Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8359.37kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 10034.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8860.45kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8265.67kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Череповецкий молочный комбинат», 2993.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 805.22kb.
* Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: общее собрание акционеров.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение: 17.05.2002 г. № 11.
** Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: общее собрание акционеров.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение: 27.04.2005 г. № 15.
*** Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Совет директоров.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение: 03.08.2005 г. № 07.
**** Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Совет директоров.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение: 15.12.08.2006 г. № 08.
***** Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: общее собрание акционеров.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение: 30.08.2007 г. № 23.
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Сведения о формировании и использовании резервного фонда ОАО «ММК»
тыс.руб
| Наименование показателя | Отчетный период | Сумма(тыс.руб.) | Примечание |
| 1.название фонда | Резервный фонд | ||
| 2.размер фонда, установленный учредительными документами | - | 558 717 | 5% от уставного капитала |
| 3.размер фонда | на 31.12.2007г. | 558 717 | 5 % от уставного капитала |
| 4.размер отчислений в фонд | 2007 год | 27205 | - |
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления: общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения заказным письмом, а также опубликовано в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл».
В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) а так же посредством размещения на странице в сети Интернет по адресу:www.mmk.ru.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров, а также лица, предложившие вопросы в повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра акционеров Общества о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания. Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата поступления требования в Общество.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, в соответствии с требованиями (ограничениями) Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава ОАО «ММК» и Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «ММК».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее, чем через 40 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или передачи в отдел делопроизводства административного управления Общества, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных реестра акционеров Общества, на дату, определяемую Советом директоров Общества.
Информация (материалы), предусмотренная Положением «Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества Магнитогорский металлургический комбинат», в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающем участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в Положении «Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества Магнитогорский металлургический комбинат» документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования в газете «Магнитогорский Металл» и «Магнитогорский рабочий».
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
| № п/п | Полное (сокращенное) фирменное наименование общества | Место нахождения | Доля обыкновенных акций, принадлежащих ОАО “ММК” | Доля ОАО “ММК” в УК, % |
ДОЧЕРНИЕ
| | Дочерние | | | | |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью “Автотранспортное управление” (ООО “АТУ”) | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | - | 100,0 | |
| 2 | Закрытое акционерное общество “МАГМА” ( ЗАО “МАГМА”) | 109180, Российская Федерация, г.Москва, ул.Малая Якиманка, дом 8 | 100,0 | 100,0 | |
| 3 | Закрытое акционерное общество “Механоремонтный комплекс” (ЗАО “МРК”) | Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93, инженерный корпус | 100,0 | 100,0 | |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью “Полиграфия” (ООО “Полиграфия”) | 455002, Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Пушкина,2 | - | 100,0 | |
| 5 | Закрытое акционерное общество “Русская металлургическая компания” (ЗАО “РМК”) | 455002, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | 100,0 | 100,0 | |
| 6 | Закрытое акционерное общество “Таможенный брокер” (ЗАО “Таможенный брокер”) | 455002, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова,72 | 100,0 | 100,0 | |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью “Эмаль” (ООО “Эмаль”) | 455002, Россия, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | - | 100,0 | |
| 8 | Закрытое акционерное общество “Строительный комплекс” (ЗАО “Стройкомплекс”) | 455002,Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | 100,0 | 100,0 | |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью “МАГСТОРН” (ООО “МАГСТОРН ”) | Российская Федерация, 109180, г. Москва,ул. Малая Якиманка,д.8,офис 5. | - | 94,973 | |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания " Расчетно-фондовый центр" (ООО ИК "РФЦ") | 455049, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Завенягина, 9 | - | 99,74 | |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью “Минимакс” (ООО “Минимакс”) | г.Магнитогорск, Челябинской области, ул.Кирова,93 | - | 60,0 | |
| 12 | Открытое акционерное общество “Магнитогорский цементно-огнеупорный завод” (ОАО “МЦОЗ”) | Российская Федерация, 455002, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | 91,954 | 91,954 | |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью “Интерлюкс” (ООО “Интерлюкс”) | 455000, Россия, г.Магнитогорск, ул.Зеленая,3 | - | 100,0 | |
| 14 | Закрытое акционерное общество “Строительный фонд” (ЗАО “СФ”) | 455002, Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | 98,93 | 98,93 | |
| 15 | Закрытое акционерное общество “Торговля и производство продуктов питания” (ЗАО "Торговля и ППП") | Россия, 455002, г.Магнитогорск, Челябинской области, ул.Кирова,93 | 52,3 | 52,3 | |
| 16 | ММК Steel Trade AG | Viale Castagnola 21d 6900 Lugano, Switzerland; Швейцария, 6900, г.Лугано, Виале Кастаньола 21Д | 100,0 | 100,0 | |
| 17 | Закрытое акционерное общество “Механоремонт” (ЗАО “Механоремонт”) | Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Кирова,93, инженерный корпус | 51,0 | 51,0 | |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью “Энергетический фонд” (ООО “ Энергетический фонд ”) | Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск , ул.Кирова, д.93 | - | 51,0 | |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью “Аквапарк” (ООО “Аквапарк”) | 455002, Россия, г. Магнитогорск, ул. Кирова,93 | - | 100,0 | |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания “ММК-Курорт” (ООО «УК “ММК-Курорт”) | 455002, Россия, г. Магнитогорск, ул. Кирова,93 | - | 100,0 | |
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий “Юбилейный” (ООО «Санаторий “Юбилейный”) | 453613, Россия, Башкортостан, Абзелиловский р-н, пос. Зеленая поляна | - | 100,0 | |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий “Металлург” (ООО «Санаторий “Металлург”) | 357600, Россия, г. Ессентуки, Ставропольский край, ул. Ленина, д.30 | - | 100,0 | |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью “Абзаково” (ООО “Абзаково”) | 453565, Россия, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Новоабзаково | - | 92,92 | |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью “Бускуль” ( ООО “Бускуль”) | 457225, Россия, Челябинская область, Чесменский район, поселок Бускульский, ул. Зеленая, 24 | - | 51,0 | |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью “Электроремонт” (ООО “Электроремонт”) | Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.Пушкина, д. 7 | - | 100,0 | |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Автоматика"(ООО НПО"Автоматика") | Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Кирова,93 | - | 100,0 | |
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью “Ремпуть” ( ООО “Ремпуть”) | 455002, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Кирова,93 | - | 100,0 | |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью “Шлаксервис” (ООО “Шлаксервис”) | 455002, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Кирова, 93 | - | 100,0 | |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью «МетАл» (ООО «МетАл») | Российская Федерация, 652840, Кемеровская область, город Мыски, ул. Осенняя,3 | - | 100,0 | |
| 30 | Открытое акционерное общество «ММК-Профиль-Москва» (ОАО «ММК-Профиль-Москва») | Российская Федерация, 141100, Московская область, г. Щелково-2 | 94,622 | 94,622 | |
| 31 | Общество с ограниченной ответственностью «Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» (ООО «ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск») | 453613, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, поселок Зеленая поляна | - | 100,0 | |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ММК» (ООО «Управляющая компания ММК») | 455000, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова,93 | - | 100,0 | |
| 33 | Компания «ММК Холдингс (Азия) ЛТД» (ММК Holdings (Asia) Ltd) | Республика Маврикий | 100,0 | 100,0 | |
| 34 | Общество с ограниченной ответственностью «Бакальское рудоуправление» (ООО «БРУ») | Российская Федерация, 456900, Челябинская область, город Бакал, улица Ленина, д. 13 | - | 51,0 | |
| 35 | Закрытое акционерное общество “А-КАПИТАЛ” (ЗАО “А-КАПИТАЛ”)* | Россия, 455002, г.Магнитогорск, Челябинской области, ул.Кирова, 93 | 100,0 | 100,0 | |
| 36 | Закрытое акционерное общество “ММК-КАПИТАЛ” (ЗАО “ММК-КАПИТАЛ”)* | 455049, г. Магнитогорск, Челябинской области, ул.Завенягина,9 | 100,0 | 100,0 | |
| 37 | Закрытое акционерное общество “РФЦ-КАПИТАЛ” (ЗАО “РФЦ-КАПИТАЛ”) | 455049, г. Магнитогорск, Челябинской области, ул.Завенягина,9 | 100,0 | 100,0 | |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью Дом отдыха "БЕРЕЗКИ" (ООО "Д/о "БЕРЕЗКИ") | Россия, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, деревня Зеленая поляна, ул. Курортная, 15 | - | 100,0 | |
| 39 | Открытое акционерное общество оптовой торговли металлопродукцией «Башметаллопторг» (ОАО «Башметаллопторг») | 450056, Республика Башкортостан, г.Уфа, ст. Уршак | 89,655 | 89,655 | |
| 40 | Закрытое акционерное общество «Интеркос – IV» (ЗАО «Интеркос – IV») | Российская Федерация, 192286, Санкт-Петербург, пр.Славы, д. 35, к. 2 | 75,0 | 75,0 | |
| 41 | MMK Atakaş Metalürji Sanayi, Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi | Çay Mahallesi Sahil Caddesi NO:24/1 İskenderun | 50,0 | 50,0 | |
| 42 | Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН» (ООО «РЕГИОН» | 455002, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | - | 81,0 | |
| 43 | Открытое акционерное общество “Магнитогорский институт по проектированию металлургических заводов” ( ОАО “МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ”) | Российская Федерация, 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина,68 | Дочернее по договору | ||
| 44 | Общество с ограниченной ответственностью «Огнеупор» (ООО “Огнеупор”) | Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова,93 | - | 54,72 | |