Документация об открытом аукционе

Вид материала

Документы

Содержание Сведения о количестве признаков нарушений валютного законодательства Российской Федерации, содержащихся в массивах информации Ба Количество признаков Признаки нарушений, не поддающиеся автоматизированной идентификации Всего признаков о нарушениях актов валютного законодательства Критерии принадлежности информации к группе нарушений

Подобный материал:

• Документация об открытом аукционе №14А-2009, 1270.04kb.
• Документация об открытом аукционе, 488.22kb.
• А. Б. Калинкин 201 г. Государственный заказчик: Федеральное учреждение «Информационный, 5622.76kb.
• 3. документация об аукционе в электронной форме, 5494.37kb.
• Документация об открытом аукционе, 2543.79kb.
• Г. А. Бачериков / 2011, 822.3kb.
• Документация об открытом аукционе, 938.66kb.
• Документация об открытом аукционе, 568.89kb.
• Документация об открытом аукционе, 3057.19kb.
• Документация об открытом аукционе в электронной форме, 945.65kb.

Приложение № 10

Сведения о количестве признаков нарушений валютного законодательства Российской Федерации, содержащихся в массивах информации Банка России
	Количество признаков	Количество признаков с истекшим сроком привлечения к административной ответственности	Общее количество признаков
Ст.9 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ
Ст.10 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ
Ст.12 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ
Ст.14 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ
Ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ
Ст.24 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ
Приказ ФНС России от 21.09.2010 № MMB-7-6-457@
Инструкция Банка России от 15.06.2004 №117-И
Инструкция Банка России от 30.03.2004 №111-И
Положение Банка России от 01.06.2004 №258-П
Указание Банка России от 01.12.2007 №1950-У
Признаки нарушений, не поддающиеся автоматизированной идентификации
Всего признаков о нарушениях актов валютного законодательства

Приложение № 11


Сводная таблица, где формируется информация, которая по той или иной причине не распределена в Территориальные управления

COORD

IstInf

MM

YY

KudaNapr

IPN

NPP

NAME_KO

REGN

BIK

OKATO

NAME_GU

DATE_NAR

KOD_VAL

SUM_OP_RUB

SUM_OP

NARUSH

PR_1

NAME

INN

KPP

KIO

NAME_REG

KOD_ST

NAME_ST

ADRES_1

ADRES_2

ADRES_3

KOD_D

NOM_D

NAME_D

DATE_D

KOL_AKT

NUM_AKT_0

DATE_AKT_0

ST_AKT_0

NUM_AKT_1

DATE_AKT_1

ST_AKT_1

NUM_AKT_2

DATE_AKT_2

ST_AKT_2

DATE_DOG

NUM_DOG

DATE_PS

NUM_PS

FIO_I

TEL_I

UserID

UserName

UserRepDate

UserRepID

CtrlStatus

Приложение № 12


Критерии принадлежности информации к группе нарушений

• Просроченные - проводится сравнение двух дат: даты, указанной в поле DATE_NAR и даты осуществления текущей обработки информации. В случае, если дата текущей обработки превышает дату, указанную в поле, на 10 месяцев (вариант – 305 дней) или более, и при этом поле KOL_AKT=1 (содержит только одну триаду нарушений), то данная запись помечается как просроченная и исключается из обработки.
  
• 173-ФЗ-19 - если в поле NUM_AKT (от _0 до _9) есть вхождение сочетания «173», а в ST_AKT (от _0 до _9) есть вхождение «19»
  
• 111-117-173-258-1950 -
  
• если в поле NUM_AKT (от _0 до _9) есть вхождение сочетания «173», а в ST_AKT (от _0 до _9) есть вхождение 24
  
• если в NUM_AKT (от _0 до _9) есть вхождение сочетания «111» или
  
• если в NUM_AKT (от _0 до _9) есть вхождение сочетания «258» или
  
• если в NUM_AKT (от _0 до _9) есть вхождение сочетания «1950»
  
• если в NUM_AKT (от _0 до _9) есть вхождение сочетания «117»
  

• 173-ФЗ-9-10-12-14 - если в NUM_AKT (от _0 до _9) есть вхождение сочетания «173»
  
• MMB-7-06-457 - если в NUM_AKT (от _0 до _9) есть вхождение сочетания «7%06%457» Знак «%» - означает любое кол-во любых символов.
  

Приложение № 13