Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 1911kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг, 1874.99kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг, 2558.91kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг, 1095.93kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004, 4876.36kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
Товарный знак № 264076 ДБЭА
Заявка № 2002721808
Приоритет товарного знака 09 октября 2002г.
дата государственной регистрации: 26 февраля 2004г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации.
Срок действия регистрации истекает 09 октября 2012г.
Правообладатель : ОАО “Уральская химическая компания”
622012,Свердловская обл. г. Нижний Тагил, Северное шоссе,21 (RU)
Товарный знак № 268435
Заявка № 2002728587
Приоритет товарного знака 26 ноября 2002г.
дата государственной регистрации: 11 мая 2004г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации.
Срок действия регистрации истекает 26 ноября 2012г.
Правообладатель : ОАО “Уральская химическая компания”
622012,Свердловская обл. г. Нижний Тагил, Северное шоссе,21 (RU)
Товарный знак № 306500 Резофур
Заявка № 2005702956
Приоритет товарного знака 14 февраля 2005г.
дата государственной регистрации: 11 мая 2006г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации.
Срок действия регистрации истекает 14 февраля 2015г.
Правообладатель : ОАО “Уральская химическая компания”
622012,Свердловская обл. г. Нижний Тагил, Северное шоссе,21 (RU)
Товарный знак № 268436
Заявка № 2002728588
Приоритет товарного знака 26 ноября 2002г.
дата государственной регистрации: 11 мая 2004г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации.
Срок действия регистрации истекает 26 ноября 2012г.
Правообладатель : ОАО “Уральская химическая компания”
622012,Свердловская обл. г. Нижний Тагил, Северное шоссе,21 (RU)
Товарный знак № 305205 Резолам
Заявка № 2005702952
Приоритет товарного знака 14 февраля 2005г.
дата государственной регистрации: 19 апреля 2006г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации.
Срок действия регистрации истекает 14 февраля 2015г.
Правообладатель : ОАО “Уральская химическая компания”
622012,Свердловская обл. г. Нижний Тагил, Северное шоссе,21 (RU)
Товарный знак № 305207 Резоформ
Заявка № 2005702957
Приоритет товарного знака 14 февраля 2005г.
дата государственной регистрации: 19 апреля 2006г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации.
Срок действия регистрации истекает 14 февраля 2015г.
Правообладатель : ОАО “Уральская химическая компания”
622012,Свердловская обл. г. Нижний Тагил, Северное шоссе,21 (RU)
Товарный знак № 305206 Резамин
Заявка № 2005702954
Приоритет товарного знака 14 февраля 2005г.
дата государственной регистрации: 19 апреля 2006г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации.
Срок действия регистрации истекает 14 февраля 2015г.
Правообладатель : ОАО “Уральская химическая компания”
622012,Свердловская обл. г. Нижний Тагил, Северное шоссе,21 (RU)
Товарный знак № 306499 Резофен
Заявка № 2005702953
Приоритет товарного знака 14 февраля 2005г.
дата государственной регистрации: 11 мая 2006г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации.
Срок действия регистрации истекает 14 февраля 2015г.
Правообладатель : ОАО “Уральская химическая компания”
622012,Свердловская обл. г. Нижний Тагил, Северное шоссе,21 (RU)
Товарный знак № 306490 Тефлекс
Заявка № 2005707054
Приоритет товарного знака 30 марта 2005г.
дата государственной регистрации: 11 мая 2006г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации.
Срок действия регистрации истекает 30 марта 2015г..
Правообладатель : ОАО “Уральская химическая компания”
622012,Свердловская обл. г. Нижний Тагил, Северное шоссе,21 (RU)
4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
- Индексы производства в отрасли эмитента и основных отраслях, потребляющих продукцию эмитента (в % к предыдущему году)
-
| Индексы производства, % к предыдущему году | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 118% | 108% | 104% | 107% | 105% | 102% | 106% |
| Машиностроение и металлообработка | 130% | 117% | 111% | 112% | 107% | 103% | 119% |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 117% | 118% | 103% | 103% | 104% | 102% | 106% |
| Промышленность строительных материалов | 132% | 120% | 106% | 105% | 103% | н.д. | н.д. |
Химический комплекс является базовым сегментом российской промышленности, который закладывает основы ее долгосрочного и стабильного развития и оказывает существенное влияние на структурные изменения в экономике, обладающие существенным макроэкономическим эффектом и влияющие на уровень национальной конкурентоспособности и темпы роста экономики в целом.
Сейчас российские предприятия производят чуть более 1% мирового объема химической продукции, а по общему объему выпуска Россия занимает 20-е место в мире. Основная проблема российской химической отрасли — разрыв между развитием рынка химической продукции и развитием химического комплекса – обусловлена доставшейся с советских времен структурой отрасли с преобладанием производств низкого передела, а также износом и загрузкой мощностей, которые не могут удовлетворить растущий спрос на высокотехнологичную продукцию.
По прогнозам к 2015 году доля химической промышленности в ВВП должна увеличиться с 1,7 до 3%.
4.5.1.Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В течение последних лет ОАО «Уралхимпласт» демонстрирует уверенную положительную динамику развития (см. диаграмму), что соответствует тенденциям развития отрасли в целом.
Основные факторы, определяющие положительный тренд в развитии ОАО «УХП»:
- Рост рынков, потребляющих продукцию ОАО «УХП»;
- Расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- Непрерывная деятельность, связанная с совершенствованием качества выпускаемой продукции;
- Введение новых производственных мощностей;
- Совершенствование в вопросах менеджмента и маркетинга;
- Интеграция в новые виды бизнеса;
- Ориентация на западные стандарты ведения бизнеса.
4.5.2.Конкуренты эмитента
Фенольные смолы для деревопереработки
| Наименование | Страна регистрации | Доля на рынке*, % | |||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| УХП | Россия | 10 | 14 | 28 | 28 | 21 | 18 | 20 | 26 |
| З-д им. Свердлова /Феноформ / | Россия | 8 | 7 | 16 | 27 | 26 | 25 | 28 | 22 |
| Карболит | Россия | 21 | 23 | 10 | 18 | 21 | 21 | 19 | 16 |
| Прочие | Россия | 61 | 57 | 46 | 27 | 32 | 36 | 33 | 36 |
* доли рынка ОАО «УХП» и основных конкурентов представлены на основе маркетинговой оценки компании
Факторы конкурентоспособности
| Фактор | Важность, % | УХП, Нижний Тагил | Карболит, Орехово- Зуево | З-д им. Свердлова, Дзержинск | Токем, Кемерово | Импорт |
| качество продукции | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| качество обслуживания ** | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| цена | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
* где 1 – самый лучший показатель среди конкурентов по каждому показателю;
** - техническая поддержка, логистика.
Фенольные смолы для теплоизоляции
| Наименование | Страна регистрации | Доля на рынке*, % | ||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| УХП | Россия | 12 | 26 | 27 | 27 | 23 | 18 | 14 |
| Метадинеа | Россия, Финляндия | Нет данных | 29 | 15 | 27 | 34 | 33 | |
| Hexion Speciality Chemicals OY | Финляндия | Нет данных | 18 | 17 | 24 | 25 | ||
| Тюменский завод пластмасс | Россия | 10 | 3 | 17 | 13 | 13 | 7 | 11 |
| Прочие | | - | - | - | 27 | 20 | 17 | 17 |
* доли рынка ОАО «УХП» и основных конкурентов представлены на основе маркетинговой оценки компании
Факторы конкурентоспособности
| Фактор | Важность, % | УХП, Нижний Тагил | Тюменскийз-д Пластмасс | Метадинеа, Россия, Финляндия | Hexion, Финляндия | Карболит, Орехово-Зуево |
| качество продукции | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| качество обслуживания | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| цена | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Карбамидные смолы для деревопереработки
| Наименование | Страна регистрации | Доля на рынке*, % | |||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| УХП | Россия | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 16 | 17 | 12 |
| Метадинеа | Россия | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 22 | 24 | 23 |
| Акрон | Россия | 20 | 22 | 24 | 29 | 28 | 25 | 25 | 35 |
| Прочие | | 50 | 47 | 46 | 40 | 44 | 37 | 34 | 30 |
* доли рынка ОАО «УХП» и основных конкурентов представлены на основе маркетинговой оценки компании
Факторы конкурентоспособности
| Фактор | Важность, % | УХП, Нижний Тагил | Метадинеа, Губаха | Акрон, Великий Новгород | ТНХК, Томск | Химсинтез, Чапаевск |
| качество продукции | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| качество обслуживания | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| цена | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Фенопласты
| Наименование | Страна регистрации | Доля на рынке*, % | ||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| УХП | Россия | 9 | 10 | 22 | 22 | 19 | 19 | 15 |
| Карболит | Россия | 67 | 76 | 62 | 62 | 59 | 61 | 56 |
| Токем | Россия | 24 | 14 | 16 | 16 | 22 | 20 | 26 |
| Импорт | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
* доли рынка ОАО «УХП» и основных конкурентов представлены на основе маркетинговой оценки компании
Факторы конкурентоспособности
| Фактор | Важность, % | УХП, Нижний Тагил | Карболит, Орехово-Зуево | Токем, Кемерово | Импорт, Китай |
| качество продукции | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| качество обслуживания | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| цена | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Смолы фенольные порошкообразные
| Наименование | Страна регистрации | Доля на рынке*, % | ||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| УХП | Россия | 73 | 61 | 60 | 50 | 51 | 40 | 36 |
| Карболит | Россия | 22 | 34 | 33 | 40 | 25 | 31 | 30 |
| Токем | Россия | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 13 | 15 |
| Импорт | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 19 |
* доли рынка ОАО «УХП» и основных конкурентов представлены на основе маркетинговой оценки компании
Факторы конкурентоспособности
| Фактор | Важность, % | УХП, Нижний Тагил | Карболит, Орехово-Зуево | Токем, Кемерово | Импорт, Германия |
| качество продукции | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| качество обслуживания | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| цена | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 |
V.Подробные сведения о лицах, входящих
в состав органов управления эмитента, органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1.Сведения структуре и компетенции органов управления эмитента.
| Структура | Компетенция органа |
| Общее собрание акционеров | Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Проводимые, помимо годового общего собрания акционеров, Общие собрания акционеров являются внеочередными. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 1.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2.Реорганизация Общества; 3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов; 4.Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий; 5.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций на сумму, превышающую 25 процентов от размера уставного капитала Общества; 7.Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 9.Утверждение аудитора Общества; 10.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 11.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 12.Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 13.Дробление и консолидация акций; 14.Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ “Об акционерных обществах”; 15.Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ “Об акционерных обществах”; 16.Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”; 17.Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 18.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 19.Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”. |
| Совет директоров | Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2.Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ “Об акционерных обществах”; 3.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 5.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 6.Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”; 7.Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”; 8.Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”; 9.Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; 10.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 11.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку и порядку его выплаты; 12.Использования резервного фонда и иных фондов общества; 13.Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ “Об акционерных обществах” к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к исполнительного органа Общества; 14.Создание филиалов и открытие представительств Общества; 15.Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”; 16.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”; 17.Утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала; 18.Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций; 19.Определение рыночной цены акций Общества, поступивших в распоряжение Общества, для целей их реализации; 20.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 21.Иные вопросы, предусмотренные ФЗ “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом. |
| Исполнительный орган | Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. По решению Общего собрания полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Данное решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) последняя (последний) совершает все действия, на которые в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом уполномочен единоличный исполнительный орган. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор Общества: -самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; -без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами; -совершает сделки, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в том числе, и трудовые, выдает доверенности, открывает в банке расчетный и валютный счета; -пользуется правом распоряжения денежными средствами, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. |
| Кодекс корпоративного поведения | не имеет |
| Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав | ИЗМЕНЕНИЯ в Устав открытого акционерного общества «Уралхимпласт» г.Нижний Тагил « 17 » марта 2008г. Изменения приняты Советом директоров ОАО «Уралхимпласт»: протокол № 11 от « 17 » марта 2008г. Пункт 15.4. статьи 15 Устава ОАО «Уралхимпласт» изложить в следующей редакции: «15.4. Общество имеет следующие филиалы: -Самарское отделение ОАО «Уралхимпласт», место нахождения: 445000, Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, Карбышева, 2. -Новосибирское отделение ОАО «Уралхимпласт», место нахождения: г.Новосибирск. -Региональный филиал по ЮФО и Украине ОАО «Уралхимпласт», место нахождения: 344041, г. Ростов-на-Дону, пер. Певчий,4.» -Региональный филиал по Северо-западному региону ОАО «Уралхимпласт», место нахождения: г. Санкт-Петербург. -Московский филиал ОАО «Уралхимпласт», место нахож дения: 109129, г. Москва, ул.8-я Текстильщиков, д.11, строение 2.» |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента | www.ucp.ru/page3.htm |
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
5.2.1.Совет директоров (наблюдательный совет).
Председатель:
ФИО: Гердт Александр Эммануилович
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 2001- наст.время
Организация: ЗАО “Управляющая Компания Уралхимпласт”
Должность: генеральный директор
Период: - 2001- наст.время
Организация: АО “УЦП Хемикэлс АГ” (Австрия)
Должность: член Наблюдательного Совета
Период: - 2001- 21.12.2006
Организация: ОАО “Уралхимпласт”
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: % не имеет
Период: - 20.04.2007-наст.время
Организация: ОАО “Уралхимпласт”
Должность: председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: % не имеет
Период: - наст.время
Организация: БГС Индастриал ГМБХ (Австрия)
Должность: член Совета директоров
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Наименование:
Доля: % не имеет
Характер родственных связей (при наличии): Гердт Максим Александрович, член Совета директоров ОАО «Уралхимпласт», сын.
Члены совета директоров:
ФИО: Богданович Томас
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - наст.время
Организация: БГС Индастриал ГМБХ (Австрия)
Должность: генеральный директор
Период: - 1995 – наст.время
Организация: АО “УЦП Хемикэлс АГ” (Австрия)
Должность: Председатель Совета директорпов
Период: - 2001 – 21.12.2006
Организация: ОАО “Уралхимпласт”
Должность: председатель Совета директоров
Период: - 20.04.2007-наст.время
Организация: ОАО “Уралхимпласт”
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: % не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Наименование:
Доля: % не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
ФИО: Боровков Денис Анатольевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 2001-2002
Организация: ОАО «УХК»
Должность: начальник управления продаж
Период: - 2002-2007
Организация: ЗАО Управляющая компания «Уралхимпласт»»
Должность: зам.генерального директора по коммерческим вопросам
Период: - 01.02.2007 – наст.время
Организация: ОАО “Уралхимпласт”
Должность: Управляющий директор
Доля в уставном капитале эмитента: % не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Наименование:
Доля: % не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
ФИО: Кайзер Хайнц
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 1997-наст.время
Организация: АО “УЦП Хемикэлс АГ” (Австрия)
(Австрия)
Должность: председатель Правления
Период: - 2001- 21.12.2006
Организация: ОАО “Уралхимпласт”
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: % не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Наименование:
Доля: % не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
ФИО: Гердт Максим Александрович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 2001- 2005
Организация: ЗАО “Управляющая Компания Уралхимпласт”
Должность: начальник юридического управления
Период: - 2005- наст.время
Организация: ЗАО “Управляющая Компания Уралхимпласт”
Должность: зам.генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению
Период: 20.04.2007-наст.время
Организация: ОАО “Уралхимпласт”
Должность: член Совета директоров
Период: -2006- наст.время
Организация: ЗАО “УралМетанолГрупп”
Должность: первый заместитель генерального директора
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Наименование:
Доля: % не имеет
Характер родственных связей (при наличии): Гердт Александр Эммануилович, председатель Совета директоров ОАО «Уралхимпласт», отец
ФИО: Кузьмин Андрей Андреевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 2001- наст.время
Организация: ЗАО “Управляющая Компания Уралхимпласт ”
Должность: зам.генерального директора по экономике и финансам
Период: - 2001- 21.12.2006
Организация: ОАО “Уралхимпласт”
Должность: член Совета директоров
Доля: % не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
ФИО: Талбирски Йорг
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - до 2005г.
Организация: Рютгерс Хемикалс АГ
Должность: руководитель филиала Химии ароматических соединений (председатель Совета директоров по исследованиям и развитию)
Период: - 2001- 2004
Организация: Рютгерс Эльбехеми ГмбХ
Должность: коммерческий директор
Период: - 2002-2005
Организация: RUNGERS UCP GmbH
Должность: коммерческий директор
Период: - 2005-наст.время
Организация: УЦП Хемикалс АГ
Должность: член Правления
Период: - 20.04.2007
Организация: ОАО «Уралхимпласт»
Должность: член Совета директоров
Доля: % не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
При передаче полномочий исполнительного органа Управляющей компании:
Наименование: Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания Уралхимпласт”
Место нахождения: 622012, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, офис 7
Почтовый адрес: 622012, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, офис 7
Тел.: (3435) 27-27-45 Факс: (3435) 32-33-44
Адрес электронной почты:
Дата и номер договора: № 5 от 31.08.2007
5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за последний завершенный финансовый год:
Всего (руб.): за 2007г. – 41 638 025
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
| Наименование органа | Компетенция |
| Ревизионная комиссия | Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5-ти членов. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Обществ. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом. |
| Аудитор Общества | Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: -подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; -информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. |
| Система внутреннего контроля | В организации присутствует служба внутреннего аудита, в штатном расписании предприятия предусмотрена единица – бухгалтер по внутреннему аудиту. В основные обязанности бухгалтера по внутреннему аудиту входит: -проверка соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского, налогового учета и отчетности; -анализ и проведение техучебы с персоналом бухгалтерии предприятия по изменениям и обновлениям в действующем налоговом и финансовом законодательстве; -формирование учетной политики предприятия; -взаимодействие с налоговыми органами и внебюджетными фондами. Взаимодействие службы внутреннего и внешнего аудита осуществляется при проведении проверки промежуточной и годовой отчетности, а также в совместном решении по возникающим вопросам в области бухгалтерского и налогового учета и отчетности. |
Сведения о наличии внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной информации:
Название:
Дата принятия:.
. Не имеет.
5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав органа контроля:
Ревизионная комиссия:
ФИО: Мельникова Лидия Анатольевна
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 2000- наст.время
Организация: ОАО “Уралхимпласт”
Должность: начальник планово-аналитического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: % не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Наименование:
Доля: % не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
ФИО: Холкина Наталья Ивановна
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 2000-наст.время
Организация: ОАО “Уралхимпласт”
Должность: ведущий инженер по организации и нормированию труда отдела мотивации
труда и корпоративного управления
Доля в уставном капитале эмитента: % не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Наименование:
Доля: % не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
ФИО: Белоглазова Ирина Анатольевна
Год рождения: 1968
Образование: средне - профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: - 2000-2007гг.
Организация: ОАО “Уралхимпласт”
Должность: бухгалтер II категории
Период: - 2000- по настоящее время
Организация: ОАО “Уралхимпласт”
Должность: бухгалтер II категории
Доля в уставном капитале эмитента: % не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Наименование:
Доля: % не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
ФИО: Трифонов Валерий Степанович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 2000-2006г.г.
Организация: ОАО “Уралхимпласт”
Должность: зам. начальника планово-экономического отдела
Период: - 2006г. – наст.время
Организация: ЗАО «УралМетанолГрупп»
Должность: начальник планового отдела
Доля в уставном капитале эмитента: % не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: не имеет
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
ФИО: Шкаева Светлана Ивановна
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 2000-наст.время
Организация: ОАО “Уралхимпласт”
Должность: экономист цеха 34
Доля в уставном капитале эмитента: % не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование:
Доля: % не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за последний завершенный финансовый год:
За 2006г. – 569809.06 руб.
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
| Наименование показателя | 2007г. | 1кв.2008г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 2213 | 2132 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб. | 324 635,4 | 87 829,8 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 12 359,6 | 2 943,1 |
| Общий объем израсходованных средств | 336 995,0 | 90 772,9 |