Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс", 2749.22kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 2085.18kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 1319.29kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры, 2483.25kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "таиф-нк", 3305.72kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «а-финанс», 140.24kb.
- Решением участника №, 420.72kb.
- Утвержден, 378.19kb.
- Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) за последний завершенный финансовый год и сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: информация не приводится, поскольку других органов управления, кроме физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента, не имеется.
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
В соответствии с п. 6.3. Приложения № 10 Приказа ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.
^
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 16.1. Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор). Общее собрание участников по необходимости определяет состав Ревизионной комиссии (ревизора) и избирает ее (его) сроком на 1 год.
В соответствии с п. 16.2. Устава Эмитента Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества Генеральный директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
В соответствии с п. 16.3. Устава Эмитента Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
В соответствии с п. 16.4. Устава Эмитента Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам Общества и (или) его участников или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.
В соответствии с п. 16.5. Устава Эмитента для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, - обязано) привлекать профессионального аудитора.
В соответствии с п. 16.6. Устава Эмитента расходы членов ревизионной комиссии (ревизора), помощников ревизоров и другого вспомогательного персонала, а также расходы по их вознаграждению или по оплате услуг аудитора несет Общество.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита:
Служба внутреннего аудита Уставом Общества не предусмотрена. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников избирается Ревизионная комиссия, основные функции которой предусмотрены Уставом Общества и приведены в данном ежеквартальном отчете выше. Взаимодействия Ревизионной комиссии и внешним аудитом Эмитента Уставом не предусмотрено.
Эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
^
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии или иных органах эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью:
Ревизионная комиссия эмитента:
Тесленко Дмитрий Иванович
Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ЗАО «ТАИФ – Арт»
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2006 - 2006
Организация: ОАО «Таттелеком»
Должность: Заместитель начальника Управления
Период: 2006 – наст. время
Организация: ^ ОАО «ТАИФ»
Должность: Начальник финансово-экономического управления
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: опционы не выпускались;
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет;
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет;
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались;
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекался, судимости не имеет;
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не имеет.
Михайлов Леонид Владимирович
Год рождения: 1975
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – наст. время
Организация: ^ ОАО «ТАИФ»
Должность: Заместитель начальника корпоративного управления собственностью и инвестициями
Период: 2004 – 2009
Организация: ООО «Синтез-Менеджмент»
Должность: Директор (по совместительству)
Период: 2004 – наст. время
Организация: ООО «Телеком-Менеджмент»
Должность: Старший специалист по ценным бумагам (по совместительству)
Период: 2006 – наст. время
Организация: ООО «ТАИФ-Финанс»
Должность: Заместитель Генерального директора (по совместительству)
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: опционы не выпускались;
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет;
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет;
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались;
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекался, судимости не имеет;
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не имеет.