Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 4209.37kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
В отчетном квартале вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.
Вознаграждение Управляющей компании – 24 072 000 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Согласно Устава:
«16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и за выполнением бюджета Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением Общества «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.
16.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением «О Ревизионной комиссии», сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.
16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров на основании и в порядке, предусмотренных Положением Общества «О Ревизионной комиссии».
16.4. Полномочия Ревизионной комиссии при принятии и исполнении бюджета Общества определяются в соответствии с Положением о порядке утверждения, исполнения и контроля за исполнением бюджета Общества.
16.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется не реже одного раза в полугодие.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также в любое время по инициативе:
- Ревизионной комиссии Общества,
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
16.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
16.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
16.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение либо отчет.
16.10. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.»
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не предусмотрена.
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации не предусмотрено.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1. Фамилия, имя, отчество: Федорков Илья Геннадьевич. Год рождения: 1978.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2001 – 2003. Организация: ООО «Торговый дом НОСТА-Орско – Халиловский Металлургический Комбинат». Должность: старший специалист.
- Период: 2003 – 2004. Организация: ООО «Уральская сталь». Должность: старший специалист.
- Период: 2003 - наст. время. Организация: ООО "ЕвразХолдинг". Должность: старший специалист Департамента сопровождения внедрения ERP систем.
Должность, занимаемая в Ревизионной комиссии эмитента: Председатель Ревизионной комиссии.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
2. Фамилия, имя, отчество: Парфенова Анна Алексеевна. Год рождения: 1978.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
- Период: 1999 – 2003. Организация: ОАО ИКГ «РОЭЛ Консалтинг». Должность: старший консультант, руководитель проектов.
- Период: 2003 – 2004. Организация: ООО «Мясокомбинат Тольяттинский». Должность: финансовый директор.
- Период: 2004 - наст. время. Организация: ООО "ЕвразХолдинг". Должность: старший специалист Департамента методологии бюджетирования.
Должность, занимаемая в Ревизионной комиссии эмитента: член Ревизионной комиссии.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
3. Фамилия, имя, отчество: Съестнова Вера Владимировна, год рождения: 1957;
образование: высшее;
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
- Период: 1998-2002 гг. Организация: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс». Должность: старший аудитор.
- Период: 2002 г. – настоящее время. Организация: ООО «ЕвразХолдинг». Должность: ведущий эксперт департамента методологии бухгалтерского и налогового учета.
Должность, занимаемая в Ревизионной комиссии эмитента: член Ревизионной комиссии.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Иных органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
В отчетном квартале вознаграждение членам органа контроля за финансово - хозяйственной деятельностью не выплачивалось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента нет.
Опционы эмитента сотрудникам (работникам) не предоставлялись.
- Сведения об участниках (акционерах) эмитента и
о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента: 2 466.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 2 393.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2.
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СИБМЕТИНВЕСТ";
сокращенное фирменное наименование: ООО "СИБМЕТИНВЕСТ";
идентификационный номер налогоплательщика: 7727244718;
место нахождения: г. Москва, ул. Кржижановского 14, корп.3;
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 93,6031 %;
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 93,6031 %;
В состав акционеров лица, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат";
сокращенное наименование: ОАО «НТМК»;
место нахождения: 622000 Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1;
идентификационный номер налогоплательщика: 6623000680;
доля в Уставном капитале ООО «СИБМЕТИНВЕСТ»: 25%;
доля в Уставном капитале ОАО «Находкинский морской торговый порт»: 0 %.
Полное наименование: ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат»;
сокращенное наименование: ОАО «ЗСМК»;
место нахождения: 654043, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Шоссе Космическое, д16;
идентификационный номер налогоплательщика: 4218000951;
доля в Уставном капитале ООО «СИБМЕТИНВЕСТ»: 25%;
доля в Уставном капитале ОАО «Находкинский морской торговый порт»: 0%.
Полное наименование: MASTERCROFT LIMITED;
сокращенное наименование: не предусмотрено;
идентификационный номер налогоплательщика: не предусмотрен;
место нахождения: Themistokli Dervi,3 JULIA HOUSE P.C. 1066, Nicosia,Cyprus (Фемистокли Дерви, 3 ДЖУЛИЯ ХАУЗ п/я 1066, Никосия,Кипр.);
доля в Уставном капитале ООО «СИБМЕТИНВЕСТ»: 50%;
доля в Уставном капитале ОАО «Находкинский морской торговый порт»: 0%.
На номинального держателя зарегистрировано менее 5 % акций эмитента.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доли уставного капитала, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности нет;
специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01.03.2001 г.
1. Полное фирменное наименование: «Vanguard International LTD.»; сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 9,36 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,36 %.
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лайт - Инвест"; сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лайт - Инвест".
Доля лица в уставном капитале эмитента: 6,05 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,05 %.
3. Фамилия, имя, отчество: Попов Владимир Алексеевич.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 7,59 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 7,59 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15.06.2001 г.
1. Полное фирменное наименование: «Vanguard International LTD.»; сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 9,36 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,36 %.
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лайт - Инвест"; сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лайт - Инвест".
Доля лица в уставном капитале эмитента: 6,05 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,05 %.
3. Фамилия, имя, отчество: Попов Владимир Алексеевич.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 7,59 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 7,59 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02.04.2002 г.
1. Полное фирменное наименование: «Vanguard International LTD.»; сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 9,36 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,36 %.
2. Полное фирменное наименование: «Ferrotrade and Co.»; сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 9,46 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,46 %.
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лайт - Инвест"; сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лайт - Инвест".
Доля лица в уставном капитале эмитента: 6,05 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,05 %.
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразИнвест"; сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвразИнвест".
Доля лица в уставном капитале эмитента: 19,22 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,22 %.
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Диапазон 2000"; сокращенное фирменное наименование: ООО "Бизнес Диапазон 2000".
Доля лица в уставном капитале эмитента: 16,05 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,05 %.
6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная финансовая компания "СЭЯ"; сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИФК "СЭЯ".
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10,44 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,44 %.
7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акция"; сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Акция".
Доля лица в уставном капитале эмитента: 6,61 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,61 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01.04.2003 г.
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лайт-Инвест»; сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лайт-Инвест».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 5,97 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,97 %.
2. Полное фирменное наименование: «SHARETEAM INVESTMENS LIMITED»; сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 19,52 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,52 %.
3. Полное фирменное наименование: «OCSTAR HOLDING INC.»; сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 19,48 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,48 %.
4. Полное фирменное наименование: «Melandra Marketing Ltd.»; сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 18,97 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,97 %.
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная финансовая компания "СЭЯ"; сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИФК "СЭЯ".
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10,59 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,59 %.
6. Полное фирменное наименование: «Vanguard International LTD.»; сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 9,23 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,23 %.
7. Полное фирменное наименование: «Ferrotrade and Co.»; сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 16,50 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,50 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23.01.2004 г.
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ»; сокращенное фирменное наименование: ООО «СИБМЕТИНВЕСТ».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 91,5 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,5 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20.04.2004 г.
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ»; сокращенное фирменное наименование: ООО «СИБМЕТИНВЕСТ».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 91,5 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,5 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15.04.2005 г.
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ»; сокращенное фирменное наименование: ООО «СИБМЕТИНВЕСТ».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 91,5 %.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,5 %.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
В отчетном квартале сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.