Го комплекса и собственников машиностроительного холдинга зао «Корпорация «Сплав» (далее корпорация, холдинг, «Сплав», ОАО «мк «Сплав») (Новгородская область)
| Вид материала | Анализ |
- Тельной пластической деформации и термоциклирования на кинетику мартенситных превращений, 16.96kb.
- Оао «Корпорация всмпо-ависма» положение, 113.98kb.
- «Тур выходного дня» — сплав по реке Нижняя Шуя, 41.6kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- 2 приняты и введены в действие с 1 сентября 2003 г постановлением Госстроя России, 1267.85kb.
- Красовский борис Петрович кандидат технических наук, менеджер ООО "Сплав" (Москва), 158.66kb.
- Ооо «Техстомком», 82.89kb.
- Оксана Алехина, к э. н, 643.21kb.
- Программа тура, 108.72kb.
- Коллекция путешествий лето 2009, 3962.39kb.
1 2
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Анализ действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга ЗАО «Корпорация «Сплав» (Новгородская область)
Москва, 2011
Введение
Настоящее Заключение подготовлено в соответствии с обращением Заказчика и основывается на анализе действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа, в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга ЗАО «Корпорация «Сплав» (далее – корпорация, холдинг, «Сплав», ОАО «МК «Сплав») (Новгородская область).
Цель исследования: анализ наличия признаков незаконного захвата собственности либо перехвата корпоративного управления в отношении машиностроительного холдинга ЗАО «Корпорация «Сплав» и признаков содействия ему со стороны государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа.
Исполнители: Васильев В.М. – юрист, главный специалист АНО по обеспечению деятельности Национального антикоррупционного комитета «Антикоррупционный центр»; Зайцев П.В. – адвокат Московской коллегии адвокатов «МОВЕ», Цыбизова А.И. – юрист АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл - Россия».
При подготовке Заключения использовалась экспертная оценка по вопросу наличия признаков коррупционной заинтересованности в действиях представителей государственных и правоохранительных органов (приложение к настоящему Заключению), подготовленная на основе методики, представленной в докладе Национального антикоррупционного комитета «Предложения по повышению эффективности борьбы с рейдерством (незаконным захватом собственности)» (опубликован в журнале "Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование" Номер 1 (38), Апрель 2009).
Кроме этого применялись положения доклада, касающиеся определения и основных признаков незаконного захвата собственности (рейдерства). Так, признаки рейда (необходимые и достаточные):
- Осуществление действий, направленных на завладение чужого объекта собственности
- Реализация данных действий с минимальными затратами
- Необходимость легализации прав собственности для получения конечной выгоды рейдером (использование объекта собственности, его перепродажа, пр.)
- Реализация данных действий против воли законного собственника или части собственников, если имуществом владеет более чем одно лицо и на условиях, на которых законный собственник в иной ситуации не заключил бы соответствующую сделку
- Реализация данных действий с применением уголовно-наказуемых деяний: обмана, злоупотребления доверием, принуждения к сделке, шантажа, фальсификация доказательств, подделки документов, угрозы, дачи взятки, коммерческого подкупа злоупотребления служебными полномочиями, подлога, преступлениями в сфере правосудия.
Типовая схема рейдерского захвата объекта собственности включает в себя следующие инструменты:
- Давление: блокирование функционирования объекта собственности (предприятия), возбуждение уголовных дел против основных акционеров и руководства и пр.
- Закрепление прав на активы объекта собственности (предприятия) через решения судов и/или регистрационных органов
- Приобретение пакетов акций объекта собственности (предприятия)
- Перехват управления объектом собственности (предприятием) и легализация захвата
1. Общая информация по ситуации
Участники ситуации:
Клебанов Илья Иосифович – бывший полномочный представитель Президента РФ в СЗФО;
Митин Сергей Герасимович - губернатор Новгородской области;
Федоров Владимир Михайлович – бывший генеральный директор и совладелец машиностроительного холдинга ЗАО «Корпорация «Сплав», бывший директор ООО «ХМЗ» (Новгородская область), почетный гражданин Великого Новгорода, депутат Новгородской областной Думы третьего созыва, награжден орденом «Знак почета», в 2008г. отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, подозреваемый, обвиняемый, осужденный по уголовному делу №018102 по эпизоду о вымогательстве имущества ООО «Дом бухгалтера» у Т.Щетининой, по эпизоду о вымогательстве в отношении принадлежащей Е.Владыкину 19,83% доли в уставном капитале ООО «ХМЗ» и по эпизоду о мошенничестве в отношении принадлежащей А.Зугану 20% доли в уставном капитале ООО «ХМЗ»;
Федоров Николай Владимирович – сын В.М. Федорова, совладелец ООО «ХМЗ», Генеральный директор ЗАО «Корпорация «Сплав», исполняющий обязанности директора ООО «ХМЗ»;
Петровский Андрей Геннадьевич – совладелец ООО «ХМЗ», подозреваемый, обвиняемый по уголовному делу №018102 по эпизоду о вымогательстве имущества ООО «Дом бухгалтера» у Т.Щетининой;
Владыкин Евгений Николаевич – совладелец ООО «ХМЗ», бывший коммерческий директор ООО «ХМЗ», потерпевший по уголовному делу №018102 по эпизоду о совершенном В.М. Федоровым мошенничестве в отношении права на принадлежащие Е.Владыкину 19,83% доли в уставном капитале ООО «ХМЗ»;
Зуган Александр Федорович – совладелец ООО «ХМЗ», подозреваемый, обвиняемый по уголовному делу №018102 по эпизоду о вымогательстве имущества ООО «Дом бухгалтера» у Т.Щетининой, потерпевший по данному уголовному делу по эпизоду о совершенном В.М. Федоровым вымогательстве права на принадлежащие А.Зугану 20% доли в уставном капитале ООО «ХМЗ»;
Безкоровайная Антонина Петровна – совладелец ООО «ХМЗ», руководитель юридического отдела общества;
Щетинина Татьяна Ростиславовна – потерпевшая по уголовному делу №018102 о вымогательстве имущества ООО «Дом бухгалтера»;
Бобовников Александр – посредник при попытке продажи корпорации «Сплав» госкорпорации «Росатом» в феврале 2008 года;
Пирогов Виктор – незаконно избираемый в декабре 2009 и январе 2010 года генеральный директор ООО «ХМЗ»;
Саакян Армен – мошенник, пытавшийся продать корпорацию «Сплав» госкорпорации «Росатом» в октябре 2008 года.
| ООО «Холдинг машиностроительных заводов» (ООО «ХМЗ») | |
| ИНН | |
| ОГРН | 1025300781263 |
| Дата регистрации | 19 ноября 1997 г. |
| Юридический адрес | РФ, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61 |
| Руководитель | Генеральный директор В.М. Федоров, затем и.о. генерального директора Н.В.Федоров |
| Уставный капитал (руб.) | 85000 |
| Дополнительная информация | ООО «Холдинг машиностроительных заводов» на момент начала исследуемых событий (2007 год) владел 100% активов ЗАО «Корпорация Сплав», в которую входили: ОАО «Контур» ООО «Сплав-Привод» ЗАО «Сплав-Ст» ЗАО «ДС Контролз» ПКТИ «Атомармпроект» ОАО «Завод Старорусприбор» ЗАО «Сплав-Спецтехнология» ООО «Ниша» |