Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, д. 7 Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 21, к. 4
| Вид материала | Документы |
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3364.4kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3435.45kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2268.14kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2853.85kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания», 5308.99kb.
- Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра муниципальное образование, 2796.48kb.
- Секретарю антинаркотической комиссии, 679.8kb.
- 628400, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменская область, г. Сургут,, 202.22kb.
- Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра, 119.67kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной, 973.36kb.
Ассортимент предлагаемых продуктов и оказываемых Компанией в этой сфере услуг достаточно уникален, что позволяет ей динамично развиваться и успешно конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынке. По данным Компании, применение новых технологий позволило дополнительно добывать в среднем 730 тыс. тонн нефти в год, что составляет около 30% от общего объема добычи компании в течение последних трех лет. Снижение себестоимости добычи нефти за счет применения инновационных методов составило около 33%.
Одновременно с развитием производственной базы, Компания уделяет особое внимание сфере реализации произведенной углеводородной продукции. В дополнение к магистральным нефтепроводам «Транснефти», использование Северного морского пути и ж/д терминала позволяет увеличить экспортную составляющую в общей выручке Компании.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента
Органами управления ОАО "РИТЭК" являются: Собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Генеральный директор. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров состоит из всех акционеров Общества или назначенных ими представителей. Представители акционеров действуют по доверенности, выданной акционерами Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем:
- увеличения номинальной стоимости акций;
- размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- размещения дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций, посредством открытой подписки;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем:
- уменьшения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В компетенцию Совета директоров входит:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
5) размещение Обществом облигаций и других эмиссионных ценных бумаг;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и других ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) рекомендации по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
10) использование резервного и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация/прекращение деятельности, а также внесение в Устав соответствующих изменений;
13) образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление основных условий договоров, заключаемых с Генеральным директором и членами Правления;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) принятие решений об одобрении совершения Обществом следующих сделок, в которых стоимость имущества составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату:
18.1. Существенных сделок, под которыми в Уставе понимаются сделки, совершаемые Обществом, за исключением сделок, контрагентом по которым является ОАО «ЛУКОЙЛ» и/или дочернее общество ОАО «ЛУКОЙЛ», отвечающие хотя бы одному из следующих критериев:
- предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является приобретение Обществом прямо либо косвенно основных средств и/или нематериальных активов, стоимость которых составляет свыше 20 млн. долларов США или свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату в случае, если указанная величина менее 20 млн. долларов США;
- предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно основных средств и/или нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет свыше 20 млн. долларов США или свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату в случае, если указанная величина менее 20 млн. долларов США;
- предметом сделки является предоставление Обществом займов, кредитов, гарантий и поручительств, а также предоставление целевого финансирования на сумму свыше 20 млн. долларов США;
- предметом сделки является получение Обществом займов и кредитов на сумму свыше 20 млн. долларов США, за исключением получения краткосрочных (менее 1 года) кредитов и займов в процессе обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях.
18.2. Сделок или ряда взаимосвязанных сделок, контрагентами по которым являются лица, не входящие в Группу «ЛУКОЙЛ», при условии, что указанные сделки не являются существенными, крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с:
- отчуждением или возможностью отчуждения объектов имущества стоимостью от 500 000 долларов США;
- отчуждением или возможностью отчуждения объектов недвижимого имущества;
- залогом акций и долей участия в уставном капитале;
19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Под участием в настоящем Уставе понимается:
- приобретение акций (долей в уставных капиталах) других организаций, в том числе при их создании;
- отчуждение акций (долей в уставных капиталах) других организаций;
- получение или передача в управление (доверительное управление, траст или в иной форме акций (долей в уставных капиталах) других организаций;
20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление. Правление решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
а) организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества;
б) выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности;
в) разработка и утверждение годовых и перспективных планов деятельности Общества, бюджета и инвестиционной программы Общества и контроль за их выполнением;
г) вопросы социального развития Общества (о выделении денежных ссуд, оказании материальной помощи, оплате специализированного и курортно-санаторного лечения, негосударственном пенсионном обеспечении сотрудников Общества).
Правление может осуществлять также иные полномочия, переданные ему Генеральным директором, а также передавать часть своих полномочий Генеральному директору Общества.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и возглавляет коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. В том числе к компетенции Генерального директора относится:
а) осуществление руководства текущей деятельностью Общества;
б) представление Совету директоров количественного и персонального состава Правления для утверждения, подписание по поручению Совета директоров договоров (контрактов) с членами Правления;
в) совершение сделок от имени Общества, издание приказов, в том числе приказов о передаче своих полномочий исполняющему обязанности на время отсутствия (болезнь, отпуск, командировка), инструкций, дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
г) заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к работникам Общества мер поощрения и наложения на них взыскания;
д) выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках счетов Общества;
е) осуществление функций председателя Правления и организации работы Правления;
ж) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества;
з) утверждение структуры и штата Общества и положений о структурных и обособленных подразделениях;
и) предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;
к) принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Общества и его дочерних обществ, а также о присвоении им почетных знаков и званий Общества;
л) организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота в Обществе;
м) представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
Сведения о наличии внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента: Нет
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: На состоявшемся 25.04.2008 г. внеочередном собрании акционеров ОАО «РИТЭК» (Протокол №30) было принято решение о внесении изменений в Устав. Изменения и дополнения зарегистрированы 08.05.2008 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст действующей редакции устава и внутренних документов, регулирующие деятельность органов эмитента: .ru/about/corporate_management/domestic_affairs/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Совет директоров
Председатель:
Челоянц Джеван Крикорович
Год рождения: 1959
Образование: высшее. В 1981 г. Окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2007
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Вице-президент – начальник Главного управления по обеспечению добычи нефти и газа
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Вице-президент – начальник Главного технического управления
Период: 2003 – 2006
Организация: LUKOIL Overseas Holding Ltd.
Сфера деятельности: Холдинг
Должность: Директор, член Совета директоров
Период: 2003 – 2007
Организация: LUKARCO B.V.
Сфера деятельности: Холдинг
Должность: Заместитель председателя Совета директоров
Период: 2003 – 2007
Организация: LUKARCO Finance B.V.
Сфера деятельности: Финансовая компания
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003 – 2007
Организация: LUKARCO Services B.V.
Сфера деятельности: Сервисная компания
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003 – 2007
Организация: ООО «ЦентрКаспнефтегаз»
Сфера деятельности: Геологические исследования, проектно-изыскательские работы
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 – 2007
Организация: ООО «Нарьянмарнефтегаз»
Сфера деятельности: Разведка, добыча
Должность: Член Совета директоров
Период: 2003 – 2008
Организация: LUKOIL Khazar Ltd
Сфера деятельности: Холдинг
Должность: Директор, Председатель Совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Нижегородниинефтепроект»
Сфера деятельности: Комплексное проектирование нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих, химических и нефтехимических заводов
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект»
Сфера деятельности: Проектирование процессов первичной переработки нефти, битумного производства, процессов производства присадок
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Нет.
Члены Совета директоров:
Вятчинин Михаил Геннадьевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее. Окончил в 1982 г. Тюменский индустриальный институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» и в 1994 г. Тюменский индустриальный институт по специальности «Менеджмент в отраслях топливно-энергетического комплекса»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Заместитель начальника Главного управления по обеспечению добычи нефти и газа
Период: