Кабінет Міністрів України І Національний банк України постановляють: Затвердити план заходів із запобігання та протидії легалізації незакон
| Вид материала | Закон |
- Кабінет міністрів україни І національний банк україни, 328.63kb.
- 17. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів, 490.01kb.
- Про затвердження Державної програми щодо запобігання І протидії корупції на 2011 2015, 976.03kb.
- Державний комітет фінансового моніторингу україни , 511.54kb.
- Кабінет Міністрів України постановляє : Затвердити Порядок проведення конкурс, 165.37kb.
- Затвердити План заходів щодо запобігання І протидії корупції в районі, що додається, 14.98kb.
- Затвердити План заходів щодо запобігання І протидії корупції в центральному апараті, 115.29kb.
- Постанова від 8 грудня 2009 р. N 1346 Київ, 105.1kb.
- Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : Затвердити Порядок використання коштів, 646.93kb.
- Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити державний стандарт, 158.15kb.
проект
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від ___січня 2006 p. N ____
Київ
Про затвердження плану заходів із запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванню тероризму на 2006 рік
Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:
1. Затвердити план заходів із запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму на 2006 рік, що додається.
2. Про виконання плану заходів щомісячно інформувати Кабінет Міністрів України.
Прем'єр-міністр України
Голова Національного банку України
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України і
Національного банку України
від ___ січня 2006 р. №___
ПЛАН
заходів із запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму на 2006 рік
Розділ 1. Запобігання виникненню передумов для легалізації
незаконних доходів і фінансування тероризму
1. Продовжити проведення роботи, спрямованої на впровадження міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму шляхом внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів, зокрема:
розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму з метою подальшої імплементації положень Страсбурзької Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), дев'яти Спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму і Резолюції 1373 (?001 рік), прийнятої Радою Безпеки ООН на 4385-му засіданні.
Держфінмоніторинг, Національний банк,
Мін'юст, Мінекономіки, Держмйтслужба,
СБУ, МВС, Державна податкова
адміністрація, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг.
Протягом року.
розробити та подати Кабінетові Міністрів України проекти законодавчих актів з питань легалізації та повернення в Україну вивезених за кордон коштів некримінального походження з метою надання можливостей їх інвестування в національну економіку.
Мінекономіки, Мінфін,
Держфінмоніторинг, Державна
податкова адміністрація, Державна
комісія з регулювання ринків фінансових
послуг, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, МВС, СБУ,
Мін'юст, Національний банк
Національний інститут стратегічних
досліджень, Академія правових наук,
Національна академія наук України (за
згодою).
Протягом року.
розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про режим іноземного інвестування” в частині впровадження механізму запобігання внесенню іноземних інвестицій готівковими коштами, джерела походження яких неможливо підтвердити.
Мінекономіки, Мінфін,
Держфінмоніторинг, Державна
податкова адміністрація, Державна
комісія з регулювання ринків фінансових
послуг, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, МВС, СБУ,
Мін'юст, Національний банк
IV квартал.
внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання діяльності суб'єктів господарювання, що провадять господарську- діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, та підготувати пропозиції щодо визначення на законодавчому рівні уповноваженого органу, який би здійснював державне регулювання та контроль за організацією та утриманням казино та інших гральних закладів.
Мінфін, Держфінмоніторинг,
Держпідприємництво
І квартал
підготувати пропозиції стосовно внесення змін до ст. 306 КК України щодо її приведення у відповідність до Страсбурзької Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Мін'юст, МВС, СБУ,
Держфінмоніторинг
І квартал.
вивчити питання щодо можливості встановлення відповідальності юридичних осіб за правопорушення, пов'язані із легалізацію (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму.
Мін'юст, СБУ, Держфінмоніторинг,
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку, НБУ.
І квартал.
з урахуванням практики Європейського Суду з Прав Людини розробити пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою приведення у відповідність до Страсбурзької Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом системи конфіскації з метою отримання можливості застосовувати конфіскацію за вартістю та можливості застосування конфіскації доходів у разі смерті або переховування підсудного.
Мін'юст, МВС, СБУ,
Державна податкова адміністрація.
І квартал.
опрацювати питання можливого перегляду Існуючого підходу щодо доведення факту вчинення предикатного злочину з метою забезпечення автономності у переслідуванні за відмивання коштів та подати відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України.
Мін'юст, СБУ, Державна
податкова адміністрація, МВС.
II квартал
2. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів з питань приватизації стосовно обов'язкової умови участі в конкурсах (відкритих торгах) з продажу державних пакетів акцій надання потенційним покупцем відомостей про особу, в інтересах якої придбано пакет акцій.
Фонд державного майна, Мін'юст.
Місячний термін після затвердження
Кабінетом Міністрів України “Основних
напрямів проведення приватизації
державного майна у 2005 і 2006 роках".
3. Вивчити питання щодо можливості нормативного закріплення механізму перевірки відповідності задекларованих доходів громадян їх реальним видаткам та подати відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України.
Державна податкова адміністрація, СБУ,
Держфінмоніторинг, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади.
IV квартал.
4. З метою подальшої імплементації положень Директив Європейського Парламенту та Ради Європи, розробити пропозиції щодо законодавчого врегулювання ідентифікації клієнтів при купівлі чи обміну гральних фішок на суму що дорівнює чи перевищує суму у гривнях України, яка еквівалентна 1000 Євро, розширення кола суб'єктів первинного фінансового моніторингу, удосконалення критеріїв визначення фінансових операцій, що мають підлягати обов'язковому фінансовому моніторингу тощо.
Держфінмоніторинг, Мін'юст, Державна
комісія з цінних паперів та фондового
ринку, Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг, МВС, СБУ,
Мінфін, Мінекономіки, Мінтрансзв'язку,
Національний депозитарій, Державна
судова адміністрація, НБУ
І квартал.
Розділ 2. Запобігання використанню слабких сторін фінансової системи з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму
5. Вживати заходи, спрямовані на виявлення та недопущення фактів внесення коштів кримінального походження до статутних фондів фінансових установ, зокрема:
вивчити питання можливості включення до переліку суб'єктів, що потребують обов'язкового аудиту, юридичних осіб - засновників всіх учасників ринку цінних паперів та проведення такого аудиту кожного разу при зміні засновників - юридичних осіб.
Державна комісія з цінних паперів та
фондовому ринку, Мін'юст,
Держпідприємництво.
Протягом року.
вивчити питання можливості доповнення Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, положеннями щодо аудиторських висновків про спроможність засновників - юридичних осіб здійснити відповідні внески до статутного фонду ліцензіата та декларацій про доходи та майно засновників фізичних осіб, завірених відповідним податковим органом.
Державна комісія з цінних паперів та
фондовому ринку, Мін'юст,
Держпідприємництво.
Протягом року.
розробити зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів щодо надання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з інформацією про зміни засновників відповідні аудиторські висновки щодо фінансового стану нових засновників та декларацій про доходи та майно нових засновників фізичних осіб, завірених відповідним податковим органом.
Державна комісія з цінних паперів
та фондовому ринку, Мін'юст,
Держпідприємництво.
Протягом року.
6. Внести зміни до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 № 375, з метою створення механізму запобігання проникненню доходів кримінального походження до статутних фондів банків.
Національний банк, МВС, СБУ,
Державна податкова адміністрація.
Протягом року
7. Проводити аналіз зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності через офшорні зони, з метою виявлення та припинення протиправної діяльності.
Мінекономіки, Національний банк,
Державна податкова адміністрація,
Держмитслужба, МВС, СБУ.
Постійно.
8. Запровадити проведення моніторингу угод, укладених торговцями цінними паперами, сторонами яких є особи, які мають місце реєстрації в офшорних зонах.
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку.
І квартал
9. Вжити заходів до запобігання проникненню кримінальних коштів до статутних фондів фінансових установ та підприємств інвестиційно привабливих галузей економіки.
Держфінмоніторинг, Національний банк,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Мінекономіки,
Державна податкова адміністрація,
МВС, СБУ.
Протягом року.
10. Забезпечувати виявлення механізмів використання нових банківських та фінансових технологій, що можуть використовуватися для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, та вживати заходи щодо запобігання їх використанню.
Держфінмоніторинг, Державна
податкова адміністрація, Мінекономіки,
МВС, СБУ, Національний банк,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади.
Протягом року
Розділ 3. Удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу
11. Здійснювати відповідно до своєї компетенції регулювання та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу з метою безумовного виконання ними Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
Національний банк, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Держфінмоніторинг
Постійно.
12. Здійснювати аналіз заходів, які вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, зокрема, щодо гральних закладів, ломбардів, пунктів обміну валют, об'єктів поштового зв'язку, пунктів грошових переказів міжнародними платіжними системами (Western Union, Money Gram, Anelik тощо).
Держпідприємництво, обласні державні
адміністрації, Національний банк,
Мінтрансзв'язку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Держфінмоніторинг.
Постійно.
13. Вивчити можливість залучення до проведення дослідчих перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму представників суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до законодавства виконують функції регулювання та нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Державна податкова адміністрація, МВС,
СБУ, Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, Державна комісія
з регулювання ринків фінансових послуг,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Національний банк.
Постійно.
14. Здійснювати відповідно до компетенції методичне забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також заходи щодо навчання та підвищення кваліфікації їх працівників з питань запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Навчально-
методичний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації спеціалістів з
питань фінансового моніторингу,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Мінфін, Національний банк.
Постійно.
Розділ 4. Підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів
15. Розробити типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням досвіду іноземних держав, фінансових, правоохоронних і контролюючих органів України, набутого в 2005 - 2006 роках, для використання з метою запобігання вчиненню відповідних злочинів, та довести до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.
Держфінмоніторинг, Державна
податкова адміністрація, МВС, СБУ,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби, ГоловКРУ, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Національний банк.
IV квартал.
16. Вивчити питання доцільності та можливості створення особливої (правоохоронної) установи, на яку покладаються питання конфіскації кримінальних активів.
Мін'юст, МВС, СБУ, Державна
податкова адміністрація.
І квартал.
17. Забезпечувати належну організацію роботи регіональних підрозділів правоохоронних органів щодо викриття злочинів, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
МВС, СБУ, Державна податкова
адміністрація.
Протягом року.
18. Забезпечити виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження, шляхів переміщення, напрямів використання (зокрема, для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також проведення пошуку, арешту та їх ліквідацію.
Держфінмоніторинг, Державна
податкова адміністрація, МВС, СБУ,
Держмитслужба.
Постійно.
19. Вживати заходи, спрямовані на забезпечення відшкодування нанесених державі збитків за злочинами, пов'язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму.
Державна податкова адміністрація,
МВС, СБУ.
Протягом року.
20. Вживати оперативно-розшукових заходів щодо виявлення фактів фіктивного підприємництва та діяльності конвертаційних центрів.
Державна податкова адміністрація, МВС,
СБУ, ГоловКРУ.
Протягом року.
21. Забезпечувати виявлення та припинення діяльності організованих груп або злочинних організацій, у тому числі міжнародних, що здійснюють операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.
СБУ, МВС, Державна податкова
адміністрація, Адміністрація
Держприкордонслужби, Держмитслужба.
Постійно.
22. Вжити заходів до перекриття каналів незаконної міграції осіб, торгівлі людьми, зброєю, надходження та транзиту через територію України викрадених автотранспортних засобів, наркотичних засобів та психотропних речовин, а також виявлення механізмів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, МВС, СБУ,
Держкомнацміграції
Протягом року.
23. Розробити типові програми діяльності органів дізнання та досудового слідства щодо розкриття і розслідування відповідних злочинів та забезпечити створення і функціонування єдиної бази даних типових способів їх вчинення на підставі результатів узагальнення та аналізу практики виявлення, документування і розслідування злочинів, передбачених статтями 209, 209і, 306 Кримінального кодексу України, та судового розгляду кримінальних справ за такими злочинами.
Державна податкова адміністрація,
МВС, СБУ.
Друге півріччя.
24. Продовжити практику проведення спільних комплексних заходів (у рамках окремих оперативно-профілактичних заходів) щодо запобігання незаконному переміщенню через митний кордон України товарів, валюти, історичних і культурних цінностей, а також предметів, заборонених до вільного обігу (зброї, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин тощо).
Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби, Державна
податкова адміністрація, МВС.
Протягом року.
25. Проводити аналіз тенденцій, методів та схем фінансування тероризму.
СБУ, Держфінмоніторинг, МВС,
МЗС, Мін'юст, Адміністрація
Держприкордонслужби.
Щоквартально.
Розділ 5. Створення ефективної системи взаємодії між заінтересованими органами виконавчої влади
26. Вжити заходів щодо удосконалення взаємодії правоохоронних органів та Держфінмоніторингу України, зокрема, в ході опрацювання узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, а також під час розслідування кримінальних справ цієї категорії.
МВС, Державна податкова адміністрація,
СБУ, Держфінмоніторинг.
Протягом року.
27. Запровадити співробітництво у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму регіональних відділів Держфінмоніторингу з підрозділами правоохоронних та інших державних органів у регіонах.
Держфінмоніторинг, обласні державні
адміністрації, Державна податкова
адміністрація, МВС, СБУ, Державна
комісія з цінних паперів та фондового
ринку, Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг, Національний
банк, ГоловКРУ, Держмитслужба,
Адміністрація Держприкордонслужби.
28. Забезпечити промислову експлуатацію Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в рамках розвитку Національної системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму та виконання вимог Сорока Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Держфінмоніторинг, МВС, Мін'юст,
Мінекономіки, Держмитслужба, СБУ,
Адміністрація Держприкордонслужби,
ГоловКРУ, Фонд державного майна,
Державна податкова адміністрація,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Держкомстат, Держкомзем, Мінфін,
Держпідприємництво, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади,
Національний банк.
Протягом року.
29. Забезпечити у межах, визначених чинним законодавством, на основі функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, систематичний обмін інформацією між органами МВС, СБУ, Держмитслужби, ДПА України, Нацбанку України, а також Мінфіном, Мінекономіки України.
Держфінмоніторинг, МВС, СБУ,
Держмитслужба, Державна податкова
адміністрація, Національний банк,
Мінфін, Мінекономіки.
Протягом року.
30. Продовжити роботу з видання спільних відомчих актів про співробітництво та інформаційний обмін у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади.
Протягом року.
31. Забезпечити постійну участь представників у роботі міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1565.
Держфінмоніторинг, Державна
податкова адміністрація, МВС, Державна
комісія з регулювання ринків фінансових
послуг, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, СБУ,
Мін'юст, МЗС, Мінекономіки, Мінфін,
Держмитслужба, Національний банк,
Ліга страхових організацій України,
Асоціація українських банків.
Щомісячно.
Розділ 6. Підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів рівня їх технічного забезпечення
32. Здійснювати методичне забезпечення процесу навчання та підвищення кваліфікації працівників державних органів влади відповідно до їх завдань із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Навчально-
методичний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації спеціалістів з
питань фінансового моніторингу,
Державна податкова адміністрація, МВС,
СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків фінансових
послуг, Мінфін, Національний банк.
Протягом року.
33. Забезпечити ефективне функціонування Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.
Держфінмоніторинг, інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади.
Перше півріччя.
34. Проводити регіональні, міжвідомчі та міжнародні наради-семінари спеціалістір у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму .
Держфінмоні-рринг, МЗС, СБУ,
Мін'юст, МВС, Державна податкова
адміністрація, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Мінекономіки, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Адміністрація Держприкордонслужби,
Національний банк.
Протягом року.
Розділ 7. Участь у міжнародному співробітництві
35. Продовжити роботу з вивчення, проведення порівняльного аналізу та узагальнення досвіду із запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, набутого іноземними державами, які входять до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), інших подібних міжнародних організацій, та забезпечити його практичне використання у межах законодавства України.
Держфінмоніторинг, Національний банк,
Державна податкова адміністрація,
Мінекономіки, МВС, СБУ, Мін'юст,
Держмитслужба, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Національна академія
наук (за згодою).
Протягом року.
36. Забезпечити участь України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, які здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Ради Європи, Світового банку, Міжнародного Валютного Фонду, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму.
МЗС, Держфінмоніторинг, Мін'юст,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Державна податкова адміністрація, МВС,
СБУ, Національний банк.
Протягом року.
37. Продовжити інформування заінтересованих міжнародних організацій, зокрема, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL), Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD), Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку про заходи, що вживаються Україною для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, подолання корупції та організованої злочинності.
МЗС, Держфінмоніторинг, Мін'юст, МВС,
СБУ, Державна податкова адміністрація,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Мінекономіки,
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Національний банк.
Протягом року.
38. Продовжити роботу із залучення міжнародної технічної допомоги для здійснення заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, організовувати робочі зустрічі представників заінтересованих державних органів України та держав - членів ЄС з метою обговорення проблемних питань діяльності, обміну практичним досвідом, узгодження механізму взаємодії.
Держфінмоніторинг, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Мін'юст, МЗС,
Національний банк.
Протягом року.
39. Забезпечити подальшу організацію взаємодії та інформаційний обмін з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Мін'юст, МЗС
Протягом року.
40. Продовжити роботу з підготовки та укладення міжнародних міжвідомчих договорів про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, СБУ, МЗС,
Мін'юст, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків фінансових
послуг, Адміністрація
Держприкордонслужби.
Протягом року.
41. Вжити заходів щодо укладання угод про розподіл конфіскованих активів з державами, на територіях яких можуть знаходитися активи, здобуті злочинним шляхом, походженням з України.
МЗС, Мін'юст, Мінфін,
Держфінмоніторинг, СБУ, МВС,
Державна податкова адміністрація.
Протягом року.
42. Продовжити проведення з відповідними службами іноземних держав узгоджених оперативно-розшукових та інших спеціальних заходів, спрямованих на знешкодження міжнародних злочинних угруповань, насамперед тих, які діють у сфері незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, а також торгівлі людьми та нелегальної міграції, або спеціалізуються на іншій протиправній діяльності на кордоні.
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ, МВС, Державна податкова
адміністрація, Держмитслужба.
Протягом року.
43. З метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у зовнішньоекономічній діяльності, запобігання незаконного перерахування коштів за кордон, в тому числі „компаніям - оболонкам" вживати заходів щодо перевірки наявності реєстрації та стану діяльності іноземних контрагентів за допомогою обміну інформацією з компетентними органами інших країн, а також з використанням міжнародних баз даних.
Держфінмоніторинг, Держмитслужба,
Державна податкова адміністрація, МВС,
СБУ, Мінекономіки.
Протягом року.
Розділ 8. Формування у населення усвідомлення необхідності запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
44. Забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації, в тому числі з використанням Інтернету, результатів заходів, що вживаються органами державної влади у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та їх результатів.
Держфінмоніторинг, Держкомтелерадіо,
МВС, СБУ, Державна податкова
адміністрація, Адміністрація
Держприкордонслужби, Державна
комісія з регулювання ринків фінансових
послуг, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, Мінфін,
Держмитслужба, Національний банк.
Постійно.
45. Забезпечувати прозорість та відкритість діяльності державних органів, залучених до протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, зокрема, шляхом запровадження здійснення громадської експертизи їх діяльності.
Держфінмоніторинг, Державна податкова
адміністрація, МВС, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, СБУ, Мін'юст, МЗС,
Мінекономіки, Мінфін, Держмитслужба,
Національний банк.
Постійно.