Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
Аксенов Евгений Геннадьевич
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2003
Организация: ООО «Алеф Консалтинг энд Софт» (г.Москва)
Сфера деятельности: Информационные технологии
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: Информационные технологии
Должность: Руководитель Дирекции по информатизации
Период: 2004
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: Информационные технологии
Должность: Руководитель Проектной группы по реализации Приоритетного комплекса единой информационной системы управления ОАО РАО «ЕЭС России»
Период: с 20 июля 2004 – настоящее время
Организация: ОАО «ГВЦ Энергетики»
Сфера деятельности: Информационные технологии
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Чернов Александр Григорьевич
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2003
Организация: ОАО «Внешторгбанк» (г.Москва)
Сфера деятельности: Информационные технологии в банковском деле
Должность: Заместитель начальника управления, начальник Управления развития банковских информационных технологий
Период: 2003 - 2004
Организация: ООО «Сибирская Интернет Компания»
Сфера деятельности:
Должность: Директор отраслевой программы, Директор дирекции банковских технологий, Директор дирекции финансовых систем
Период: 2004 – настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: информационные технологии
Должность: Директор по информатизации, начальник Департамента по информатизации
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Зенюков Игорь Аликович
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991-2001
Организация: ОАО «Ярэнерго»
Сфера деятельности:
Должность: Начальник смены ТЭЦ-3
Период: 2001-2004
Организация: ОАО «Ярэнерго»
Сфера деятельности:
Должность: Ведущий специалист отдела корпоративной политики
Период: 2004-2005
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности:
Должность: Начальник отдела корпоративной информации
Период: 2005- по настоящее время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности:
Должность: Начальник информационно-аналитического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Бандурин Гаральд Иванович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-2001
Организация: ПЭО «Татэнерго»
Сфера деятельности:
Должность: Директор управления по автоматизации и информационным технологиям, начальник управления по автоматизации и информационным технологиям – Заместитель Генерального директора
Период: 2001-2005
Организация: ОАО «УК ВоГЭК»
Сфера деятельности:
Должность: Директор по информационным технологиям
Период: 2005- по настоящее время
Организация: ОАО «УК ГидроОГК»
Сфера деятельности:
Должность: Директор по информационным технологиям
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Исполнительный орган эмитента:
Генеральный директор
Аксёнов Евгений Геннадьевич
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2003
Организация: ООО «Алеф Консалтинг энд Софт» (г.Москва)
Сфера деятельности: Информационные технологии
Должность: Генеральный директор
Период: 2003-2004
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: Информационные технологии
Должность: Руководитель Дирекции по информатизации
Период: 2004
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: Информационные технологии
Должность: Руководитель Проектной группы по реализации Приоритетного комплекса единой информационной системы управления ОАО «РАО «ЕЭС России» (г.Москва)
Период: с 20 июля 2004- настоящее время
Организация: ОАО "ГВЦ Энергетики"
Сфера деятельности: Информационные технологии
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
За участие в заседании Совета Директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета Директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания совета Директоров Общества, в течении семи календарных дней после проведения заседания Совета Директоров.
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50 %.
Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленными в Обществе.
Во 2 квартале 2006 года было выплачено вознаграждение членам Совета директоров в сумме 332.253 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с Уставом для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии:
Шариков Александр Сергеевич - Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
Тимофеев Сергей Алексеевич - Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
Никитин Виталий Александрович – Специалист Департамента корпоративного управления Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
Кузнецова Галина Ивановна – Главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;
Александров Дмитрий Юрьевич - Менеджер Управления ключевых показателей эффективности и экономики ДЗО Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением.
Размер вознаграждений выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии увеличивается на 50%.
Годовое общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением, за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности.
Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
Во 2 квартале 2006 года членам ревизионной комиссии было выплачено вознаграждение в сумме 123.585 руб.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
-
Наименование показателей
2 квартал 2006 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
428
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
69
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
42.979
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение , тыс. руб.
9.283
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. (себестоимость товаров, работ, услуг)
96.974
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Соответствующих обязательств эмитент не имеет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров (участников): 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
Наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Место нахождения: Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101
Почтовый адрес: 117525, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101
Доля в уставном капитале эмитента: 100 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
Наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Место нахождения: Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101
Почтовый адрес: 117525, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соответствующих ограничений уставом Общество не предусмотрено.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентов его обыкновенных акций
Соответствующих изменений в отчетном квартале не происходило.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
В течение отчетного периода сделок, в которых имелась заинтересованность, не проводились.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности (по состоянию на 01.07.2006г.)
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа 1 полугодие 2006 года | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 19.005 | - |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | | - |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. | - | - |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | - | - |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. | 3.607 | - |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 2.808 | - |
| Итого, тыс. руб. | 25.420 | - |
| В том числе итого просроченная, тыс. руб. | | - |
По состоянию на 30.06.2006 г. в составе дебиторской задолженности имеются дебиторы, на долю которых приходится более 10% от общей суммы дебиторской задолженности:
- ОАО РАО «ЕЭС России», 119526 г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп.3, сумма задолженности 3.711,0 тыс. руб.
ОАО РАО «ЕЭС России» владеет 100% акций ОАО «ГВЦ Энергетики» и является аффилированным лицом по отношению к Обществу.
- ОАО «ФСК» , 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, дом 5а, сумма задолженности 6.447,9 тыс. руб.;
- ОАО УК ГидроОГК, 119311 г. Москва, проспект Вернадского, д.8а, сумма задолженности 2.068,0 тыс. руб.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
- Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Приложение № 2 – Отчетность Общества за 1 полугодие 2006 года в составе:
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05-5/пэ-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг» сводная бухгалтерская отчетность в отчетном квартале не предоставляется.
7.3. Сведения об учетной политике эмитента.