Юридический и почтовый адрес: 356530, Ставропольский край, г. Светлоград ул. 2-я Промышленная,7

Вид материалаДокументы

Содержание


По первому вопросу
Принято решение
Решение принято
Принято решение
Подобный материал:

ПРОТОКОЛ №2

Внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Автотранспортное предприятие №1

«Ставропольстроймелиорация»


Юридический и почтовый адрес:356530, Ставропольский край, г.Светлоград ул.2-я Промышленная ,7.

Вид собрания: собрание.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18.09.2010 года.

Место проведения собрания: г.Светлоград,ул.2-я Промышленная 7, административное здание.


Повестка дня

1.Ликвидация общества.

2.Назначение ликвидационной комиссии.

3. Утверждение порядка и сроков ликвидационной комиссии.


Голосование проводим по бюллетеням, подсчет голосов ведет регистратор-

Недоводей Любовь Михайловна, паспорт: серия 0704 № 459263, проживающая по адресу: г.Светлоград. ул.Передовая №4


Время начала регистрации:8-30.

Время окончания регистрации: 8-55

Время открытия общего собрания:9-00

Время закрытия общего собрания :10-30


Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 1.09.2010 года.


Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО АТП №1 «ССМ» : 2456 голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 2456 голосов.


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому из вопросов повестки дня:


По первому вопросу : 2396 голосов (100% от общего числа голосов)

По второму вопросу: 2396 голосов (100% от общего числа голосов)

По третьему вопросу : 2396 голосов (100%от общего числа голосов)


На момент открытия собрания 9-00 часов зарегистрировались 9 лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих в совокупности 2396 голосующих акций, что составляет 97,6% размещенных голосующих акций общества.


Собрание правомочно (имеется кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.


Председатель внеочередного общего собрания –Филипенко Н.И.

Секретарь В.Н.Воронцова

По первому вопросу повестки дня слушали Ю.А. Коробко- директора общества, он рассказал

о деятельности предприятия на данное время , о том, что предприятие находится в безвыходном положении, работы нет, долги накапливаются и в связи с этим лучше его будет ликвидировать самим и не накапливать долги. Согласно статьи 99 ГК , стоимость чистых активов нашего общества отрицательна - поэтому мы подходим под статью об ликвидации общества. Сумма чистых активов меньше уставного капитала.

В данном предприятии по штату только один директор, так что проблем с личным составом предприятия не будет. Имущество пойдет на удовлетворение требований кредиторов и реализацию прав акционеров на ликвидационную квоту. Поэтому я предлагаю ликвидировать общество.

Слушали : Воронцову В.Н.- бывшего главного бухгалтера ОАО АТП №1 «ССМ», она рассказала основные стадии процедуры ликвидации акционерного общества, предусмотренной нормами соответствующего закона, ознакомила с финансовым положением предприятия.

(Доклад прилагается)

Предложила принять решение о ликвидации общества.


Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Ликвидация общества.


ИТОГИ голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосовали «за» 2396 (100% голосов принимавших участие в голосовании)

Голосовали «против»-нет

Голосовали «воздержался»-нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Ликвидировать ОАО АТП №1 «ССМ» в связи уменьшением чистых

активов общества(Статья 99 ГК)

По второму вопросу повестки дня выступил председатель наблюдательного совета Филипенко Н.И., он сказал , что наблюдательный совет предлагает избрать ликвидационную комиссию в составе:

1.Филипенко Николай Иванович

2.Воронцова Валентина Николаевна

3.Писаренко Геннадий Петрович

И назначить председателем ликвидационной комиссии Филипенко Н.И.


Назначить председателем ликвидационной комиссии

ФИЛИПЕНКО НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, председателя наблюдательного совета.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-2396голосов, «против»-нет, «воздержались»-нет.

Решение принято: Председатель ликвидационной комиссии –Филипенко Н.И.


Формулировка решения по вопросу повестки дня №2 поставленному на голосование:

Избрать ликвидационную комиссию в составе 3 человек:

1Филипенко Николая Ивановича

2.Воронцову Валентину Николаевну.

3.Писаренко Геннадия Петровича

.


Итого: голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосовали за Н.И.Филипенко - 2396 голосов.

Голосовали за В.Н.Воронцову- 2396 голосов.

Голосовали за Г.П.Писаренко - 2396 голосов


ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ликвидационную комиссию в составе 3 человек:

1.Филипенко Николая Ивановича

2.Воронцову Валентину Николаевну.

3.Писаренко Геннадия Петровича.


По третьему вопросу повестки дня выступила Воронцова В.Н., об установлении порядка и сроков ликвидации общества, что учитывая все сроки ликвидации , Назначить срок ликвидации общества 10 января 2011 года.


ИТОГИ голосования по третьему вопросу:

За- 2396 голосов

Против- 2396 голосов

Воздержались 2396 голосов


ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Ликвидировать общество 10 января 2011 года.


По исчерпании вопросов повестки дня Ю.А. Коробко –директор общества ответил на поступившие вопросы.


Председатель собрания огласил решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня собрания.


Годовое общее собрание закрыто в 10 -30 часов.

Дата составления протокола 18 сентября 2010 года.


Председатель собрания Н.И.Филипенко


Секретарь В.Н.Воронцова