Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 15.96kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Собрание является высшим органом управления ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (далее:, 585.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «юкос» Код эмитента, 9978.91kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Коллегиальный исполнительный орган Компании не сформирован. Вознаграждение членам Совета директоров Компании за отчетный период не выплачивалось.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом.
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества собранием избирается ревизионная комиссия в количестве 3-х человек.
2. Компетенция ревизионной комиссии соответствует компетенции, предусмотренной Законом.
3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, по решению собрания, требования Совета директоров, а также по требованию акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
4. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить ревизионной комиссии Общества документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по её требованию.
5. Ревизионная комиссия для выполнения возложенных на неё функций имеет право привлекать специалистов.
6. Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно только по основаниям, указанным в подпунктах 10.8.1 – 10.8.3 пункта 10.8 Устава.
7. Собрание утверждает аудитора(ов) Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором осуществляется в соответствии с законодательством. При этом внеочередная проверка должна быть проведена:
- По требованию Совета директоров или Президента.
- По требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций. При этом расходы, связанные с аудиторской проверкой, полностью оплачиваются потребовавшими проведения проверки акционерами и распределяются между ними пропорционально количеству принадлежащих им акций или в иной пропорции по договоренности между ними.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется Отделом внутреннего контроля и аудита, возглавляемого начальником отдела. Основные функции отдела внутреннего контроля и аудита:
- выборочный контроль финансово-хозяйственной деятельности подразделений эмитента;
- выборочный контроль исполнения инвестиционных проектов по срокам и фактической стоимости работ;
- выборочная проверка соблюдения подразделениями эмитента требований нормативно-распорядительных и инструктивных документов эмитента, требований учетной политики, в части их касающейся;
- организация и проведение расследований по выявленным фактам, отрицательно сказывающимся на деятельности эмитента.
- организация контроля сохранности собственности эмитента;
- организация и контроль проведения годовых, месячных и внеочередных инвентаризаций имущества;
- анализ результатов инвентаризаций;
- организация и проведение расследований по выявленным фактам недостачи, других несоответствий.
подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Служба внутреннего аудита эмитента обеспечивает функционирование системы внутреннего контроля.
наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Такого документа нет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Иванченко Сергей Юрьевич.
Год рождения: 1977.
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 1999 - 2001 гг.
Организация: ЗАО "Ар-Картон".
Сфера деятельности: производство картонной упаковки.
Должность: и.о. финансового контролера.
Период: 2001- 2003 гг.
Организация: ЗАО "Ар-Картон".
Сфера деятельности: производство картонной упаковки.
Должность: заместитель финансового директора.
Период: 2003 г. – наст. время.
Организация: Балтик Бевериджиз Холдинг АБ.
Сфера деятельности: инвестиционная.
Должность: финансовый менеджер.
Доля в уставном капитале: Отсутствует.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Акций нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы не выпускались.
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствуют.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами органов управления эмитента: Отсутствуют.
Фамилия, имя, отчество: Эрикссон Чарльз.
Год рождения: 1948.
Сведения об образовании: Высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 1991г. – наст. время.
Организация: Балтик Бевериджиз Холдинг АБ.
Сфера деятельности: инвестиционная.
Должность: финансовый директор.
Период: 1999 год - настоящее время.
Организация: ОАО "Пивоваренная компания "Балтика".
Сфера деятельности: пивоварение.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Период: 2001 г. - настоящее время.
Организация: ОАО "Пикра".
Сфера деятельности: пивоварение.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Доля в уставном капитале: Отсутствует.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы не выпускались.
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствуют.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами органов управления эмитента: Отсутствуют.
Фамилия, имя, отчество: Щербаков Сергей Александрович.
Год рождения: 1959.
Сведения об образовании: Высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 1999-2001гг.
Организация: ОАО «Промышленно-строительный банк» (Санкт-Петербург).
Сфера деятельности: банковская
Должность: Начальник отдела клиент-менеджмента Управления корпоративных клиентов.
Период: 2000 г. - настоящее время.
Организация: ОАО "Пивоваренная компания "Балтика".
Сфера деятельности: пивоварение.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Период: 2001-2002 гг.
Организация: ОАО «Промышленно-строительный банк» (Санкт-Петербург).
Сфера деятельности: банковская
Должность: Зам. директора коммерческой дирекции по СПб и Ленинградской области.
Период: 2002- наст. время.
Организация: ОАО «Промышленно-строительный банк» (Санкт-Петербург).
Сфера деятельности: банковская
Должность: Зам. директора Северо-Западной Региональной коммерческой дирекции.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: отсутствует.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы не выпускались.
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствует.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами органов управления эмитента: Отсутствуют.