Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 4011.75kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 6503.42kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 3842.51kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 5490.74kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Объединенные машиностроительные технологии», 153.09kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 5082.71kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 8195.34kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 4685.87kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о выплаченных вознаграждениях членам Совета директоров в 2007 г.:
Заработная плата (руб.): 25 950 000
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 51 900
Иные имущественные предоставления (руб.): 1 477 000
Всего (руб.): 27 478 900
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, а также проверка иной документации и информации в рамках своей компетенции;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
- проверка исполнения бюджетов Общества;
- проверка эффективности использования и распоряжения активами Общества;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами, а также по оплате труда, начислению и выплате дивидендов, процентов по облигациям и других расчетных операций;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка на соответствие законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества сделок Общества и хозяйственных операций;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным исполнительным органом, коллегиальным исполнительным органом, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- проверка исполнения решений органов управления и контроля Общества, в том числе выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению ранее выявленных нарушений и недостатков.
В рамках своей компетенции Ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия:
- получает от членов Правления Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, иных должностных лиц и работников Общества устные или письменные пояснения (разъяснения);
- ставит перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- в установленном порядке привлекает к своей работе экспертов и консультантов;
- иные полномочия, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества и иными внутренними документами Общества.
Для целей внутреннего аудита в 2005г. сформирована Дирекция по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ.
Основными задачами деятельности Дирекции являются осуществление внутреннего контроля и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Общества и обществ Группы ОМЗ.
Во исполнение задач своей деятельности Дирекция осуществляет следующие функции:
- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки финансово-хозяйственных рисков и процедур управления этими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения финансово-хозяйственных операций и сделок, управления финансово-хозяйственными рисками);
- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием информационных систем, включая контроль сохранности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
- проверка надежности функционирования системы охраны коммерческой тайны Общества и обществ Группы ОМЗ;
- проверка соответствия действий и операций, осуществляемых работниками Общества и обществ Группы ОМЗ, требованиям действующего законодательства, внутренних документов Общества и обществ Группы ОМЗ;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского, управленческого учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления бухгалтерской (финансовой), корпоративной и иной информации и отчетности;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных сведений в органы государственной власти в соответствии с требованиями закона;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Общества и обществ Группы ОМЗ;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом и обществами Группы ОМЗ финансово-хозяйственных операций и сделок;
- проверка соответствия внутренних документов Общества и обществ Группы ОМЗ действующему законодательству;
- контроль за выполнением процедур внутреннего контроля;
- контроль за эффективностью мер, принятых подразделениями и органами управления Общества и обществ Группы ОМЗ по результатам проверок (мероприятий внутреннего контроля), обеспечивающих снижение уровня выявленных финансово-хозяйственных рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления Общества и обществ Группы ОМЗ решения о приемлемости выявленных рисков;
- участие в разработке внутренних документов Общества;
- обобщение и систематизация выявленных нарушений, формирование предложений по совершенствованию порядка проведения финансово-хозяйственных операций в целях недопущения нарушений в дальнейшем;
- иные функции, отнесенные к компетенции Дирекции внутренними документами Общества.
Кроме того, при Совете директоров ОАО ОМЗ сформирован Комитет по аудиту.
Круг обязанностей Комитета включает в себя контроль за полнотой и достоверностью финансовых отчетов, эффективностью внутреннего контроля, оценкой и снижением рисков, влияющих на финансовые показатели, соблюдением требований законодательства и Кодекса корпоративного поведения в той мере, в какой этот фактор влияет на финансовое состояние Компании, деятельностью и независимостью аудиторов.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора осуществляется через Комитет по аудиту при Совете директоров общества.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: правила по предотвращению использования инсайдерской информации установлены в Положении «Об информационной политике», утвержденным Советом директоров общества (Протокол №4 от 02.03.2005 г.). Текст указанного Положения доступен в сети Интернет на странице ссылка скрыта.