Учебно-методический комплекс Для специальности 030501 «Юриспруденция» Москва 2008
| Вид материала | Учебно-методический комплекс |
- Учебно-методический комплекс Для специальностей: 030501 юриспруденция Москва 2008, 721.07kb.
- Учебно-методический комплекс Для специальности: 030501 «Юриспруденция» Москва, 981.08kb.
- Учебно-методический комплекс Для специальности: 030501 «Юриспруденция» Москва, 980.61kb.
- Учебно-методический комплекс для специальности 030501 Юриспруденция Москва, 1211.27kb.
- Учебно-методический комплекс для студентов специальности 030501 Юриспруденция Москва, 1963.31kb.
- Учебно-методический комплекс для специальности 030501 Юриспруденция Москва 2007, 845.55kb.
- Одобрено учебно-методическим советом юридического факультета адвокатура и нотариат, 735.05kb.
- Учебно-методический комплекс Для специальности 030501 Юриспруденция Москва, 1276.17kb.
- Одобрено учебно-методическим советом юридического факультета Государство и Церковь, 991.5kb.
- Учебно-методический комплекс Специальность: 030501 Юриспруденция Москва 2009, 828.04kb.
1 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(РГТЭУ)
Кафедра уголовного права и процесса
Одобрено учебно-методическим советом юридического факультета
ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебно-методический комплекс
Для специальности 030501 – «Юриспруденция»
Москва - 2008
Автор-составитель: Маматов В.Г., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и примерной программой по специальности 030501 – «Юриспруденция».
Дисциплина является факультативной дисциплиной.
© Российский государственный торгово-экономический университет, 2008
СО Д Е Р Ж А Н И Е
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы……………………… | 7 |
| 4.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ……….. | 7 |
| 8 |
| 28 |
| 33 |
| 34 |
| 37 |
| 9.1. Литература………………………………………………………… | 37 |
| 9.2. Методическое обеспечение дисциплины………………………… | 41 |
| 9.3. Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины……………………………………………………………… | 42 |
1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛИНЫ.
Курс «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится к факультативным дисциплинам, изучаемым студентами юридического факультета РГТЭУ. Ее содержание составляет комплекс фундаментальных положений современной теории и практики оперативно-розыскной деятельности.
Цель преподавания учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» заключается в расширении у студентов юридического кругозора и получения прочных знаний по важнейшим проблемам правового регулирования отношений в сфере оперативно-розыскной деятельности на основе изучения оперативно-розыскного законодательства в его взаимосвязи с нормами конституционного, уголовного права, уголовного процесса. Усвоение теоретических положений основ ОРД способствует успешному решению широкого круга практических задач в области предупреждения и раскрытия преступлений, защиты интересов юридических и физических лиц.
Задачами преподавания данной учебной дисциплины являются: обеспечение прочного усвоении студентами систематизированных знаний, приобретение ими умений и навыков в области правовых и организационно-тактических основ ОРД, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей в юридической практике.
Предмет изучаемой дисциплины следует рассматривать как предмет теории ОРД, содержание которого составляют: закономерности в системе отношений, складывающихся в сфере ОРД; характеристика мер борьбы с преступностью, осуществляемых с применением оперативно-розыскных сил, средств и методов; исследование правовых основ ОРД; изучение закономерных связей между тайным характером совершаемых преступлений и необходимостью использования для их предупреждения и раскрытия оперативно-розыскных мероприятий; закономерности, возникающие в организации ОРД и проявляющиеся в процессе получения, проверки, фиксации и использования оперативно-розыскной информации.
2. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В процессе обучения предполагается использовать следующие новые формы учебной работы:
- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблемам:правового регулирования и принципов оперативно-розыскной деятельности (тема № 2); использования результатов оперативно-розыскной деятельности (тема № 6).
Проведение дискуссии предполагает подготовку студентами тезисов или рефератов по предложенной тематике;
- метод кейс-стадии, при использовании которого студенты и преподаватель участвуют в непосредственном обсуждении ситуаций и задач по вопросам правовой регламентации и организации проведения оперативно-розыскных мероприятий (тема № 4); организации и тактики выявления и раскрытия преступлений в сфере экономики (тема № 8);
- тестирование - контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из вопросов и вариантов ответов для выбора по всему курсу «Основы оперативно-розыскной деятельности», проводимое на заключительной стадии обучения (комплект тестовых заданий в приложении к УМК).
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности» разработан в соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция», согласно учебным планам РГТЭУ. Этот курс изучается на кафедре уголовного права и процесса, поскольку имеет наиболее тесную связь с дисциплинами уголовно-правового цикла, а также конституционным правом, административном правом, криминологией и правоохранительными органами.
В результате изучения дисциплины специалист должен:
- иметь представление о социальной роли и сущности оперативно-розыскной деятельности как комплексного вида юридической государственной деятельности правоохранительных органов, учреждений и спецслужб по противодействию преступности и обеспечению национальной безопасности государства;
- знать краткую историю российского оперативно-розыскного законодательства, действующие нормы права в области ОРД, права и обязанности субъектов ОРД, понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий, процедурные формы производства по делам оперативного учета, условия, направления и тактику использования результатов ОРД в борьбе с преступностью; основные положения ведомственного контроля и прокурорского надзора за ОРД;
- уметь правильно применять положения оперативно-розыскного законодательства в различных ситуациях борьбы с преступностью, защиты интересов граждан и юридических лиц, четко определять юридические основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и принятия иных решений в ходе их производства, оформлять результаты ОРМ и документы по передаче их в органы предварительного расследования, прокуратуру или в суд.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Форма обучения - очная
| Виды учебной работы | Количество часов по специальности «Юриспруденция» |
| № семестра | 7 |
| Аудиторные занятия | 34 |
| Лекции | 18 |
| Практические и семинарские занятия | 16 |
| Самостоятельная работа | 26 |
| Всего часов на дисциплину | 60 |
| Виды итогового контроля | Зачет – 7 |
4.2. Распределение часов по темам и виды учебной работы
Форма обучения - очная
| №№ п/п | Наименование темы | Всего часов по учебному плану | Виды учебных занятий | ||
| Аудиторные занятия, из них | |||||
| лекции | Семинарские и практические занятия | Самостоятельная работа | |||
| | Понятие, сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности | 7 | 2 | 2 | 3 |
| | Правовое регулирование и принципы оперативно-розыскной деятельности | 7 | 2 | 2 | 3 |
| | Участники оперативно-розыскной деятельности | 7 | 2 | 2 | 3 |
| | Оперативно-розыскные мероприятия | 13 | 4 | 4 | 5 |
| | Организационные основы информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности | 7 | 2 | 2 | 3 |
| | Использование результатов оперативно-розыскной деятельности | 7 | 2 | 2 | 3 |
| | Правовые и организационные основы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью | 7 | 2 | 2 | 3 |
| | Основы организации и тактики выявления, предупреждения и раскрытия преступлений в сфере экономики | 5 | 2 | | 3 |
| | Итого: | 60 | 18 | 16 | 26 |
5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Понятие, сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности.
История сыскного дела в России. Периодизация развития российского розыска (уголовного сыска). Критерии периодизации развития уголовного, тайного сыска, оперативно-розыскной деятельности (ОРД).
Исходные положения ОРД и его научное определение. ОРД как комплексный вид юридической государственной деятельности правоохранительных органов и спецслужб по противодействию преступности и обеспечению национальной безопасности России.
Социальная роль и значение ОРД по обеспечению реализации правоохранительной функции российского права в целях защиты человека, общества и государства от преступных посягательств.
Соотношение ОРД со смежными видами юридической деятельности: административной и административно-процессуальной, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, разведывательной и контрразведывательной.
Содержание ОРД. Цели, задачи, функции ОРД. Формы осуществления ОРД как внешнее выражение содержания данной юридической деятельности. Гласная и негласная форма непосредственно осуществляемой практической оперативно-розыскной работы по противодействию преступности и обеспечению национальной безопасности России.
Предмет курса «Основы ОРД». Объективные закономерности, предопределяющие необходимость применения оперативно-розыскными органами специальных (гласных и конфиденциальных) сил, средств и методов – в аспекте нормативного правового регулирования отношений в данной сфере государственной юридической деятельности. Объективные закономерности, характеризующие общественные отношения в сфере ОРД, возникающие в связи и по поводу подготовки и совершения преступления (вызывающие необходимость его предупреждения или раскрытия) и подлежащие соответствующему правовому регулированию. Объективные закономерности основных элементов открытой части содержания организации, тактики и методики ОРД правоохранительных органов и спецслужб России.
Система курса «Основы ОРД». Тематика учебного курса, включающая основные институты, понятия и категории ОРД, изучение которых направлено на формирование комплекса знаний и навыков, которые необходимы для работы в правоохранительных органах и иных учреждениях государственно-правового профиля.
Межпредметные связи учебного курса «Основы ОРД» с социально-экономическими и общеправовыми дисциплинами, прежде всего, с уголовным, уголовно-исполнительным правом, уголовным процессом, криминалистикой, а также с дисциплинами уголовно-правовой специализации.
Тема № 2. Правовое регулирование и принципы оперативно-розыскной деятельности
Основные периоды правового регулирования уголовного, тайного сыска (ОРД) в России на различных исторических этапах. Важнейшие правовые источники исторических этапов становления и развития ОРД. Понятие, сущность, содержание и принципы современной оперативно-розыскной деятельности.
Принципы ОРД: понятие, система и значение.
Общеправовые принципы, их виды и содержание: конституционные принципы законности; уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; гуманизм; равенство лиц перед оперативно-розыскным законом.
Межотраслевые принципы, их виды и содержание: конспирации; сочетание гласных и негласных методов и средств; осуществление ОРД субъектами, уполномоченными на то законом и строго в пределах их полномочий.
Отраслевые принципы, их виды и содержание: наступательность в проведении ОРМ; всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств дела оперативного учета и др.
Нравственные начала ОРД. Нравственное содержание и нравственные отношения в ОРД.
Правовые источники регулирования общественных отношений в сфере ОРД, их понятие и система.
Национальные правовые источники ОРД. Нормативные правовые акты. Контракт (нормативный договор). Административный прецедент. Акт судебной власти (судебный прецедент). Роль прецедента в истории становления правового регулирования ОРД, а также формирования российского оперативно-розыскного законодательства.
Международно-правовые источники ОРД. Соглашения (договоры) различного уровня и юридической силы.
Понятие и содержание правового регулирования ОРД, его пределы и уровни.
Правовое регулирование ОРД как нормативно-властное воздействие государства на общественные отношения в данной сфере деятельности и в связи с ней (оперативно-розыскные отношения) с целью их упорядочения.
Пределы правового регулирования оперативно-розыскных отношений. Объективные и субъективные факторы, обусловливающие пределы государственно-властного вмешательства в оперативно-розыскные отношения и воздействия на них с помощью норм различных отраслей права. Границы правового регулирования оперативно-розыскных отношений. Динамика пределов правового регулирования оперативно-розыскных отношений.
Система нормативных правовых источников, составляющих правовую основу ОРД.
Формирование оперативно-розыскного законодательства в современных условиях России.
Определение оперативно-розыскного законодательства, его содержание и отличие от смежных нормативных правовых образований. Факторы, влияющие на становление оперативно-розыскного законодательства.
Понятие оперативно-розыскного закона. Оперативно-розыскной закон как комплексный нормативный правовой акт высшей юридической силы, предназначенный для регулирования общественных отношений в сфере ОРД оперативных подразделений правоохранительных органов, а также в области разведывательной и контрразведывательной деятельности спецслужб России.
Общая характеристика и структура Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Отправные моменты в изучении данного закона. Действие оперативно-розыскного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Тема № 3. Участники оперативно-розыскной деятельности
Понятие субъектов ОРД и их классификация. Субъект ОРД как участник оперативно-розыскного процесса. Система субъектов ОРД с учетом основных критериев их классификации: функционального, относимости к государству, деления на юридических и физических лиц.
Основные положения правового статуса. Компетенция субъектов ОРД, ее определение и содержание.
Органы исполнительной власти, полномочные в соответствии с федеральным законом осуществлять ОРД (оперативно-розыскные органы). Роль этих органов в системе государственно-правовых мер борьбы с преступностью и обеспечения национальной безопасности России в современных условиях.
Система оперативно-розыскных органов. Органы, полномочные непосредственно и в полном объеме осуществлять ОРД. Органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную, разведывательную и контрразведывательную деятельность. Органы, оперативные подразделения которых полномочны на частичное осуществление ОРД.
Оперативные подразделения и их компетенция в соответствии с федеральным законом и ведомственными нормативными актами.
Система оперативных подразделений оперативно-розыскных органов.
Оперативные подразделения криминальной милиции и милиции общественной безопасности органов внутренних дел (в системе МВД России) и их компетенция.
Оперативные подразделения органов ФСБ России и их компетенция.
Оперативные подразделения федеральных органов государственной охраны и их компетенция.
Оперативные подразделения таможенных органов (в системе ФТС России) и их компетенция.
Оперативные подразделения службы внешней разведки России и их компетенция.
Оперативные подразделения ФСИН России и их компетенция.
Оперативные подразделения ФСКН России и их компетенция.
Оперативные подразделения органа внешней разведки Министерства обороны России (ГРУ ГШ ВС РФ) и их полномочия по частичному осуществлению ОРД.
Межведомственное взаимодействие специализированных подразделений оперативно-розыскных органов: понятие, нормативная правовая регламентация и основные формы осуществления.
Организационные формы взаимодействия специализированных оперативных подразделений различных ведомств по решению задач борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и иными опасными видами преступлений, а также по решению задач обеспечения национальной безопасности России.
Международная организация уголовной полиции (МОУП) – Интерпол. Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, его правовой статус, цели, задачи и основные направления деятельности.
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ, его полномочия, основные задачи, функции и направления деятельности.
Должностные лица, непосредственно участвующие в осуществлении ОРД: понятие, классификация, правовой статус. Понятие должностного лица оперативно-розыскного органа как участника ОРД. Классификация должностных лиц оперативно-розыскных органов. Правовой статус должностных лиц оперативно-розыскных органов.
Оперативный работник как должностное лицо, непосредственно осуществляющее ОРД: понятие, классификация, правовой статус. Правовой статус оперативных работников. Полномочия оперативных работников и их юридическая ответственность. Обязанности и права оперативных работников. Основные правила установления и реализации их обязанностей и прав.
Руководитель оперативно-розыскного органа, оперативного подразделения и его юридическая характеристика.
Правовой статус руководителя оперативно-розыскного органа, оперативного подразделения, его полномочия и юридическая ответственность. Обязанности и права руководителя оперативного подразделения, установленные федеральным законом и ведомственными нормативными актами.
Меры социальной и правовой защиты должностных лиц оперативно-розыскных органов и их оперативных подразделений. Классификация мер социальной и правовой защиты данных должностных лиц.
Лица, привлекаемые к участию в ОРД. Институт привлечения лиц к участию в ОРД в форме конфиденциального содействия оперативно-розыскным органам.
История развития института конфиденциального содействия оперативным подразделениям правоохранительных органов и спецслужб России.
Понятие, сущность конфиденциального содействия, его социальная обусловленность и значение в решении задач борьбы с преступностью и обеспечения национальной безопасности России.
Основные формы конфиденциального содействия и особенности их нормативного правового регулирования. Нормативные правовые, психологические и организационные аспекты процедуры привлечения лиц к конфиденциальному содействию на различных условиях.
Основания и условия привлечения лиц к конфиденциальному содействию на бесконтрактной основе.
Особенности социальной и правовой защиты лиц, оказывающих (оказывавших) конфиденциальное содействие оперативно-розыскным органам на бесконтрактной основе и по контракту. Классификация мер социальной и правовой защиты указанных категорий лиц с учетом различных условий их конфиденциального содействия.
Иные участники оперативно-розыскных отношений. Лица и преступные формирования, изучаемые в сфере ОРД. Понятие лица, изучаемого в сфере ОРД. Основные признаки понятия изучаемого лица как участника процесса ОРД (оперативно-розыскного процесса).
Классификация изучаемых лиц. Основные категории изучаемых лиц в зависимости от критериев их классификации. Лица, изучаемые в сфере ОРД как объекты оперативной заинтересованности (лица, представляющие оперативный интерес) в ходе оперативного наблюдения (контроля), оперативной проверки, оперативной разработки или розыска. Лица, изучаемые в оперативно-розыскном процессе в связи с необходимостью реализации административно-режимных мер, установленных федеральным законом.
Преступные формирования и их изучение в сфере ОРД. Классификация изучаемых в сфере ОРД преступных формирований (организованных групп, банд, преступных сообществ, незаконных вооруженных формирований, террористических и иных преступных организаций), основанная на криминологических и оперативно-розыскных признаках.
Лица, защищаемые в сфере ОРД. Понятие лица, защищаемого в сфере ОРД. Основные признаки понятия защищаемого лица как участника оперативно-розыскного процесса.
Нормативное правовое обоснование защиты соответствующих лиц посредством применения комплекса оперативно-розыскных средств, методов и оперативно-розыскных (оперативно-технических) мероприятий.
Классификация защищаемых лиц. Категории физических и юридических лиц, защищаемых в оперативно-розыскном процессе. Физические защищаемые лица – объекты государственной охраны. Физические лица, подлежащие государственной защите. Физические лица, подлежащие оперативно-розыскной защите.
Отличие лица, защищаемого в оперативно-розыскном процессе, от смежных объектов и субъектов защиты.
Тема № 4. Оперативно-розыскные мероприятия
Понятие, содержание и система оперативно-розыскных мероприятий. Понятие оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренного оперативно-розыскным законом. Материально-правовые признаки оперативно-розыскного мероприятия. Общая характеристика системы оперативно-розыскных мероприятий.
Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Классификация оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Система оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Фактические основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. «Формальные» основания (поводы) для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий как совокупность установленных оперативно-розыскным законом специальных правил по обеспечению гарантий законности при осуществлении ОРД. Виды условий проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий. Условия, содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Основные группы (категории) оперативно-розыскных мероприятий. Категория оперативно-розыскных мероприятий как группа мероприятий, объединенных общностью соответствующих признаков. Запреты (ограничения) на проведение оперативно-розыскных мероприятий, непосредственно указанные в оперативно-розыскном законе. Допустимость проведения оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от степени тяжести обнаруживаемого преступления.
Опрос: понятие, условия и виды проведения. Субъекты и объекты опроса. Формы проведения опроса (гласный или негласный). Место и время проведения опроса. Применение специальных технических средств (видео- и звукозаписи, «полиграфа» и др.) при проведении опроса. Оформление результатов опроса и использование полученных данных. Отличие опроса в ОРД от допроса свидетеля как следственного действия.
Наведение справок: понятие и объекты наведения справок. Источники информации об объекте. Применение специальных технических средств при наведении справок. Оформление результатов наведения справок и использование полученных сведений.
Наблюдение (кроме наблюдения с проникновением в жилище): понятие и задачи, решаемые в процессе его проведения. Объекты наблюдения. Применение специальных технических средств при наблюдении. Содействие граждан в проведении наблюдения. Оформление результатов наблюдения и порядок использования полученных данных.
Отождествление личности (оперативная идентификация): понятие и задачи, решаемые при его проведении. Субъекты отождествления личности. Применение специальных технических средств при проведении отождествлении личности. Содействие граждан в проведении отождествления личности. Оформление и использование результатов отождествления личности.
Проверочная закупка: понятие и виды. Порядок получения разрешения на проведение проверочной закупки. Проверочная закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен (оружие, боеприпасы, валютные ценности, наркотические средства, сильнодействующие или ядовитые вещества, радиопередающая, специальная техника и т.д.). Применение специальных технических средств при проведении проверочной закупки. Оформление и использование результатов проверочной закупки.
Контролируемая поставка: понятие, цели и субъекты проведения. Объекты контролируемой поставки (вещества и продукция, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен; грузы, товары, объекты преступных деяний и посягательств). Основания и порядок проведения контролируемой поставки на территории России и территориях иностранных государств. Взаимодействие при проведении контролируемой поставки с иными субъектами оперативно-розыскной деятельности. Привлечение негласных сотрудников, а также отдельных граждан к проведению контролируемой поставки. Применение специальных технических средств при проведении контролируемой поставки. Оформление и использование результатов контролируемой поставки.
Обследование помещений (кроме жилища), зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: понятие, объекты и субъекты проведения. Применение специальных технических средств при проведении обследования. Оформление и использование полученных результатов обследования.
Сбор образцов для сравнительного исследования (кроме сбора образцов в жилище и сбора образцов голоса человека при прослушивании его телефонных переговоров): понятие, субъекты и способы проведения. Порядок получения разрешения на проведение сбора образцов для сравнительного исследования. Привлечение к проведению сбора образцов для сравнительного исследования специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями. Применение специальных технических средств при сборе образцов для сравнительного исследования. Оформление и использование результатов сбора образцов для сравнительного исследования.
Исследование предметов и документов: понятие исследования предметов и документов. Субъекты получения и исследования предметов и документов, предназначенных для исследования. Получение разрешения на проведение исследования предметов и документов. Порядок направления предметов и документов на исследование. Применение специальных технических средств при проведении исследования предметов и документов. Оформление и использование результатов исследования предметов и документов. Требованиям, предъявляемые к получению и исследованию предметов и документов, которые в дальнейшем могут быть использованы в доказывании по уголовным делам.
Оперативное внедрение: понятие, объекты и субъекты. Порядок получения разрешения на проведение оперативного внедрения в зависимости от объекта внедрения. Обеспечение конспирации. Применение специальных технических средств при проведении оперативного внедрения. Оформление и использование результатов оперативного внедрения.
Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых связано с ограничением конституционных права человека и гражданина.
Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений: понятие и субъекты его проведения. Основания для контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Порядок получения разрешения на контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Взаимодействие оперативных подразделений при проведении контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Использование конфиденциального содействия граждан, а также помощи специалистов научно-технических подразделений оперативно-розыскных органов. Обеспечение конспирации в процессе контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Оформление и использование результатов контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
Прослушивание телефонных переговоров: понятие и субъекты проведения.
Основания для прослушивания телефонных переговоров, порядок получения разрешения на прослушивание телефонных переговоров. Взаимодействие оперативных подразделений при проведении прослушивания телефонных переговоров. Использование в процессе прослушивания телефонных переговоров конфиденциального содействия граждан, а также помощи специалистов научно-технических подразделений оперативно-розыскных органов. Обеспечение конспирации в процессе прослушивания телефонных переговоров. Применение специальных технических средств при прослушивании телефонных переговоров.
Снятие информации с технических каналов связи (влекущее вторжение в частную жизнь человека): понятие и субъекты его проведения. Основания для снятия информации с технических каналов связи. Порядок получения разрешения на снятие информации с технических каналов связи. Использование в процессе снятия информации с технических каналов связи конфиденциального содействия граждан, а также помощи специалистов научно-технических подразделений оперативно-розыскных органов. Обеспечение конспирации в процессе снятия информации с технических каналов связи. Применение специальных технических средств при снятии информации с каналов связи. Оформление и использование результатов снятия информации с технических каналов связи.
Обследование жилища, наблюдение с проникновением в жилище, сбор образцов (для сравнительного исследования) в жилище и сбор образцов голоса человека при прослушивании его телефонных переговоров: понятие, правовая основа, субъекты проведения. Получение разрешения на проведение данных оперативно-розыскных мероприятий. Мероприятия, обеспечивающие конспирацию и безопасность субъектов их проведения. Применение специальных технических средств при проведении указанных оперативно-розыскных мероприятий. Оформление и использование результатов, полученных при проведении данных оперативно-розыскных мероприятий.
Специальные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений.
Оперативный эксперимент как комплексное оперативно-розыскное мероприятие: понятие, цели и задачи, решаемые с его помощью. Требования, предъявляемые к проведению оперативного эксперимента. Получение разрешения на проведение оперативного эксперимента. Использование при проведении оперативного эксперимента специальных технических средств, возможностей оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений и конфиденциального содействия граждан. Оформление и использование результатов проведения оперативного эксперимента.
Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Тема № 5. Организационные основы информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности
Информационное обеспечение ОРД: понятие, содержание и общая характеристика. Оперативно-розыскная информация, ее понятие и предъявляемые к ней требования. Познавательное назначение оперативно-розыскной информации и основные способы ее обогащения в целях повышения эффективности информационного обеспечения ОРД.
Оперативно-розыскные учеты как средства информационного обеспечения ОРД, их понятие, назначение, виды и общая характеристика.
Понятие и назначение учетов, используемых в ОРД. Сущность правового регулирования оперативно-розыскных учетов: основания, порядок ведения и использования. Соблюдение законности при ведении и использовании оперативно-розыскных учетов.
Основные объекты оперативно-розыскных учетов: лица; факты, события; предметы и вещи; их содержание и общая характеристика.
Виды оперативно-розыскных учетов, используемых для решения задач ОРД.
Современные федеральные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения.
Автоматизированная система ведения Регистра федерального интегрированного информационного фонда (АСВ-РФ) и другие информационно-поисковые системы (ИПС) Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) МВД России общего пользования для оперативно-розыскных органов. Основные объекты учета АСВ-РИФ и других ИПС ГИАЦ МВД России.
Банки данных ИПС, автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС) и автоматизированные банки данных (АБД) подразделений МВД России.
Учеты других государственных и общественных организаций, учреждений и предприятий, используемые в сфере ОРД.
Основные направления совершенствования оперативно-розыскных учетов в целях дальнейшего развития информационного обеспечения ОРД и повышения его эффективности.
Сущность разведывательно-поисковой работы в сфере и инфраструктуре социально-аномальной (криминальной) среды.
Оперативный поиск как превентивно-поисковый (начальный) этап процесса ОРД по выявлению первичной оперативно-значимой информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. Методологические основы оперативного поиска. Оперативно-значимые поисковые операции. Сущность оперативного распознавания. Организация и основные направления осуществления оперативного поиска. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в целях решения задач оперативного поиска.
Система стадий процесса ОРД. Основные стадии процесса ОРД: оперативная проверка, оперативная разработка, оперативный контроль. Розыск конкретных категорий лиц и предметов как дискретная (прерывистая) стадия процесса ОРД.
Понятие и содержание производства по делам оперативного учета (оперативно-розыскного производства).
Дела оперативного учета, их понятие и общая характеристика.
Производство по делам оперативного учета в системе стадий процесса ОРД: понятие, юридическое содержание и основные этапы.
Формы производства по делам оперативного учета на различных стадиях процесса ОРД.
Оперативная проверка, ее понятие, цели и задачи.
Оперативная разработка, ее понятие, цели и задачи.
Оперативный контроль, ее понятие, цели и задачи.
Розыск конкретных категорий лиц и предметов, его понятие, цели и задачи.
Основания и порядок заведения дел оперативного учета.
Цели и нормативное регулирование заведения дел оперативного учета. Порядок заведения, регистрации учета дел оперативного учета. Оперативный учет лиц, проходящих по делам оперативного учета. Обстоятельства, исключающие заведение дел оперативного учета. Установление срока производства по делам оперативного учета.
Порядок ведения дел оперативного учета. Основное содержание оперативно-розыскной информации, выявляемой и накапливаемой для достижения целей оперативно-розыскного производства по делам оперативного учета. Порядок выявления, систематизации и использования информации по делам оперативного учета.
Основания и порядок прекращения дел оперативного учета. Основания и порядок прекращения, пересылки и архивного хранения дел оперативного учета, возобновление производства по таким категориям дел.
Обстоятельства, исключающие прекращение дел оперативного учета, выделение в отдельное производство оперативных материалов в отношении лиц, не изобличенных в преступной деятельности.
Тема № 6. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности
Понятие, виды и значение результатов ОРД. Результаты ОРД как фактические данные, полученные в установленном законом и ведомственными нормативными актами порядке при проведении оперативно-розыскных, оперативно-технических и иных мероприятий.
Формирование результатов ОРД в процессе оперативного доказывания. Оперативное доказывание в рамках производства по делам оперативного учета: понятие, содержание и юридическое значение. Процедурные формы и основные правила оценки оперативных доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности их сформированной совокупности для разрешения дела оперативного учета.
Предмет и пределы оперативного доказывания. Соотношение оперативного доказывания (как документирования противоправных действий лиц, проверяемых и разрабатываемых в рамках производства по делам оперативного учета) с уголовно-процессуальным доказыванием по уголовным делам.
Основные направления результатов ОРД, не имеющие уголовно-процессуального значения.
Применение полученных результатов ОРД в решении оперативными подразделениями вспомогательных оперативно-служебных задач. Применение полученных результатов ОРД для принятия решений о:
- принятии мер по общей и индивидуальной профилактике правонарушений;
- допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;
- допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;
- допуске к участию в ОРД или о доступе к материалам, полученным в ходе ее осуществления;
- установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий; по обеспечению безопасности сотрудников оперативно-розыскных органов. Информирование по компетенции других оперативно-розыскных органов об обнаруженных фактах противоправной деятельности и оказания им необходимой помощи, в порядке взаимодействия.
Ориентирование дознавателей, следователей, прокуроров и судей о существе информации, полученной в ходе исполнения их поручений, указаний и решений в целях быстрого и полного расследования преступлений по находящимся в их производстве уголовным делам.
Представление результатов ОРД органу дознания, прокурору, следователю или в суд. Требования, предъявляемые к представляемым результатам ОРД. Условия и порядок представления результатов ОРД. Нормативное правое обоснование преставления результатов ОРД при наличии оснований и соблюдении процедур, предусмотренных оперативно-розыскным и уголовно-процессуальным законодательством. Содержание, форма и порядок представления в соответствии с ведомственными (межведомственными) нормативными актами.
Направления использования результатов ОРД в уголовном процессе.
Основные формы реализации результатов ОРД, имеющих уголовно-процессуальное значение и представленных органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
Реализация результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных и иных процессуальных действий, проведе6ния оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших.
Реализация результатов ОРД, которые могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Особенности реализации результатов ОРД в качестве повода для возбуждения уголовного дела, как сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученного из них источников информации и оформленного рапортом об обнаружении признаков преступления.
Реализация результатов ОРД, которые могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями УПК РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.
Особые процедуры трансформации результатов ОРД в уголовно-процессуальные доказательства. Особенности введения в уголовный процесс для возможного использования в доказывании результатов ОРД, полученных при проведении оперативно-технических мероприятий. Недопустимость использования в доказывании результатов ОРД, не отвечающих требованиям, которые предъявляются УПК РФ к уголовно-процессуальным доказательствам.
Тема № 7. Правовые и организационные основы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью
Социальная и правовая обусловленность контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Общие задачи контроля и надзора.
Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной деятельностью: Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации. Функции и задачи Главного контрольного управления Администрации Президента Российской Федерации в области контроля за ОРД, Федерального Собрания Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации.
Роль и значение Правительства Российской Федерации в организации работы органов – субъектов ОРД, определении их бюджета, обеспечении исполнения бюджета и контроле за деятельностью министерств и ведомств, органы которых осуществляют ОРД.
Понятие, значение и задачи ведомственного контроля за ОРД. Субъекты ведомственного контроля, их функции и содержание этого вида служебной деятельности.
Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных из федерального бюджета на оперативно-розыскную деятельность.
Основания и порядок осуществления судебного контроля за ОРД. Суды - субъекты контроля за ОРД. Понятие «уполномоченного суда», его права и обязанности в сфере контроля за ОРД.
Понятие прокурорского надзора за ОРД. Предмет прокурорского надзора за ОРД. Основания осуществления прокурорского надзора за ОРД, направления и сроки проверочных действий. Прокуроры – субъекты надзора за ОРД, «уполномоченные прокуроры», их право и обязанности.
Условии представления соответствующим прокурорам сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках оперативно-розыскных учетов, а также о лицах, оказывающих конфиденциальное содействие этим органам.
Обязанности прокурора по обеспечению защиты сведений, содержащихся в представляемых ему оперативно-служебных документах и материалах.
Юридическая ответственность должностных лиц оперативно-розыскных органов за неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий по надзору за ОРД.
Тема № 8. Основы организации и тактики выявления, предупреждения и раскрытия преступлений в сфере экономики
Криминологическая характеристика экономических преступлений на современном этапе развития государства. Криминологические и криминалистические признаки преступлений в сфере экономики, оказывающие существенное влияние на организацию и тактику их выявления и раскрытия. Отличие организационно-тактических основ раскрытия экономических и общеуголовных преступлений.
Оперативное обслуживание подразделениями по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (БЭП) МВД России объектов и отраслей экономики как организационная основа выявления и раскрытия преступлений. Элементы системы оперативного обслуживания:
- определение перечная объектов, отраслей экономики, линии работы (видов преступлений), территории и закрепление за ними сотрудников БЭП, обладающих необходимыми профессиональными качествами;
- изучение оперативной обстановки на закрепленных объектах (линий работы, территорий) и определение режима оперативного обслуживания;
- подбор и расстановка на объектах конфиденциальных источников информации;
- организация взаимодействия подразделений БЭП между собой, другими оперативными подразделениями ОВД, подразделениями милиции общественной безопасности;
- организация взаимодействия подразделений БЭП с оперативными подразделениями органов ФСБ, ФТС России, прокуратурой и другими органами;
- организация взаимодействия с государственными контрольно-регистрационными органами, органами местного самоуправления;
- организация взаимодействия со службами безопасности предприятий и учреждений частными охранными предприятиями;
- ведение литерных дел на закрепленные объекты, отрасли экономики, линии работы, территорию;
- формирование и использование информационно-поисковых систем оперативно-розыскного назначения.
Характеристика элементов оперативного обслуживания.
Документирование противоправной деятельности проверяемых и разрабатываемых лиц. Предмет и пределы документирования. Основные направления процесса обнаружения, проверки и оценки фактических данных (документирования). Наиболее эффективные оперативно-розыскные меры, используемые при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики.
Основные направления и формы деятельности подразделений БЭП по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере экономики. Оперативно-профилактические операции. Индивидуальная профилактика противоправной деятельности в сфере экономики.
Оперативное сопровождение расследования преступлений в сфере экономики и рассмотрения таких уголовных дел в суде.
6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ,