Международное сотрудничество в сфере борьбы с трансграничной преступностью
Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство
Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство
d0():,;,;(,)..,.40.2002.,.">Конвенция ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью была открыта для подписания государствами-членами в октябре 2000 г. на церемонии в Палермо (Италия). Согласно Конвенции, правительства обязуются рассматривать следующие правонарушения как серьезные преступления (для которых обычно предусматриваются тюремные сроки от четырёх и более лет): участие в группировке, совершающей трансграничные преступления; коррупция или запугивание должностных лиц, представителей судебной власти или свидетелей; отмывание денег (если доказано, что отмытые денежные средства были доходами от преступной деятельности). Впервые в практике международных конвенций предпринимательские структуры несут судебную ответственность и могут быть подвержены суровым экономическим санкциям и штрафам. В Конвенцию также заложены инструменты, призванные расширить возможности механизма экстрадиции и укрепить международное сотрудничество в сфере розыска и судебного преследования подозреваемых. Она вступит в силу после ее ратификации 40 государствами. По состоянию на январь 2002 г., это сделали пока только шесть стран.
Положения, нацеленные на противодействие отмыванию денег, можно также обнаружить в Конвенции ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (известной ещё и как Венская конвенция, названная так в честь города, в котором это соглашение было заключено).
В 1990 г. Организация экономического сотрудничества и развития создала Целевую группу финансовых действий в отношении отмывания денег. Сорок рекомендаций Целевой группы, частично опирающиеся на положения Венской конвенции, установили стандарты для национальных правовых систем, банков и финансовых учреждений в таких областях, как, например, идентификация клиента и ведение учёта. Сформулированы руководящие принципы международного сотрудничества. Целевая группа обсуждает свои рекомендации в 2001-2002 годах и переработает их по завершении указанного периода.
Региональные юридически необязательные соглашения существуют в рамках Организации американских государств, Совета Европы и Организации африканского единства, теперь называемой Африканским союзом.
Заключение
Последние десятилетия XX века в большинстве стран мира были отмечены валом террористических актов, расширением сфер влияния международной наркомафии, активным формированием организованной преступности, появлением новых, ранее не существовавших видов преступлений, связанных с бурно развивающимися новейшими технологиями, генной инженерией, информатизацией, всеобщей компьютеризацией мира. Особое распространение получили торговля оружием, отмывание и подделка денег, незаконная иммиграция и торговля деть