А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «15» мая 2007 г
| Вид материала | Отчет |
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «12» августа 2008, 4063.84kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата "14" ноября 2006, 4714kb.
- С. Ю. Сидоренко подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия, 1219.33kb.
- Министерство образования Российской Федерации воронежский государственный технический, 1499.43kb.
- Л. В. Алексеева Подпись дата инициалы, фамилия, 282.02kb.
- Рабочая программа по дисциплине Валеология Аббревиатура специальности, 328.11kb.
- Л. В. Шамрай (подпись) (Инициалы и фамилия), 22.53kb.
- Курс 5 группа 502 мбф Подпись Дата сдачи работы Ф. И. О. руководителя Мордавченков, 1251.59kb.
- С. Н. Гуров подпись, фамилия, 371.26kb.
- В. В. Слабко подпись инициалы, фамилия 2011, 328.93kb.
Член совета директоров.
Фамилия, имя, отчество; год рождения; сведения об образовании.
Николсон Джон, 1953 г., высшее.
Все должности, занимаемые Николсоном Джоном в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Дата вхождения в состав совета директоров эмитента: 30 марта 2005 г.
Иных должностей в эмитенте не занимает.
Все должности, занимаемые Николсоном Джоном в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
| Период | Наименование организации | Должность |
| 2000 г. - настоящее время | Scottish&Newcastle pls | Директор |
| 2000 г. - настоящее время | Oy Hartwall AВ | Член совета директоров |
| 2005 г. - настоящее время | Baltic Beverages Holding АВ | Член совета директоров |
| 2005 г. – 2006 г. | ОАО «Ярпиво» | Член совета директоров |
| Николсон Джон | |
| Доля участия в уставном капитале эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента | 0 % |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | 0 |
| Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | 0 % |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | 0 |
| Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. | |
| Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеется. | |
| Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имеется. | |
Член совета директоров.
Фамилия, имя, отчество; год рождения; сведения об образовании.
Стивенсон Эндрю, 1957 г., высшее.
Все должности, занимаемые Стивенсоном Эндрю в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Дата вхождения в состав совета директоров эмитента: 30 мая 2006 г.
Иных должностей в эмитенте не занимает.
Все должности, занимаемые Стивенсоном Эндрю в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
| Период | Наименование организации | Должность |
| 2001 г. – 2002 г. | Scottish&Newcastle International Limited | Директор по стратегии и рознице |
| 2002 г. -2005 г. | Scottish&Newcastle Pub Enterprises | Управляющий директор |
| 2005 г. - настоящее время | Scottish&Newcastle pls | Директор по развитию |
| 2005 г. - настоящее время | Baltic Beverages Holding АВ | Член совета директоров |
| Стивенсон Эндрю | |
| Доля участия в уставном капитале эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента | 0 % |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | 0 |
| Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | 0 % |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | 0 |
| Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. | |
| Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеется. | |
| Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имеется. | |
Единоличный исполнительный орган: Президент.
Фамилия, имя, отчество; год рождения; сведения об образовании.
Артемьев Антон Олегович, 1960 г., высшее.
Все должности, занимаемые Артемьевым Антоном Олеговичем в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Президент, дата избрания на пост Президента: 10 мая 2005 г.
Иные должности, занимаемые в эмитенте:
Период: 2001 г. - настоящее время.
Должность: член совета директоров.
Все должности, занимаемые Артемьевым Антоном Олеговичем в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
| Период | Наименование организации | Должность |
| 2001 г. - 2002 г. | ОАО «Пивоваренная компания «Тульское пиво» | Член совета директоров |
| 2001 г. - 2002 г. | ОАО «Балтика-Дон» | Член совета директоров |
| 2001 г. - 2004 г. | Baltic Beverages Holding АВ | Исполнительный вице-президент |
| 2001 г. - 2005 г. | ОАО «Ярпиво» | Член совета директоров |
| 2001 г. - 2005 г. | ОАО «Пивоваренная компания «Золотой Урал» | Член совета директоров |
| 2001 г. - 2005 г. | ОАО «Пивзавод Воронежский» | Член совета директоров |
| 2001 г. – 2005 г. | ОАО «Пикра» | Член совета директоров |
| 2002 г. - 2005 г. | ОАО «ВЕНА» | Член совета директоров |
| 2006г. – по настоящее время | Закрытое акционерное общество «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург» | Член совета директоров |
| Артемьев Антон Олегович | |
| Доля участия в уставном капитале эмитента | 0,65 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента | 0,54 % |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | 0 |
| Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | 0 % |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | 0 |
| Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. | |
| Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеется. | |
| Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имеется. | |
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Совет директоров эмитента.
В соответствии с решением принятым общим собранием акционеров эмитента 30 мая 2006 г. (протокол от 06 июня 2006 г.) предельный размер вознаграждения на 2006 г., выплачиваемого членам совета директоров эмитента, устанавливается в сумме эквивалента 130 000 долларов США.
С момента избрания нового состава совета директоров в течение 2006 года независимым членам совета директоров было выплачено 2 157 964 рублей (без учета налогов).
Единоличный исполнительный орган.
Информация не предоставляется.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента.
В соответствии с уставом эмитента органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является ревизионная комиссия эмитента, которая избирается сроком на 1 год в количестве трех человек.
Ревизионная комиссия эмитента осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельностью эмитента по итогам работы за год, по поручению Собрания, совета директоров эмитента, по собственной инициативе или по требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющих в совокупности не менее 10 % голосующих акций эмитента.
Компетенция ревизионной комиссии эмитента:
- ревизионная комиссия эмитента в праве проверять деятельность любого органа управления эмитента и любого должностного лица эмитента;
- любой орган управления и любое должностное лицо эмитента обязаны предоставлять все материалы и документы, необходимые для проведения проверок;
- на деятельность ревизионной комиссии эмитента не распространяются ограничения по доступу к сведениям, относящимся к коммерческой тайне эмитента;
- по требованию ревизионной комиссии эмитента лица, занимающие должности в органах управления эмитента, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
- ревизионная комиссия эмитента для выполнения возложенных на неё функций имеет право привлекать специалистов.
Собрание утверждает аудитора(ов) эмитента. Проверка финансово-хозяйственной деятельности эмитента аудитором осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора(ов) определяется советом директоров эмитента.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Информация о наличии службы внутреннего аудита.
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется отделом внутреннего контроля и аудита.
Срок работы службы внутреннего аудита.
Бессрочный.
Ключевые сотрудники службы внутреннего аудита:
- Бухонина Ольга Владимировна – начальник отдела внутреннего контроля и аудита;
-Говорова Анна Михайловна - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита;
- Перевощикова Жанна Александровна – внутренний аудитор.
Основные функции службы внутреннего аудита:
- выборочный контроль финансово-хозяйственной деятельности подразделений эмитента;
- выборочный контроль исполнения инвестиционных проектов по срокам и фактической стоимости работ;
- выборочная проверка соблюдения подразделениями эмитента требований нормативно-распорядительных и инструктивных документов эмитента, требований учетной политики, в части их касающейся;
- организация и проведение расследований по выявленным фактам, отрицательно сказывающимся на деятельности эмитента;
- организация контроля сохранности собственности эмитента;
- организация и контроль проведения годовых, месячных и внеочередных инвентаризаций имущества;
- анализ результатов инвентаризаций;
- организация и проведение расследований по выявленным фактам недостачи, других несоответствий.
Подотчетность службы внутреннего аудита.
Отдел внутреннего контроля и аудита входит в состав службы Вице-президента по финансам и экономике эмитента и подотчетен Вице-президенту по финансам и экономике эмитента.
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров эмитента.
По запросам Президента и совета директоров эмитента отдел внутреннего аудита предоставляет соответствующую информацию.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.
Отдел внутреннего аудита оказывает содействие внешнему аудитору в получении данных, необходимых для составления заключения внешнего аудитора о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
Решением совета директоров эмитента (Протокол №5 от 27.03.2007г.) утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизионная комиссия эмитента.
Член ревизионной комиссии эмитента.
Фамилия, имя, отчество, год рождения, сведения об образовании.
Алейник Андрей Васильевич, 1968 г., высшее.
Дата избрания членом ревизионной комиссии эмитента: 30 мая 2006 г.
Все должности, занимаемые Алейником Андреем Васильевичем в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Иных должностей в эмитенте не занимает.
Все должности, занимаемые Алейником Андреем Васильевичем в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
| Период | Наименование организации | Должность |
| 2001 г. - 2003 г. | группа Форд Мотор Компани. | Начальник Казначейства России и СНГ. |
| 2003 г. - настоящее время | Baltic Beverages Holding АВ | Начальник казначейства |
| 2005 г. -2006 г. | ОАО «Вена» | Член совета директоров |
| Алейник Андрей Васильевич | |
| Доля участия в уставном капитале эмитента | 0,00006 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента | 0,00006 % |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | 0 |
| Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | 0 % |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | 0 |
| Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет. | |
| Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеется. | |
| Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имеется. | |