Geum.ru

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика "грязных" денег

Дипломная работа - Разное

Другие дипломы по предмету Разное

?бязаны идентифицировать каждого, кто заключает сделки с наличными на сумму, превышающую некую пограничную установленную сумму. Необходимо четкое правовое определение условий проведения операций с финансовыми средствами, обеспечивающих предотвращение легализации доходов от противозаконных действий, без чего невозможно осуществлять государственную контрольную функцию.

Важнейшей мерой для ограничения использования преступных доходов должна стать обязанность юридических и физических лиц документально подтверждать происхождение имеющихся у них средств при наличии сведений об их незаконности.

Кроме того, от каждого совершеннолетнего гражданина необходимо получать сведения о размере его собственности в России и за ее пределами. При этом следует подчеркнуть, что для запуска механизма декларирования доходов и расходов необходимо законодательно определить порядок его осуществления и провести регистрацию гражданами России движимого и недвижимого имущества, включая вклады и ценные бумаги (как на территории России так и за границей), стоимость которого превышает определенную сумму, при этом установить ответственность за уклонение от регистрации (не обязательно уголовную, а систему штрафов, конфискацию и т.п.). Также требует дополнительной проработки вопрос о законодательном закреплении необходимости проведения расследования в случае превышения расходов физического лица над доходами (отмена принципа презумпции невиновности при превышении расходов над доходами).

Список использованных источников

 

1 .Нормативно-правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации. М.: Акалис, 1996.
  2. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. М.: Издательско-книготорговый центр Маркетинг, 2002.
  3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Официальный текст по состоянию на 28 декабря 2004 года. - М.: Издательство ЭЛИТ 2005г.
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. С алфавитно-предметным указателем. Официальный текст по состоянию на 15 февраля 1998 г. - М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М, 1998.
  5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
  6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 121-ФЗ О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
  7. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ О рынке ценных бумаг (в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 № 182-ФЗ, от 08.07.1999 № 139-ФЗ, от 07.08.2001 № 121-ФЗ).
  8. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ О некоммерческих организациях( в редакции от 23.12.2003г. № 179-ФЗ)
  9. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 О банках и банковской деятельности ( в ред. Федеральных законов от 03.02.1996 № 17-ФЗ, от 31.07.1998 № 151-ФЗ, от 05.07.1999 № 126-ФЗ, от 08.07.1999 № 136-ФЗ, от 19.06.2001 № 82-ФЗ, от 07.08.2001 № 121-ФЗ,, от 29.12.2004г.).
  10. Закон Российской Федерации от 28.11.91 № 1948-1 О гражданстве РФ (с изменениями и дополнениями от 17.06.93, 06.02.95, ФЗ № 151 от 11.11.2003г., ФЗ № 127 от 02.11.04)).
  11. Конвенция от 08.11.1990 ЕТS № 141 Об отмывании? выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
  12. Конвенция ООН от 20.12.1988 О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

 

2. Литература

  1. Амплеев С.В. Легализация незаконно полученных доходов через банковские структуры, пути ее выявления и организация борьбы с этим видом преступлений // Материалы Научно-практической конференции Легализация доходов: банковский аспект.М., 1997
  2. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.
  3. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М-.: ОА ЦенртЮрИнформ.2005г.
  4. Диканова Т.А. Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием грязных денег-М.: Закон и право 2000г.
  5. Есипов В.М. Использование в России западного опыта борьбы с отмыванием преступных доходов в сфере финансовых отношений // Материалы Научно-практической конференции Легализация доходов: банковский аспект.М.: 1997.
  6. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М.: Международные отношения, 1996.
  7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, профессор О.Н. Садиков. М: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1998.-XXII.
  8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е, изм. И доп. под общей редакцией Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М. Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М, 1999.
  9. Криминалистика / Под ред. А.Г. Филлипова и А.Ф. Волынского. М., 1998.
  10. Криминология. Учебник для вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.И. Долговой. М.: Издательствб НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М), 2000.
  11. Никулина В.А. Отмывание грязных денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: ООО Издательство Юрлитинформ, 2001
  12. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова М.: ИНФРА-М, 1996.
  13. Организованная преступность: Курс лекций- СПб: Питер, 2002г.
  14. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под редакцией И.Н. Кожевникова. М.: Издательство Спарк, 19