Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Организация: Открытое акционерное общество "Межбанковское объединение "Единый Электроэнергетический Комплекс"
Место и функции эмитента в организации: Акционер
Организация: Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики
Место и функции эмитента в организации: Учредитель, вкладчик
Организация: Открытое акционерное общество "ТЭМБР-БАНК"
Место и функции эмитента в организации: Акционер, вкладчик
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Безопасность ЭНЕРГО».
Место нахождения: г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3, офис В-01.
Почтовый адрес: 117526 г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3, офис В-01.
Основание признания общества дочерним или зависимым: Учредительный договор.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 95%.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет.
Основным видом деятельности дочернего общества является защита жизни и здоровья граждан.
Персональный состав Совета директоров дочернего общества:
Председатель Совета директоров – Яцишин Виталий Викторович, 1964 года рождения, доли в уставном капитале общества и эмитента не имеет.
Члены Совета директоров:
Чинарева Марина Владимировна, 1965 года рождения, доли в уставном капитале общества и эмитента не имеет;
Усенков Дмитрий Борисович, 1961 года рождения, доли в уставном капитале общества и эмитента не имеет.
По причине отсутствия необходимости и учитывая оперативность принятия решений коллегиальный исполнительный орган в обществе не сформирован.
Функции единоличного исполнительного органа общества выполняет Генеральный директор Усенков Дмитрий Борисович, 1961 года рождения, доли в уставном капитале общества и эмитента не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства (по состоянию на 30.06.2006 г.)
| № п/п | Наименование группы основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
| 1 | Транспорт | 270 | 255 |
| 2 | Здания | 71.377 | 25.459 |
| 3 | Машины и оборудование | 61.981 | 36.415 |
| 4 | Прочие | 3.734 | 3.061 |
| Итого, тыс. руб. | 137.362 | 65.190 | |
Амортизация по всем группам основных средств, в целях бухгалтерского учета, начисляется линейным способом.
В августе 2005 года была проведена переоценка по группе основных средств «здания». Переоценка производилась независимым оценщиком. Рыночная стоимость недвижимости определялась затратным подходом, базирующимся на стоимости воспроизведения/замещения. В результате переоценки первоначальная (восстановительная) стоимость по группе «здания» составила 71.376 тыс. руб., остаточная стоимость по группе здания составила 46.277 тыс. руб. Добавочный капитал увеличился на сумму 24.552 тыс. руб.
Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента (по состоянию на 01.07.2006г.)
4.1.1. Прибыль и убытки
-
Наименование показателя
2 квартал 2006 г.
Выручка, тыс. руб.
104.257
Валовая прибыль, тыс. руб.
34.837
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
3.253
Рентабельность активов, %
1,81
Рентабельность собственного капитала, %
2,62
Коэффициент чистой прибыльности, %
3,12
Рентабельность продукции (продаж), %
6,99
Оборачиваемость капитала
0,83
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюта баланса
0
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки, не было.
4.2. Ликвидность эмитента (по состоянию на 01.07.2006 г.)
-
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
44.668
Индекс постоянного актива
0.64
Коэффициент текущей ликвидности
1.87
Коэффициент быстрой ликвидности
0.74
Коэффициент автономии собственных средств
0,69
Общество в полной мере покрывает свои текущие обязательства и текущие операционные расходы.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 325.580
Согласно Уставу Общества:
Для обеспечения деятельности Общества Уставный капитал составляет 325.580 (Триста двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.
Уставный капитал состоит из 32.558 (Тридцати двух тысяч пятьсот пятидесяти восьми) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 рублей (Десять рублей) каждая. Все акции Общества являются именными.
Размер сформированного резервного капитала эмитента 81.395 руб.
Размер добавочного капитала эмитента, отражает прирост стоимости активов, выявленный по результатам переоценки (с учетом переоценки за 2005 г.), составляет 89.391.874 руб.
Нераспределенная чистая прибыль эмитента по состоянию на 01.07.2006 года:
прибыль прошлых лет: 26.235.353 руб.;
прибыль отчетного года: 7.415.927 руб.
Общая сумма капитала Общества составляет 123.450.129. руб. (по состоянию на 01.07.2006г.)
- Финансовые вложения эмитента
Краткосрочные финансовые вложения (по состоянию на 01.07.06)
По состоянию на 30 июня 2006 года на балансе Общества в качестве краткосрочного финансового вложения учитывается вклад в созданное совместно с ОАО «КорСИС» простое товарищество в сумме 500.000 руб. Срок действия договора простого товарищества до 31 мая 2006 года.
Долгосрочные финансовые вложения (по состоянию на 01.07.06)
Облигации ВЭБ. Серия 5.
| Наименование | Номинальная стоимость, USD | Количество | Итого по номиналу, USD | Купонный доход, % годовых | Дата погашения |
| Облигации государственного валютного займа. Серия 5 (Облигации ВЭБ) | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 % | Май 2008 года |
| Облигации государственного валютного займа. Серия 5 (Облигации ВЭБ) | 10.000 | 11 | 110.000 | 3 % | Май 2008 года |
| Облигации государственного валютного займа. Серия 5 (Облигации ВЭБ) | 1.000 | 16 | 16.000 | 3 % | Май 2008 года |
| Итого | | 28 | 226.000 | | |
Облигации ВЭБ учитываются в балансе Общества с 1992 года. Текущая балансовая стоимость облигаций составляет 802.300 руб.
Вексель ОАО «Кузбассэнерго»
С 04.08.2000г. на балансе Общества учитывается вексель ОАО «Кузбассэнерго» серии НЛ № 0006079 с номинальной стоимостью 250.000 руб. Срок погашения – 04.08.2025г. Учет векселя ведется по номинальной стоимости.
Акции АО «Сургутская товарно-сырьевая биржа»
С июля 1991 года на балансе Общества учитываются две акции АО «Сургутская товарно-сырьевая биржа» серии ГМ № 175/1 и № 175/2. Номинальная стоимость акций 200 руб.
Акции ОАО «ТЭМБР-Банк».
С 1994 года на балансе общества по номинальной стоимости (134.741 руб.) учитываются акции ОАО «ТЭМБР-Банк». (Рег. № выпуска 10102764 В от 21.02.2000г.). Уставной капитал ОАО «ТЭМБР-Банк» составляет 45.658 тыс. руб.
Прочие вложения.
На балансе Общества учитываются акции ОАО «Межбанковское объединение «Единый электроэнергетический комплекс» (Рег. № 73-1-8146 от 07.05.1997г.). Учетная и номинальные стоимости акций – 33 тыс. руб. Доля Общества в уставном капитале составляет 2,7 %.
На балансе Общества учитываются акции ЗАО «Сибирско-Дальневосточный научно-учебный тренажерный центр» (Рег. № 677 код 34-1-00677 от 15.12.1995г.). Учетная и номинальные стоимости акций – 9,6 тыс. руб. Доля Общества в уставном капитале составляет 16 %.
На балансе Общества учитываются акции Российско-Канадской энергетической компании. Учетная и номинальные стоимости акций – 5,6 тыс. руб. Доля Общества в уставном капитале составляет 12 %.
На балансе Общества учитываются доли ООО «ЧОП Безопасность Энерго». Учетная и номинальные стоимость этих долей – 9,5 тыс. руб. Доля Общества в уставном капитале составляет 95 %.
Общая балансовая стоимость долгосрочных вложений по состоянию на 01.07.2006 г. составляет 1245,1 тыс. руб.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента (по состоянию на 01.07.06 г.)
-
№ п/п
Наименование группы нематериальных активов
Полная стоимость
Величина начисленной амортизации
1
Программное обеспечение
5.187.740
3.308.111
Итого, руб.:
5.187.740
3.308.111
В соответствии с ПБУ 14/2000 в отчете Общества отражены исключительные, официально зарегистрированные права на программы для ЭВМ, разработанные ОАО «ГВЦ Энергетики».
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Общество не осуществляло в 1 полугодии 2006 года работы в области научно-технического развития. Обществом не приобретались права на патенты.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В течение 2006 г. в России продолжается рост спроса на ИТ-услуги. По данным международной исследовательской компании IDC, рост рынка ИТ-услуг показывает стабильную динамику – 28% - в 2003 году, 26,3% в 2004 году, около 25,4 % - в 2005 году.Аналогичные рынки Восточной и Западной Европы демонстрируют более скромные показатели. При этом сохранилась специфика российского рынка ИТ-услуг. Так, основная часть оборота приходится на крупные проекты, а крупнейшими потребителями ИТ-услуг в 2005 году стали финансовый, производственный, государственный и телекоммуникационный секторы. Проекты в перечисленных сферах в совокупности обеспечили чуть более 65% рынка.
Основным фактором роста рынка ИТ-услуг в России в 2005 году в IDC называют продолжающийся уже третий год рост рынка ПО для автоматизированных систем управления предприятием. Прирост объема этого рынка в 2005 году составил более 50%. Несмотря на усилившуюся конкуренцию, по-прежнему можно выделить несколько компаний, явно доминирующих на рынке ИТ-услуг. Суммарная рыночная доля десяти ведущих компаний в 2004 году составила 24%. Лидерами рынка по объемам прибыли от оказания ИТ-услуг, в порядке убывания по итогам 2004 года, были: CROC, IBS, R-Style Group, HP, «Открытые Технологии», «Борлас», Optima, ЛАНИТ, «Техносерв», I-Teco.
В 2004 году IDC впервые был отмечен рост активности зарубежных компаний на рынке. Помимо HP, значительно увеличили свои рыночные доли IBM и Siemens Business Services. Кроме того, на отечественный рынок вышла компания Logica CMG, международный поставщик ИТ-услуг, победив в нескольких тендерах телеком-сектора. В то время как зарубежные корпорации проводят экспансию на российский рынок, московские компании идут в регионы. Прошедший 2005 год ознаменовался множеством корпоративных консолидаций: столичные лидеры бизнеса приобретали фирмы на периферии, а системные интеграторы поглощали узкоспециализированные компании для расширения ассортимента предоставляемых услуг.
Также аналитики IDC отмечают, что наиболее динамичной составляющей отечественного рынка ИТ-услуг является аутсорсинг. Российские клиенты начинают активно пользоваться услугами по аутсорсингу программного обеспечения, компьютеров и сетевого оборудования. Предполагается, что последний вид сервиса в ближайшем будущем станет основным источником дохода отечественных аутсорсеров, поскольку аутсорсинг сетевого оборудования, по сути, становится непременной составляющей стандартных контрактов по установке и поддержке.
По данным исследовательского отчета, среднегодовой прирост отечественного рынка ИТ-услуг в ближайшие пять лет составит 25,4%, а его объем к 2009 году достигнет 5,8 млрд. долл.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Согласно Устава ОАО «ГВЦ Энергетики» :
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом;
- Совет директоров;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно Уставу общества:
1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
2.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2.2. реорганизация Общества;
2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
2.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
2.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
2.7. дробление и консолидация акций Общества;
2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
2.9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
2.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
2.11. утверждение Аудитора Общества;
2.12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
2.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
2.13.1 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
2.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
2.19. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
2.20. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества;
4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 12, 13, 15, 16 пункта 2 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;
5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 33 пункта 12.1. настоящего Устава;
5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
11) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
13) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
14.1) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
15) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, с учетмо следующих положений:
- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями совета директоров Общества.
16) определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога;
17) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размера) не определены;
20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
21) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
22) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
23) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
24) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
25) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
26) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 16.11,, 16.12. статьи 16 настоящего Устава;
27) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
28) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
29) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
30) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня):
а) об определении повесток дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
31) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался»):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
32) предварительное одобрение решений о заключении:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждение или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
33) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
34) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
35) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
36) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
37) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
1.2. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
1.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
1.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с уставом Общества:
1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
1.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
1.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета директоров Общества.
1.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
1.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
1.6. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Устава.
1.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
1.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.
1.9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
1.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.
Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
1.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
1.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.
1.13. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.
1.14. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
1.15. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненными Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Совет директоров
Председатель:
Спицын Леонид Евгеньевич
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2003
Организация: ЗАО «Московская Межбанковская валютная биржа»
Сфера деятельности:
Должность: Начальник Управления, технический директор, член дирекции
Период: 2003 - 2004
Организация: АКБ «Национальный Резервный Банк» (г.Москва)
Сфера деятельности: Банковское дело
Должность: Вице-президент
Период: 2004 - 2004
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности:
Должность: Советник, Департамент-Секретариат Председателя Правления Советники и Главные эксперты Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России»
Период: 2004 – настоящее время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: Информационные технологии
Должность: Начальник Департамента, Корпоративный центр, Департамент информационных технологий ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Заместитель председателя: