Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8359.37kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 10034.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8860.45kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8265.67kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Череповецкий молочный комбинат», 2993.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 805.22kb.
Ф.И.О. Каплан Дмитрий Семенович Год рождения: 1968 Образование высшее профессиональное Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - 2002 Организация: ЗАО «Фирма «СофтИнКом» Должность: директор Период: 2002 - 2003 Организация: ОАО «ММК» Должность: заместитель главного бухгалтера ОАО «ММК» Период: 2003 - 2006 Организация: ОАО «ММК» Должность: начальник управления корпоративных разработок Период: 2006 - 2006 Организация: ОАО «ММК» Должность: директор по информационным технологиям Период: 2006 - 2007 Организация: ОАО «ММК» Должность: заместитель исполнительного директора по информационным технологиям Период: 2006 – наст. время Организация: ОАО "ММК" Должность: Член Правления Период: 2007 - наст. время Организация: ОАО «ММК» Должность: директор по информационным технологиям Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет; характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет; сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. Ф.И.О. Федонин Олег Владимирович Год рождения: 1967 Образование высшее профессиональное Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - 2002 Организация: ОАО Страховая компания «СКМ» Должность: Член Совета директоров Период: 2002- 2005 Организация: ОАО «ММК» Должность: начальник управления финансовых ресурсов Период: 2002 - наст. время Организация: ММК Finanse S.A. Должность: директор Период: 2003 - 2004 Организация: ЗАО «А-Капитал» Должность: Член Совета директоров Период: 2003 - 2004 Организация: ОАО «Метизно-металлургический завод» Должность: Член Совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: НПФ «Социальная защита старости» Должность: Член Совета фонда Период: 2004 - 2005 Организация: ОАО «Траст-Капитал М» Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: ОАО Страховая компания «СКМ» Должность: Председатель Совета директоров Период: 2005 - 2006 Организация: ОАО «ММК» Должность: начальник управления экономики Период: 2006 – наст. время Организация: ОАО "ММК" Должность: Член Правления Период: 2006 - наст. время Организация: ОАО «ММК» Должность: директор по корпоративной стратегии и маркетингу Период: 2006 - наст. время Организация: ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» Должность: Член Наблюдательного Совета Период: 2007 - наст. время Организация: ЗАО «Угольная Компания «Казанковская» Должность: Член Совета директоров Период: 2007 - наст. время Организация: MMK Atakaş Metalurji Sanayi, Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi Должность: Член Совета директоров Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет; характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет; сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. ФИО: Кутищев Виктор Алексеевич Год рождения: 1958 Образование: послевузовское профессиональное Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - 2002 Организация: ОАО "Угольная компания "Кузбассуголь" Должность: Член Совета директоров Период: 2002 - 2003 Организация: ОАО "Магнитогорский калибровочный завод" Должность: Член Совета директоров Период: 2002 - наст. время Организация: ОАО "ММК" Должность: Коммерческий директор ОАО "ММК" Период: 2003 – 2007 Организация: ОАО "ММК" Должность: Член Совета директоров Период: 2007 – наст. время Организация: ОАО "ММК" Должность: Член Правления Период: 2007 - наст. время Организация: ЗАО «Угольная Компания «Казанковская» Должность: Член Совета директоров Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ" - 0,00002 %; характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет; сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. Ф.И.О. Лядов Николай Владимирович Год рождения: 1956 Образование высшее профессиональное Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: ОАО "ММК" Должность: Директор по безопасности Период: 2003 - 2007 Организация: "Кредит Урал Банк" ОАО Должность: Член Совета директоров Период: 2005 – 2007 Организация: ОАО "ММК" Должность: Член Совета директоров Период: 2006 - 2007 Организация: ОАО «Владивостокский морской торговый порт» Должность: Член Наблюдательного совета Период: 2007 – наст. время Организация: ОАО "ММК" Должность: Член Правления Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет; доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет; характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет; сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. 5.2.2.2. Единоличный исполнительный орган : На основании решения общего собрания акционеров от 26.05.2006 (протокол № 19) полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «ММК» переданы по договору управляющей организации - ООО «Управляющая компания ММК». Полное и сокращенное фирменные наименования: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ММК» (ООО «Управляющая компания ММК»); основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии): договор от 26.05.2006 № 142639; место нахождения, контактный телефон и факс, адрес электронной почты: 455000, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова,93, (3519) 24-30-09, 24-73-09 (ф.); отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания акционеров (участников)) - информация о персональном составе органа управления с указанием по каждому лицу, входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: Органы управления ООО «Управляющая компания ММК»: - общее собрание участников; - единоличный исполнительный орган – Президент. Единоличный исполнительный орган – Президент ООО «Управляющая компания ММК» - Рашников Виктор Филиппович, 1948 г.р. (см. п. 5.2.1.) 5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) за последний завершенный финансовый год и сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 1. Годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК» утвержден размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей за период с апреля 2007 г. по март 2008 г., в сумме 60 млн. рублей. Ожидаемый размер вознаграждений и компенсаций за период 2007 – 2008 г. составит 52,31 млн.руб., в том числе: с апреля 2007 по декабрь 2007 г. фактический размер вознаграждений и компенсаций составил 40,21 млн. руб.; с января 2008 г. по март 2008 ожидаемый размер вознаграждений и компенсаций составит 12,1 млн. руб. 2.Членам правления, в период исполнения обязанностей членов правления, вознаграждение не выплачивается. Членам правления выплачивается заработная плата за выполнение должностных обязанностей в ОАО «ММК» и Группе ОАО «ММК», которая в 2007 году составила 235,13 млн.руб. 3. Собранием акционеров ОАО «ММК» утверждена ежемесячная сумма вознаграждения в оплату оказанных услуг по управлению Обществом в размере 17, 6 млн. руб. (без НДС), в разрезе года – 211, 2 млн. руб. (без НДС). Размер вознаграждений (в части оплаты труда) работникам ООО «Управляющая компания» за 2007 год составил 142,9 млн. руб. 5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и аудитором. 5.4.1.Структура.
УВА и К подчиняется непосредственно руководителю аппарата президента ООО «Управляющая компания ММК». Начальник УВА и К назначается распоряжением вице-президента ООО «Управляющая компания ММК» по корпоративным вопросам по согласованию с Советом Директоров ОАО «ММК». Положение об Управлении внутреннего аудита и контроля утверждается руководителем аппарата президента ООО «Управляющая компания ММК». Президент ООО «Управляющая компания ММК» является также председателем Совета директоров ОАО «ММК». Вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по корпоративным вопросам является членом Совета директоров и входит в состав комитета Совета директоров ОАО «ММК» по аудиту. УВА и К взаимодействует со всеми структурными подразделениями ОАО “ММК” и Группы компаний ОАО «ММК». Порядок взаимодействия установлен: Положением “Об управлении внутреннего аудита и контроля” (с изменениями от 11.12.2006 №1 утвержденными руководителем аппарата президента ООО «Управляющая компания ММК»); Положением “О порядке взаимодействия подразделений ОАО “ММК” с Ревизионной комиссией ОАО “ММК”; Положением о процедурах внутреннего контроля ОАО «ММК»; СТГ 16-УВАиК-2006 «Управление внутреннего аудита и контроля. Основные принципы организации системы внутреннего аудита Группы ОАО «ММК», утверждённым приказом от 28.12.06 № ВР-300. УВА и К взаимодействует с внешним аудитором по всем вопросам, входящим в компетенцию УВА и К и определенным договором с Аудитором. В основном это вопросы трактовки фактов совершения хозяйственных операций для отражения в отчетности по МСФО. Начальник управления внутреннего аудита и контроля ежеквартально представляет комитету Совета директоров ОАО «ММК» по аудиту отчет по оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, и ежегодно отчитывается перед Советом директоров ОАО «ММК» о выполнении плана работ управления внутреннего аудита и контроля. На основании материалов, подготовленных управлением внутреннего аудита и контроля, комитет Совета директоров ОАО «ММК» по аудиту готовит рекомендации Совету директоров ОАО «ММК» по вопросу утверждения процедур внутреннего контроля Общества. Ключевыми работниками УВА и К являются О.В. Цепкин, начальник управления; Н.К.Буре, начальник отдела внутреннего аудита и контроля финансовой деятельности; А.П.Ширшов, начальник отдела внутреннего аудита и контроля производственной деятельности; А.Н. Черняев, начальник отдела внутреннего аудита и контроля коммерческой деятельности; В.Г. Востриков, и.о. старшего менеджера группы по контролю за производством ремонтов и капитального строительства. 5.4.2.Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации В ОАО "ММК" действуют внутренние документы, устанавливающие правила эмитента по предотвращению использования инсайдерской информации: Положение об информационной политике ОАО «ММК», утвержденное Советом директоров, протокол №1 от 29.11.2005, текст Положения размещен на официальном сайте ОАО «ММК» ссылка скрыта; |