Витяги із звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ват "Прикарпаттяобленерго" за 2010 рік Фінанси, як механізм аналізу діяльності
| Вид материала | Документы |
- Витяги із звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності пат «Прикарпаттяобленерго», 71.89kb.
- Основні показники фінансово-господарської діяльності ак «Київенерго» за 2010 рік (тис, 21.26kb.
- Рної політики у сфері господарської діяльності, Методики проведення аналізу впливу, 39.73kb.
- Державна податкова адміністрація України Нака, 96.58kb.
- Крв в м. Маріуполь проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Маріупольського, 30.3kb.
- «Безпека підприємницької діяльності», 103.81kb.
- Анотація з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ват «концерн-електрон», 282.62kb.
- Вісник львівської державної фінансової академії №7 2005р, 55.2kb.
- Тема. Організація І методика аналізу, 86.56kb.
- Назва реферату: Організація аудиторської діяльності Розділ, 79.32kb.
12.04.11 Контактна особа: Наталія Андрусечко
тел.59-42-64
Витяги із звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2010 рік
Фінанси, як механізм аналізу діяльності
Реагуючи на зовнішні фактори та використовуючи всі внутрішні резерви, товариство в результаті діяльності отримало 49 млн. грн.на чистого прибутку, що на 30% менший ніж 2009 році. Основним фактором, який вплинув на зменшення чистого прибутку є збільшення витрат на закупівлю електроенергії в ДП “Енергоринок”. Так як 2/3 в собівартості основного виду діяльності займають витрати на закупівлю електроенергії. В порівнянні із 2009 роком зміни обсягів закупівлі і тарифу збільшили собівартость на 36%. Тільки за 2010 рік покупний тариф на електроенергію куплену в ОРЕ зріс на 40%.
Розрахунки за куповану електроенергію з ДП «Енергоринок» та з іншим постачальником були здійснені в повному обсязі у відповідності до умов діючих договорів.
Зростання надходження електроенергії в мережу області пояснюється збільшенням обсягів споживання електроенергії побутовими споживачами – на 9,3% в порівняні з 2009 роком та юридичними споживачами на 38% в порівняні з 2009 роком. Зростання обсягів постачання електроенергії юридичним споживачам пов’язано із запуском із квітня 2010 року електроприводу Богородчанського ЛВУМГ «УМГ Прикарпаттрансгаз» та із жовтня нових виробничих потужностей ТОВ «Карпатнафтохім». В загальному компанія реалізувала 1862 млн.кВт.год. електроенергії, що на 25% більше, ніж в 2009 рік.
Тарифи на електроенергію для населення залишаються дотаційними. Рівень дотацій, які відшкодовуються енергопостачальним компаніям через оптову ринкову ціну, сягнув рекордно високого рівня.
Про втрати електроенергії
Щодо нормативних втрат в мережах компанії – продовжуються роботи із реалізації комплексних організаційно-технічних заходів із зменшення їх рівня. Завдяки виконанню запланованих заходів та чіткій організації роботи персоналу, економія втрат склала 45 млн. кВт*год , що на 1,7% нижче від нормативних показників
Технічний напрямок
Інвестиційний напрямок у ВАТ «Прикарпаттяобленерго» є одним із пріоритетних.
На 2010 рік інвестиційна складова тарифу компанії була затверджена НКРЕ на рівні 65,098 млн. грн. Протягом року її було декілька разів переглянуто та додатково профінансовано на 20,5 млн. грн.
Левова частка інвестиційної програми була спрямована на оновлення електричних мереж краю. Так, для покращення електропостачання населених пунктів області, з врахуванням рівня аварійності мереж та рівня втрат електроенергії в мережі, компанією було заплановано реконструкцію мереж у с. Манява Богородчанського району, с. Слобода Коломийського району, с. Стопчатів Косівського району, с. Яблуниця Яремчанського району, с. Черемошна Верховинського району, с. Новиця Калуського району Івано-Франківської області.
В результаті перебудови було споруджено 105 км повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ із встановленням 20 розвантажувальних підстанцій та 3,53 км кабельних ліній 10-0,4 кВ.
Проведення такої реконструкції дало можливість вирішити проблеми, що виникали в електропостачанні даних населених пунктів, знизити кількість скарг споживачів та підвищити якість електропостачання.
Але свої корективи до планів по обслуговуванню мереж внесла стихія, яка відбулася в червні-липні 2010 року.
В результаті різкого підняття рівня води в ріках Івано-Франківської області постраждало 74 населені пункти області, пошкоджено 40 ЛЕП 10 кВ, 25 ТП 10/04 кВ та близько 100 ЛЕП 0,4кВ, 2 ПС 35-110 кВ. Крім цього, після сильних опадів відбувся зсув ґрунтів, сильна течія річок підмила береги рік та спричинила вимивання фундаментів опор під лініями 35-110 кВ, що призвело до деформації опор та їх руйнування. Особливо загострилася проблема у тих районах, де електромережі і до стихії потребували технічного оновлення. Працівники ВАТ “Прикарпаттяобленерго” з перших днів стихії доклали багато зусиль, щоб оперативно заживити усіх споживачів. Робота по відновленню даних електромереж проводилася з використанням сучасних технологій будівництва та матеріалів, що забезпечить високу міцність при проходженні наступних повеней
Матеріальні збитки завданих стихією склали 5 млн.грн.
Про АСКОЕ
Для забезпечення достовірних розрахунків із оптовим ринком була завершена робота з переходу на комерційні розрахунки з Оптовим постачальником електричної енергії (ДП "Енергоринок") із застосування автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії.
Також, введено в експлуатацію автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії у 99 юридичних споживачів, що становить 94% від загальної кількості споживачів. Це дозволяє отримувати оперативну інформацію про режими електроспоживання, як споживачу так і компанії та здійснювати дистанційне управління процесом поставки електроенергії.
Зв'язок
Продовжувалися роботи для забезпечення виробничої діяльності, передбачені довгостроковими проектами розвитку систем зв’язку та диспетчерсько-технологічного управління. За кошти інвестиційної програми було побудовано магістральні лінії радіорелейного зв'язку до Тлумацької, Коломийської та Снятинської філії. На об'єктах філій організовано автоматичний електрозв'язок та швидкісну комп'ютерну мережу. Також розроблено робочі проекти побудови каналів зв'язку корпоративної мережі ВАТ “Прикарпаттяобленерго”, згідно яких буде здійснено будівництво у 2011 році.
Про покращення умов праці
Протягом звітного періоду постійно виконувались ремонтно-будівельні та оздоблювальні роботи будівель та споруд структурних підрозділів, служб та філій силами ремонтно-будівельного цеху, ремонтно-експлуатаційної дільниці служби механізації і транспорту та методом підряду. Особлива увага в цьому році була приділена філіям товариства. Так у філіях ВАТ «Коломийській РЕМ», «Долинський РЕМ» проведена повна заміна систем опалення адміністративно – побутових будівель. Здійснено комплексний ремонт диспетчерських залів ОДГ та санітарно-побутових приміщень Рогатинської, Богородчанської та Коломийської міської філій. Виконані ремонтно-будівельні роботи службових кабінетів і виробничих приміщень в Коломийській районній, Долинській, Рожнятівській, Снятинській, Калуській та Рогатинській філіях.
Охорона праці
В пріоритеті виробничої діяльності були і залишаються питання охорони праці. Робота з профілактики виробничого травматизму та створення для працівників здорових і безпечних умов праці постійно удосконалюється і носить системний характер.
Завдяки постійному оперативному контролю зменшується кількість порушень на робочих місцях. Так, коефіцієнт порушень на одну перевірку у 2010 році зменшився до 0,45 проти 0,5 у попередньому році.
Зменшилася і кількість нещасних випадків з вини персоналу. Так, у 2010 році сталося 2 таких випадки, у 2009 році - 3.
Кадрова політика
Активно впроваджується кадрова політика підприємства. Протягом звітного періоду в компанію було працевлаштовано 418 осіб, що на 211 більше, ніж у попередньому. Станом на 31 грудня 2010 року у структурних підрозділах підприємства нараховувалось 3077 працівників, з них 9% - керівників, 25% – фахівців та 66% – робітників. Позитивним у 2010 році стало те, що плинність персоналу становила 7,2 % . В порівнянні із попередніми періодами цей показник зменшився на 5%. Це результат впровадженої та діючої процедури «Підбору, найму і адаптації персоналу» та ефективної соціальної політики підприємства.
У звітному році було розроблено і введено в дію Положення про виплату винагороди з нагоди ювілейних дат працівникам, які досягли пенсійного віку.
Корпоративна соціальна відповідальність
Прикарпаттяобленерго не змінило своїх позицій з корпоративної соціальної відповідальності.
Поряд із соціальними проектами, спрямованими на підвищення лояльності персоналу, продовжилася реалізація довгострокової програми розвитку футзалу на теренах Івано-Франківської області. ВАТ «Прикарпаттяобленерго» також долучалося до проектів, які спрямовані на збереження народних традицій, зокрема вкотре виступило партнером міжнародного фестивалю «Свято ковалів» та інших заходів.
У 2010 році ВАТ «Прикарпаттяобленерго» з проектом у сфері популяризації дитячої електробезпеки здобуло другу сходинку у Національному конкурсі бізнес-кейсів з корпоративної соціальної відповідальності. Вже другий рік поспіль ВАТ «Прикарпаттяобленерго» ввійшло в першу десятку рейтингу соціально відповідальних компаній України. Наша компанія була відзначена нагородою як соціально відповідальне підприємство і на місцевому рівні – у проекті «Тріумф-2010».
Представництво в органах місцевого самоврядування.
Участь компанії у вирішенні соціально-економічних проблем регіону здійснюється через депутатів місцевих рад області, 55 із яких є працівниками компанії.
Представництво енергетиків у радах дозволяє удосконалювати комунікації між владою та підприємством, що необхідно для прийняття відповідальних рішень на місцевому рівні, для забезпечення органів влади об’єктивною інформацією та для підвищення обізнаності компанії про нагальні проблеми регіону.
Відкрита інформаційна політика
Прикарпаттяобленерго продовжило реалізацію відкритої інформаційної політики з метою надання інформації та роз’яснення рішень, для створення можливості ефективного діалогу між компанією та заінтересованими сторонами, а також для підтримки позитивного іміджу компанії.
Внутрішнє життя колективу
Нагадаю, 2010 рік минав під гаслом «Історію творимо разом!» Тож колектив підприємства звернув свою увагу на вивчення історії рідної компанії, міста та краю, вшанував ветеранів та трудові династії підприємства. Вперше в Івано-Франківську ми відкрили Музей історії електрифікації Прикарпаття.
Про нагороду
Також приємно констатувати, що минулого року наш колектив отримав дуже високу відзнаку – Почесну Грамоту Кабінету Міністрів України. Переконаний, ця нагорода є підтвердженням в очах акціонерів успішності роботи усього колективу за останні десять років.
Корпоративне управління і дивіденди
Пріоритетним завданням у сфері корпоративного управління Товариства було виконання вимог законодавства про переведення випуску акцій ВАТ «Прикарпаттяобленерго» з документарної форми існування у бездокументарну.
На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулись у вересні 2010 року. Товариством здійснено всі необхідні дії щодо переведення випуску простих іменних акцій ВАТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування, зокрема: отримано Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, забезпечено відкриття Зберігачем рахунків у цінних паперах акціонерам Товариства та зарахування на них акцій бездокументарної форми існування.
Щодо реалізації права акціонерів на отримання дивідендів слід зазначити, що на виконання рішення Загальних зборів акціонерів від 16.04.2010р. щодо розподілу прибутку товариства за підсумками роботи у 2009 році та направлення у фонд дивідендів 2 110 000,00 грн., Товариством протягом звітного періоду виплачено дивіденди на загальну суму 1 909 275,91 грн., що складає приблизно 90% від суми нарахованих дивідендів.
За заявами акціонерів Товариство здійснює виплату належних акціонерам дивідендів за 2004, 2006, 2007 та 2008 роки.
Стратегічне управління
Головною стратегічною ціллю діяльності ВАТ «Прикарпаттяобленерго» є формування лідерських позицій за кожним з напрямків діяльності підприємства. Сьогодні зрозуміло, що без розвитку інформаційних технологій та без автоматизації процесів досягнути поставлені цілі не можливо.
На реалізацію клієнтоорієнтованої політики, спрямованої на підвищення рівня задоволеності та очікувань споживачів, компанія поставила перед собою два завдання:
стати кращою за рівнем обслуговування клієнтів на теренах Івано-Франківщини серед компаній, які надають комунальні послуги, та кращою серед енергетичних компаній.
Так, у вересні 2010 року було прийнято рішення щодо створення на нашому підприємстві Центру обробки викликів (call-центру). Основною метою створення даного центру є підвищення рівня обслуговування клієнтів, шляхом надання інформації в телефонному режимі та зменшити навантаження на персонал, який задіяний в основних виробничих процесах діяльності. У майбутньому CALL-центр має стати єдиною централізованою довідковою службою, звернувшись|обертатися| в яку клієнт обленерго може отримати|одержувати| інформацію про послуги за допомогою телефонного зв'язку або по електронних каналах.
Наступним етапом з покращення обслуговування клієнтів було встановлення на території кожної філії телефону звернення, за допомогою котрого споживач може надати свої пропозиції та зауваження щодо роботи філії чи отримати необхідну інформацію.
На цьому компанія не планує зупинятися. На 2011 рік заплановано покращити процес обслуговування відвідувачів, щоб всі послуги, які надає обленерго, були надані з врахуванням максимальної зручності, комфортності і якості для клієнтів. З початку цього року стартував пілотний проект щодо впровадження Центрів з обслуговування клієнтів. Перший Центр з обслуговування клієнтів планується впровадити на базі Галицької філії. При позитивних результатах досвід обраного РЕМу буде перенесено на інші філії.
В 2011 році для покращення стану охорони праці, запобігання нещасним випадкам на підприємстві планується впровадити міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007, згідно з яким буде проведено ідентифікацію небезпек, оцінку професійних ризиків та розробку запобіжних заходів.
У 2011 році у компанії розпочалося впровадження міжнародних стандартів ISO 26000, що дозволить впорядкувати нашу діяльність у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Створена робоча група, яка працюватиме над розробкою та реалізацією Політики компанії у сфері Корпоративної Соціальної Відповідальності. Прописані прагнення компанії в рамках цієї програми на наступні три роки, про які компанія буде інформувати свої заінтересовані сторони, а також щорічно звітуватися щодо їх виконання.
Висновок
У 2011 році ВАТ «Прикарпаттяобленерго» працює під девізом «Прагнемо досконалості». Це гасло підкреслює наші досягнення попередніх років та мотивує до реалізації не менш амбітних планів на майбутнє. Ми переконані, що наші наступні досягнення розпочинаються вже сьогодні – з упорядкування щоденної діяльності кожного працівника і компанії загалом, впровадження новацій та технічного оновлення. Таким чином ми обов’язково прийдемо до поставленої мети – галузевого лідерства. Сподіваюся, що реалізація наміченої стратегії дозволить вам, акціонерам Прикарпаттяобленерго, і надалі гордитися нашою компанією.