Открытое Акционерное Общество «Рязанский Радиозавод». Идентификационный номер налогоплательщика 6231006875. Код предприятия окпо 07511399. Оао «Рязанский Радиозавод» зарегистрировано решение
| Вид материала | Решение |
- Открытое Акционерное Общество «Рязанский Радиозавод». Идентификационный номер налогоплательщика, 542.65kb.
- Годовой отчет акционерного общества за 2011, 631.95kb.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ОАО "Нептун" за 2011, 688.43kb.
- На замещение руководящих должностей, 115kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2011 год, 593.21kb.
- Годовой отчет ОАО «ниипп» за 2010 год, 374.58kb.
- Что такое ин? Идентификационный номер (далее ин), 90.27kb.
- Закрытого Акционерного Общества «Автокомбинат №6» от 03 мая 2001 года путем преобразования, 200.57kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год Полное фирменное наименование:, 1340.12kb.
- Инструкция о порядке подготовки, согласования и утверждения организационно-распорядительной, 914.21kb.
Дополнительных выпусков акций в отчетном году не производилось.
На эмиссионных и лицевых счетах Общества на 1 января 2009 года акций не числится. Выкуп акций у акционеров в 2008 году Обществом не производился.
Аудитором Общества в 2008 году являлось ООО «Прио-Аудит», лицензия № Е 005064, выданная на основании приказа Министерства финансов РФ № 321 от 20.10.03г. Адрес аудитора: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая , 64.
^
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля
ОАО «Рязанский Радиозавод»
2.1. Общее собрание акционеров.
Протокол пятнадцатого годового общего собрания акционеров, дата проведения 03 июня 2008 года.
Вопросы повестки дня: Утверждение годового отчета органов управления Общества по итогам 2007 финансового года, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы в 2007 финансовом году, объявление о размере, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2007 финансового года, утверждение Устава ОАО «Рязанский Радиозавод», редакция 2008 года, утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Рязанский Радиозавод», редакция 2008 года, утверждение Положения «О Правлении ОАО «Рязанский Радиозавод», редакция 2008 года, утверждение Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Рязанский Радиозавод», редакция 2008 года, утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод», редакция 2008 года, утверждение количественного состава Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек, выборы персонального состава Совета директоров Общества, утверждение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «Рязанский Радиозавод» в количестве 3 (трех) человек, выборы персонального состава ревизионной комиссии ОАО «Рязанский Радиозавод», утверждение отчета о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества в 2007 году, утверждение сметы на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества на 2008 год, утверждение внешнего аудитора Общества – победителя конкурса на 2008 год.
Все решения общего собрания выполнены.
В адрес Совета директоров Общества в течение отчетного года заявлений от акционеров, аудитора и ревизионной комиссии с требованиями о созыве внеочередного собрания акционеров не поступало.
^ 2.2. Совет директоров Общества:
Грачев Павел Сергеевич – генерал армии в отставке, , образование – высшее военное, год рождения – 1948, паспортные данные: 4598 596719 выдан Крылатским ОВД г.Москвы, 22.01.1999г,. акций Общества не имеет;
Калинин Анатолий Валентинович – главный инженер ОАО «Концерн «Созвездие», образование – высшее техническое, год рождения – 1960, паспортные данные: 20 05 555761 выдан ОВД Советского района г.Воронежа 21.10.2005г., акций Общества не имеет;
^ Коломийцев Александр Степанович – помощник генерального директора ОАО «Рязанский Радиозавод» по общим вопросам, образование – высшее техническое, год рождения – 1941, паспортные данные: 6103 927606 выдан Советским РОВД г.Рязани 17.07.2003г., акционер – 673 обыкновенных акций Общества;
Лукин Игорь Иванович – начальник НТО-23 ОАО «Концерн «Созвездие», образование – высшее техническое, год рождения – 1952, паспортные данные: 2004 028509 выдан Центральным РОВД г.Воронежа 13.10.2003г, акций Общества не имеет;
Морозов Валерий Иванович - финансовый директор ОАО «Рязанский Радиозавод», образование – высшее экономическое, год рождения – 1964, паспортные данные: 6103 851587 выдан Октябрьским РОВД г.Рязани 09.04.2003г, акционер – 6514 обыкновенных акций Общества;
^ Павлов Вячеслав Александрович - заместитель директора корпоративного блока ОАО «Концерн «Созвездие», образование – высшее техническое, год рождения – 1952, паспортные данные: 2004 471171 выдан Левобережным РОВД г.Воронежа 25.12.2002г, акций Общества не имеет;
Радько Николай Михайлович – заместитель генерального директора по науке ОАО «Концерн «Созвездие» образование – высшее техническое, год рождения – 1961, паспортные данные: 2003 874607 выдан Центральным РОВД г.Воронежа 31.07.2003г., акций Общества не имеет;
Смирнов Юрий Леонидович - генеральный директор ОАО «Рязанский Радиозавод», образование – высшее техническое, год рождения – 1949, паспортные данные: 6102 719347 выдан Октябрьским РОВД г.Рязани 27.11.2002г, акционер – 17196 обыкновенных акций Общества;
Широков Алексей Сергеевич - исполнительный директор ОАО «Рязанский Радиозавод», образование – высшее техническое, год рождения – 1963, паспортные данные: 6103 962692 выдан Октябрьским РОВД г.Рязани 07.08.2003г, акционер – 17726 обыкновенных акций Общества;
^ Заседания Совета директоров:
Протокол №1 от 23 июня 2008г. с повесткой дня: Выборы председательствующего на заседании Совета директоров, выборы председателя Совета директоров Общества, назначение секретаря Совета директоров Общества и рассмотрение проекта трудового договора с ним, утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2008 год, о плане работы Совета директоров Общества на 2008-2009г.г.,о распределении обязанностей среди членов Совета директоров Общества, о внесении изменений в Устав ОАО «Рязанский Радиозавод».
Протокол №2 от 16 сентября 2008г. с повесткой дня: Отчет Генерального директора Общества о выполнении финансово-хозяйственного плана в 1-ом полугодии 2008 года, утверждение изменений и дополнений в Положение «О контрольно-ревизионной службе Общества», об исполнении Плана технического перевооружения Общества в первом полугодии 2008г, о развитии номенклатуры средств мобильной радиосвязи.
^ Протокол №3 от 30 октября 2008г. с повесткой дня: О ходе внедрения автоматизированной системы управления «М-З.-1» на предприятии, о состоянии маркетинговой деятельности на предприятии, Разное. Обсуждение вопросов: по развитию социальной сферы Общества, о выполнении планов по текущему ремонту основных средств и подготовки к работе производства в зимних условиях, об одобрении изменений процентной ставки по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 1124 от 12.02.2008г заключенному с Рязанским отделением №8606 Сбербанка России (ОАО),
^ Протокол №4 от 27 ноября 2008г. с повесткой дня: Отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за три квартала 2008г, утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2009 год, о готовности предприятия к выполнению плана производства в 2009 году.
^ Протокол №5 от 25 декабря 2008г. с повесткой дня: Утверждение приложений №№ 8,9,10 финансово-хозяйственного плана Общества на 2009 год с учетом замечаний и предложений ОАО «Концерн «Созвездие», принятие мер по преодолению последствий изменения коньюктуры на товарных рынках и привлечение финансовых средств в условиях финансового кризиса.
^ Протокол №6 от 04 февраля 2009г.с повесткой дня: О внесении изменений в «Положение о Совете директоров Общества», утверждение положения «О Генеральном директоре Общества» редакция 2009 года, о подготовке годового общего собрания акционеров Общества: рассмотрение предложений акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров, утверждение списка кандидатов по выборам в члены Совета директоров Общества, утверждение списка кандидатов по выборам в члены ревизионной комиссии Общества, утверждение кандидатур на должность генерального директора Общества, утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров Общества, утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
^ Протокол №7 от 15 апреля 2009 г с повесткой дня: Утверждение формы и содержания «Сообщения» акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров Общества (отчетном за 2008 год), утверждение формы и содержания «Бюллетеня для голосования » на шестнадцатом годовом общем собрании акционеров Общества, принятие решения о голосовании привилегированными акциями на годовом общем собрании акционеров Общества,, принятие решения о дате составления списка акционеров имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества, утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества, утверждение годового отчета органов управления Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, утверждение рекомендаций по распределению прибыли Общества по результатам 2008 финансового года, утверждение рекомендаций о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 финансового года, отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана за 2008 год.
В соответствии со сметой расходов на обеспечение деятельности Совета директоров Общества, утвержденной пятнадцатым годовым общим собранием акционеров Общества от 03.06.2008г , на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества выделена сумма в размере 5617200,00 рублей.
^ 2.3.. Исполнительный орган общества.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ОАО «Рязанский Радиозавод» Смирнов Юрий Леонидович, год рождения 1949, образование высшее, работает на этой должности с 1996 г по настоящее время. Размер вознаграждения генерального директора определен контрактом, и составил за отчетный год 727,5 тыс. рублей.
Вознаграждения генеральному директору определены в соответствии с требованиями Минтруда РФ № 727-РБ от 28.04.1994 г. и Постановлением Правительства РФ № 1161 от 14.10.1994 г. Владеет 17196 обыкновенными акциями ОАО «Рязанский Радиозавод», что составляет 1,91 % уставного капитала общества.
Коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «Рязанский Радиозавод»
Смирнов Юрий Леонидович - Председатель правления, год рождения 1949, образование высшее, владеет 17196 обыкновенными акциями ОАО «Рязанский Радиозавод», что составляет 1,91 % уставного капитала общества.
^ Аушкин Александр Николаевич, год рождения 1956, образование высшее, должность за последние 5 дет: главный бухгалтер ОАО «Рязанский Радиозавод. Владеет долей акций в уставном капитале ОАО «Рязанский Радиозавод» - 0,52%.
^ Гаврилин Александр Васильевич, год рождения 1949, образование высшее, должность за последние 5 лет: директор по качеству ОАО «Рязанский Радиозавод. Владеет долей акций в уставном капитале ОАО «Рязанский Радиозавод» - 0,01%.
^ Гальцева Любовь Васильевна, год рождения 1954, образование высшее, должность за последние 5 лет: начальник отдела внешней комплектации ОАО «Рязанский Радиозавод., старший инспектор контрольно-ревизионной службы. Владеет долей акций в уставном капитале ОАО «Рязанский Радиозавод» - 0,01%.
^ Козейкина Валентина Александровна, год рождения 1949, образование высшее, должность за последние 5 лет: начальник отдела экономического планирования и организации труда ОАО «Рязанский Радиозавод. Владеет долей акций в уставном капитале ОАО «Рязанский Радиозавод» - 0,01%.
^ Морозов Валерий Иванович, год рождения 1964, образование высшее, должность за последние 5 лет: финансовый директор ОАО «Рязанский Радиозавод». Владеет долей акций в уставном капитале ОАО «Рязанский Радиозавод» - 2,2%.
^ Панкрушев Виктор Александрович, год рождения 1950, образование высшее, должность за последние 5 лет: технический директор ОАО «Рязанский Радиозавод». Владеет долей акций в уставном капитале ОАО «Рязанский Радиозавод» - 0,01%.
^ Семенов Вячеслав Александрович, год рождения 1950, образование высшее, должность за последние 5 лет: заместитель исполнительного директора по общим вопросам ОАО «Рязанский Радиозавод». Владеет долей акций в уставном капитале ОАО «Рязанский Радиозавод» - 3,79%.
^ Чернышов Игорь Валентинович, год рождения 1960, образование высшее, должность за последние 4 года: зам. исполнительного директора ОАО «Рязанский Радиозавод». Акциями ОАО «Рязанский Радиозавод» не владеет.
Работа коллегиального исполнительного органа производится на безвозмездной основе.
^ 2.4. Ревизионная комиссия.
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» от 09.06.2008 г. утвержден численный состав ревизионной комиссии в количестве трех человек:
Веневцев Владимир Иванович – начальник отдела ОАО «Концерн «Созвездие», образование – высшее техническое, год рождения – 1953, паспортные данные: 2099 130674 выдан Северным ОВД Коминтерновского района г.Воронежа 05.08.1999г
Лавриненко Елена Викторовна – бухгалтер 1 категории ОАО «Концерн «Созвездие», образование – высшее техническое, год рождения – 1961, паспортные данные: 2005 657064 выдан Советским ОВД г.Воронежа 26.06.2006г
^ Овчинникова Мария Михайловна - ведущий специалист отдела экономического планирования и организации труда ОАО «Рязанский Радиозавод», образование – высшее техническое, год рождения – 1951, паспортные данные: 6102 735296 выдан Советским РОВД г. Рязани 31.12.2002г
Ревизионная комиссия работала на постоянной основе в соответствии с планом проверок
Основные выводы ревизионной комиссии по результатам работы
Общества в 2008 г.
- Данные, содержащиеся в отчетах по производственно-хозяйственной деятельности, и бухгалтерском балансе ОАО «Рязанский Радиозавод» за 2008 финансовый год достоверны.
- Финансовое положение ОАО «Рязанский Радиозавод» стабильно, но финансово-экономические показатели несколько снизились по сравнению с предыдущим годом.
^ 3. Положение ОАО «Рязанский Радиозавод»
в отрасли, особенности и тенденции.
Рязанский радиозавод на протяжении более 55 лет специализируется как производитель средств речевой радиосвязи для силовых ведомств и предприятий общепромышленного назначения России.
Изменяющаяся конъюнктура рынков услуг и средств радиосвязи, обусловленная прогрессом техники и технологий, возрастающим давлением на рынок импорта продукции и услуг зарубежных производителей и как следствие этого, обострение конкуренции требовали в 2008 году более углубленного анализа и внесения корректив в текущую хозяйственную деятельность и стратегию Общества.
Механизмы достижения конечной экономической цели – получение прибыли, как и в прошлые годы, осуществлялись через реализацию трех взаимосвязанных функций - поиск платежеспособных заказчиков, выбор наиболее подготовленных предприятий – партнеров по выполнению оборонного заказа и координация работы всех участников производственной кооперации.
Однако, происходящие в экономике страны процессы требовали в 2008 году более быстрой и адекватной реакции исполнительной дирекции на изменяющиеся потребности рынка и условия конкуренции.
Основные конкуренты Общества по производству средств радиосвязи: ОАО «Электросигнал» г. Воронеж, ОАО «Сарапульский радиозавод», ОАО «Ярославский радиозавод».
Возрастание роли конкурсных механизмов получения заказов, резко повысили требования к деловой репутации предприятия и его персонала, наличию сертификатов соответствия на продукцию для нужд МО РФ, системы управления качеством, средств измерений и испытаний, паспортов и аттестатов на рабочие места, технологические процессы и специалистов.
^ Основные показатели работы ОАО «Рязанский Радиозавод»
| Показатели | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007г. | 2008г. |
| Объем производства товарной продукции млн. руб. | 267 | 347 | 324 | 397 | 584 | 1147 | 1475 |
| Объем реализации продукции, товаров, работ, услуг млн. руб. | 279 | 374 | 373 | 431 | 611 | 1156 | 1423 |