Geum.ru

Документация об открытом аукционе

Вид материалаДокументы

Содержание


Алгоритм разбиения информации Банка России
Реестр подготовленных документов
Получен ответ
Отчет о неисполненных запросах
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Алгоритм разбиения информации Банка России


Критерии принадлежности к региону:
  • по первым двум цифрам поля КПП в соответствии с табличными данными заказчика,
  • в случае отсутствия значения поля КПП - по первым двум цифрам полей ИНН и ОКАТО в соответствии с табличными данными заказчика,
  • в случае отсутствия значения поля ИНН И КПП - по первым двум цифрам поля ОКАТО в соответствии с табличными данными заказчика,
  • в случае отсутствия значения поля КПП и ОКАТО - по первым двум цифрам поля ИНН в соответствии с табличными данными заказчика,
  • в случае отсутствия значения табличных данных заказчика - по первым двум цифрам поля OKATO,
  • при отсутствии кодов полей КПП, ИНН, ОКАТО запись записывается в отдельный файл Excel-таблицы, формата.xls для ручной обработки информации.

Разбиение по критерию принадлежности к региону производится по следующей схеме:

Наличие информации
Принцип разбиения

КПП
ИНН
ОКАТО

+
+
+
При наличии кода КПП вся запись переписывается в файл региона, соответствующего коду КПП. В файлах Excel-таблиц, формата .xls цвет такой записи будет голубой. В случае, если в информации присутствует код КПП, но эта информация не распределена ни в одно территориальное управление, то разбиение производится по полям ИНН и ОКАТО.

+
+



+



+

+










+

+
Если первые две цифры поля INN и поля OKATO соответствуют одному региону, то вся эта запись доступна соответствующему региону. В интерфейсе цвет такой записи будет белый (без цветового выделения).






+


+
Если первые две цифры поля INN и поля OKATO соответствуют разным регионам, запись доступна каждому из этих регионов. В интерфейсе цвет таких строк-записей будет:

- светло-желтый – если запись адресуется по значению первых двух цифр ОКАТО.

- бледно-зеленый – если запись адресуется по значению первых двух цифр ИНН.





+



Если в строке-записи отсутствуют поля КПП и ОКАТО, то запись доступна региону, соответствующего коду ИНН. В интерфейсе цвет такой записи будет бледно-зеленый








+
Если в строке-записи отсутствуют поля КПП и ИНН, то запись доступна региону, соответствующего коду ОКАТО. В интерфейсе цвет такой записи будет светло-желтый.










При отсутствии кодов полей КПП, ИНН, ОКАТО запись отображается в журнале и доступна для ручной обработки информации.



Приложение № 2


(наименование уполномоченного банка)

(адрес уполномоченного банка)


О представлении документов

и информации


В Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в (наименование Территориального управления) поступила информация Центрального банка Российской Федерации, формируемая в соответствии с Положением о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 20.07.2007 № 308-П, о наличии признаков нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Правонарушение(я) совершено(ы)

Наименование резидента (нерезидента)



КПП/ИНН



Место государственной регистрации



Юридический и почтовый адрес




С целью получения необходимых фактических данных, указывающих на наличие события нарушения, и полного установления его обстоятельств, руководствуясь частью 11 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 166 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации» и пунктом 5.14.6 Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного приказом Минфина России от 11.07.2005 № 89н, просим представить не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения данного запроса в наш адрес документы и информацию, связанные со следующими нарушениями.


Приложение № 3


(Наименование организации)


(Адрес организации)



На основании частей 9, 10 статьи 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ и в соответствии с порядком, установленным в положении Банка России о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования от 20 июля 2007 г. №308-П, в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в (наименование Территориального управления) поступила информация, содержащая признаки нарушения Вами положений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования: (Список нарушенных нормативных правовых актов)

Источником информации является уполномоченный банк.

Учитывая изложенное, обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения требований, установленных валютным законодательством Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а так же принятия исчерпывающих мер для их надлежащего выполнения.

В соответствии со статьей 25 указанного Федерального закона резиденты и нерезиденты, нарушившие положения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основания и условия ответственности, виды мер ответственности и порядок их применения определяются нормами соответствующего отраслевого законодательства, в частности нормами Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель
(ФИО руководителя)





































Приложение № 4





























































































Реестр подготовленных документов














































Сформирован
Исх.номер
Получен
ответ
Тип
документа
Название кредитной
организации
REGN
ИНН
КПП
Наименование
клиента
Адрес
Нарушения
Сумма
актов
Сумма
нарушений
Телефон
исполнителя
Имя
файла

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5


Реестр нарушений, содержащихся в массиве информации Банка России за _______

(формируется по каждому нарушению)


№ п/п
Наименование клиента
КПП
ИНН
ОКАТО
Место нахождение (адрес жительства) клиента
Код IPN

нарушения
НПА, требования которых были нарушены
Дата нарушения
Сумма операции, связанная с допущенным нарушением
Дата направления запроса
Уполномоченный

банк
Ф.И.О. сотрудника банка
Телефон



































































































































































































































































































































































































































































































































































Приложение № 6

Отчет о неисполненных запросах

















































Исх.
номер
Дата
обработки
Дата
ответа УБ
Тип
документа
Наименование
УБ
Рег.
ном. УБ
ИНН
КПП
Наименование
клиента
Адрес
Нарушения
Актов
Наруш.
Исполнитель
Тел. исполн.
Имя
файла