Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 4731.42kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 5161.11kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 г Открытое, 1245.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2214.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2346.93kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2029.65kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2007 г. Открытое, 4266.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2132.57kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг, 1095.93kb.
7.4. Сведения об учетной политике
Сведения не раскрываются в соответствии с абз.1 п.13 ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ" ПБУ 1/98, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 г. N 60н.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
| Отчетный период | Всего продаж, c ндс Тыс. руб. | В т.ч. экспорт, Тыс. руб. | Доля экспорта в общем объеме продаж, % |
| 2 кв. 2008 года | 2 053 341 | 204 416 | 10% |
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
| N п/п | Наименование имущества | Отчетный период: 2 кв. 2008г | ||
| Общая стоимость (тыс. руб.) | Величина начисленной амортизации (тыс.руб.) | Существенные изменения*** | ||
| 1 | Недвижимость* | 1 100 722 | 183 183 | - |
| 2 | Иное имущество** | 3 255 410 | 1 821 007 | - |
| | Итого, руб.: | 4 356 132 | 2 004 190 | - |
*Согласно ст. 130 ГК РФ к недвижимости относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
**Под иным имуществом понимаются объекты основных средств и нематериальные активы за вычетом недвижимого имущества эмитента
***Под существенными изменениями понимается увеличение либо уменьшение совокупной стоимости имущества на величину 5 и более процентов в течение 12 месяцев до даты окончания 1 кв. 2008года
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала переоценка недвижимого имущества не производилась.
В отчетном периоде существенные изменения в составе недвижимого имущества не имели места.
7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, существенно влияющих на деятельность эмитента, в отчетном периоде не было.
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 418 956 270
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 418 956 270
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
За пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменения размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале не имели места.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
| Название фонда | Резервный фонд |
| Раскрываемая информация/отчетный период | Отчетный период – 2 кв. 2008г. |
| Размер фонда в денежном выражении, тыс. руб. | 20 948 |
| Размер фонда в процентном выражении от величины уставного капитала, % | 5 |
| Размер отчислений в фонд в отчетный период | - |
| Размер использованных средств фонда в отчетный период | - |
| Направления использования средств фонда | - |
* Согласно Уставу в Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для других целей.
Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли, отсутствуют.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высший орган управления эмитента:
Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров ( участников) о проведении Общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом (международной курьерской почтой по адресам за пределами территории РФ), а также, дополнительно опубликовано в следующих печатных изданиях: в газетах «Нижегородские новости», «Борская правда» и «Стеклозаводец» в срок не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней, а о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), - не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания.. В случае проведения внеочередного Общего собрания, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания должно быть направлено в вышеуказанном порядке не позднее чем за 70 (семьдесят) календарных дней до даты его проведения.
Лица (органы) имеющие право созыва (требования проведения) внеочередного общего собрания акционеров и порядок направления таких требований:
- Совет директоров эмитента
- Акционер (группа акционеров), владеющий в совокупности не менее 10 % голосующих акций эмитента
- Ревизионная комиссия
- Аудитор эмитента
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами Общества, являющимися владельцами в совокупности не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о проведении внеочередного Общего собрания, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в созыве. Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания в срок, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия. Решение об отказе в созыве может быть обжаловано в судебном порядке. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом Генеральный директор принимает все необходимые меры для обеспечения информирования акционеров о созыве собрания и для его проведения.
Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем 1 марта и не позднее чем 30 июня каждого года.
Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров путем кумулятивного голосования (в соответствии с настоящим Уставом), то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. В иных случаях, внеочередное Общее собрание проводится в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».
Определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров.
Лица, имеющие право внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров и порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию. Число кандидатов, выдвигаемых акционером, не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 января каждого года.
Вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы в требовании о проведении внеочередного Общего собрания. В таком требовании могут содержаться предлагаемые для голосования формулировки решений по каждому из этих вопросов. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров путем кумулятивного голосования, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. Предложенные в состав Совета директоров кандидаты рассматриваются Советом директоров и включаются в список кандидатур для голосования в соответствие с порядком, предусмотренным Уставом. Совет директоров может принять решение не включать кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера) Общества, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) Общества. Предложение направляется на имя Председателя Совета директоров по почтовому адресу Общества.
Совет директоров Общества обязан принять решение о включении в повестку дня годового Общего собрания поступивших предложений по повестке дня и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня поступивших предложений (кандидатов в список кандидатур для голосования) не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока, установленного Уставом. Совет директоров Общества обязан принять решение о включении (отказе во включении) кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании по выборам в состав Совета директоров не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока, установленного Уставом. Решение Совета директоров о включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру) Общества, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его принятия. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в судебном порядке.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами Общества для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Соответствующее решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
Лица, которые вправе знакомиться с информацией( материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров и порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, имеющие право участия в общем собрании акционеров, имеют право знакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
Порядок ознакомления с информацией устанавливается в соответствии со следующими требованиями Положения о порядке предоставления информации и документов акционерам Открытого акционерного общества “ Эй Джи Си Борский стекольный завод»:
- Полномочия акционера подтверждаются выпиской из реестра акционеров Общества по состоянию на дату не позднее трех дней до даты обращения Общество.
- Для получения доступа к запрашиваемым документам акционер – физическое лицо обязан предоставить представителю Общества документ, удостоверяющий его личность ( паспорт), а акционер – юридическое лицо обязан предоставить учредительные документы и документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа акционера – юридического лица на текущую дату
- Представитель акционера должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность; доверенность, выданную акционером на право от имени акционера ознакомится с запрашиваемыми документами Общества, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также подтвердить подлинность своей подписи и полномочия лица, подписавшего доверенность, соответствующими документами.
- Документы предоставляются Обществом для ознакомления по письменному требованию акционера в течении семи дней со дня предъявления соответствующего требования (поступления в канцелярию Общества). Ознакомление с документами проводиться по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров;
- В случае наличия более чем одного требования о доступе к документам, либо в случае наличия одновременно нескольких представителей акционера(ов) допуск осуществляется в порядке очередности поступивших требований, либо в порядке живой очереди по одному человеку.
- В целях обеспечения сохранности подлинников документов общества в кабинете вместе с лицом, знакомящимся с документами, должен присутствовать представитель Общества, лично отвечающий за сохранность документов.
- В случае наличия судебных споров, связанных с Обществом, как то споры между Обществом и акционерами, между акционерами, иных дел, а также административных дел, в которых документы Общества используются в качестве доказательств, такие документы предоставляются для ознакомления только из рук уполномоченного представителя Общества, отвечающего за сохранность документов, на расстоянии, достаточном для ознакомления с документом.
- Акционеру (его представителю) для ознакомления предоставляется под роспись не более 3 (трех) документов (подшивок документов) одновременно. Документы, используемые в качестве доказательств в судебных процессах и административных делах, предоставляются для ознакомления по одному.
- По требованию лиц имеющих право доступа к документам о предоставлении копий документов общество изготавливает копии и в разумный срок под роспись вручает акционеру (его представителю).
- Плата, взимаемая за изготовление копий не может превышать затрат на их изготовление. Калькуляция затрат составляется бухгалтерией Общества на текущую дату и отражается в договоре возмещения затрат за изготовление копий документов, заключаемом между Обществом и акционером. Платеж Обществу за изготовление копий документов осуществляется предварительной оплатой по безналичному расчету согласно счету, выставленному Обществом в соответствии с договором, заключенным между Обществом и акционером.
- Реквизиты для оплаты услуг по изготовлению копий: 606443 Нижегородская обл., г. Бор
ОГРН 5246002261, ИНН 524601001, Р/с 40702 810 0 421 10 000 104 в Борском ОСБ 4335
Волго-Вятском Банке Сбербанка РФ, г.Н.Новгород, к/с 301 01 810 9 000 00 000 603, БИК 042202603
- Документы, предоставленные акционеру для ознакомления, в обязательном порядке заносятся в журнал регистрации.
- Акционер обязан удостоверить личной подписью в журнале регистрации получение документа, дату, время, ознакомление с документом и возвращение документа Обществу. При получении копий документов акционер также обязан сделать соответствующую отметку в журнале регистрации.
Порядок доведения до сведений акционеров решений, приятных общим собранием акционеров:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования, которые не были оглашены на собрании, доводятся до сведения акционеров в форме отчета об итогах голосования в срок не более 10 календарных дней с момента проведения общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном для уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров.
Информация о решениях, приятных общим собрание раскрывается в сети Интернет на сайте раскрытия информации эмитента в форме сообщений о существенных фактах в сроки, установленные требованиями «ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ», утв. ПРИКАЗОМ ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н