Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 4011.75kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 6292.76kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 3842.51kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 5490.74kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Объединенные машиностроительные технологии», 153.09kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 5082.71kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 8195.34kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 4685.87kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
| Вознаграждение, руб. | 0 |
| Заработная плата, руб. | 11 250 000 |
| Премии, руб. | 0 |
| Комиссионные, руб. | 0 |
| Льготы, руб. | 0 |
| Компенсации расходов, руб. | 0 |
| Иные имущественные представления, руб. | 0 |
| Иное, руб. | 0 |
| ИТОГО, руб. | 11 250 000 |
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
| Вознаграждение, руб. | 0 |
| Заработная плата, руб. | 0 |
| Премии, руб. | 0 |
| Комиссионные, руб. | 0 |
| Льготы, руб. | 0 |
| Компенсации расходов, руб. | 0 |
| Иные имущественные представления, руб. | 0 |
| Иное, руб. | 0 |
| ИТОГО, руб. | 0 |
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия. В рамках своей компетенции Ревизионная комиссия реализует следующие функции и полномочия:
- осуществляет ревизию (проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Уставе Общества и настоящем Положении;
- дает оценку достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- проводит проверку финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проводит проверку правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- проводит анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявляет резервы для улучшения экономического состояния Общества и вырабатывает рекомендации для органов управления Общества;
- проверяет своевременность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- проверяет правомочность Единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров и совершению иных сделок от имени Общества;
- требует предъявления материально-ответственными лицами наличных денежных средств, денежных и расчетных документов, ценных бумаг, материальных ценностей и другого имущества Общества;
- требует предъявления первичных документов, отчетности, заключенных Обществом договоров, штатного расписания, планов, смет, отчетов, внутренних документов и иных документов (в том числе содержащих конфиденциальную информацию), а также предоставления копий указанных документов;
- требует проведения инвентаризации активов Общества, контрольных обмеров объема произведенной продукции и выполненных работ;
- запрашивает необходимые документы и иную информацию по операциям Общества;
- своевременно и в установленном порядке доводит до сведения общего собрания акционеров, Совета директоров, коллегиального и единоличного исполнительных органов Общества о результатах проведенных проверок (ревизий);
- требует в установленном порядке созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда по результатам проведенных ревизий (проверок) необходимо принятие решений по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления;
- требует от органов управления Общества оперативного устранения последствий выявленных в ходе проверок (ревизий) нарушений;
- представляет в органы управления Общества предложения о привлечении к ответственности виновных работников Общества, принятии мер к возмещению причиненного Обществу ущерба и защите иных прав и законных интересов Общества;
- осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.
Для целей внутреннего аудита в 2005г. сформирована Дирекция по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ.
Основными задачами деятельности Дирекции являются осуществление внутреннего контроля и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Общества и обществ Группы ОАО ОМЗ, в том числе в сфере управления рисками.
Во исполнение задач своей деятельности Дирекция осуществляет следующие функции:
- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки финансово-хозяйственных рисков и процедур управления этими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения финансово-хозяйственных операций и сделок, управления финансово-хозяйственными рисками);
- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием информационных систем, включая контроль сохранности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
- проверка надежности функционирования системы охраны коммерческой тайны Общества и обществ Группы ОАО ОМЗ;
- проверка соответствия действий и операций, осуществляемых работниками Общества и обществ Группы ОАО ОМЗ, требованиям действующего законодательства, внутренних документов Общества и обществ Группы ОАО ОМЗ;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского, управленческого учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления бухгалтерской (финансовой), корпоративной и иной информации и отчетности;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных сведений в органы государственной власти в соответствии с требованиями закона;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Общества и обществ Группы ОАО ОМЗ;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом и обществами Группы ОАО ОМЗ финансово-хозяйственных операций и сделок;
- проверка соответствия внутренних документов Общества и обществ Группы ОАО ОМЗ действующему законодательству;
- контроль за выполнением процедур внутреннего контроля;
- контроль за эффективностью мер, принятых подразделениями и органами управления Общества и обществ Группы ОАО ОМЗ по результатам проверок (мероприятий внутреннего контроля), обеспечивающих снижение уровня выявленных финансово-хозяйственных рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления Общества и обществ Группы ОАО ОМЗ решения о приемлемости выявленных рисков;
- участие в разработке внутренних документов Общества;
- обобщение и систематизация выявленных нарушений, формирование предложений по совершенствованию порядка проведения финансово-хозяйственных операций в целях недопущения нарушений в дальнейшем;
- иные функции, отнесенные к компетенции Дирекции внутренними документами Общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Комитет по аудиту при Совете директоров сформирован.
Решение принято на заседании Совета директоров, протокол № 3 от 15.07.2009.
Председатель Комитета по аудиту: Ремес Сеппо (независимый директор).
Члены комитета:
- Иванов Сергей Сергеевич (неисполнительный директор);
- Борисов Евгений Иванович (неисполнительный директор).
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Круг обязанностей Комитета включает в себя контроль за полнотой и достоверностью финансовых отчетов, эффективностью внутреннего контроля, оценкой и снижением рисков, влияющих на финансовые показатели, соблюдением требований законодательства и Кодекса корпоративного поведения в той мере, в какой этот фактор влияет на финансовое состояние Компании, деятельностью и независимостью аудиторов.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора осуществляется через Комитет по аудиту при Совете директоров общества.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Правила по предотвращению использования инсайдерской информации установлены в Положении «Об информационной политике», утвержденном Советом директоров общества (Протокол №4 от 02.03.2005).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.omz.ru.