Geum.ru

Программа дисциплины «Криминалистика» для специальности 030501. 65-Юриспруденция подготовки специалиста Автор программы А

Вид материалаПрограмма дисциплины
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 25. Методика расследования грабежей и разбойных нападений

Методика расследования грабежей и разбойных нападений: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования

Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Виды грабежей и разбойных нападений. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы грабежей и разбойных нападений, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) грабежа и разбойного нападения. Сокрытие убийств. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) грабежей и разбойных нападений. Обстоятельства, способствующие совершению грабежей и разбойных нападений.

Источники исходной информации о грабежах и разбойных нападениях и ее оценка следователем. Исходные следственные ситуации.

Осмотр места грабежа и разбойного нападения. Методы поиска и выявления следов совершенного преступления.

Назначение судебных экспертиз. Выдвижение версий и планирование расследования грабежей и разбойных нападений. Использование криминалистических учетов по уголовным делам о грабежах и разбойных нападениях. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях. Использование помощи граждан и средств массовой информации.

Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Очная ставка. Проверка показаний на месте. Следственный эксперимент.

Особенности расследования многоэпизодных уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях. Установление соучастников грабежей, разбойных нападений и всех эпизодов их преступной деятельности.

Организация розыска похищенного имущества. Предъявление обнаруженных предметов для опознания. Деятельность следователя по возмещению ущерба причиненного грабежами и разбойными нападениями.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению грабежей и разбойных нападений.


Основная литература
  1. Расследование грабежей и разбойных нападений / Под ред. А. Ю. Головина. Тула: Изд-во Тульского государственного университета, 2001. – 140 с.

Дополнительная литература
  1. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.
  2. Белкин Р. С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999. – 268 с.
  3. Вецкая С. А., Натура А. И. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних. Учебное пособие. – М.: Юрлитинформ., 2008. – 208 с.
  4. Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. профессора Н. Г. Шурухнова. – М.: Книжный мир, 2004 – С. 94 – 121.
  5. Головин А. Ю., Рожков В. Д., Тишутина И. В., Эрекаев А. Я. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма. – М.: Юрлитинформ., 2004. – 288 с.
  6. Куртынов И. В. Раскрытие и расследование групповых грабежей и разбоев, совершенных с проникновением в жилище. Учебное пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2005. – 84 с.
  7. Россинская Е. Р. Криминалистика: вопросы и ответы. Учебное пособие для вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с.
  8. Шаталов А. С. Криминалистическая алгоритмизация и программирование расследования преступлений: В 3–х частях. Часть 1. Предпосылки, теоретические основы, система понятий: Учебное пособие. — М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 88 с.



Тема 26. Методика расследования мошенничества

Методика расследования мошенничества: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования мошенничества.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Виды мошенничества. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы мошенничества, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) мошенничества. Сокрытие мошенничества. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) мошенничества. Обстоятельства, способствующие совершению мошенничества.

Источники первичной информации о мошенничестве и ее оценка следователем. Типичные исходные следственные ситуации.

Осмотр места мошеннических действий. Допрос потерпевших. Выдвижение версий и планирование поиска преступников. Взаимодействие с органом дознания. Использование сведений сконцентрированных на криминалистических учетах. Назначение судебных экспертиз.

Истребование и изучение документов по делам о мошеннических действиях в экономическом секторе. Назначение ревизий и документальных проверок.

Использование помощи специалистов для собирания и исследования следов мошеннических действий.

Задержание лиц, подозреваемых в совершении мошенничества. Обыск. Допрос. Предъявление для опознания. Очная ставка. Проверка показаний на месте. Следственный эксперимент.

Выявление связей мошенников с организованными преступными группами. Установление неизвестных эпизодов мошеннической преступной деятельности. Организация и проведение розыска имущества и ценностей, похищенных мошенническим путем.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.

Основная литература
  1. Альбрехт С., Венц Д., Уильямс Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Пер с англ. – СПб: Питер, 1995. – 400 с.

Дополнительная литература
  1. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.
  2. Бедрин С. И. Расследование групповых мошенничеств в жилищной сфере. Учебное пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2003. – 104 с.
  3. Волохова О. В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования.- М.: Юрлитинформ, 2005. – 128 с.
  4. Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. профессора Н. Г. Шурухнова. – М.: Книжный мир, 2004 – С. 139 – 189.
  5. Дьячков А. М. Правовые и криминалистические проблемы расследования мошенничества в предпринимательской деятельности. Монография. – Волгоград: Изд-во ВАГС, 2002. – 312 с.
  6. Комер М. Д. Расследование корпоративного мошенничества. – М.: Нiрро, 2004. - 326 с.
  7. Россинская Е. Р. Криминалистика: вопросы и ответы. Учебное пособие для вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с.
  8. Шаров А. В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. Учебно-практическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 208 с.



Тема 27. Методика расследования присвоений и растрат чужого имущества

Методика расследования присвоений и растрат чужого имущества: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования присвоений и растрат чужого имущества.

Криминалистическая характеристика присвоений и растрат чужого имущества. Виды присвоений и растрат чужого имущества. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы присвоений и растрат чужого имущества, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) присвоения и растраты чужого имущества. Сокрытие присвоений и растрат чужого имущества. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) присвоений и растрат чужого имущества. Обстоятельства, способствующие совершению присвоений и растрат чужого имущества.

Источники исходной информации о присвоениях или растратах. Цели и содержание доследственной проверки, проводимой органом дознания по поступившей информации о присвоениях или растратах. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные исходные следственные ситуации по уголовным делам о присвоениях или растратах.

Выдвижение версий и планирование расследования присвоений и растрат чужого имущества. Проведение ревизий и документальных проверок. Взаимодействие следователя с подразделениями по борьбе с экономической преступностью, другими службами и правоохранительными органами при расследовании присвоений и растрат.

Установление и допрос свидетелей. Истребование, выемка, осмотр бухгалтерских и иных документов. Назначение судебных экспертиз (судебно-бухгалтерской, судебно-технологической и др.).

Задержание, допрос подозреваемых, обыск занимаемых ими помещений. Предъявление для опознания. Очная ставка. Следственный эксперимент.

Определение размера и характера ущерба, причиненного присвоением или растратой чужого имущества. Принятие мер по обеспечению возмещения ущерба причиненного присвоением и растратой чужого имущества. Организация розыска похищенного имущества и ценностей.

Особенности расследования присвоений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную и культурную ценность.

Выявление причин и условий, способствовавших присвоению или растрате чужого имущества.


Основная литература
  1. Дерендяев В. Н. Уголовная ответственность за присвоение или растрату вверенного имущества. М.: МГСУ «Союз», 1998. – 186 с.

Дополнительная литература
  1. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.
  2. Белов М. В. Выявление хищений в банковской сфере // Вестник Саратовской государственной академии права. 1999. №3 (18). – С. 75 – 79.
  3. Коновалов С. И. Типизация следственных ситуаций по делам о хищении плодоовощной продукции, совершенных должностными лицами // Использование достижений науки и техники в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. Саратов, 1994. - С. 69 – 71.
  4. Новик В. В., Абаканова В. А. О некоторых особенностях криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в экономической сфере // Вопросы квалификации и расследования преступлений, в сфере экономики: Сб. научных статей. Саратов, 1999. – С. 136 – 140.
  5. Пархоменко А. Н., Богословская Н. И. Расследование преступлений в сфере банковской деятельности // Вопросы квалификации и расследования преступлений, в сфере экономики: Сб. научных статей. Саратов, 1999. – С. 126 – 132.
  6. Степанов В. В. Предварительная проверка информации о преступлениях в сфере экономики // Вопросы квалификации и расследования преступлений, в сфере экономики: Сб. научных статей. Саратов, 1999. – С. 95 – 100.
  7. Юрин В. М. Основания выдвижения версии о мошеннической операции «запланированное банкротство» // Вопросы квалификации и расследования преступлений, в сфере экономики: Сб. научных статей. Саратов, 1999. – С. 104 – 109.
  8. Белокуров О. В. Присвоение и растрата – не формы хищения // Следователь. М.: 2002, №11. – С. 2 – 4.



Тема 28. Методика расследования вымогательства

Методика расследования вымогательства: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования вымогательства.

Криминалистическая характеристика вымогательства. Виды вымогательства. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы вымогательства, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) вымогательства. Сокрытие вымогательства. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) вымогательства. Обстоятельства, способствующие совершению вымогательств.

Исходные следственные ситуации. Версии и планирование расследования вымогательства. Взаимодействие с оперативными подразделениями.

Допрос потерпевшего, свидетелей. Использование данных прослушивания телефонных и иных переговоров. Технико-криминалистических методы и средства используемые для фиксации действий вымогателей.

Организация задержания вымогателей. Допрос подозреваемого. Осмотр предметов преступного посягательства. Обыск. Освидетельствование. Допрос обвиняемого. Очная ставка. Назначение судебных экспертиз.

Действия следователя по обеспечению возмещения ущерба причиненного преступлением.

Выявление причин и условий, способствовавших совершению вымогательства.

Основная литература

  1. Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. профессора Н. Г. Шурухнова. – М.: Книжный мир, 2004 – С. 190 – 208.

Дополнительная литература
  1. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.
  2. Булгаков Е. В., Глазырин Ф. В. Особенности методики расследования вымогательства и мошенничества, совершенные путем фальсификации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. Учебно-методическое пособие. – Волгоград: Перемена, 2005. – 161 с.
  3. Быков В. М., Колесникова Т. В. Особенности расследования вымогательства совершенного преступными группами. Учебное пособие. – Саратов: СЮИ МВД России, 2006. – 146 с.
  4. Галанова Л. В. Следственные ситуации и тактические операции при расследовании преступлений, связанных с вымогательством. Учебное пособие. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2002 – 72 с.
  5. Дворкин А., Чернова К. Квалификация вымогательства и сопряженных с ним преступлений. // Законность. М.: 1994. №12. – С. 8 – 13.
  6. Клепицкий И. А. Недвижимость, как предмет хищения и вымогательства // Государство и право. М.: 2000. №12. – С. 11 – 19.
  7. Першин А. Н. Использование специальных знаний в расследовании вымогательства. Учебное пособие. – Омск: Изд-во Омской акад. МВД России, 2004. – 48 с.
  8. Сергеев В. И. Оценка действий потерпевшего при квалификации вымогательства // Современное право. М.: 2000. №1. – С. 38 – 42.



Тема 29. Методика расследования взяточничества

Методика расследования взяточничества: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования взяточничества.

Криминалистическая характеристика взяточничества. Виды взяточничества. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы взяточничества, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) взяточничества. Сокрытие взяточничества. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) взяточничества. Обстоятельства, способствующие взяточничеству.

Источники исходной информации о фактах взяточничества. Типичные исходные следственные ситуации. Разработка версий и планирование на начальном этапе расследования.

Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании взяточничества. Задержание взяточника с поличным. Документирование преступных действий взяточника с использованием технических средств. Допрос взяткодателя.

Осмотр места получения взятки. Личный обыск. Обыск рабочего места и жилища взяточника. Допрос подозреваемого. Очная ставка. Установление и допрос свидетелей. Назначение судебных экспертиз.

Установление, задержание и допрос посредников во взяточничестве. Установление неизвестных эпизодов взяточничества.

Поиск имущества и ценностей, нажитых преступным путем. Устранение причин и условий, способствовавших совершению взяточничества.

Основная литература
  1. Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. профессора Н. Г. Шурухнова. – М.: Книжный мир, 2004 – С. 190 – 208.

Дополнительная литература
  1. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.
  2. Джандиери А. С. Расследование взяточничества. Учебное пособие. – 2 -ое изд., перераб и доп. – СПб.: Изд. Фонда поддержки правоохран. органов. 1996. – 96 с.
  3. Здравомыслов Б. В. Квалификация взяточничества. – М., Моск. юрид. институт, 1991. – 92 с.
  4. Кирпичников А. И. Взятка и коррупция в России Изд. СПб. Юридич. ин-та Ген. Прокуратуры РФ. 1997. – 145 с.
  5. Клепицкий И. А., Резанов В. И. Получение взятки в уголовном праве России.- М.: Изд. центр АРиНа, 2001. – 91 с.
  6. Михайлов В. И. Освобождение от ответственности при вымогательстве или даче взятки // Законодательство. М.: 2000. №9 – С. 74-78.
  7. Яни П. Подконтрольная взятка // Уголовное право. – М.: 1998. №2. – С. 24 – 28.
  8. Яцеленко Б., Полюсин Н. О некоторых пробелах уголовного законодательства об ответственности должностных лиц // Уголовное право. – М.: 2001. №2. – С. 50 – 52.



Тема 30. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Виды преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Объект и предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Механизм преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Способы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенных (готовящихся) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сокрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Организация деятельности и структура преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Особенности расследования фактов незаконного оборота сильнодействующих и психотропных веществ.

Исходная информация о факте незаконного оборота наркотиков и ее оценка следователем. Использование оперативно-розыскных данных при принятии решения о возбуждении уголовного дела и в процессе расследования. Типичные исходные следственные ситуации. Выдвижение версий и планирование начального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками подразделений Госнаркоконтроля и сотрудниками правоохранительных органов зарубежных стран.

Особенности осмотра мест обнаружения наркотиков и их производства. Экспресс-методы исследования обнаруженного вещества. Назначение судебных экспертиз. Установление и допрос свидетелей.

Задержание, личный обыск и допрос подозреваемого. Освидетельствование. Обыск по месту жительства (работы) обвиняемого.

Выявление следователем признаков участия обвиняемого в деятельности организованной преступной группы.

Установление места нахождения лабораторий по производству наркотиков и обыск занимаемых ими помещений. Установление территории произрастания (производства) наркотиков. Выявление и изобличение лиц, осуществляющих транспортировку и реализацию наркотиков.

Отработка на причастность к совершению преступлений, должностных лиц, имеющих доступ к наркотическим веществам в силу своих профессиональных обязанностей.

Установление предприятий и организаций, обеспечивающих легализацию денежных средств, полученных от реализации наркотиков. Обнаружение и изъятие имущества и ценностей, нажитых преступным путем.

Устранение причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотиков.

Основная литература

  1. Чистова Л. Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебно-методическое пособие. – М.: ЦОКР МВД России. 2006. – 184 с.

Дополнительная литература
  1. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.
  2. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты). Монография под ред. В. П. Лаврова. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 176 с.
  3. Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. Профессора Н. Г. Шурухнова. – М.: Книжный мир, 2004 – С. 247 -274.
  4. Иванов П. А., Попов Т. В., Звонарев А. Г., Баранов Ю. Н. Криминалистическое исследование наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Учебное пособие – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 120 с.
  5. Шаталов А. С. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с наркотиками \\ Следователь. Федеральное издание.: М., 1998. №1 (10) – С. 34 - 38
  6. Шаталов А. С. Некоторые проблемы возбуждения уголовных дел по преступлениям связанным с наркотиками \\ Проблемы государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации. Материалы международной научно-практической конференции 19 мая 1998 г.). Белгород – 1999., – С. 54 - 58.
  7. Шаталов А. С. Правовое регулирование оборота наркотических средств \\ Российская юстиция.: М., 1998. №9 – С. 35 - 36.
  8. Шаталов А. С. Тактика отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах при расследовании преступлений, связанных с наркотиками. \\ Следователь. Федеральное издание.: М., 1998. №3 – С. 46 - 51.