Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента являются:
- Общее cобрание участников (высший орган управления) Общества.
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.
Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами эмитента не предусмотрены.
В соответствии с Уставом эмитента к компетенции общего собрания участников относится:
Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;
Внесение изменений в учредительный договор;
Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Общее собрание участников также решает следующие вопросы:
-определение условий оплаты труда Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;
-утверждение Положений о Генеральном директоре Общества.
В соответствии с Уставом эмитента к компетенции Генерального директора относится:
-без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
-выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
-издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
-рассматривает текущие и перспективные планы работ;
-обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
-утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
-определяет организационную структуру Общества;
-обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
-подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
-распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим уставом и действующим законодательством;
-утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
-открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях,
-заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
-утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
-организует бухгалтерский учет и отчетность;
-представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества;
-принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
Иные вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора Общества Учредительными документами Общества и действующим законодательством.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: Эмитент не имеет документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: В отчетном периоде изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: Страница в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, отсутствует, так как это не предусмотрено внутренними документами эмитента и требованиями действующего законодательства для обществ с ограниченной ответственностью.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав органов управления (за исключением общего собрания участников) на дату окончания отчетного квартала:
Генеральный директор эмитента:
Фамилия: Скворцов
Имя: Сергей
Отчество: Михайлович
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2004 – 14 апреля 2006 года
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Главмосстрой-Финанс»
Должность: Генеральный директор
Период: 1996 – 14 апреля 2006 года
Организация: Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»
Должность: Заместитель начальника Управления
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: дочерние и зависимые общества отсутствуют.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Общее собрание участников эмитента: какие-либо виды вознаграждения не предусмотрены.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: указанные соглашения отсутствуют.
В соответствии с пунктом 5.3 Приложения № 11 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н, данные сведения относительно физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента, не раскрываются.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия.
В соответствии с Уставом эмитента к компетенции Ревизионной комиссии относится:
-осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
-проведение в любое время проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и наличие доступа ко всей документации, касающейся деятельности Общества;
-получение от работников Общества необходимых пояснений в устной или письменной форме;
-проведение в обязательном порядке проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.
Иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Учредительными документами Общества и действующим законодательством.
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: служба внутреннего аудита отсутствует.
Основные функции службы внутреннего аудита: информация не приводится по причине вышеизложенного.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: информация не приводится по причине вышеизложенного.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: информация о взаимодействии службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента не приводится по причине вышеизложенного.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация не приводится в связи с тем, что сроки избрания Ревизионной комиссии после создания эмитента Уставом эмитента не определяются и с даты государственной регистрации эмитента «16» января 2004 года решение о создании Ревизионной комиссии единственным участником эмитента не принималось, лица осуществляющие функции Ревизора и/или членов Ревизионной комиссии эмитента отсутствуют.