Решение №12/01от 12 октября 2007 г
| Вид материала | Решение |
- Статья Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего, 343.2kb.
- Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2007-2010, 75.47kb.
- Принята Парламентской Ассамблеей Совета Европы 4 октября 1994 года Парламентская Ассамблея, 13.77kb.
- Принята Парламентской Ассамблеей Совета Европы 4 октября 1994 года Парламентская Ассамблея, 13.6kb.
- Принят Областной Думой законодательного Собрания Свердловской области 18 ноября 2009, 24.35kb.
- Докладчик: г-н Михаил Емельянов (Россия), 213.61kb.
- Ii международная конференция кристаллогенезисис и минералогия посвящается памяти профессора, 25.92kb.
- Решение от 26 октября 2010 г. N 131, 192.81kb.
- Грызлов Б. В. Мониторинг сми 30 октября 2007, 3595.63kb.
- Госдума РФ мониторинг сми 12 октября 2007, 3190.22kb.
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
^
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указывается:
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
для общества с ограниченной ответственностью указывается размер долей его участников:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр»;
сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр»;
идентификационный номер налогоплательщика: 7705626777;
Государственный регистрационный номер – 1047796838594;
Дата ГРН – 03.11.2004 г.;
Наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция МНС России №46 по г. Москве;
место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская д.39, стр.5, оф. 523;
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 100%.
^
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размера и структура уставного капитала эмитента на начало периода: 8 045 450 (восемь миллионов сорок пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Структура Уставного капитала эмитента на дату начала периода:
-Рукин Г.В. 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей (0,1% уставного капитала)
-ООО «СИН ЭКОЛОГИЯ» 8 037 050 (восемь миллионов тридцать семь тысяч пятьдесят) рублей (99,9% уставного капитала).
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменение размера уставного капитала эмитента: Общее собрание участников.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменение размера уставного капитала эмитента: Протокол №13 от 20 декабря 2002 года.
Размер уставного капитала эмитента после изменения: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.
^
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
название фонда: резервный фонд;
размер фонда, установленный учредительными документами:
В соответствии с Уставом, Резервный фонд Общества не образуется;
размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): не сформирован;
размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: не отчислялись;
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств: не использовались.
Иные фонды за счет отчислений из чистой прибыли Эмитентом не создавались.
^
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Указываются:
наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников;
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:
Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.
Очередное общее собрание созывается исполнительным органом общества. Очередное общее собрание участников общества проводится не реже одного раза в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников. Внеочередное общее собрание созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.
Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а так же предлагаемую повестку дня.
Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.
В случае, если в повестку дня вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 10 дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников. Внеочередное общее собрание созывается исполнительным органом общества по инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, и его участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.
Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае, Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Очередное общее собрание созывается исполнительным органом общества. Очередное общее собрание участников общества проводится не реже одного раза в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников. Внеочередное общее собрание созывается исполнительным органом общества по инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, и его участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.
В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.
Генеральный директор общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний участников общества.
Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): все участники общества.
Указанная информация предоставляется в месте нахождения единоличного исполнительного органа общества.
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.