Документация об открытом аукционе

Вид материала

Документы

Содержание Кол-во нарушенных актов Сведения о направлении информации о нарушении в ТУ Сведения о количестве признаков нарушений валютного законодательства Российской Федерации, содержащихся в массивах информации Ба Отобрано по КПП

Подобный материал:

• Документация об открытом аукционе №14А-2009, 1270.04kb.
• Документация об открытом аукционе, 488.22kb.
• А. Б. Калинкин 201 г. Государственный заказчик: Федеральное учреждение «Информационный, 5622.76kb.
• 3. документация об аукционе в электронной форме, 5494.37kb.
• Документация об открытом аукционе, 2543.79kb.
• Г. А. Бачериков / 2011, 822.3kb.
• Документация об открытом аукционе, 938.66kb.
• Документация об открытом аукционе, 568.89kb.
• Документация об открытом аукционе, 3057.19kb.
• Документация об открытом аукционе в электронной форме, 945.65kb.

Приложение № 7

Сводная информация о нарушителях актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, содержащаяся в массиве информации, и направленная в ТУ Росфиннадзора, с учетом принципа территориального разделения информации за _____

№

Ист. Инф.

Месяц

Год

Куда направлен

ИНН

OKATO

КПП

Наименование клиента

Адрес

Нарушенные акты

Кол-во нарушений

Кол-во нарушенных актов

Минимальная дата нарушения

Общая сумма

Максимальная сумма

Сведения о направлении информации о нарушении в ТУ

по полю КПП

по полю OKATO

по полю INN

COORD

IstInf

MM

YY

KudaNapr

INN

OKATO

KPP

NAME

VALID_ADDRESS

NARUSH

SUM_KOL_AKT

SUM_KOL_NAR

DATE_NAR_MIN

TOTAL_SUM_RUB

MAX_SUM_RUB

TU_KPP

TU_INN

TU_OKATO

NPP

Приложение № 8

Сведения о количестве признаков нарушений валютного законодательства Российской Федерации, содержащихся в массивах информации Банка России за (месяц формируемой информации) и направленных в ТУ Росфиннадзора в __________
№ п/п	ТУ Росфиннадзора	Кол-во направленных записей	Всего признаков	в том числе:
Ст.9 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ	Ст.10 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ	Ст.12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ	Ст.14 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ	Ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ	Ст.24 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ	Приказ ФНС России от 21.09.2010 № MMB-7-6-457@	Инструкция Банка России от 15.06.2004 № 117-И	Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И	Положение Банка России от 01.06.2004 № 258-П	Указание Банка России от 10.12.2007 № 1950-У	Признаки нарушений, не поддающиеся автоматизированной идентификации	Количество признаков с истекшим сроком привлечения к административной ответственности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Приложение № 9

Сведения о количестве клиентов уполномоченных банков, которыми не были открыты паспорта сделок, содержащиеся в массивах информации Банка России за ________и направленных в ТУ Росфиннадзора в _____
№ п/п	ТУ Росфиннадзора в		в том числе:
Общее кол-во направленных записей	Отобрано по КПП	Отобрано по ИНН=ОКАТО	Отобрано по ИНН	Отобрано по ОКАТО
1	2	3	4	5	6	7