Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Северсталь-метиз» (за 2006 год), 328.05kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров ОАО «Северсталь-метиз» ни в 2006, ни в 2007 г.г. решений о выплате членам Совета директоров вознаграждений в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсировании им расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров ОАО «Северсталь-метиз», не принимало, поэтому, учитывая изложенное, за осуществление функций членов совета директоров эмитента выплата вознаграждений (в том числе заработной платы, премий, комиссионных выплат, льгот, компенсаций расходов, иных имущественных предоставлений) не предусмотрена.
В 2006 году и в 1 кв. 2007г. функции единоличного исполнительного органа осуществляло физическое лицо.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с Уставом эмитента:
Положения Устава ОАО «Северсталь-метиз»:
«12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества – сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Деятельность Ревизора, порядок проведения ревизий, регулируется настоящим Уставом и Положением о Ревизоре ОАО «Северсталь-метиз».
Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.
12.2. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.
12.3. В компетенцию Ревизора входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
Ревизор имеет право:
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
12.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
12.5. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
12.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Ревизор вправе требовать созыва заседания Совета директоров.
12.7. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
12.8. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.»
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью у эмитента отсутствует. Отделы дирекции по экономике и финансам подготавливают и контролируют каждый по своему направлению информацию по планированию и расходованию денежных средств, исполнению обязательств.
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации у эмитента отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор эмитента:
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Токарев Александр Леонидович, 1959 г.р.
Сведений об образовании: Высшее. Окончил в 1981 г. Вологодский политехнический институт по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок».
Второе высшее. Окончил в 1997 г. Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».
Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 2001 -2003
Организация: ОАО «ЧСПЗ»
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Период: 2003-2004
Организация: ОАО «ЧСПЗ»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2004-2007
Организация: ОАО «Северсталь-метиз»
Должность: Главный аудитор дирекции по экономике и финансам.
Период: 2007-настоящее время
Организация: ОАО «Северсталь-метиз»
Должность: Начальник управления риск-менеджмента и внутреннего контроля.
Доли участия Токарева А.Л. в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих Токареву А.Л.: долей не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены Токаревым А.Л. в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных прав не имеет, соответственно, акции эмитента по данному основанию приобрести не может.
Доли участия Токарева А.Л. в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.
Доли принадлежащих Токареву А.Л. обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены Токаревым А.Л. в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: указанных прав не имеет, соответственно, акции дочернего или зависимого общества эмитента по данному основанию приобрести не может.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства: не занимал.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с п.1 ст.85 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров эмитента ни в 2006, ни в 2007г.г. решений о выплате ревизору вознаграждений в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсировании расходов, связанных с исполнением функций ревизора эмитента, не принимало, поэтому, учитывая изложенное, за осуществление функций ревизора эмитента выплата вознаграждений (в том числе заработной платы, премий, комиссионных выплат, льгот, компенсаций расходов, иных имущественных предоставлений) не предусмотрена.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | 2006 год | 1 кв. 2007 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 11483 | 10381 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 20 | 21 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб. | 1 750 581,4 | 476 284,4 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб. | 14 835,0 | 3 700,0 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб. | 1 765 416,4 | 479 984,4 |
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента не являлось существенным.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Какие-либо соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют.
Эмитент не предоставляет и не рассматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.
VI. Сведения об участниках (акционерах)
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Информация об общем количестве лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 16 505, в том числе номинальных держателей: 2.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северсталь».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Северсталь».
Идентификационный номер налогоплательщика: 3528000597.
Местонахождения: 162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30.
Размер доли принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента: 91,72%.
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 91,72%.
2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания».
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710021150.
Местонахождения: Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б
Является номинальным держателем.
Контактный телефон и факс: 7 (095) 956-0999
адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
лицензия на осуществление депозитарной деятельности:
№ 177-06236-000100 от 09.10.02г. выдана ФСФР России (без ограничения срока действия)
лицензия на осуществление клиринговой деятельности:
№ 177-06229-000010 от 07.10.2002г. выдана ФСФР России (без ограничения срока действия)
Количество обыкновенных акций эмитента, которое зарегистрировано в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 2 328 412 обыкновенных именных бездокументарных акций.
Размер доли находящихся у номинального держателя эмитента обыкновенных акций эмитента: 5,45%.
Размер доли номинального держателя эмитента в уставном капитале эмитента: 5,45%.
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций ОАО «Северсталь»:
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Капитал»
Идентификационный номер налогоплательщика: 3528088471
Место нахождения: 1626614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д.33.
Доля в уставном капитале акционера эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: 25,20%
2) Полное фирменное наименование: FRONTDEAL LIMITED
Место нахождения: THEMISTOKLI DERVI 3, JULIA HOUSE, P.S. 1066, NICOSIA, CYPRUS
Доля в уставном капитале акционера эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: 33,49%.
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания»: указанными данными эмитент не располагает.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права: указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, уставом эмитента не предусмотрены.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Состав акционеров эмитента, владевших не менее 5 процентами уставного капитала эмитента, не менее 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном в 2004 году:
по состоянию на 15.03.2004г. (на дату составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Капитал».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% .
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 99%.
по состоянию на 14.05.2004г. (на дату составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Капитал».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 99%.
по состоянию на 27.05.2004г. (на дату составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Капитал».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 99%.
по состоянию на 09.09.2004г. (на дату составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Капитал».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 99%.
по состоянию на 08.10.2004г. (на дату составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Капитал».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 99%.
по состоянию на 10.11.2004г. (на дату составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Капитал».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 99%.
Состав акционеров эмитента, владевших не менее 5 процентами уставного капитала эмитента, не менее 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном в 2005 году:
по состоянию на 20.05.2005г. (на дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, за 2004 год):
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северсталь».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Северсталь».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
по состоянию на 18.10.2005г. (на дату составления списка лиц, имевших право на участие в совместном общем собрании акционеров эмитента):
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северсталь».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Северсталь».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее 5 процентами уставного капитала эмитента, не менее 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном в 2006 году:
по состоянию на 06.04.2006г. (на дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, за 2005 год):
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северсталь».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Северсталь».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 89,96%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,96%.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 6,45%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,45%.
Состав акционеров эмитента, владевших не менее 5 процентами уставного капитала эмитента, не менее 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном в 2007 году:
по состоянию на 07.02.2007г. (на дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, за 2006 год):
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северсталь».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Северсталь».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 91,72%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,72%.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания».
Доля лица в уставном капитале эмитента: 5,45%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,45%.