Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Инжиниринговый центр» за 3 квартал 2008г
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет научно-производственное объединение «элсиб» открытое акционерное, 1639.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области, 3165.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество, 2231.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента, 4648.99kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах, 4099.67kb.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Недвижимое имущество у эмитента отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В настоящий момент эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания отчетного квартала: 160 664 740 (Сто шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок) рублей.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 135 207 420 (Сто тридцать пять миллионов двести семь тысяч четыреста двадцать) рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 84,16%
Общая номинальная стоимость привилегированных акций типа А: 25 457 320 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч триста двадцать) рублей,
Размер доли привилегированных акций типа А в уставном капитале эмитента: 15,84 %
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Уставный капитал Общества за отчетный период не изменялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: Резервный фонд.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного капитала: на 30.09.2008 г. резервный капитал Эмитента составляет 1 861 тыс.руб., что составляет 1,16 % от уставного капитала Эмитента.
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего периода: не определен.
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода и направления использования этих средств: средства фонда на 30.09.2008 г. не задействованы и направления использования конкретно не определены.
Других фондов на 30.09.2008 г. Эмитент не имеет.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента:
П. 9.10.: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газетах «Новая Сибирь» или «Континент Сибирь» не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения».
П. 13.9.4.: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
П. 11.2. «Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней».
Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 13.2. Устава эмитента Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В соответствии с п. 13.3. Устава Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования; о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.9. Устава.
В силу п. 13.4. Устава эмитента в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционера Общества.
В соответствии со ст. 13.5 Устава в случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
П 13.6. Устава: «В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
П 13.7. Устава: «Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия».
П 13.8. Устава: «В случае если в течение срока, установленного в п.13.6. настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента:
«10.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года».
«13.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования; о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.9. Устава.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с Уставом эмитента:
- Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
- Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается и письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с Уставом эмитента:
П. 9.11: «Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются внутренним документом Общества, регулирующим порядок деятельности Общего собрания акционеров Общества и решениями Совета директоров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 11.2 Устава эмитента при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
П. 9.15.: «Протокол об итогах голосования составляется Регистратором Общества не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.
П. 9.16. «Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газетах «Новая Сибирь» и «Континент Сибирь».
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж». |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО «ЭСМ». |
| Место нахождения | Российская Федерация, Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Строителей, д. 1а. |
| Доля участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100% |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту | 100% |
| Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента | - |
| Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации | - |
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Инженерный центр». |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО «Инженерный центр». |
| Место нахождения | Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 54. |
| Доля участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100% |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту | 100% |
| Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента | - |
| Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации | - |
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Новосибирскэнергоспецремонт». |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО «НЭСР». |
| Место нахождения | . |
| Доля участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100% |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту | 100% |
| Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента | - |
| Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации | - |
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Производственно-ремонтное предприятие». |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО «ПРП». |
| Место нахождения | . |
| Доля участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100% |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту | 100% |
| Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента | - |
| Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации | - |
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Новосибирскэнергоснабкомплектоборудование». |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО «НЭСКО». |
| Место нахождения | Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 2. |
| Доля участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100% |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту | 100% |
| Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента | - |
| Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации | - |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Бийскэнергоремонт». |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «Бийскэнергоремонт». |
| Место нахождения | Российская Федерация, 659336, Алтайский край, г. Бийск, ТЭЦ-1. |
| Доля участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100% |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту | 100% |
| Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента | - |
| Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации | - |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская компания». |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «Сибирская компания». |
| Место нахождения | Российская Федерация, 654911, Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Металлургов. |
| Доля участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100% |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту | 100% |
| Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента | - |
| Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации | - |
| Полное фирменное наименование | Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанаэнергоинвест». |
| Сокращенное фирменное наименование | ТОО «Астанаэнергоинвест». |
| Место нахождения | Республика Казахстан, г. Астана, пр. Абая, 47, офис 2/7. |
| Доля участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации | 100% |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту | 100% |
| Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента | - |
| Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации | - |
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Вид и предмет сделки: Договор поручительства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Общество солидарно с ЗАО «ПРП» (ОГРН 1025401480301, место нахождения Российская Федерация, ) отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ЗАО «ПРП» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ЗАО «ПРП» обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 24-08-3-4 от «25» июня 2008 года, заключенному между ЗАО «ПРП» и ОАО «Промсвязьбанк».
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Кредитному договору;
Стороны: ОАО «Промсвязьбанк» - Кредитор; ОАО «Инжиниринговый центр» - Поручитель;
Выгодоприобретатель: ЗАО «ПРП».
Размер сделки в денежном выражении:
- общая сумма лимита кредитной линии: не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- проценты за пользование кредитной линией: не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
На 30 июня 2008 г. стоимость активов эмитента составляла 533191 рублей.
Дата совершения сделки (заключения договора):
31 июля 2008 г.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):
Сделка крупная, заинтересованности не имелось.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки:
30 июля 2008 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:
Протокол № 42 принятия решения Советом директоров ОАО «Инжиниринговый центр»
от 31.07.2008 г.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.