Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материалаОтчет

Содержание


Правление Общества.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Правление Общества.

15.15. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, утверждаемым Общим собранием акционеров Положением и другими внутренними нормативными актами Общества.
    1. Количественный состав Правления устанавливается Советом директоров Общества.

Права и обязанности, сроки контрактов, полномочия и размеры оплаты труда членов Правления определяются договором (контрактом), заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.17. Члены Правления назначаются Советом директоров Общества. Кандидатуры членов Правления могут вноситься на рассмотрение Совета директоров любым членом Совета директоров, Генеральным директором и членом Правления Общества, а также в порядке самовыдвижения.

В случае если количество действующих членов Правления становиться менее половины от Общего числа членов Правления, Генеральный директор обязан направить требование о созыве заседания Совета директоров для решения вопроса о назначении членов Правления взамен выбывших или о назначении нового состава Правления взамен прежнего. Совет директоров может быть созван по инициативе любого члена Совета директоров, а также по инициативе оставшихся членов Правления. В случае, если Совет директоров не произведет назначение новых членов Правления взамен выбывших или не назначит новый состав Правления взамен прежнего, оставшиеся члены Правления исполняют свои обязанности до назначения нового состава Правления, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.

Под выбывшими членами Правления понимаются:
  • умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными,
  • лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению Совета директоров,
  • лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Правления и письменно уведомившие об этом Совет директоров,
  • лица, полномочия которых в должности членов Правления прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями суда.

15.18. Председателем Правления Общества по должности является Генеральный директор Общества.

15.19. Компетенция Правления.

15.19.1. Компетенция Правления определяется в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества. Решениями Совета директоров и заключаемыми с членами Правления контрактами предусматриваются вопросы компетенции и ответственности каждого члена Правления Общества.
      1. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
  • предварительное одобрение штатного расписания Общества;
  • подготовка и одобрение проекта бюджета, подготовка и одобрение отчетов об исполнении бюджета за соответствующий период, принятие иных решений, связанных с исполнением бюджета в соответствии с Положением о бюджете, утвержденном Советом директоров;
  • участие в работе Комитетов Совета директоров, подготовка материалов для указанных Комитетов, работа по прямым заданиям Совета директоров. К работе Комитетов Совета директоров привлекаются члены Правления, курирующие соответствующие направления деятельности Общества;
  • направление на утверждение Советом директоров отчетности о деятельности Общества за предыдущий финансовый год для предоставления Общему собранию акционеров;
  • утверждение квартальных и месячных планов Общества в целом и по направлениям;
  • вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров для включения таких вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, и вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, для их рассмотрения Советом директоров;
  • утверждение правил, внутренних нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также к компетенции Генерального директора Общества;
  • принятие решений о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. Данное решение принимается Правлением Общества большинством в 2/3 голосов избранных членов Правления. В случае, если требуемое решение Правлением не принято, по решению Правления или Генерального директора данный вопрос может быть вынесен на решение Совета директоров Общества;
  • иные вопросы, переданные в компетенцию Правления или отнесенные к его компетенции действующим законодательством, настоящим уставом либо решениями Совета директоров.

15.20. Правление проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Заседания Правления назначает и организует Генеральный директор, который подписывает протокол заседаний Правления Общества.

15.21. Правление принимает решения в порядке, предусмотренном Положением о Правлении.»


Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа нет.

Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:

«Положение о Совете директоров ОАО «НМТП»;

«Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НМТП»;

«Положение о Генеральном директоре ОАО «НМТП»;

«Положение о Правлении ОАО «НМТП»;

«Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НМТП».


Адрес страницы в сети "Интернет", на которой размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.ncsp.ru.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента


Совет директоров:

1. Фамилия, имя, отчество: Гнездилова (Алова) Татьяна Николаевна. Год рождения: 1981.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- Период: 2002 - 2003. Организация: Адвокатское бюро «Андрей Городисский и Партнеры». Должность: стажер адвоката.

- Период: 2003 – наст. время.

Должность: адвокат.

Должность, занимаемая в эмитенте: не занимает.

Должность, занимаемая в Совете директоров эмитента: член Совета директоров.

Должности в органах управления других обществ:

- Организация: ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.

- Организация: ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.


2. Фамилия, имя, отчество: Киселева Ирина Викторовна. Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- Период: 1999 - 1999. Организация: ОАО «Совфрахт». Должность: юрисконсульт.

- Период: 1999 – 2000. Организация: ЗАО «Правовая фирма «АНЭКС». Должность: юрист отдела арбитражных споров.

- Период: 2000 – 2002. Организация: ЗАО «Правовая фирма «АНЭКС». Должность: ведущий юрист отдела арбитражных споров.

- Период: 2002 – наст. время. Должность: адвокат.

Должность, занимаемая в эмитенте: не занимает.

Должность, занимаемая в Совете директоров эмитента: член Совета директоров.

Должности в органах управления других обществ:

- Организация: ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.


3. Фамилия, имя, отчество: Лебедев Павел Юрьевич. Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- Период: 2001 - 2001. Организация: ВАО «Совбункер». Должность: финансовый директор.

- Период: 2002 - 2003. Организация: ООО «ЕвразХолдинг». Должность: старший эксперт.

- Период: 2003 – наст. время. Организация: Ист Металс. Должность: старший эксперт.

Должность, занимаемая в эмитенте: не занимает.

Должность, занимаемая в Совете директоров эмитента: член Совета директоров.

Должности в органах управления других обществ: не занимает.

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.


4. Фамилия, имя, отчество: Русаков Максим Викторович. Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- Период: 2000 – наст. время. Организация: ООО «ЕвразХолдинг». Должность: вице-президент, Директор по правовым вопросам.

Должность, занимаемая в эмитенте: не занимает.

Должность, занимаемая в Совете директоров эмитента: член Совета директоров.

Должности в органах управления других обществ:

- Организация: ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.

- Организация: ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.

- Организация: ОАО «Ванадий». Должность: член Совета директоров.

- Организация: ОАО «Высокогорский горнообогатительный комбинат». Должность: член Совета директоров.

- Организация: ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат». Должность: член Совета

- Организация: ООО «Металлэнергофинанс». Должность: член Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.


5. Фамилия, имя, отчество: Хряпов Тимофей Владимирович. Год рождения: 1970.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

- Период: 1998 – 2000. Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие "Российские технологии" г. Москва. Должность: Помощник Генерального директора

- Период: 2000 – 2001. Организация: Дочернее унитарное государственное предприятие "Промэкспорт - оборонные технологии". Должность: Советник Генерального директора.

- Период: 2001 - наст. время. Организация: ООО "ЕвразХолдинг". Должность: Вице-президент, директор специальных программ.

Должность, занимаемая в эмитенте: не занимает.

Должность, занимаемая в Совете директоров эмитента: Председатель Совета директоров.

Должности в органах управления других обществ:

- Организация: ООО «Находкавтормет». Должность: член Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.


6. Фамилия, имя, отчество: Щербилин Валерий Борисович. Год рождения: 1960.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

- Период: 1996 – 2002. Организация: ЗАО "Гамбит Секъюритиз БК". Должность: Генеральный директор.

- Период: 2002 - наст. время. Организация: ООО "ЕвразИнвест". Должность: Генеральный директор.

- Период: 2002 – 2003. Организация: ИФК "Метрополь". Должность: Заместитель Генерального директора.

- Период: 2003 - наст. время. Организация: ООО "ЕвразХолдинг". Должность: Заместитель Директора по корпоративным финансам, вице-президент.

Должность, занимаемая в эмитенте: не занимает.

Должность, занимаемая в Совете директоров эмитента: член Совета директоров.

Должности в органах управления других обществ:

- Организация: ОАО «ВАНАДИЙ». Должность: член Совета директоров.

- Организация: ОАО «Черметинформация». Должность: член Совета директоров.

- Организация: ОАО «Завод труб большого диаметра». Должность: член Совета директоров.

- Организация: ООО «Металлэнергофинанс». Должность: член Совета директоров.

- Организация: ООО «ЕвразИнвест». Должность: генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.


7. Фамилия, имя, отчество: Ясюченя Ольга Владимировна. Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

- Период: 2000 – 2003. Организация: Адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак». Должность: специалист.

- Период: 2003 - 2004. Организация: Адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак». Должность: стажер адвоката.

- Период: 2004 - наст. время. Должность: адвокат.

Должность, занимаемая в эмитенте: не занимает.

Должность, занимаемая в Совете директоров эмитента: член Совета директоров.

Должности в органах управления других обществ:

- Организация: ОАО «Ванадий». Должность: член Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.


Полномочия исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг»;

сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «ЕвразХолдинг»;

основание передачи полномочий: Договор № 4 от 05.04.2004 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Находкинский морской торговый порт» управляющей организации обществу с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг»;

место нахождения: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4,5;

контактный телефон: (095) 933-58-89;

факс: (095) 933-58-89;

адрес электронной почты: referent4@eam.ru.


Управляющая организация не имеет лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.


Состав органов управления управляющей организации:

Совет директоров:


1. Фамилия, имя, отчество: Забанова Полина Евгеньевна. Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- Период: 2000 - 2002. Организация: Адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак». Должность: юрист.

- Период: 2002 – наст. время.

Должность: адвокат.

Должность, занимаемая в органах управления управляющей организации: член Совета директоров.

Должности в органах управления других обществ: не занимает.

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.


2. Фамилия, имя, отчество: Головнин Николай Дмитриевич. Год рождения: 1955.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- Период: 1999 - 1999. Организация: ЗАО «Группа ЕАМ». Должность: заместитель генерального директора.

- Период: 1999 – наст. время. Организация: ООО «ЕвразХолдинг». Должность: руководитель Секретариата, Вице-президент.

Должность, занимаемая в органах управления управляющей организации: член Совета директоров.

Должности в органах управления других обществ: не занимает.

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.


3. Фамилия, имя, отчество: Тобак Александр Яковлевич. Год рождения: 1955.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- Период: 1997 - 2000. Организация: ООО «Цельс». Должность: генеральный директор.

- Период: 2000 - 2002. Организация: Адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак» МГКА. Должность: старший управляющий партнер.

- Период: 2002 – наст. время. Организация: Адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак». Должность: старший управляющий партнер.

Должность, занимаемая в органах управления управляющей организации: член Совета директоров.

Должности в органах управления других обществ: не занимает.

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.


Единоличный исполнительный орган:

Фамилия, имя, отчество: Абрамов Александр Григорьевич. Год рождения: 1959.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- Период: 1999 – наст. время. Организация: ООО «ЕвразХолдинг». Должность: Президент.

Должность, занимаемая в органах управления управляющей организации: Президент.

Должности в органах управления других обществ:

- Организация: ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.

- Организация: ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». Должность: член Совета директоров.

- Организация: ОАО «Завод труб большого диаметра». Должность: член Совета директоров.

- Организация: «Евраз Групп С.А.» (Evraz Group S.A.). Должность: осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены названным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента нет.