Geum.ru

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материалаОтчет

Содержание


1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров Банка
3. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка.
4. Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Банка.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента
1. Глушко Эдуард Александрович
Ооо «оптиум»
Аб «бпф» (зао)
Ооо «фкмстрой»
2. Вольнов Олег Викторович
Аб «бпф» (зао)
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   38




V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента

1. Общее собрание акционеров

2. Совет директоров Банка

3. Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган

4. Председатель Правления Банка - единоличный исполнительный орган


1. Общее собрание участников

Компетенция:
  1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
  2. реорганизация Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком в соответствии с действующим законодательством;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Банка

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе баланса, отчетов о прибылях и об убытках Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и определение источников покрытия убытков по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ от 26.12.95 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ от 26.12.95 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

15) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ от 26.12.95 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

18) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ от 26.12.95 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2. Совет директоров Банка

Компетенция:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федеральным законом "Об акционерных обществах" №208-ФЗ;

3) принятие решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) определение даты, времени, места и формы проведения Общего собрания, перечень представляемых акционерам материалов (информации), относящихся к повестке дня Общего собрания акционеров и , и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе утверждение печатного органа для публикации годовой отчетности Банка;

7) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ от 26.12.95 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ от 26.12.95 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

10) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;

11) предварительное утверждение годового отчета Банка перед вынесением его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров;

12) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6,12-17 п.11.2.6 Устава;

13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также рекомендации по распределению нераспределенной чистой прибыли;

15) использование резервного и иных фондов Банка;

16) утверждение внутренних документов Банка, которые в соответствии с ФЗ от 26.12.95 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными федеральными законами, нормативными актами Центрального Банка РФ подлежат утверждению Советом директоров;

17) создание филиалов и открытие представительств Банка;

18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ от 26.12.95 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

19) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI ФЗ от 26.12.95 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

20) избрание Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров и назначение секретаря Совета Директоров Банка;

21) внесение изменений в Устав, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией;

22) согласование кандидатур Заместителей Председателя Правления Банка, главного бухгалтера и его заместителей;

23) иные вопросы, предусмотренные ФЗ от 26.12.95 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

3. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка.

Компетенция Правления Банка:

1) подготовка вопросов, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат рассмотрению или решению на Общем собрании акционеров и Совете директоров Банка, а также подготовка соответствующих документов и проектов решений по этим вопросам;

2) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;

3) подготовка проектов основных внутрибанковских положений, утверждение положений и иных документов в пределах своей компетенции;

4) подготовка предложений по вопросам создания и ликвидации филиалов и представительств Банка, подготовка проектов положений о них и их регистрация в установленном порядке на основании решения Совета директоров Банка;

5) изменение организационной структуры Банка;

6) утверждение положений о системе оплаты труда, в том числе премировании сотрудников Банка, определение условий оплаты труда, определение общего размера премиальных выплат работникам Банка, его филиалов и представительств;

7) разработка смет административно-хозяйственных расходов на содержание Банка, капитальных затрат Банка и подготовка отчетов об их использовании;

8) утверждение тарифов на услуги Банка;

9) подготовка планов работы Банка и мероприятий, необходимых для решения задач его деятельности;

10) принятие решения о печатных изданиях для публикации ежеквартальной и иной отчетности Банка, за исключением годовой отчетности;

11) использование фондов Банка, кроме резервного фонда;

12) утверждение внутренних документов Банка, включая положения, инструкции и т.д., регламентирующие деятельность подразделений Банка, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и/или Совета директоров;

13) другие вопросы деятельности Банка, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Председателя Правления Банка.

Правление Банка правомочно в принятии решений по другим текущим вопросам, связанным с деятельностью Банка и не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Председателя Правления Банка.


4. Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Банка.

Компетенция Председателя Правления Банка:

Председатель Правления руководит работой Правления Банка, без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Банка.

Председатель Правления Банка:

1) осуществляет функции Председателя Правления, председательствует на заседаниях Правления Банка;

2) представляет для утверждения на Совете директоров Банка кандидатуры Заместителей Председателя Правления Банка, членов Правления Банка, главного бухгалтера, руководителей и главных бухгалтеров филиалов и представительств Банка;

3) организует разработку текущих и перспективных планов (программ) и подготовку отчетов о деятельности Банка;

4) действует от имени Банка, представляет его во взаимоотношениях с государственными учреждениями и организациями, в судах, а также с негосударственными организациями, в том числе за границей;

5) заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках счета;

6) утверждает штаты (штатное расписание) Банка;

7) издает приказы, дает указания, устанавливает правила внутреннего трудового распорядка, утверждает не отнесенные к компетенции иных органов управления, в том числе Правления Банка, положения и другие внутренние документы, а также должностные инструкции;

8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Банка, его филиалов, представительств по трудовому договору в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;

9) применяет к работникам меры поощрения, в том числе принимает решение о выплате и размере премиального вознаграждения сотрудникам и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Банка;

10) обеспечивает подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Правлением Банка и Советом директоров Банка, а также выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров Банка, Правлением Банка;

11) принимает решение о предъявлении от имени Банка претензий и исков к юридическим лицам, иным организациям и гражданам, в том числе иностранным;

12) принимает решение об использовании фондов Банка в пределах своей компетенции;

13) принимает решения о создании обособленных структурных подразделений Банка, включая обменные пункты и операционные кассы вне кассового узла Банка;

14) утверждает эскизы печатей, штампов и бланков Банка;

15) совершает другие действия, необходимые для достижения целей Банка.




Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации – эмитента.

Внутреннего документа кредитной организации - эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения и документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации нет.




Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации - эмитента, регулирующие деятельность его органов.

Изменения в Устав кредитной организации-эмитента в последнем отчетном квартале не вносились.

Изменения во внутренние документы кредитной организации-эмитента, регулирующие деятельность его органов, не вносились.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента:

u/index.php?pageID=383




5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента




Совет директоров кредитной организации


1. Глушко Эдуард Александрович

Год рождения: 1968 г

Образование: РЭА им. Г.В. Плеханова

Специальность: экономист

Дата окончания: 1993 год

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
организация
должность

1
2
3

28.07.2006 г.
ООО «ОПТИУМ»
Генеральный директор

28.07.2006 г.
ООО «ЖилСтройИнвест»
Генеральный директор

25.05.2006 г.
АБ «БПФ» (ЗАО)
Член Совета директоров

23.03.2006 г.
ООО «Проминвестстрой»
Генеральный директор

24.07.2001 г.
ПДСК «Паншер»
Председатель Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С
по
организация
должность

1
2
3
4

05.08.2005
22.03.2006
ООО «ФКМСТРОЙ»
Генеральный директор

14.03.2005
03.08.2005
ООО «В.Л. Девелопмент»
Генеральный директор

21.05.03
10.03.2005
ФГУП «Канал имени Москвы»
Начальник отдела учета и регистрации земельных ресурсов

15.10.2002
16.05.2003
ООО «Вилла-Люкс»
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента
не имеет

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента

не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента
не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента
 Родственных связей внутри кредитной организации не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
не занимал




2. Вольнов Олег Викторович

Год рождения: 1957 г.

Образование: Дальневосточный государственный университет

Специальность: журналист

Дата окончания: 1979 год




Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
организация
должность

1
2
3

11.11.2002

АБ «БПФ» (ЗАО)
Член совета директоров

06.09.2002 г.
ОАО "Первый канал"

Заместитель Генерального директора по общественно-политическому вещанию

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):