Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс»

Вид материала

Документы

Содержание 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Подобный материал:

• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс", 2749.22kb.
• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 2085.18kb.
• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 1319.29kb.
• Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры, 2483.25kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "таиф-нк", 3305.72kb.
• Общество с ограниченной ответственностью «а-финанс», 140.24kb.
• Решением участника №, 420.72kb.
• Утвержден, 378.19kb.
• Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
• Решением собрания учредителей, 297.27kb.

^

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников

В соответствии с п. 14.1.4. Устава Эмитента решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества принимаются единственным участников Общества единолично и оформляются письменно.


Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО), орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом Общества. Уставом Эмитента иной способ уведомления не предусмотрен. Далее, согласно ст. 36 Закона об ООО, в уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предполагаемая повестка дня.


Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с п.16.4. Устава Эмитента Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам Общества и (или) его участников или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

Согласно ст. 35 Закона об ООО, исполнительный орган общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.

В соответствии со статьей 36 Закона об ООО, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В соответствии с п. 14.1.5. Устава Эмитента подготовку к проведению Общего собрания участников (принятия единственным участником Общества решений по вопросам повестки дня Общего собрания участников) осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.


Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 14.1.2. Устава Эмитента очередное Общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

В соответствии со статьей 35 Закона об ООО, в случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.


Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Согласно ст. 36 Закона об ООО, любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 статьи 36 Закона об ООО.


Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с п. 14.1.6. Устава Эмитента к информации и материалам, предоставляемым при подготовке к проведению Общего собрания участников, относятся:

• годовой отчет Общества,
  
• годовая бухгалтерская отчетность;
  
• заключения аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  
• заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  
• сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, в аудиторы Общества;
  
• проекты изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
  
• проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием участников (решением участника Общества) или проекты внутренних документов Общества в новой редакции;
  
• проекты решений Общего собрания участников (участника Общества);
  
• иные документы, связанные с вопросами повестки дня Общего собрания участников.
  

Указанные информация и материалы направляются участнику Общества вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

В соответствии со статьей 36 Закона об ООО, если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть представлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.