Geum.ru

В. Н. Яшин Председатель Совета директоров

Вид материалаДокументы

Содержание


18. Учредители (участники) эмитента.
19. Структура органов управления эмитента.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

18. Учредители (участники) эмитента.


Общее количество акционеров (участников): 3 586


Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:


18.1 Наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи"

Место нахождения: 119121, г.Москва, ул.Плющиха, д.55, строение 2.

Почтовый адрес: 119121, г.Москва, ул.Плющиха, д.55, строение 2.

Доля в уставном капитале эмитента: 38 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

18.1.1 Наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации

Место нахождения: г.Москва, Никольский пер., д.9

Почтовый адрес: г.Москва, Никольский пер., д.9

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 50 % + 1 акция


18.1.2 Наименование: Компания "MUSTCOM LIMITED"

Место нахождения: Julia House,3 Themistokles Dervis Street CY-1066 Nicosia, Cyprus.

Почтовый адрес: Julia House,3 Themistokles Dervis Street CY-1066 Nicosia, Cyprus.

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 % + 1 акция


18.1.3 Наименование: Российский фонд федерального имущества

Место нахождения: 117049, г.Москва, Ленинский проспект, д.9

Почтовый адрес: 117049, г.Москва, Ленинский проспект, д.9

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 % - 2 акции


18.2 Наименование: Российский фонд федерального имущества

Место нахождения: 117049, г.Москва, Ленинский проспект, д.9

Почтовый адрес: 117049, г.Москва, Ленинский проспект, д.9

Доля в уставном капитале эмитента: 22 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

таких лиц нет


18.3 Наименование: Закрытое акционерное общество "АБН АМРО Банк А.О."

Место нахождения: 103009, г.Москва, ул.Большая Никитская, 17, стр.1

Почтовый адрес: 103009, г.Москва, ул.Большая Никитская, 17, стр.1

Доля в уставном капитале эмитента: 10.58 % (номинальный держатель)

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

таких лиц нет


18.4 Наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО"

Место нахождения: 103009, г.Москва, Никитский пер., д.5.

Почтовый адрес: 103009, г.Москва, Никитский пер., д.5.

Доля в уставном капитале эмитента: 8.87 % (номинальный держатель)

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

таких лиц нет


18.5 Наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"

Место нахождения: 125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 13

Почтовый адрес: 103062, г.Москва, ул.Старая Басманная, д.14/2, стр.4

Доля в уставном капитале эмитента: 7.05 % (номинальный держатель)

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

таких лиц нет

19. Структура органов управления эмитента.


Органами управления ОАО "Центральная телекоммуникационная компания" являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор, Правление.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом -Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением эмитента.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 8 пункта 13.10. Устава;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; определение вознаграждения и компенсации по результатам работы за год;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
7) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
11) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст.40 Федерального закона "Об акционерных обществах";
12) порядок ведения общего собрания;
13) образование счетной комиссии;
14) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
15) дробление и консолидация акций;
16) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) участие в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах;
19) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории и типу акций (на основании рекомендаций Совета директоров);
20) принятие решений в соответствии с п.6 ст.55 Федерального закона по вопросу размещения расходов за счет средств Общества в случае созыва внеочередного собрания лицами, требующими его созыва;
21) утверждение положений о Совете директоров, Ревизионной комиссии Общества, а также иных документов в пределах компетенции Общего собрания;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 17 относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1,2,3,5,17 принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решения по вопросу, указанному в подпункте 16 принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,11,14,15,16,17,18, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
Решение годового собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 4,8,9,10 не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.



Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бизнес-плана Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; даты, места и времени проведения общего собрания акционеров; порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров; формы и текста бюллетеня для голосования;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов:
о реорганизации Общества;
о принятии решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Федерального закона "Об акционерных обществах";
об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определении органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
о дроблении и консолидации акций;
о заключении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
об участии в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах;
6) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом;
7) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных;
8) внесение в устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
9) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, утверждение проспектов эмиссий и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг;
10) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
11) образование коллегиального исполнительного органа - Правления Общества и утверждение его состава, досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14) использование резервного и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров, (в т.ч. положения о Правлении, о Генеральном директоре, фондах и резервах, о порядке увеличения уставного капитала и т.д.) за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности;
17) принятие решения об участии (прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях и объединениях коммерческих организаций, за исключением случая, предусмотренного пп.18 п12.2 Устава;
18) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
19) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
20) определение в установленном порядке перечня и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
21) предварительное утверждение годового отчета Общества в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего годового собрания акционеров;
22) принятие решения о выборе независимого регистратора и о заключении с ним договора;
23) рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора общества;
24) внесение предложений по персональному составу счетной комиссии;
25) определение лица, уполномоченного подписывать контракт (договор) с Генеральным директором и членами Правления Общества;
26) утверждение условий заключаемых с Генеральным директором, членами Правления контрактов (договоров);
27) продление срока действия контракта (договора) с Генеральным директором Общества в пределах срока, установленного настоящим Уставом;
28) рассмотрение вопроса о вознаграждении Генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности;
29) расторжение контракта (договора) с Генеральным директором в случае досрочного прекращения его полномочий общим собранием акционеров;
30) определение лица, уполномоченного исполнять обязанности Генерального директора при невозможности осуществления им своих полномочий;
31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет руководство текущей деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества и средствами для обеспечения текущей деятельностью в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, структуру Общества, заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, директорами филиалов, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- заключает сделки от имени Общества;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- руководит работой Правления, председательствует на ее заседаниях, рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского отчета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в т. ч. по защите коммерческой тайны;
- руководит деятельностью структурных подразделений аппарата общества и его филиалов;
- распределяет обязанности по руководству Обществом среди Правления;
- обеспечивает решение вопросов социального развития для работников Общества;
- организует разработку перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Уставом Общества за другими органами управления Общества.

Во время отсутствия Генерального директора (болезнь, командировка, отпуск и т.п.) правом выдачи доверенности от имени Общества пользуется должностное лицо, уполномоченное на это приказом Генерального директора.

Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.
Генеральный директор представляет точку зрения Правления на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров.

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества.
Правление действует на основании Положения о Правлении Общества и иных внутренних документов, утверждаемых органами управления Обществом.
Исполнительные органы вносят на согласование Совета директоров сделки или несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок, осуществляемых исполнительными органами, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.