Geum.ru

Ежеквартальный отчет ОАО «Якутгазпром»  

Вид материалаОтчет

Содержание


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента
Подобный материал:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

^

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Структура органов управления общества соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и регулируется соответствующими положениями Устава:

Пункт 7.1. Устава. Органами управления Общества являются:

а) Общее собрание акционеров;

б) Совет Директоров;

в) Генеральный директор.

Пункт 7.2. Устава. Компетенция Органов управления и контроля Общества, порядок их избрания или назначения определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества, регулирующими их деятельность.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) Общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Пункт 8.4. Устава. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций посредством закрытой подписки, путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по открытой подписке, если осуществляется размещение акций, составляющих не более 25% ранее размещенных акций, в случае недостижения единогласия по этому вопросу Советом директоров Общества.

8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, финансового года;

10) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) размещение конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

п. 8.5. Устава: Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

п. 8.6. Устава: Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

п. 8.7. Устава: Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

п. 8.8. Устава: Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.


Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

п. 9.1. Устава: В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества, путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;

6) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 8.4. статьи 8 настоящего Устава);

19) утверждение условий договора, заключаемого с Управляющей организацией;

20) избрание секретаря Совета директоров;

21) принятие решений о выдаче доверенностей и определении представителя Общества для участия и голосования на собраниях акционеров/участников организаций, в которых участвует Общество;

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

п. 9.2. Устава: Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

п. 9.3. Совет директоров имеет право вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров.

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

п. 10.1 Устава: Руководство текущей оперативно-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества в пределах его компетенции и в порядке, определенных настоящим Уставом.

Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.


п. 10.2 Устава: Генеральный директор избирается Советом директоров. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется решением Совета директоров.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, его ответственность определяются действующим законодательством РФ и Контрактом, заключаемым им с Обществом. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.


п. 10.3 Устава: Генеральный директор Общества может быть освобожден от занимаемой им должности
  • по решению Совета директоров;
  • по собственному заявлению Генерального директора;
  • в связи с приговором суда.
  • п. 10.4 Устава: Генеральный директор Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

п. 10.5 Устава: Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Общества.


Внутреннего документа Общества, устанавливающего правила корпоративного поведения Общества нет.

^ Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента:

За последний отчётный период изменения в Устав эмитента не вносились.

Адрес в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

ссылка скрыта