Учебно-методический комплекс Для специальности 030501 «Юриспруденция» Москва 2008

Вид материала

Учебно-методический комплекс

Содержание Тематических дискуссий и деловых игр Задания для самостоятельной работы студентов Вопросы для подготовки к зачету Учебно-методическое обеспечение дисциплины Основы оперативно-розыскной

Подобный материал:

• Учебно-методический комплекс Для специальностей: 030501 юриспруденция Москва 2008, 721.07kb.
• Учебно-методический комплекс Для специальности: 030501 «Юриспруденция» Москва, 981.08kb.
• Учебно-методический комплекс Для специальности: 030501 «Юриспруденция» Москва, 980.61kb.
• Учебно-методический комплекс для специальности 030501 Юриспруденция Москва, 1211.27kb.
• Учебно-методический комплекс для студентов специальности 030501 Юриспруденция Москва, 1963.31kb.
• Учебно-методический комплекс для специальности 030501 Юриспруденция Москва 2007, 845.55kb.
• Одобрено учебно-методическим советом юридического факультета адвокатура и нотариат, 735.05kb.
• Учебно-методический комплекс Для специальности 030501 Юриспруденция Москва, 1276.17kb.
• Одобрено учебно-методическим советом юридического факультета Государство и Церковь, 991.5kb.
• Учебно-методический комплекс Специальность: 030501 Юриспруденция Москва 2009, 828.04kb.

ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ И ДЕЛОВЫХ ИГР


Тема № 1. Понятие, сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности


Вопросы к теме:

1. История сыскного дела в России.
   
2. Социальная обусловленность и значение оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью.
   
3. Понятие и содержание оперативно-розыскной деятельности.
   
4. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.
   
5. Предмет, цели и система курса «Основы оперативно-розыскной деятельности».
   

Литература: №№ 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 23, 39, 41.


Тема № 2. Правовое регулирование и принципы оперативно-розыскной деятельности


Вопросы темы:

1. Исторические аспекты правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации.
   
2. Понятие и система правовых источников оперативно-розыскной деятельности.
   
3. Действие норм оперативно-розыскного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
   
4. Проблемы совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
   
5. Понятие, система и характеристика принципов оперативно-розыскной деятельности.
   

Литература: №№ 1,2, 4, 22, 24, 25, 31, 47, 51.

Тема № 3. Участники оперативно-розыскной деятельности

Вопросы:

1. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность как субъекты ОРД.
   
2. Субъекты ОРД – должностные лица оперативно-розыскных органов.
   
3. Лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
   
4. Лица и преступные формирования, изучаемые в сфере ОРД.
   
5. Лица, защищаемые в сфере ОРД.
   
6. Участники оперативно-розыскной деятельности, осуществляющие контрольно-надзорные функции.
   

Литература: №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Тема № 4. Оперативно-розыскные мероприятия


Вопросы темы:

1. Понятие, содержание и способы проведения оперативно-розыскных мероприятий.
   
2. Классификация оперативно-розыскных мероприятий.
   
3. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
   
4. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
   
5. Характеристика и порядок проведения мероприятий, не требующих санкции руководителя и решения суда.
   
6. Организация проведения ОРМ, требующих санкции руководителя органа, осуществляющего ОРД.
   
7. Порядок получения санкции суда на проведение мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.
   
8. Оперативный эксперимент как комплексное оперативно-розыскное мероприятие.
   

Литература: №№ 1, 2, 26, 28, 37, 40, 45, 49.

Тема № 5. Организационные основы информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности


Вопросы темы:

1. Понятие и характеристика оперативно-розыскной информации. Основные объекты оперативно-розыскного учета.
   
2. Оперативно-розыскные учеты как средство информационного обеспечения ОРД.
   
3. Современные федеральные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения.
   
4. Дела оперативного учета и основания их заведения.
   
5. Общие положения производства по делам оперативного учета и основания их прекращения.
   

Литература: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 22, 31, 33.


Тема № 6. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности


Вопросы темы:

1. Понятие, виды и значение результатов ОРД.
   
2. Использование результатов ОРД для решения задач, не имеющих уголовно-процессуального значения.
   
3. Основные формы реализации результатов ОРД, имеющих уголовно-процессуальное значение.
   
4. Порядок оформления и передачи результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
   

Литература: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 22, 26, 27, 35, 38, 44, 48.


Тема № 7. Правовые и организационные основы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью


Вопросы темы:

1. Социальная обусловленность и задачи контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
   
2. Контроль высших органов государственной власти.
   
3. Организация и субъекты ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.
   
4. Основания и порядок осуществления судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.
   
5. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
   

Литература: №№ 1, 3, 4, 6, 8, 14, 31.


Тема № 8. Основы организации и тактики выявления и раскрытия преступлений в сфере экономики


Вопросы темы:

1. Оперативно-розыскная характеристика преступлений в сфере экономики.
   
2. Оперативное обслуживание объектов и отраслей экономики – организационная основа борьбы с экономическими преступлениями.
   
3. Организация и тактика выявления и раскрытия преступлений в сфере экономики.
   
4. Формы и методы профилактики преступлений в сфере экономики.
   
5. Оперативное сопровождение расследования экономических преступлений и рассмотрения их в суде.
   

Литература: №№ 4, 14, 22, 34, 36, 42, 46, 50.

7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
   

Темы для самостоятельного изучения	Виды и содержание самостоятельной работы
Понятие, сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности	Изучение литературных источников (1, 3, 39, 41). Анализ нормативных правовых актов (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 23). Дать толкование понятию и сущности ОРД; уяснить классификацию задач ОРД
2. Правовое регулирование и принципы оперативно-розыскной деятельности	Работа с литературными источниками и нормативными документами (1, 2, 4, 22, 24, 25, 31, 47, 51). Поиск и изучение научных публикаций и электронных источников информации. Ответить на вопросы об источниках правового регулирования ОРД , классификации принципов ОРД.
3.Участники оперативно-розыскной деятельности	Изучение учебно-методических и научных публикаций (1, 2, 3). Анализ нормативных правовых актов по теме (4, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21). Уточнить классификацию участников ОРД и содержательные характеристики каждого из них
Оперативно-розыскные мероприятия	Изучение учебной литературы и научных публикаций по теме (1, 2, 26, 28, 37, 45, 49). Решение задач и оформление служебных документов по выполнению следующих оперативно-розыскных мероприятий: «Опрос», «Проверочная закупка», (задача №2,3 Комплекта задач и материалов по теме ОРМ ОРД).
Организационные основы информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности	Изучение учебной литературы и научно-практических публикаций (1, 2, 3, 31, 33). Анализ нормативных документов (4, 5, 22). Дать толкование основам информационного обеспечения ОРД; уяснить содержание документирования ОРД
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности	Анализ нормативных правовых актов (4, 22). Изучение учебной и научной литературы (1, 2, 3, 26, 27, 35, 38, 44, 48). Уяснить направления использования результатов ОРД, организацию и тактику их использования в уголовном процессе.
Правовые и организационные основы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью	Изучение учебной литературы и научных публикаций (1, 3, 31). Анализ нормативных документов (4, 6, 8, 14). Уточнить содержание организационных основ ведомственного контроля и прокурорского надзора за ОРД.
Основы организации и тактики выявления и раскрытия преступлений в сфере экономики.	Проработка рекомендованной учебной и научной литературы (4, 14, 22, 34, 36, 42, 46, 50), написание рефератов темам: 1. Криминологическая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики 2. Организационные основы выявления и раскрытия экономических преступлений; 3. Взаимодействие оперативного работника и следователя в процессе раскрытия преступлений в сфере экономики.

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
   

1. Исторические аспекты оперативно-розыскной деятельности.
   
2. Социальная обусловленность ОРД и ее значение в борьбе с преступностью.
   
3. Понятие и содержание ОРД.
   
4. Цели и задачи ОРД.
   
5. Формы ОРД.
   
6. Нравственные основы ОРД.
   
7. Понятие, цели и система курса «Основы оперативно-розыскной деятельности».
   
8. Социальная роль и значение ОРД как вида правоохранительной практики.
   
9. Соотношение ОРД со смежными видами юридической деятельности.
   
10. Система принципов ОРД.
    
11. Характеристика принципов ОРД.
    
12. Правовая основа ОРД.
    
13. Правовая регламентация ОРД в советский период.
    
14. Конституционные основы ОРД.
    
15. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» - основной источников правового регулирования ОРД.
    
16. Ведомственная нормативно-правовая регламентация ОРД.
    
17. Действие норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» во времени, пространстве и кругу лиц.
    
18. Проблемы совершенствования правовой основы ОРД.
    
19. Гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности.
    
20. Субъекты ОРД и их компетенция.
    
21. Лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
    
22. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.
    
23. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
    
24. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
    
25. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права и свободы граждан.
    
26. Оперативно-розыскное мероприятие «Опрос».
    
27. Оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок».
    
28. Оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка».
    
29. Оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение».
    
30. Оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».
    
31. Оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров».
    
32. Оперативно-розыскное мероприятие «Оперативное внедрение».
    
33. Оперативно-розыскное мероприятие «Контролируемая поставка».
    
34. Оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент».
    
35. Понятие и характеристика оперативно-розыскной информации.
    
36. Оперативно-розыскные учеты как средство информационного обеспечения.
    
37. Дело оперативного учета как средство документирования оперативно-розыскной деятельности.
    
38. Основания заведения дел оперативного учета и требования к их производству.
    
39. Основания и порядок прекращения дел оперативного учета.
    
40. Современные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного и иного назначения.
    
41. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и их общая характеристика.
    
42. Понятие реализации результатов ОРД и ее содержание.
    
43. Направления использования (реализации) результатов оперативно-розыскной деятельности.
    
44. Использование результатов ОРД в процессе расследования уголовных дел.
    
45. Использование результатов ОРД в целях профилактики преступлений.
    
46. Порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
    
47. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемых органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
    
48. Структура и содержание постановления о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
    
49. Требования конспирации и защиты участников ОРД при представлении результатов ОРД в судебно-следственные органы и другие учреждения.
    
50. Контроль и надзор за ОРД – социальная обусловленность и задачи.
    
51. Контроль высших органов государственной власти за ОРД.
    
52. Организация и субъекты ведомственного контроля за ОРД.
    
53. Судебный контроль за ОРД.
    
54. Прокурорский надзор за ОРД.
    
55. Оперативное обслуживание как основа организации выявления и раскрытия преступлений в сфере экономики.
    
56. Основные направления документирования противоправной деятельности разрабатываемых лиц в сфере экономики.
    
57. Формы и методы предупреждения преступлений в сфере экономики.
    
58. Оперативное сопровождение расследования преступлений в сфере экономики.
    

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
   

1. Литература
   

Основная

1. Теория оперативно-розыскной деятельности / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: Норма, 2005.
   
2. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2006.
   
3. Водько Н.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учеб. пособие. – М.: МосУ МВД России, 2005.
   

Нормативная

4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
   
5. Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (с изм.).
   
6. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в ред. ФЗ от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ (с изм.).
   
7. Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (с изм.).
   
8. Закон Российской Федерации «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 (с изм.).
   
9. Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности в Российской Федерации» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (с изм.).
   
10. Федеральный закон «О государственной охране» от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ (с изм.).
    
11. Федеральный закон «О внешней разведке» от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (с изм.).
    
12. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 г. № 2487-1 (с изм.).
    
13. Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 (с изм.).
    
14. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 г. № 927.
    
15. Положение о Федеральной службе безопасности, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 (с изм.).
    
16. Положение об управлениях (отделах) Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах (органах безопасности в войсках), утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля 2000 г. № 318 (с изм.).
    
17. Положение о Федеральной службе охраны Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013.
    
18. Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314.
    
19. Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. № 976.
    
20. Положение о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082.
    
21. Положения о Федеральной таможенной службе Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2004 г. № 429.
    
22. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденная приказом МВД России от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147.
    
23. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190
    
24. Решения Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июня 1997 г. № 72-О; от 14 июля 1998 г. № 86-О; от 15 июля 2004 г. № 304-О; от 24 февраля 2005 г. № 4-О.
    
25. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. №
    

Дополнительная

26. Александров И.А., Шевелев А.В. Использование оперативного эксперимента для изобличения взяточников // Российский следователь. – 2007. - № 15.
    
27. Анисимов О.Е. Теоретические аспекты правового регулирования легализации результатов оперативно-розыскной деятельности для их использования в уголовном процессе // Российский следователь. – 2007. - № 2.
    
28. Атмажитов В.М., Бобров В.Г. Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные вопросы теории и практики // Государство и право. – 2005. - № 3.
    
29. Бажанов С.В., Сбитнев В.Н. Оперативно-розыскное сопровождение уголовного преследования в стадии судебного разбирательства // Российский следователь. – 2007. - № 23.
    
30. Баранов А.М. Использование результатов негласных способов собирания доказательств в уголовном судопроизводстве // Государство и право. – 2007. - № 8.
    
31. Билоус Е.Н., Васильев Н.Н., Харченко С.В. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: проблемы и противоречия // Государство и право. – 2006. - № 11.
    
32. Бухаров Н.Н., Бозиев Т.О. Основные направления деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по предупреждению, выявлению и раскрытию фактов взяточничества // Российский следователь. – 2008. - № 7.
    
33. Головин В.В. Информационное обеспечение розыскной деятельности // Российский следователь. – 2006. - № 12.
    
34. Данилов Н.А. Особенности расследования преступлений экономической направленности. – СПб: Изд дом «Сентябрь», 2002.
    
35. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. – М.: Спарк, 1996.
    
36. Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия: Учеб.-практ. пособие. – М.: Книжный мир, 2008.
    
37. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю. К вопросу о регламентации оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина // Российский следователь. – 2006. - № 5.
    
38. Земскова А.В. Правовые проблемы использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальном доказывании. – Волгоград: Волгоградский юридический институт, 2000.
    
39. Ильичев В.А., Маматов В.Г., Шумилов А.Ю. О проблеме преподавания основ оперативно-розыскной деятельности в гражданских ВУЗах // Оперативник (сыщик). – 2005. - № 2.
    
40. Ильичев В.И., Шумилов А.Ю. Сборник задач и образцов оперативно-розыскных документов для семинаров и практических занятий по учебному курсу «Основы оперативно-розыскной деятельности». – М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2006.
    
41. Исиченко А.П. Оперативно-розыскная криминология: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2001.
    
42. Карякин В.В., Манов В.Н. Возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям. – М.: Премьера, 2005.
    
43. Мазеин В.Т., Шевелев С.М. Некоторые недостатки деятельности по реализации результатов оперативно-розыскной деятельности // Российский следователь. – 2006. - № 4.
    
44. Маматов В.Г. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Проблемы региональной безопасности: Материалы межвузовской научно-практической конференции. – Смоленск: СФ МосУ МВД России, 2003.
    
45. Маматов В.Г. Практика оперативного эксперимента в деятельности подразделений БЭП // Оперативный эксперимент: вопросы теории и практики: Сборник научных трудов. – М.: Академия управления МВД России, 2005.
    
46. МаматовВ.Г. Криминологические аспекты характеристики российской бюрократии // Национальные интересы. – 2006. - № 6 (47).
    
47. Проблемы формирования уголовно-розыскного права: Вневедомственный сборник научных трудов. Вып. 6. – М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2003.
    
48. Ривман Д.В. Характеристика направлений использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе // Российский следователь. – 2007. - № 3.
    
49. Чечетин А.Е. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, сущность, структура. – Барнаул: БЮИ МВД России, 2004.
    
50. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений. – М.: Издательская торговая корпорация «Дашкова и К», 2004.
    
51. Шумилов А.Ю. Основы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций. Лекция 1. – М.: Фирма АБС, 1997.
    

2. Методическое обеспечение дисциплины
   

Основным документом методического обеспечения изучения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» является данный Учебно-методический комплекс.

Кроме того, студенты могут получить на кафедре либо у преподавателя учебное пособие «Сборник задач и образов оперативно-розыскных документов для семинаров и практических занятий по учебному курсу «Основы оперативно-розыскной деятельности» (авторы – В.А. Ильичев и А.Ю. Шумилов. – М.: Изд. Дом Шумиловой И.И., 2006) и материалы для решения задач по теме «Оперативно-розыскные мероприятия».

В качестве глоссария по учебной дисциплине может быть успешно использована «Оперативно-розыскная энциклопедия» (автор - Шумилов А.Ю. – М.: Издатель Шумилова И.И., 2004).

Кроме того, на кафедре имеются тестовые задания по всему курсу «Основы оперативно-розыскной деятельности».

3. Материально-техническое и информационное обеспечение
   

дисциплины

1. Интернет-ресурсы: сайт – aqentura.ru
   

ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебно-методический комплекс

В авторской редакции

Компьютерная верстка В. А. Евланов


Подписано в печать 1.11.2008 г. Формат 60х84/8. Бумага офсетная.

Гарнитура Times New Roman. Объем 5,5 п.л. Тираж 100 экз.

Цена договорная. Изд. зак. № 27 Тип. зак. №

Издательство Российского государственного торгово-экономического университета
А-445, ГСП-3, 125993 г. Москва, ул. Смольная, 36