Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3994.95kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3218.24kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 1275.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3219.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
Организация: ООО «Стар Дистрибюшн Компани»
Должность: Менеджер по продажам
Период: 2003-2007
Организация: ООО «Метро Кэш энд Керри»
Должность: Менеджер отдела продаж
Период: 2007-наст. время
Организация: ОАО «Детский мир - Центр»
Должность: Директор по управлению торговлей
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.
Потребич Валерий Александрович
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Сведения о должностях, занимаемых указанным лицом за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО «Пласткомплект-Е»
Должность: Корпоративный юрист
Период: 2000 - 2002
Организация: Производственно-торговая группа компаний "Unisale Group"
Должность: Директор по организационному развитию и персоналу
Период: 2003 - 2004
Организация: Группа "ГУТА"
Должность: Первый заместитель Председателя Правления, Директор департамента кадровой политики
Период: 2004 - 2006
Организация: Управляющая компания агропромышленного комплекса
Должность: Директор департамента по работе с персоналом
Период: 2005 - 2006
Организация: ТД "Центр Обувь"
Должность: Заместитель Генерального директора по недвижимости и развитию
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО «Детский мир – Центр»
Должность: Директор по организации управления и работе с персоналом
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.
Рогов Сергей Валентинович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Сведения о должностях, занимаемых указанным лицом за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2000
Организация: ЗАО «Бауланд»
Должность: Руководитель службы автоматизации
Период: 2002 - 2005
Организация: ЗАО «Пилот»
Должность: Начальник сервисной службы
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО «Детский мир – Центр»
Должность: Директор по информационным технологиям
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.
Рябов Андрей Борисович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Сведения о должностях, занимаемых указанным лицом за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2002
Организация: ЗАО «Система-Инвест»
Должность: Начальник организационно-правого управления, начальник управления капитала, Вице-президент – начальник управления капитала, Вице-президент – начальник организационно-правового управления
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО «АФК «Система»
Должность: Заместитель руководителя департамента корпоративной собственности – начальник организационно-правового управления АФК «Система», Руководитель департамента корпоративной собственности
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Детский мир - Центр»
Должность: Заместитель Генерального директора
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.
Цуканова Юлия Владимировна
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Сведения о должностях, занимаемых указанным лицом за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: ЗАО «ПФК «БИН»
Должность: Начальник юридического отдела
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО «Детский мир - Центр»
Должность: Начальник юридического департамента
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.
Шведов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Сведения о должностях, занимаемых указанным лицом за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2004
Организация: ООО «Рубин тк»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 - 2005
Организация: ЗАО «ТД Перекресток»
Должность: Директор по развитию
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «Детский мир – Центр»
Должность: Коммерческий директор, зам.Генерального директора
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.
Шивогорнов Сергей Евгеньевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Сведения о должностях, занимаемых указанным лицом за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2002
Организация: ЗАО «Аудит – Гарантия-М»
Должность: Аудитор
Период: 2002 – 2002
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО «Детский мир – Центр».
Должность: Заместитель Генерального директора, Руководитель контрольно-ревизионного управления
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента - Генеральный директор
Ентяков Максим Вадимович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Сведения о должностях, занимаемых указанным лицом за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2003
Организация: ОАО «Детский мир - Центр»
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 - 2006
Организация: ОАО «Детский мир - Центр»
Должность: Первый зам. Генерального директора
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Детский мир - Центр»
Должность: Генеральный директор
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за последний завершенный финансовый год (вознаграждения по результатам 2006 г., выплаченные в 2007 г.), всего (тыс. руб.): 1 400 750 руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: указанные соглашения отсутствуют
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления за последний завершенный финансовый год (2007 г.), всего (тыс. руб.): 94 870 966 руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: указанные соглашения отсутствуют
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
В соответствии со ст. 37 Устава Открытого акционерного общества «Детский Мир-Центр» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе 3 (трех) человек.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
Компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ, Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с Уставом Общества:
«37.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по их собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
37.6. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.
37.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.
37.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе.
37.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка состояния кассы и имущества Общества;
- проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок».
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
Отдел Внутреннего Аудита (далее ОВА) был организован в компании в 2003 году и на данный момент возглавляется Мартыненко Евгенией Юрьевной. Руководитель и сотрудники Отдела в своей работе руководствуются Кодексом этики и Профессиональными стандартами внутреннего аудита
Основные функции службы внутреннего аудита, подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента, взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента:
Отдел внутреннего аудита Компании подчиняется генеральному директору. Деятельность внутреннего аудита регламентируется Положением об отделе Внутреннего аудита.
Отдел Компании призван содействовать достижению целей Компании, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности систем управления рисками, контроля и корпоративного управления.
Отдел в тесном взаимодействии с менеджментом Компании всех уровней, что способствует совершенствованию систем управления рисками, контроля, механизмов повышения эффективности работы Компании и корпоративного управления с целью обеспечения:
- Своевременного определения и анализа рисков, стоящих перед Компанией
- Полноты и достоверности финансовой и управленческой информации
- Соблюдения сотрудниками существующих положений, регламентов и стандартов Компании, а также законодательства
- Сохранности активов Компании
- Выполнения планов и достижения поставленных целей как Компанией в целом, так и отдельными подразделениями/функциями
- Эффективного и экономичного использования ресурсов.
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента:
- Внешние аудиторы получают информацию от Службы внутреннего аудита о существующей системе и структуре Внутреннего Контроля компании, особенно о тех Положениях в Компании, говорящих об ответственности менеджмента за контроль и систему управления рисками.
- Внешние аудиторы предоставляют отчет о состоянии системы внутреннего контроля менеджменту компании и Службе Внутреннего аудита, указывая о существующих существенных рисках.
- Внутренний аудит, пользуясь информацией от внешнего аудита о существенных рисках, планирует мероприятия для минимизации указанных угроз.
- Внешние аудиторы запрашивают у Службы Внутреннего аудита информацию о значительных изменениях происходящих в компании, влияющих на систему внутреннего контроля, устойчивость бизнес процессов и прозрачность финансовой системы, что в конечном итоге может повлиять на объем работы и величину выборки.
- Служба Внутреннего аудита, обычно, предоставляет внутренние аудиторские отчеты и обзоры, помогающие более четко и в короткие сроки определить внешним аудиторам состояние системы контроля отдельных участков бизнеса.
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Внутренним документом, устанавливающим правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, эмитент не располагает.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью:
Емельянова Татьяна Леонидовна
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Сведения о должностях, занимаемых указанным лицом за последние 5 лет:
Период: 2000 – наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Главный специалист департамента внутреннего контроля и аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционов не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.
Любашевская Инна Владимировна
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее
Сведения о должностях, занимаемых указанным лицом за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: ООО «ЭНТЭС»
Должность: Специалист отдела имущественных прав
Период: 2001 - 2001
Организация: Представительство компании с ограниченной ответственностью «АФФЕТТО КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД»
Должность: Специалист договорного отдела правового департамента
Период: 2002 - 2003
Организация: Представительство компании «ТНК Юропиан Сервисес Групп»
Должность: Специалист организационного отдела департамента сопровождения бизнес-проектов
Период: 2003 - 2005
Организация: ООО «СОВЛИНК»»
Должность: Аналитик департамента инвестиционно-банковской деятельности
Период: 2005 - 2005
Организация: ООО «Экспотрейд»
Должность: Аналитик департамента инвестиционно-банковской деятельности
Период: 2005 - 2005
Организация: ООО «Совлинк»
Должность: Аналитик департамента инвестиционно-банковской деятельности
Период: 2005 - наст.время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Главный специалист департамента корпоративных финансов и ИС
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционов не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.
Шатохин Алексей Анатольевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Сведения о должностях, занимаемых указанным лицом за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2003
Организация: «Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед»
Должность: Аудитор, Эксперт отдела аудита, Главный эксперт, Менеджер отдела аудита
Период: 2003 - 2005
Организация: ЗАО «ЮКОС Эксплоейшн энд Продакшн»
Должность: Главный специалист (бизнес – аналитик по лизингу) финансово-экономического управления
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Исполнительный директор управления корпоративной отчетности финансового департамента
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционов не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью за последний завершенный финансовый год (вознаграждения по результатам 2006 г.), всего (тыс. руб.): 0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: указанные соглашения отсутствуют
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | 2007 | 1 кв. 2008 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 5286 | 7767 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 25 | 24 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 1207599 | 452078 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, включая добровольное медицинское страхование, тыс. руб. | 286710 | 3516 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 1494309 | 455594 |
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенных изменений численности работников: Изменение численности работников вызвано ростом компании.
По мнению Эмитента сотрудники, входящие в органы управления Эмитента, оказывают существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.
В ОАО «Детский мир-Центр» нет профсоюзных органов.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Указанные обязательства отсутствуют.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
В том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК “Система”
ИНН: 7703014630
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр. 1
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 99,937 %
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 99,937 %
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента:
Евтушенков Владимир Петрович
ИНН: 771000084662
Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале акционера (участника): 62,1 %
Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционера (участника): 62,1 %
Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: доли не имеет
Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такая доля отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру (установленные уставом эмитента): отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента (установленные законодательством российской Федерации): отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.03.2002 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Детский мир”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Детский мир”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 75 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 75 %
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ПромТоргЦентр”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ПромТоргЦентр”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 13,33 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,33 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Нотрис”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Нотрис”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 11,67 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11,67 %
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.04.2002 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Детский мир”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Детский мир”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 75 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 75 %
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ПромТоргЦентр”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ПромТоргЦентр”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 13,33 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,33 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Нотрис”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Нотрис”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 11,67 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11,67 %
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.03.2003 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Детский мир”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Детский мир”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 75 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 75 %
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ПромТоргЦентр”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ПромТоргЦентр”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 13,33 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,33 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Нотрис”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Нотрис”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 11,67 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11,67 %
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.04.2003 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Детский мир”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Детский мир”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 75 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 75 %
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ПромТоргЦентр”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ПромТоргЦентр”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 13,33 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,33 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Нотрис”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Нотрис”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 11,67 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11,67 %
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2003 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Акционерная финансовая корпорация “Система”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК “Система”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100 %
Для следующих собраний - 17.06.2004 г., 16.03.2005 г., 20.04.2005 г., 26.05.2005 г., 29.06.2005 г., 09.06.2006 г., 28.06.2006 г., 29.06.2006 г., 22.03.2007 г, 13.04.2007 г., 07.06.2007 г., 08.08.2007 г. - списки не составлялись, поскольку у Эмитента был единственный акционер:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Акционерная финансовая корпорация “Система”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК “Система”
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.11.2007 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Акционерная финансовая корпорация “Система”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК “Система”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,937 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,937 %
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.03.2008 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Акционерная финансовая корпорация “Система”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК “Система”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,937 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,937 %
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.03.2008 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Акционерная финансовая корпорация “Система”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК “Система”
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,937 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,937 %
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, по итогам 1 квартала 2008 г.:
| Наименование показателя | 1 квартал 2008 года |
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/ руб. | 0/0 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/ руб. | 0/0 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/ руб. | 0/0 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/ руб. | 0/0 |
В 1 квартале 2008 г. эмитентом совершена следующая сделка, в совершении которых имелась заинтересованность, и цена по которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки: сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и цена по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 1 квартале 2008г. эмитентом не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности