Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 15.96kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Собрание является высшим органом управления ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (далее:, 585.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «юкос» Код эмитента, 9978.91kb.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом управления Общества является собрание.
К компетенции собрания относятся:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, определенных Законом.
2. Реорганизация Общества.
3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, только в тех случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, данное решение вправе принимать только собрание.
7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков общества по результатам финансового года.
12. Определение порядка ведения собрания.
13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Полномочия счетной комиссии и членов счетной комиссии действуют до момента избрания собранием иного состава счетной комиссии. В случаях предусмотренных Законом, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
14. Дробление и консолидация акций.
15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона.
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона .
17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.
18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
19.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
20. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции собрания.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона.
3. Утверждение повестки дня собрания.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением собрания.
5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий ( типов ) объявленных акций.
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом (в том числе в соответствии с подпунктом 3.6.2 пункта 3.6 Устава).
9. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
13. Утверждение внутренних документов Общества – Положений о филиалах и представительствах, Положений о фондах Общества, иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.
14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона.
16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона.
17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
18. Внесение в Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
19. Определение условий трудового договора Общества с единоличным исполнительным органом Общества.
20. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
21. Утверждение решений о выпусках ценных бумаг Общества, проспектов эмиссии ценных бумаг Общества, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества и ежеквартальных отчетов эмиссионных ценных бумаг Общества.
22. Утверждение годового бюджета по текущей хозяйственной деятельности инвестиционного бюджета;
23. Утверждение корректировки годового инвестиционного бюджета в случае его превышения на 5% и более или на эквивалент 5 миллионов долларов США в год (по наименьшему из двух показателей); утверждение корректировки инвестиционных проектов, в случае превышения их сметы на эквивалент 2 миллионов долларов США;
24.Утверждение корректировки годовых маркетинговых затрат в случае их превышения против бюджета на сумму, эквивалентную 1% чистой годовой выручки от реализации продукции;
25.Утверждение размера чистой финансовой задолженности в случае ее превышения против бюджета на 10% и более.
26.Определение доли чистой прибыли, используемой для распределения среди работников Общества.
27.Одобрение решений о производстве новой продукции Общества, в том числе новых сортов и торговых марок.
28.Утверждение решений о распоряжении, отчуждении объектов интеллектуальной собственности Общества, и прав пользования ими.
29.Утверждение сделок, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет 1% и более от балансовой стоимости активов или эквивалент 5 миллионов долларов США (по наименьшему из двух показателей).
30.Участие (прекращение участия) Общества в других организациях, размер (доля) такого участия, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.2.18 Устава.
31.Определение политики, касающейся получения и выдачи Обществом гарантий, поручительств, а также политики страхования и казначейской политики Общества.
32.Принятие решения о листинге/делистинге ценных бумаг Общества.
33. Иные необходимые вопросы, связанные с деятельностью Общества.
34. Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Президентом) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).
Проведение заседаний Правления организует Президент, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления.
К единоличной компетенции Президента относятся вопросы деятельности Общества, не отнесённые Законом и Уставом к компетенции собрания, Совета директоров и Правления.
Президент, в частности, осуществляет следующие полномочия:
1. Распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства.
2. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за её пределами.
3. Совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества.
4. Принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.
5. Издает организационно-распорядительные документы по вопросам, входящим в его компетенцию.
6. Утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
7. Принимает решения о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством.
8. Организует и контролирует деятельность филиалов и представительств Общества.
9. Принимает решение об участии Общества в других организациях (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.2.17 пункта 9.2 Устава).
10. Принимает решения по иным вопросам, связанным с деятельностью Общества и корпоративными отношениями Общества.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1. Утверждение организационной структуры Общества.
2. Утверждение положений об оплате труда персонала.
3. Принятие правил внутреннего трудового распорядка.
4. Принятие основных направлений социальной политики Общества в отношении персонала Общества.
Президент имеет право по своему усмотрению выносить на рассмотрение Правления вопросы, относящиеся к его компетенции, как единоличного исполнительного органа Общества.
В случае, когда в Обществе не создано Правление, Президент вправе принимать решения, отнесенные Уставом к компетенции Правления.
Президент назначается Советом директоров.
Коллегиальный исполнительный орган Общества на настоящий момент не сформирован.
Проект Кодекса корпоративного управления Общества на настоящий момент находится на стадии доработки.
Устав эмитента с внесенными в него изменениями размещен в свободном доступе на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.baltika.ru.