I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента, не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента
Учетная политика АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) утверждается в конце года на каждый следующий финансовый год. Учетная политика Банка на 2005 год была утверждена 30 декабря 2004 года Приказом Председателя Правления № 576/2.
Учетная политика определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета в Банке в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Уставом Банка, решениями органов управления Банка для обеспечения формирования достоверной информации о результатах деятельности Банка.
Составными элементами учетной политики являются:
- рабочий план счетов бухгалтерского учета Банка и его филиалов, основанный на Плане счетов, утвержденном Банком России;
- формы первичных учетных документов, применяемых для оформления операций, включая формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, по которым не предусмотрены в альбомах Госкомстата типовые формы первичных учетных документов;
- порядок расчетов с филиалами и другими структурными подразделениями;
- порядок проведения отдельных учетных операций, не противоречащих действующему законодательству и нормативным актам Банка России;
- порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств;
- порядок и случаи изменения стоимости объектов основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (переоценка, модернизация, реконструкция и т.д.);
- лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств;
- способы начисления амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов;
- порядок отнесения на расходы стоимости материальных запасов;
- правила документооборота и технология обработки учетной информации, включая филиалы; порядок внутрибанковского контроля за совершаемыми операциями;
- порядок и периодичность вывода на печать документов аналитического и синтетического учета;
- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.
При формировании Учетной политики Банка на каждый последующий финансовый год принимаются во внимание все изменения и дополнения, внесенные в законодательные акты за период, прошедший с момента утверждения Учетной политики на предыдущий финансовый год. При формировании учетной политики принимаются следующие основные допущения:
- имущественная обособленность, означающая, что учет имущества других юридических лиц осуществляется обособленно от материальных ценностей, являющихся собственностью Банка;
- непрерывность деятельности, предполагающая, что Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации;
- последовательность применения учетной политики, предусматривающая, что выбранная Банком Учетная политика будет применяться последовательно, от одного отчетного года к другому. Изменения в Учетной политике Банка возможны при его реорганизации, смене собственников, изменений в законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета или существенного изменения условий его деятельности;
- кассовый метод отражения доходов и расходов, означающий, что доходы и расходы относятся на счета по их учету после фактического получения доходов и совершения расходов, за исключением случаев, установленных нормативными актами.
Реализация учетной политики осуществляется при соблюдении следующих основных критериев:
- преемственность: остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода, должна соответствовать остаткам на конец предшествующего периода;
- полнота и своевременность отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
- осмотрительность, то есть большая готовность к учету потерь (расходов) и пассивов, чем возможных доходов и активов, при недопущении создания скрытых резервов;
- приоритет содержания над формой, то есть отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не только из правовой нормы, но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
- непротиворечивость, то есть тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на 1-е число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета;
- рациональность, то есть рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины Банка;
- открытость, то есть отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции Банка.
При получении разъяснений Банка России, касающихся вопросов бухгалтерского учета и отчетности, и адресованных Банку, Банк использует информацию Банка России для отражения операций. Изменения в Учетную политику могут быть внесены, как в течение отчетного года, так и при утверждении Учетной политики на следующий финансовый год.
Учетная политика Банка:
- определяет способы и методы бухгалтерского учета, технологию их реализации с целью формирования оперативной, полной и достоверной информации;
- осуществляет выбор конкретного способа бухгалтерского учета по тем направлениям, по которым законодательными или нормативными актами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, допускается несколько вариантов его реализации;
- устанавливает, исходя из положений по бухгалтерскому учету, соответствующий способ бухгалтерского учета по тем вопросам, по которым он не установлен действующей системой бухгалтерского учета.
Исполнение требований учетной политики Банка обязательно для всех его сотрудников и структурных подразделений, включая филиалы Банка.
7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Недвижимого имущества, отраженного на балансе АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) нет.
Существенных изменений в составе имущества АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) после даты окончания последнего завершенного финансового года не было.
Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации - эмитента.
Изменений не было.
Сведения о всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента.
Приобретения или выбытия имущества у АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости актив не было.
Сведения о всех иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Существенных изменений в составе имущества у АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты отчета по ценным бумагам не было.
7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
По состоянию на 01.10.2005 г. и за три завершенных финансовых года кредитная организация-эмитент в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации–эмитента – не участвует.
VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента
Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.
для акционерного общества
510 900 000 (Пятьсот десять миллионов девятьсот тысяч) рублей
обыкновенные акции : 51 090 штук
| Общая номинальная стоимость, тыс. руб. | 510 900 |
| Доля акций данного категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 100 |
привилегированные акции:
| Общая номинальная стоимость, тыс. руб. | 0 |
| Доля акций данного категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 0 |
Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Сведений, удовлетворяющих условиям данного пункта, нет.
Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Сведений, удовлетворяющих условиям данного пункта, нет.
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа)
Сведений, удовлетворяющих условиям данного пункта, нет.
Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа)
Сведений, удовлетворяющих условиям данного пункта, нет.
Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа)
Сведений, удовлетворяющих условиям данного пункта, нет.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного - эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа)
Сведений, удовлетворяющих условиям данного пункта, нет.
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо)
Сведений, удовлетворяющих условиям данного пункта, нет.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации - эмитента (если такое обращение существует)
Сведений, удовлетворяющих условиям данного пункта, нет.
Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые по собственному усмотрению кредитной организации - эмитента
Сведений, удовлетворяющих условиям данного пункта, нет.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента
| Дата отчетного периода | Обыкновенные акции | Привилегирован- ные акции | Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК | Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК | Итого уставный капитал, тыс. руб | ||
| Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.10.2005 г. | 510 000 | 100 | 0 | - | Общее собрание участников КБ «ОРГРЭС-БАНК» (ООО) | Протокол № 12 от 11 сентября 2000 года | 510 000 |
| 900 | 100 | 0 | - | Решение Совета Директоров АБ «ОРГРЭС-БАНК» (ОАО) | Протокол заседания Совета Директоров АБ «ОРГРЭС-БАНК» (ОАО) № 5 от 07 мая 2001 года | 510 900 |
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации - эмитента
На 01.10.2005 год
| Название фонда | Размер фонда, установленный учредительными документами | Размер фонда на начало года | Размер отчислений в фонд | Размер израсходованных средств | Остаток на конец года | ||
| | тыс. руб. | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК | тыс. руб. | тыс. руб. | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Резервный фонд | - | 43866,00 | 0,09 | 160000,00 | 0,00 | 203866,00 | 0,4 |
| Фонд специального назначения | - | 9887,00 | 0,02 | 6294,00 | 50,00 | 16131,00 | 0,03 |
| Фонд накопления | - | 1785,00 | 0,003 | 0,00 | 0,00 | 1785,00 | 0,003 |
| Другие фонды | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Направления использования средств фондов.
| Название фонда | Размер израсходованных средств | Направления использования средств фондов |
| Фонд специального назначения | 20 | Оплата за УВД г. Самары согласно договора купли-продажи № б/н/19 от 20.12.04 |
| Фонд специального назначения | 30 | Оплата за нарукавный знак ИКП согласно счету № 114 от 12.09.2005., в том числе НДС 4576,27. |
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента
Высшим органом управления АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО) является общее собрание акционеров. Годовым собранием акционеров (протокол № 7 от 30 мая 2005 г.) была утверждена новая редакция " Регламента общего собрания АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО), который определяет порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка, процедуру и порядок принятия решений, а также иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров Банка.
Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом Директоров Банка и должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета Директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 13.2.1. Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет Директоров Банка определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Совет Директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, счетную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания акционеров. Данная информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Внесение предложений акционеров в повестку дня Общего собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Банка.
Принявшие участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрания акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.
Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 13.2.5. Устава. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров, лица имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
Общее собрание акционеров Банка ведет Председатель Совета Директоров Банка или по его поручению его заместитель. В случаях их отсутствия на собрании председательствует один из членов Совета Директоров Банка по выбору Совета Директоров Банка. В случае отсутствия членов Совета Директоров Банка или отказа их председательствовать, Общее собрание акционеров Банка выбирает председательствующего на Общем собрании акционеров Банка из числа акционеров Банка.
По решению Совета Директоров голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования.
Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом Директоров Банка.
Бюллетень для голосования должен содержать:
- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
-форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
На Общем собрании акционеров Банка ведется протокол, который подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем собрания. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
В случае голосования на Общем собрании акционеров бюллетенями подсчет голосов осуществляется счетной комиссией. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета Директоров Банка.
В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета Директоров Банка, члены ревизионной комиссии Банка, члены Правления Банка, Председатель Правления Банка, а также лица, выдвигаемые на эти должности.
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.
Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, в ходе которого производилось голосование, доводится не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета Директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (процентов) голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка по требованию ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (процентов) голосующих акций Банка осуществляется Советом Директоров Банка.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (процентов) голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, когда Совет Директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом Директоров Банка.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Банка.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Банка, аудиторской организацией или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом Директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10% голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.
Решение Совета Директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета Директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае, если в течение установленного настоящим пунктом срока Советом Директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными действующим законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка.