Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "ломо" Код эмитента: 00074-А

Вид материала

Аронов Александр Михайлович
Бычков Александр Петрович
Годионенко Максим Витальевич
Ильичев Василий Валентинович
Ильичев Юрий Валентинович
Кожарский Дмитрий Германович
Киналь Александр Викторович
Марков Николай Яковлевич
Плеханов Анатолий Александрович
Спиридонов Алексей Михайлович

Подобный материал:

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21

Совет директоров Общества (далее - "Совет директоров") осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Собрания. Совет директоров действует на основании Устава и Положения о Совете директоров Общества, утверждаемого Собранием.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным органом - Правлением.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Собранию.

К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в ФЗ "Об акционерных обществах");
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Общества;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки в случае, предусмотренном п.3. ст. 39 ФЗ "Об акционерных обществах";
размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Собрания;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

В соответствии с пунктом 4.6. Устава Общества решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров; в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Собрания.

В соответствии с пунктом 4.7. Устава Общества уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества по решению Собрания.

В соответствии с пунктом 7.1. Устава Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.

В соответствии с пунктом 8.2. Устава Общества решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Собранием при утверждении распределения прибыли.

В соответствии с пунктом 8.5. Устава Общества Собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по размещенным акциям, а также о выплате дивидендов по привилегированным акциям в неполном размере.

В соответствии с пунктом 9.17. Устава Общества Собрание утверждает Положение об общем собрании акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 15.4. Устава Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Собрания; ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения Собрания.

Совет директоров Общества (далее - "Совет директоров") осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Собрания.

В соответствии с пунктом 10.1. Устава Общества Совет директоров действует на основании Устава и Положения о Совете директоров Общества, утверждаемом Собранием.

В соответствии с пунктом 10.4. Устава Общества Члены Совета директоров избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах";
утверждение повестки дня Собрания;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
рекомендации Собранию по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
рекомендации Собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
рекомендации Собранию по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
внесение в Устав Общества изменений и дополнений в случаях, предусмотренных в ФЗ "Об акционерных обществах";
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
утверждение договора с лицом , осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

В соответствии с пунктом 4.6. Устава Общества решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах данное решение может быть принято только Собранием акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 6.4. Устава Общества размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

В соответствии с пунктом 6.5. Устава Общества размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров, кроме случаев, когда в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" данное решение должно быть принято Собранием.

В соответствии с пунктом 7.2. Устава Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах". Решение о продаже Обществом своих акций, приобретенных по решению Совета директоров, принимает Совет директоров.

В соответствии с пунктом 8.2. Устава Общества размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

В соответствии с пунктом 9.11. Устава Общества внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, в том числе, на основании его собственной инициативы.

В соответствии с пунктом 11.2. Устава Общества к компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и Совета директоров. Генеральный директор и Правление организуют выполнение решений Собрания и Совета директоров. Решения Собрания и Совета директоров, принятые в пределах их компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества.

В соответствии с пунктом 11.3. Устава Общества образование исполнительных органов находится в компетенции Совета директоров.

В соответствии с пунктом 11.4. Устава Общества Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 5 (пять) лет.

В соответствии с пунктом 11.8. Устава Общества Совет директоров при назначении Генерального директора и членов Правления утверждает заключаемые с каждым из них договоры; договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

В соответствии с пунктом 11.5. Устава Общества Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор организует работу по защите сведений, составляющих государственную тайну.

В соответствии с пунктом 11.6. Устава Общества Правление руководит текущей деятельностью Общества в соответствии со своей компетенцией.

К компетенции Правления относятся:

обеспечение выполнения решений Собраний и Совета директоров;
подготовка предложений об изменениях и дополнениях в Устав Общества, его уставного капитала и внесение их на рассмотрение Совета директоров;
выработка рекомендаций по учетной политике Общества;
подготовка и представление Совету директоров отчетов о деятельности Общества;
подготовка предложений по совершению сделок с имуществом Общества, решения по которым принимаются Советом директоров или Собранием;
анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
разработка предложений по использованию резервного фонда Общества для утверждения Советом директоров;
организация и обеспечение проведения Собраний;
разработка предложений по распределению прибыли и убытков Общества;
заслушивание руководителей структурных подразделений, а также представителей Правления в органах управления дочерних предприятий Общества по результатам реализации утвержденных планов и программ.

В соответствии с пунктом 11.7. Устава Общества Правление действует на основании утверждаемого Собранием внутреннего документа, в котором устанавливаются кворум для проведения заседаний, сроки, порядок созыва и проведения Заседаний Правления, а также порядок принятия решений.

В соответствии с пунктом 10.14. Устава Общества заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров, в том числе по требованию исполнительного органа.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:

Эмитент в своей деятельности стремится придерживаться принципов, соответствующих нормам Кодекса корпоративного поведения, но пока не имеет внутреннего документа, закрепляющего указанные принципы.

Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Устав открытого акционерного общества «ЛОМО» утвержден решением Собрания акционеров ОАО «ЛОМО» 14 июня 2002 г.

Изменения в Устав ОАО «ЛОМО», внесенные по решению Собрания акционеров ОАО «ЛОМО» 26 июня 2008 г.

Положение о Совете Директоров открытого акционерного общества «ЛОМО» утверждено решением Собрания акционеров ОАО «ЛОМО» 14 июня 2002 г.

Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «ЛОМО» утверждено решением Собрания акционеров ОАО «ЛОМО» 20 июня 2003 г.

Положение об информационной политике открытого акционерного общества «ЛОМО» утверждено решением Совета директоров ОАО «ЛОМО» Протокол №5 от 29 апреля 2005 г.

Положение о Правлении открытого акционерного общества «ЛОМО» (ОАО «ЛОМО») утверждено решением Собрания акционеров ОАО «ЛОМО» 24 июня 2005 г.

Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.lomo.ru

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

изменения в Устав Общества в отчетном периоде не вносились;
изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, в отчетном периоде не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Персональный состав органов управления эмитента, указанных в пункте 5.1 отчета (за исключением общего собрания акционеров):

Персональный состав совета директоров эмитента:

Председатель совета директоров эмитента: Ильичев Василий Валентинович

Члены совета директоров:

Аронов Александр Михайлович

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: послевузовское профессиональное

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1996 – настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"

Должность: Член Правления

Период: 1998 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"

Должность: Член Совета директоров

Период: 1998 – апрель 2006

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Тарасово”

Должность: Член наблюдательного совета

Период: 1999 - июнь 2005

Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"

Должность: Первый заместитель Генерального директора

Период: 2000 – настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество “ЛОМО ЛАЗЕР”

Должность: Член Совета директоров

Период: 2000 – июнь 2005

Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"

Должность: Председатель Совета директоров

Период: – 2002 - настоящее время

Организация: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

Должность: Профессор кафедры ППСЭС

Период: – 2003 - настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “ДОЛ “ЛОМО-ЛАДА”

Должность: Член Совета директоров

Период: с июня 2005 – настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 9,844%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 9,055%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеется

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Бычков Александр Петрович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: послевузовское профессиональное

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1993 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "ИК Русс-Инвест"

Должность: Президент - Генеральный директор

Период: 1994 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"

Должность: Член Совета директоров

Период: июнь 2005 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "ИК Русс-Инвест"

Должность: Член Совета директоров

Период: июнь 2005 – май 2006

Организация: Открытое акционерное общество "Сибирский горно-металлургический альянс"

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведений о наличии родственных связей не имеется

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: информация отсутствует

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует

Годионенко Максим Витальевич

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: послевузовское профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2000 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "Вологодский оптико-механический завод”

Должность: Член Совета директоров

Период: 2003 - 2004

Организация: Закрытое акционерное общество "РОСТ"

Должность: Генеральный директор

Период: 2007 - настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество Управляющая компания "МАКСИМУМ"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведений о наличии родственных связей не имеется

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: информация отсутствует

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует

Ильичев Василий Валентинович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: послевузовское профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2004

Организация: Российское агентство по системам управления

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2004 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"

Должность: Советник генерального директора

Период: 2006 - настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество "ЛОМО ЛАЗЕР"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2006 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 1,505%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 2,005%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: брат – член Совета директоров Ильичев Юрий Валентинович

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: информация отсутствует

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует

Ильичев Юрий Валентинович

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: среднее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2002 – настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество "Эврика" МНПО

Должность: Генеральный директор

Период: 2007 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственность "Рубин"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: брат – член Совета директоров Ильичев Василий Валентинович.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): указанные должности не занимал

Кожарский Дмитрий Германович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2000-2004

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ФОР-ПЕТЕРБУРГ»

Должность: Управляющий финансами

Период: 2000-настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Электроника»

Должность: Директор

Период: 2001-настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Авионика»

Должность: Директор

Период: 2001-настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «ФОР-ПЕТЕРБУРГ-ИНВЕСТ»

Должность: Директор

Период: 2001-2004

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Судосервис»

Должность: Директор

Период: 2001-настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «РЫБФЛОТ-ПЕТЕРБУРГ»

Должность: Генеральный директор

Период: 2001 - 2004

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Вега»

Должность: Вице-президент Совета директоров

Период: 2001-настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная клиринговая компания»

Должность: Генеральный директор

Период: 2003-2005

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ФОР»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2004- настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «Ф.О.Р.-Отель»

Должность: Генеральный директор

Период: 2004- настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2004 - 2005

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Ресторан-услуга»

Должность: Вице-президент Совета директоров

Период: июнь 2005 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество РПК "Рыбфлот ФОР"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005 - настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Группа ФОР»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2006 - настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Вега»

Должность: Президент Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведений о наличии родственных связей не имеется.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: информация отсутствует

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует

Киналь Александр Викторович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1992 - настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «Эврика»

Должность: Финансовый директор

Период: 2004 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «ЛОМО»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005 - настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Ладога-отель»

Должность: Генеральный директор

Период: 2007 – 2008

Организация: Открытое акционерное общество «ЛОМО»

Должность: Советник генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведений о наличии родственных связей не имеется.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: информация отсутствует

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует

Марков Николай Яковлевич

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1998 - 2004

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Новые программы и концепции"

Должность: Начальник отдела

Период: 1999 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005 - 2006

Организация: Преображенский научный центр Российской ракетной артиллерийской академии наук

Должность: Директор

Период: 2006 - 2007

Организация: Закрытое акционерное общество «НТЦ РЭП»

Должность: Заместитель начальника управления

Период: 2007 – настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Оборонительные системы»

Должность: Начальник отдела ВЭД

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведений о наличии родственных связей не имеется

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: информация отсутствует

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует

Плеханов Анатолий Александрович

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: послевузовское профессиональное

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004 – настоящее время

Организация: Малое научно-производственное объединение «Эврика»

Должность: Заместитель директора

Период: 2006 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «ЛОМО»

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведений о наличии родственных связей не имеется

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: информация отсутствует

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует

Спиридонов Алексей Михайлович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1999 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2000 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "Вологодский оптико-механический завод"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2004 - 2007

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Корпус"

Должность: Генеральный директор

Период: 2007 – настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Корпус 2"

Должность: Заместитель генерального директора, директор по развитию и перспективному планированию

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведений о наличии родственных связей не имеется

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: информация отсутствует

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует

Blog

Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "ломо" Код эмитента: 00074-А

Кожарский Дмитрий Германович

Киналь Александр Викторович

Плеханов Анатолий Александрович