Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, д. 7 Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 21, к. 4
| Вид материала | Документы |
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3364.4kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3399.62kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2268.14kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2853.85kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания», 5308.99kb.
- Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра муниципальное образование, 2796.48kb.
- Секретарю антинаркотической комиссии, 679.8kb.
- 628400, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменская область, г. Сургут,, 202.22kb.
- Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра, 119.67kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной, 973.36kb.
Муляк Владимир Витальевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее. В 1977 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2007
Организация: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Генеральный директор
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Вице-президент, начальник Главного управления
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «КомиТЭК»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «Коминефть»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ-УГПЗ»
Сфера деятельности: Переработка
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «Тэбукнефть»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «Ухтанефть»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 - наст. время
Организация: ООО «Нарьянмарнефтегаз»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 - наст. время
Организация: ООО «ЦентрКаспнефтегаз»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ООО «Нефтегазовая компания «Развитие регионов»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Члены Совета директоров:
Гайдамака Андрей Васильевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее. В 1995 г окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономическая теория»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Нначальник Управления инвестиционного анализа и отношений с инвесторами Главного управления стратегического планирования и инвестиционного анализа
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Начальник департамента инвестиционного анализа и отношений с инвесторами Главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа.
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Гоглев Сергей Федорович
Год рождения: 1962
Образование: высшее. Окончил в 1990 г. Всесоюзный юридический заочный институт по специальности правоведение
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Начальник Управления правовой защиты Главного управления правового обеспечения
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Грайфер Валерий Исаакович
Год рождения: 1929
Образование: высшее. В 1952 г. окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2005
Организация: ЗАО "Нефтепромбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2004 - 2005
Организация: АКБ "Медпроминвестбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Совета банка
Период: 2004 - 2006
Организация: ЗАО "Первая национальная буровая компания"
Сфера деятельности: Бурение скважин
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 – 2007
Организация: ОАО "Назымгеодобыча"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2007
Организация: ЗАО "РИТЭК-Внедрение"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2007 - наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК-Внедрение"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "ЛУКОЙЛ"
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Председатель Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является отцом Панаковой Елены Валерьевны
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Зенкин Сергей Владимирович
Год рождения: 1964
Образование: высшее. Окончил в 1986 г. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности политическая экономия
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Заместитель начальника Главного управления казначейства и корпоративного финансирования
Период: 2004 – 2005
Организация: LUKOIL Invest Austria AG
Сфера деятельности: Инвестиционная деятельность
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2004 – 2005
Организация: LUKOIL Holding AG
Сфера деятельности: Сервисная деятельность
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2004 – 2005
Организация: ЗАО "ЛУКОЙЛ-Информ"
Сфера деятельности: Обеспечение эксплуатации оргтехники и средств связи
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2005 – 2005
Организация: ОАО «ЛК Лизинг»
Сфера деятельности: Оказание лизинговых услуг
Должность: Член Наблюдательного Совета
Период: 2004 - 2008
Организация: ЗАО «Транспортная компания ЛУКОЙЛ-Транс»
Сфера деятельности: Перевозки нефти и нефтепродуктов
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2005 – 2007
Организация: ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»
Сфера деятельности: добыча нефти и газа, разведка нефтяных и газовых месторождений, строительство скважин
Должность: Член Наблюдательного Совета
Период: 2006 – 2008
Организация: LUKOIL Overseas Holding Ltd
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: LUKOIL Invest Austria AG
Сфера деятельности: Инвестиционная деятельность
Должность: Prokurist
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «ЮГК ТКГ-8»
Сфера деятельности: Сервисная деятельность. Деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии
Должность: Член Совета директоров
Период: 2009 – наст. время
Организация: ООО «ЦентрКаспнефтегаз»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Член Совета директоров
Период: 2009 – наст. время
Организация: ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим»
Сфера деятельности: Нефтехимия.
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2008 – наст. время
Организация: LUKOIL Overseas Holding Gmbh
Сфера деятельности: Сервисная и прочая деятельность.
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2009 – наст. время
Организация: АНО Спортивная команда «ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим»
Сфера деятельности: Сервисная и прочая деятельность.
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Шамсуаров Азат Ангамович
Год рождения: 1963
Образование: высшее. Окончил в 1986 г. Уфимский нефтяной институт по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин».
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2008
Организация: LUKOIL Overseas Holding Ltd
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Старший вице-президент по операционной деятельности
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Вице-президент
Период: 2008 – наст. время
Организация: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления
Период: 2009 – наст. время
Организация: ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Член Совета директоров
Период: 2009 – наст. время
Организация: ЗАО «ТУРСУНТ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Шмаль Генадий Иосифович
Год рождения: 1937
Образование: высшее. Окончил в 1959 г. Уральский политехнический институт по специальности «Инженер-металлург»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – наст. время
Организация: РАО «Роснефтегазстрой»
Сфера деятельности: Нефтегазовое строительство
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: Союз нефтегазопромышленников России
Сфера деятельности: Общее руководство
Должность: Президент
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление)
Председатель:
Грайфер Валерий Исаакович
Год рождения: 1929
Образование: высшее. В 1952 г. окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2005
Организация: АКБ "Медпроминвестбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Совета банка
Период: 2004 – 2005
Организация: ЗАО "Нефтепромбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2004 – 2006
Организация: ЗАО "Первая национальная буровая компания"
Сфера деятельности: Бурение скважин
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 – 2007
Организация: ОАО "Назымгеодобыча"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2007
Организация: ЗАО "РИТЭК-Внедрение"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК-Внедрение"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "ЛУКОЙЛ"
Сфера деятельности: Добыча нефти, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Председатель Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является отцом Панаковой Елены Валерьевны
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Члены Правления:
Веселов Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее. В 2002 г. окончил Тюменский Государственный нефтегазовый университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 – 2007
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Добыча нефти, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора – начальник НГДУ «РИТЭКнефть»
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Горишний Виталий Константинович
Год рождения: 1940
Образование: высшее. В 1964 г. окончил Харьковский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Жигалин Дмитрий Ефимович
Год рождения: 1970
Образование: высшее. В 2007 г. окончил РГУ нефти и газа им. Губкина по специальности «Правоведение»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Исполнительный директор Департамента безопасности
Период: 2005 – 2007
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Начальник Управления безопасности
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по управлению персоналом
Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК-Внедрение"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 – 2009
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2009 – наст. время
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Карпов Валерий Борисович
Год рождения: 1973
Образование: высшее. В 1995 г. окончил ГАНГ им. Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – 2009
Организация: ООО «РИТЭК-ЭНПЦ»
Сфера деятельности: Производство реагентов и разработка технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 – 2007
Организация: ОАО «РИТЭК»
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Директор Научно-производственного центра - 1
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «РИТЭК»
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по геологии и разработке
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Кокорев Валерий Иванович
Год рождения: 1957
Образование: высшее. В 1974 г. окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». В 1989 г. окончил Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности «Организация управления и планирования народного хозяйства»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Заместитель начальника Главного управления по контролю и внутреннему аудиту
Период: 2006 – 2007
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 – 2009
Организация: ООО «РИТЭК-ЭНПЦ»
Сфера деятельности: Производство реагентов и разработка технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности
Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭККубаньнефтемаш"
Сфера деятельности: Производство нефтепромыслового оборудования
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Мелешко Александр Валентинович
Год рождения: 1961
Образование: высшее. В 1983 г. окончил МГУ им. Ломоносова по специальности «Гидрология суши», в 2003 г. закончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Менеджер нефтегазового бизнеса»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по экономическому планированию
Период: 2004 – 2009
Организация: АКБ "Медпроминвестбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Председатель Совета банка
Период: 2004 – 2007
Организация: ЗАО "РИТЭК трейдинг"
Сфера деятельности: Торгово-посредническая деятельность
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 – 2007
Организация: ОАО "Пурнефтеотдача"
Сфера деятельности: Внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК-Внедрение"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 – 2007
Организация: ООО «РИТЭК-ЭНПЦ»
Сфера деятельности: Производство реагентов и разработка технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 – 2009
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2009 – наст. время
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2009 – наст. время
Организация: ООО «РИТЭК-ЭНПЦ»
Сфера деятельности: Производство реагентов и разработка технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Николаев Николай Михайлович
Год рождения: 1954
Образование: высшее. В 1982 г. окончил МИНХ и ГП им. И.М. Губкина по специальности по специальности «Сооружение газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз».
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2008
Организация: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Генеральный директор
Период: 2008 – наст. время
Организация: ООО «ЛУКОЙЛ–Волгограднефтегаз»
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления
Период: 2004 – наст. время
Организация: ООО СП «Волгодеминойл»
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2009 – наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Первый Заместитель генерального директора
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Панакова Елена Валерьевна
Год рождения: 1956
Образование: высшее. В 1981 г. окончила МИНХ и ГП им. И.М. Губкина по специальности «Экономика и организация нефтяной и газовой промышленности»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК трейдинг"
Сфера деятельности: Торгово-посредническая деятельность
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности – Казначей
Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО "Нефтепромбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК-Внедрение"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Является дочерью Грайфера Валерия Исааковича
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Пивоваров Николай Иванович
Год рождения: 1951
Образование: высшее. В 1977 г. окончил МИНХ и ГП им. И.М. Губкина по специальности «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО "Обьполимер"
Сфера деятельности: Строительство завода по переработке ШФЛУ
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам – исполнительный директор Департамента материально-технического снабжения и комплектации оборудования
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Спирина Валентина Алексеевна
Год рождения: 1957
Образование: среднее. В 1976 г. окончила Вышневолоцкий текстильный техникум Министерства легкой промышленности СССР по специальности «Техник-технолог»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2005
Организация: ЗАО "РИТЭК-Внедрение"
Сфера деятельности: Добыча нефти, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 – 2006
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Добыча нефти, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: главный бухгалтер
Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК трейдинг"
Сфера деятельности: Торгово-посредническая деятельность
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Якимов Александр Сергеевич
Год рождения: 1950
Образование: высшее. В 1973 г. окончил Казанский Государственный университет по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2007
Организация: ЗАО «РИТЭККубаньнефтемаш»
Сфера деятельности: Производство нефтепромыслового оборудования
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 – 2007
Организация: ОАО «РИТЭК»
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по геологии и разработке
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «РИТЭК»
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Первый заместитель генерального директора – главный инженер
Период: 2006 – 2007
Организация: ООО «РИТЭК-ЭНПЦ»
Сфера деятельности: Производство реагентов и разработка технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ООО «РИТЭК-ЭНПЦ»
Сфера деятельности: Производство реагентов и разработка технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Председатель Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Грайфер Валерий Исаакович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
| Органы управления | Выплачено в 2008 году, руб. | ||||
| Зарплата | Премии | Прочие выплаты | Вознаграж-дение | Итого | |
| Совет директоров | | | | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 |
| Правление | 66 318 562.26 | 7 727 682.32 | 8 296 410 | | 82 342 654.58 |
Для членов Совета директоров, являвшихся одновременно членами Правления, вознаграждение, полученное за членство в Совете директоров, отражено только в строке «Совет директоров», а зарплата, премии и прочие выплаты отражены только в строке «Правление».
В соответствии с законодательством решение о размере вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, принимает Общее собрание акционеров.
Размер выплат членам Правления определяется штатным расписанием.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом Общем собрании акционеров в количестве трех человек. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
Аудитор Общества, действующий на основании правовых актов Российской Федерации, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.
Сведения о системе внутреннего контроля:
В целях мониторинга за эффективностью и надежностью системы внутреннего контроля, выявления и анализа проблем, связанных с ее функционированием, а также разработки предложений по совершенствованию системы и повышению ее эффективности в Компании 24 декабря 2001 г. создан Отдел Внутреннего контроля.
Начальник Отдела Внутреннего контроля – Кесов Харитон Дмитриевич.
Отдел внутреннего контроля подотчетен в своей деятельности генеральному директору ОАО «РИТЭК».
Отдел осуществляет следующие функции:
1) Организация системы регламентирующих документов и процедур внутреннего аудита;
2) Разработка Плана внутреннего аудита, подготовка приказа на проведение внутреннего аудита;
3) Организация и проведение внутреннего аудита в организациях, входящих в Группу «РИТЭК», а в случае совпадения сроков, взаимодействие с ревизионной комиссией Компании по проведению комплексных проверок;
4) Взаимодействие с внешним аудитором с целью проведения в случае необходимости совместных аудиторских проверок и анализа состояния бухгалтерского и налогового учета;
5) Организация и проведение совместно с Департаментом промышленной безопасности, производственного контроля и специальных операций аудиторских проверок функционирования системы ПБОТОС в части бухгалтерского и управленческого учета.
6) Осуществление контроля договоров с Подрядчиками;
7) Составление заключений, отчетов, рекомендаций и контроль выполнения рекомендаций;
8) Оказание консультационных услуг по вопросам внутреннего аудита в соответствии с запросами структурных подразделений ОАО «РИТЭК».
Наличие внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной информации: Правила работы с инсайдерской информацией, включая запрет на ее разглашение и использование, содержатся в разделе 7 Положения об информационной политике, утвержденного Советом директоров 11.10.2004. Положение об информационной политике доступно для просмотра на сайте ОАО «РИТЭК» в Интернете по адресу ссылка скрыта (раздел «О Компании»/«Раскрытие информации»).
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента