Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 4731.42kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 5161.11kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 г Открытое, 1245.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2214.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2346.93kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2029.65kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2007 г. Открытое, 4266.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2132.57kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг, 1095.93kb.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Данная информация не раскрывается ввиду отсутствия такой обязанности у эмитента на основании п. 4.3.2 Приложения 10 к Положению "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ" (утв. ПРИКАЗОМ ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н)
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов эмитент не имеет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Деятельность в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований в отчетном периоде не осуществлялась.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Производственная деятельность ОАО «Эй Джи Си БСЗ» сосредоточена в двух основных секторах стекольного рынка страны.
В области поставок листового стекла на строительный и архитектурный рынок предприятие является одним из ключевых игроков, обладая самым мощным производственным комплексом в стране.
На рынке автомобильного стекла ОАО «Эй Джи Си БСЗ» также удерживает лидирующие позиции. Качество продукции завода подтверждено неоднократными аудитами автопроизводителей и сертификатом поставщика Ford Q1.
Значительная часть продукции лидера российского автомобилестроения ОАО «АвтоВАЗ» комплектуется стеклами производства Эй Джи Си БСЗ.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
См.п. 4.1.2.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Производство полированного стекла:
| Наименование конкурента
| Перечень факторов конкурентоспособности | Степень влияния факторов на конкурентоспособность производимой эмитентом продукции | |||||||||||||||||
| ОАО «Саратовстройстекло» | - цены на продукцию ниже уровня AGC | - высокая степень влияния в Приволжском ФО и Южном ФО | |||||||||||||||||
| ОАО «Салаватстекло» | - цены на продукцию ниже уровня AGC | - высокая степень влияния в Уральском ФО; Западной Сибири | |||||||||||||||||
| Импортное китайское стекло | - низкий уровень цен | - влияние в Сибири и на Дальнем Востоке | |||||||||||||||||
| ООО «Гардиан Рязань» | - низкие стартовые цены на продукцию | - будущая высокая степень влияния в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Южном ФО | |||||||||||||||||
| Наименование конкурента | Перечень факторов конкурентоспособности | Степень влияния факторов на конкурентоспособность производимой эмитентом продукции | |||||||||||||||||
| ОАО «Саратовстройстекло» | - цены на продукцию ниже уровня AGC | - высокая степень влияния в Приволжском ФО и Южном ФО | |||||||||||||||||
| ОАО «Салаватстекло» | - цены на продукцию ниже уровня AGC | - высокая степень влияния в Уральском ФО; Западной Сибири | |||||||||||||||||
| Импортное китайское стекло | - низкий уровень цен | - влияние в Сибири и на Дальнем Востоке | |||||||||||||||||
| ООО «Гардиан Рязань» | - низкие стартовые цены на продукцию | - будущая высокая степень влияния в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Южном ФО | |||||||||||||||||
Производство автомобильного стекла:
| Наименование конкурента | Перечень факторов конкурентоспособности | Степень влияния факторов на конкурентоспособность производимой эмитентом продукции |
| ОАО «Саратовстройстекло» | Низкая цена на продукцию, близость к потребителю. | Высокая степень влияния на клиентские ожидания на некоторых автозаводах их доля составляет до 30 % |
| ОАО «Салаватстекло» | Низкая цена, улучшенный сервис. | Средняя степень влияния. Доля их поставок составляет 15 %. |
| FUYAO GLASS (Китай) | Очень низкая цена с доставкой до клиента. | Очень высокая степень влияния, доля их поставок на рынок ОЕМ составляет до 50 % . |
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Выборным органом управления Общества является Совет директоров.
Исполнительными органами Общества являются Генеральный Директор Общества и Правление Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с Уставом эмитента к исключительной компетенции Общего собрания акционеров эмитента относится решение следующих вопросов :
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, кроме случаев, когда настоящим Уставом увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции Совета директоров;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества (аудитор не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания;
- принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
- приобретение Обществом размещенных им акций для целей уменьшения уставного капитала Общества;
- принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».
В соответствии с Уставом эмитента к компетенции Совета директоров эмитента относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве как предусмотрено в пункте 9.3 Устава;
- утверждение повестки дня Общего собрания;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в предела объявленных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий или полномочий их отдельных членов, решение вопроса о выплате вознаграждений и компенсаций;
- .рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- . рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- . использование резервного и иных фондов Общества;
- . утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания и внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
- . создание филиалов и открытие представительств Общества;
- . принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- . принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- . утверждение Держателя Реестра и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- . утверждение годового бюджета Общества;
- . принятие решений о предоставлении Обществом опционов и иных прав в связи с подпиской на акции Общества или в связи с конвертацией ценных бумаг в акции Общества в соответствии с действующим законодательством;
- . решение о регистрации (листинге) акций Общества на любой фондовой бирже;
- . совершение сделки (в том числе залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 500,000 (пятьсот тысяч) долларов США (или эквивалент этой суммы в рублях или иной валюте), если такая сделка или сделки предусмотрены годовым бюджетом Общества, либо стоимость которого превышает 200,000 (двести тысяч) долларов США (или эквивалент этой суммы в рублях или иной валюте), когда сделка или сделки не предусмотрены годовым бюджетом Общества;
- . учреждение Обществом хозяйственных обществ и товариществ, иных организаций, долевое участие Общества в любых обществах, товариществах и иных организациях (независимо от их юридической формы), включая дочерние и зависимые общества, приобретение долей Уставного капитала, акций, иных эмиссионных ценных бумаг любого эмитента (в том числе государственных или муниципальных ценных бумаг), а также организация Обществом совместных предприятий в любых формах;
- . получение, досрочное погашение Обществом банковского кредита, займа, ссуды, эмиссия ценных бумаг (или возникновение иного аналогичного обязательства) на сумму, превышающую 1,000,000 (один миллион) долларов США (или эквивалент этой суммы в рублях или иной валюте), если срок соответствующего обязательства Общества не превышает одного года, либо на сумму, превышающую 500,000 (пятьсот тысяч) долларов США (или эквивалент этой суммы в рублях или иной валюте), если срок соответствующего обязательства Общества превышает один год;
- признание долга, заключение мирового соглашения в отношении любого иска или вероятного иска, если его сумма превышает 250,000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США (или эквивалент этой суммы в рублях или иной валюте);
- .передача прав на взыскание дебиторской задолженности Общества, включая по договорам факторинга;
- .предоставление любых заверений, гарантий или освобождения от ответственности в отношении сумм, превышающих (отдельно или в совокупности) 250,000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США (или эквивалент этой суммы в рублях или иной валюте);
- . любая сделка, кроме требуемых в силу законодательства, с органами государственной власти и местного самоуправления, если ее сумма превышает 100,000 (сто тысяч) долларов США (или эквивалент этой суммы в рублях или иной валюте) в рублевом эквиваленте;
- . любая сделка с акционером Общества (или с его аффилированным лицами (как определено Законом РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")), не являющимся работником Общества;
- . любая сделка (несколько взаимосвязанных сделок), требующая перевода за границу РФ денежных средств в размере, превышающем эквивалент 250,000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США (или эквивалент этой суммы в рублях или иной валюте), за исключением сделок по приобретению сырья;
- . любая иная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), кроме указанных выше, по которой Общество несет обязательство по оплате или имеет право получить сумму, превышающую 500,000 (пятьсот тысяч) долларов США (или эквивалент этой суммы в рублях или иной валюте);
- . утверждение Международного аудитора Общества, привлекаемого в целях, определенных в пункте 15.8 Устава;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением указанных в п. 10.1.16 Устава;
- . решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и действующим законодательством.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора и Правления.
В соответствии с Уставом эмитента к компетенции Правления эмитента относится решение следующих вопросов:
- утверждение месячных, квартальных и годовых планов производственно- хозяйственной деятельности Общества;
- подготовка предложений проектов модернизации и технического перевооружения производства;
- утверждение проектов капитального строительства;
- подготовка перед началом каждого финансового года бизнес-планов и операционных бюджетов Общества, представляемых на утверждение Совету директоров;
- иные вопросы, предусмотренные в Положении о Правлении.
В соответствии с Уставом эмитента к компетенции Генерального директора эмитента относится решение следующих вопросов: все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, Совета директоров и Правления. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, производит наем и увольнение работников, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, представляет отчет о деятельности Общества на годовом Общем собрании.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:
В своей деятельности общество придерживается Кодекса корпоративного поведения своего основного акционера Группы Asahi, опубликованного в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта и распространенного среди всех сотрудников предприятия.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Решением Годового общего собрания акционеров эмитента утвреждены:
1. Устав ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в редакции от 26.07.2008;
2. Положения о ревизионной комиссии ОАО «Эй Джи Си БСЗ»
Текст Положения о ревизионной комиссии ОАО «Эй Джи Си БСЗ» размещен на сайте раскрытия информации эмитента ссылка скрыта
Текст Устава ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в редакции от 26.07.2008 будет размещен на сайте раскрытия информации эмитента в порядке, предусмотренным «ПОЛОЖЕНИЕМ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ", утв. ПРИКАЗ ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров эмитента был избран решением Годового общего собрания акционеров эмитента 27 июня 2008 года (Протокол б/н от 11.07.2008) в следующем составе:
- Попович Степан, 1945 г.р., окончил Инженерный институт механики и легкой промышленности г. Либерек, Университет экономики г. Прага, К.Э.Н., Университет Яна Евангелиста г. Усти-над-Лабем, Доктор.
За последние 5 лет занимал должность Генерального директора по операциям в Центральной и Восточной Европе AGC Flat Glass Czech.
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями эмитента и его и дочерних/зависимых обществ.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
- Гранджан Мишель, 1961 г.р., окончил Брюссельский университет, Лувенский университет, Магистр в области права.
За последние 5 лет занимал должности Финансового директора Glaverbel (в настоящее время AGC Europe) и Управляющего директора AGC Europe.
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями эмитента и его и дочерних/зависимых обществ.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
- Менье Жан-Марк, образование – высшее по специальности инженер-строитель.
За последние 5 лет занимал должности Генерального директора предприятия «Флеурус», Управляющего производством стекла в Европе, затем - Президента и Главного операционного директора компании AGC Automotive Europe
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями эмитента и его и дочерних/зависимых обществ.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
- Тарбеев Валерий Викторович, 1954 г.р., окончил Владимирский политехнический институт, Международный межакадемический союз, Д.Т.Н., Международную академию менеджмента, Доктор, Магистр управления MBA, Международный межакадемический союз, Профессор, Российскую Академию естественных наук, Член-корреспондент; входит в число абсолютных победителей Всероссийского конкурса «Лучший менеджер года 2004», Заслуженный строитель России.
За последние 5 лет занимал должность Генерального директора ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями эмитента и его и дочерних/зависимых обществ.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
- Шигаев Владимир Дмитриевич, 1959 г.р., окончил Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. Калинина.
За последние 5 лет занимал должность Генерального директора ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Восток».
Доля в уставном капитале эмитента – 0,001%. Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями дочерних/зависимых обществ эмитента.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
- Демидов Филипп Павлович, 1971 г.р., окончил Московский физико-технический институт.
За последние 5 лет занимал должность Исполнительного директора ООО «Эй Джи Си Финанс Восток», Финансового директора ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Восток».
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями эмитента и его и дочерних/зависимых обществ.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
- Гурин Павел Викторович, 1968 г.р., окончил Московский Государственный Технический Университет им. Баумана.
За последние 5 лет занимал должности Начальника управления корпоративного финансирования и инвестиционно - банковских операций и Руководителя дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов ЗАО «Райффайзенбанк».
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями эмитента и его и дочерних/зависимых обществ.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
Коллегиальный исполнительный орган эмитента:
1.Тарбеев Валерий Викторович, 1954 г.р., окончил Владимирский политехнический институт, Международный межакадемический союз, Д.Т.Н., Международную академию менеджмента, Доктор, Магистр управления MBA, Международный межакадемический союз, Профессор, Российскую Академию естественных наук, Член-корреспондент; входит в число абсолютных победителей Всероссийского конкурса «Лучший менеджер года 2004», Заслуженный строитель России.
За последние 5 лет занимал должность Генерального директора ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями эмитента и его и дочерних/зависимых обществ.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
2.Щукин Михаил Владимирович, 1961 г.р., окончил Горьковский политехнический институт им. Жданова.
За последние 5 лет занимал должность Начальника цеха горячего стекла ОАО «Эй Джи Си БСЗ», Начальника ПО «Полированное стекло» ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями эмитента и его и дочерних/зависимых обществ.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
3.Суворов Евгений Владимирович, 1954 г.р., окончил Горьковский политехнический институт им. Жданова.
За последние 5 лет занимал должность Директора ПКО «Автостекло» ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями эмитента и его и дочерних/зависимых обществ.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Тарбеев Валерий Викторович, 1954 г.р., окончил Владимирский политехнический институт, Международный межакадемический союз, Д.Т.Н., Международную академию менеджмента, Доктор, Магистр управления MBA, Международный межакадемический союз, Профессор, Российскую Академию естественных наук, Член-корреспондент; входит в число абсолютных победителей Всероссийского конкурса «Лучший менеджер года 2004», Заслуженный строитель России.
За последние 5 лет занимал должность Генерального директора ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями эмитента и его и дочерних/зависимых обществ.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров
В соответствии с п. 11.4. Устава эмитента по решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.
В 2007 году указанные выше вознаграждения и компенсации не выплачивались
В текущем году соглашения относительно выплат таких вознаграждений компенсаций отсутствуют.
Правление
В соответствии с п. 2.2. Положения о правлении выплаты вознаграждений и компенсация членам Правления предусматриваются в договорах, заключаемых между ними и эмитентом.
В 2007 году указанные выше вознаграждения и компенсации не выплачивались.
В текущем году соглашения относительно выплат таких вознаграждений компенсаций отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура и компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с Уставом эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание избирает Ревизионную комиссию в количестве не менее 5 (пяти) человек сроком на один 1 (один) год. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, членом Правления или Генеральным директором.
Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии или по решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушений, установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерской отчетности и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Формирование иных органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Уставом эмитента не предусмотрено.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия эмитента была избрана решением Годового общего собрания акционеров эмитента 27 июня 2008 года (Протокол б/н от 11.07.2008) в следующем составе:
- Антонова Елена Владимировна 1971 г.р., окончила Ивановский химико технологический университет и Нижегородский государственный университет.
За последние 5 лет занимала должности нормировщика ремонтно-механического цеха, затем экономиста по труду отдела организации труда и заработной платы ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Не занимает должностей в органах управления ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями эмитента и его и дочерних/зависимых обществ.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
- Епанешникова Людмила Анатольевна 1958 г.р., окончила Волго – Вятскую академию государственной службы.
За последние 5 лет занимала должности бухгалтера 2-ой категории Главной бухгалтерии, затем – бухгалтера ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Доля в уставном капитале ОАО «Эй Джи Си БСЗ» - 0,0004%.
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями дочерних/зависимых обществ эмитнта.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
- Смирнов Сергей Викторович 1972 г.р., окончил Московский институт электронной техники и Нижегородский государственный университет.
За последние 5 лет занимал должность финансового контролера ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Не занимает должностей в органах управления ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями эмитента и его и дочерних/зависимых обществ.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
- Тимичева Татьяна Борисовна 1970 г.р., окончила Нижегородский институт менеджмента и бизнеса.
За последние 5 лет занимала должности ведущего специалиста по управлению персоналом ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Не занимает должностей в органах управления ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями эмитента и его и дочерних/зависимых обществ.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
- Ярунина Надежда Николаевна 1958 г.р., окончила Волго-Вятскую академию государственной службы.
За последние 5 лет занимала должности бухгалтера ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Не занимает должностей в органах управления ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Доля в уставном капитале ОАО «Эй Джи Си БСЗ» - 0,00007%.
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями дочерних/зависимых обществ эмитнта.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
- Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
В 2007 году указанные выше вознаграждения и компенсации не выплачивались.
Решением Годового общего собрания акционеров от 27.05.2008 (Протокол б/н от 11.07.2008) утверждено Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, определяющее порядок осуществления и размеры таких выплат..
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | Отчетный период |
| 2 кв. 2008 года | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 1645 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее образование, % | 36.2% |
| Изменение численности сотрудников (работников) по сравнению с предыдущим отчетным периодом | 1708 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда , руб. | 120 717 926 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 4 133 418 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 124 851 344 |
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Указанные соглашения и обязательства отсутствуют.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа). Акционеры Общества,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не
распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Оплата дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по рыночной
стоимости, определяемой Советом директоров в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах». Оплата дополнительных акций, эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции Общества, не может осуществляться по цене ниже
их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций,
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, акционерам
Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций
может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять)
процентов.
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 2474.
Общее количество номинальных держателей в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента – 4.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Наименование: AGC Flat Glass Europe SA
Место нахождения: Бельгия, 1170 Брюссель, Шоссе де ля Юльп, 166
Почтовый адрес: Бельгия, 1170 Брюссель, Шоссе де ля Юльп, 166
Доля в уставном капитале эмитента: 85,23%
Наименование: MENARAI Holding GmbH
Место нахождения: 1015 Вена, Кругерштрассе 13
Почтовый адрес: 1015 Вена, Кругерштрассе 13
Доля в уставном капитале эмитента: 7,40 %
6.3. Сведения о доли участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доли участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет.
Наличие специального права («золотой акции») не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Такие ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенные на дату составления списка лиц - 11.04.2004г.:
Наименование: Glaverbel societe anonyme
Место нахождения: Бельгия, 1170 Брюссель, Шоссе де ля Юльп, 166
Почтовый адрес: Бельгия, 1170 Брюссель, Шоссе де ля Юльп, 166
Доля в уставном капитале эмитента: 44,5 %
Наименование: Международная Финансовая Корпорация
Место нахождения: 2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433 USA
Почтовый адрес: 103012, г. Москва, ул. Пушечная, д.2
Доля в уставном капитале эмитента: 19.25 %
Наименование: Европейский банк реконструкции и развития
Место нахождения: I Exchange Square London EC2A 2EH - United Kingdom
Почтовый адрес: 121069 г. Москва Б.Молчановка д. 36 стр. 1
Доля в уставном капитале эмитента: 19.25 %
Наименование: АО Веринвест
Место нахождения: Kerkkolankatu 37-39, 05800 Nyvinkaa, Finland
Почтовый адрес: 125080 г. Москва Волоколамское шоссе 1 Проектный ин-т №2 САН-ГОБЭН СНГ
Доля в уставном капитале эмитента: 6.17 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенные на дату составления списка лиц - 14.05.2005г.:
Наименование: Glaverbel societe anonyme
Место нахождения: Бельгия, 1170 Брюссель, Шоссе де ля Юльп, 166
Почтовый адрес: Бельгия, 1170 Брюссель, Шоссе де ля Юльп, 166
Доля в уставном капитале эмитента: 44,5 %
Наименование: GLAVERBEL (CYPRUS) LIMITED
Место нахождения: THEMISTOCLES DERVIS AND FLORINIS CORNER-6th FLOOR, 1066 NICOSIA, CYPRUS
Почтовый адрес: THEMISTOCLES DERVIS AND FLORINIS CORNER-6th FLOOR, 1066 NICOSIA, CYPRUS
Доля в уставном капитале эмитента: 39,16 %
Наименование: АО Веринвест
Место нахождения: Kerkkolankatu 37-39, 05800 Nyvinkaa, FinlandПочтовый адрес: 125080 г. Москва Волоколамское шоссе 1 Проектный ин-т №2 САН-ГОБЭН СНГ
Доля в уставном капитале эмитента: 6.17 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенные на дату составления списка лиц - 06.05.2006г.:
Наименование: Glaverbel societe anonyme
Место нахождения: Бельгия, 1170 Брюссель, Шоссе де ля Юльп, 166
Почтовый адрес: Бельгия, 1170 Брюссель, Шоссе де ля Юльп, 166
Доля в уставном капитале эмитента: 88,63 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенные на дату составления списка лиц - 23.05.2007г.:
Наименование: Glaverbel societe anonyme
Место нахождения: Бельгия, 1170 Брюссель, Шоссе де ля Юльп, 166
Почтовый адрес: Бельгия, 1170 Брюссель, Шоссе де ля Юльп, 166
Доля в уставном капитале эмитента: 85,23%
Наименование: MENARAI Holding GmbH
Место нахождения: Вена
Почтовый адрес: Тегеттхоффштрассе 1, 1015 Вена
Доля в уставном капитале эмитента: 7,40 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенные на дату составления списка лиц - 22.05.2008г.:
Наименование: AGC Flat Glass Europe SA
Место нахождения: Бельгия, 1170 Брюссель, Шоссе де ля Юльп, 166
Почтовый адрес: Бельгия, 1170 Брюссель, Шоссе де ля Юльп, 166
Доля в уставном капитале эмитента: 85,23%
Наименование: MENARAI Holding GmbH
Место нахождения: 1015 Вена, Кругерштрассе 13
Почтовый адрес: 1015 Вена, Кругерштрассе 13
Доля в уставном капитале эмитента: 7,40 %
6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
| Наименование показателя | Отчетный период - 2 кв. 2008 |
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | 3 сделки 2 700 000 000 рублей |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб. | 3 сделки 2 700 000 000 рублей |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены cсоветом директоров эмитента, штук/руб. | Отсутствуют |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | Отсутствуют |