Ежеквартальный отчет иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации Код эмитента

Вид материала

Отчет

Содержание Год рождения 1951. Образование послевузовское профессиональное. Кандидат экономических наук.

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", 2490.97kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Пензаэнерго», 2415.98kb.
• Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
• Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
• Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.

Год рождения 1951.

Образование послевузовское профессиональное. Кандидат экономических наук.

Должности за последние 5 лет:

С 2000 по 2004 год – советник Председателя Совета директоров ЗАО «Русский алюминий Менеджмент»

С 2001 по 2004 год – Заместитель Генерального директора, директор Департамента специального обеспечения ООО «ЕвроСибЭнерго» (по совместительству).

С июня 2004 года по настоящее время – заместитель генерального директора ООО «ЕвроСибЭнерго»

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Пушкарева Ольга Станиславовна

Год рождения: 1955.

Образование послевузовское профессиональное. Кандидат экономических наук.

Должность:

С 1999 по апрель 2004 – начальник Департамента энергетических и природных ресурсов Аппарата Правительства Российской Федерации.

С апреля 2004 по настоящее время – директор департамента отраслевого развития Правительства Российской Федерации

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимала.


Щадов Владимир Михайлович

Год рождения 1954.

Образование послевузовское профессиональное. Доктор технических наук.

Должности за последние 5 лет:

С июня 2000 по апрель 2004 года – советник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

С апреля 2004 года по настоящее время – заместитель руководителя Федерального агентства по энергетике.

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Члены Правления - коллегиального исполнительного органа эмитента:


Грайвер Михаил Александрович

Год рождения 1950.

Образование высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

С 2002 по 2003 год – заместитель генерального директора по производству энергии - главный инженер ОАО "Иркутскэнерго".

С 2003 по март 2007 года – директор по производству энергии – главный инженер ОАО «Иркутскэнерго».

С марта 2007 года по настоящее время – директор по аудиту и контроллингу ОАО «Иркутскэнерго».

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Крамаренко Вячеслав Михайлович

Год рождения 1976.

Образование высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

В 2002 году – начальник финансового отдела ОАО «Иркутскэнерго».

С 2002 по 2003 год – Ведущий специалист департамента прямых инвестиций ООО «Совлинк».

С 2003 по 2004 год – Заместитель директора департамента трейдинга ЗАО «Комплексные энергетические системы».

С 2004 по ноябрь 2006 года – Руководитель Департамента внутреннего контроля и аудита ЗАО «Комплексные энергетические системы».

С ноября 2006 года по настоящее время – Первый заместитель генерального директора – директор по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго».

Доля в уставном капитале эмитента 0,0%

В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Розенраух Борис Матвеевич

Год рождения 1948.

Образование высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

С сентября 2002 года по декабрь 2003 года – заместитель генерального директора по продаже энергоресурсов ОАО «Иркутскэнерго».

С января 2004 года по настоящее время – директор по продаже энергоресурсов ОАО «Иркутскэнерго».

Доля в уставном капитале эмитента 0,0%

В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Шарабурак Владимир Алексеевич

Год рождения 1964.

Образование высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

С октября 2002 года по настоящее время – директор по снабжению ОАО «Иркутскэнерго».

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Эмдин Сергей Владимирович

Год рождения 1971.

Образование высшее профессиональное.

В 1994 году окончил Университет Штата Канзас, Лоуренс, Канзас США по программе «Бакалавр Наук в Бизнес Администрировании».

В 1998 году окончил Гарвардскую Школу Бизнеса, Бостон, США по программе «MBA».

Должности за последние 5 лет:

С 2002 по октябрь 2005 года – исполнительный директор ОАО "Иркутскэнерго".

С октября 2005 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго».

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Генеральный директор, исполняющий функции единоличного исполнительного органа эмитента – Эмдин Сергей Владимирович. Данные приведены выше.


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента


Размеры вознаграждений Генерального директора и членов Правления Общества определяются в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Размеры вознаграждений членов Совета директоров Общества могут определяться согласно внутренних актов Общества.


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются:

• Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго»;
  
• Дирекция по аудиту и контроллингу ОАО «Иркутскэнерго»;
  
• Ревизионная комиссия.
  

13 октября 2006 решением Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» (протокол № 24(150)) был создан Комитет по аудиту.

В состав Комитета по аудиту входят 3 члена Совета директоров Общества:

Варнавский Борис Петрович – председатель Комитета;

Прилепский Александр Иванович;

Киселев Василий Николаевич.

В компетенцию Комитета по аудиту входит анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров и исполнительных органов ОАО «Иркутскэнерго» по вопросам:

• выбора независимой аудиторской организации ОАО «Иркутскэнерго»;
  
• оценки заключения аудиторской организации до предоставления его на утверждение Общим собранием акционеров;
  
• исполнения бизнес-плана и бюджета Общества за соответствующий финансовый год;
  
• соблюдения процедур внутреннего контроля в Обществе;
  
• управления рисками;
  
• нестандартных операций.
  

В пределах своей компетенции Комитет по аудиту осуществляет:

• мониторинг коммерческих и иных рисков, связанных с деятельностью Общества;
  
• оценку адекватности системы управления и контроля над рисками;
  
• обсуждение с исполнительными органами и аудитором Общества финансовой отчетности, обоснованности и приемлемости использования принципов бухгалтерского учета, существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности;
  
• обсуждение с исполнительными органами и аудитором Общества изменений в учетной политике Общества с отражением таких изменений в содержании отчетности;
  
• рассмотрение разногласий между исполнительным органом и аудитором Общества, касающихся финансовой отчетности Общества;
  
• согласование ежегодного плана работы, структуры и бюджета отдела внутреннего аудита;
  
• анализ регулярных отчетов отдела внутреннего аудита, представляющие в обобщенном формате работы и наиболее существенные аудиторские комментарии;
  
• рассмотрение вопросов существующих ограничений, препятствующих отделу внутреннего аудита эффективно выполнять поставленные задачи и устранение таких ограничений;
  
• оценку эффективности процедур, призванных обеспечивать соблюдение Обществом действующего законодательства;
  

• утверждение отчета обо всех сделках, совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации.
  

В целях совершенствования внутреннего контроля, как управленческой функции на всех уровнях управления, и повышения эффективности функционирования Общества в ОАО «Иркутскэнерго» 31.03.2007 создана Дирекция по аудиту и контроллингу.

В компетенцию Дирекции по аудиту и контроллингу входит анализ предложений и выработка рекомендаций, мер, методик и процедур, принятых и постоянно осуществляемых исполнительным органом ОАО «Иркутскэнерго», направленных на:

• совершенствование деятельности Общества и органов его управления;
  
• обеспечение результативности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности компании;
  
• сохранность активов;
  
• предотвращение внутренних и внешних рисков;
  
• обеспечение надежности и достоверности всех видов отчетности Общества;
  
• соблюдение требований законодательства и внутренних документов и регламентов Общества.
  

В пределах своей компетенции Дирекция по аудиту и контроллингу призвана осуществлять:

• систематический контроль, отслеживание хода выполнения поставленных задач с одновременной коррекцией работы, основанной на соблюдении установленных стандартов и нормативов, постоянного регулирования и мониторинга как важнейшей задачи экономического управления;
  
• обеспечение своевременного выявления и анализа рисков, достоверность финансовой и управленческой информации, сохранность активов, соблюдение законодательства и внутренних политик и процедур, выполнение финансово-хозяйственных планов, эффективное использование ресурсов;
  
• контроль и анализ эффективности бизнес-процессов (производство тепловой и электрической энергии; продажа электрической и тепловой энергии; ремонт оборудования, зданий и сооружений; техническое обслуживание; капитальное строительство, реконструкция и техперевооружение; материально-техническое снабжение; финансово-экономическое управление);
  
• аудит инвестиционных проектов;
  
• оценку обоснованности управленческих решений и эффективности деятельности подразделений Общества - интегрированное отображение хода деятельности Общества и целостное обращение к управлению, принятию на основе собранной информации конкретных управленческих решений.
  

В соответствии с утвержденным Комитетом по аудиту ОАО «Иркутскэнерго» планом работы отдела внутреннего аудита на 2007 год, в целях проверки эффективности системы внутреннего контроля и оценки бизнес-процессов дочерних обществ ОАО «Иркутскэнерго» за 9 месяцев 2007 года отделом внутреннего аудита организованы и проведены комплексные проверки финансово – хозяйственной деятельности по итогам работы за 2006 год и I полугодие 2007 года девяти дочерних обществ ОАО «Иркутскэнерго» и четырех филиалов ОАО «Иркутскэнерго». Кроме того, была осуществлена внеплановая проверка одного структурного подразделения Исполнительной дирекции ОАО «Иркутскэнерго».

Комплексные проверки финансово – хозяйственной деятельности были организованы и проведены согласно действующему в ОАО «Иркутскэнерго» (далее - Общество) стандарту предприятия «Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Иркутскэнерго». Итоги настоящих проверок ОАО «Иркутскэнерго» отражали анализ внутреннего контроля, оценку эффективности и результативности производственно-хозяйственной деятельности, соблюдение действующего законодательства и норм при осуществлении хозяйственной деятельности, проверку достоверности финансовой отчетности, определение основных рисков, связанных с деятельностью, выводы по итогам аудита и рекомендации по снижению выявленных рисков и улучшению работы дочерних обществ и филиалов в целом.

Результаты проверок отражены в отчетах, представляемых отделом внутреннего аудита на Комитете по аудиту ОАО «Иркутскэнерго», заседания которого состоялись 26 февраля, 26 апреля 18 июня, 30 июля и 9 октября 2007 года.

Комитетом по аудиту ОАО «Иркутскэнерго» (протоколы №2 от 26.02.2007, №4 от 26.04.2007, №5 от 18.06.2007, №6 от 30.07.2007 и №7 от 09.10.2007) доклады Директора по аудиту и контроллингу и начальника отдела внутреннего аудита признаны удовлетворительными, определены и утверждены основные стратегические и операционные риски для дочерних обществ ОАО «Иркутскэнерго» на 2007 год.

Ревизионная комиссия Общества действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго», утвержденным решением Общего собрания акционеров (протокол №14 от 14.06.2002 г.)

В Обществе принят внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. На заседании Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго», проходившем 15 сентября 2006 года, утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «Иркутскэнерго» (протокол №23).

Полный текст данного Положения размещен на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.irkutskenergo.ru


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Борцова Юлия Анатольевна

Год рождения 1984.

Образование высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

С 2003 по 2005 год – Менеджер по работе с клиентами ООО «Транс-Отходы».

С 2005 по 2006 год - бухгалтер-кассир ОАО «Мосгипробум».

С октября 2006 по январь 2007 года – Специалист отдела консолидированной отчетности Финансового департамента ООО «ЕвроСибЭнерго».

С января по июль 2007 года – специалист отдела корпоративной отчетности Финансового департамента ООО «ЕвроСибЭнерго».

С июля 2007 года по настоящее время – главный специалист отдела корпоративной отчетности Финансового департамента ООО «ЕвроСибЭнерго».

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Ганков Игорь Владимирович

Год рождения 1968.

Образование высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

С 2001 года по настоящее время – ведущий специалист, менеджер проекта, начальник отдела Департамента развития, главный специалист отдела экономики производства производственно-технического Департамента ООО «ЕвроСибЭнерго».

В уставном капитале эмитента доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Талалыкина Елена Германовна

Год рождения 1973.

Образование высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

С 2002 по 2003 год – главный специалист финансового департамента, заместитель главного бухгалтера ООО «ЕвроСибЭнерго».

С 2003 по 2004 год – главный бухгалтер ООО «ЕвроСибЭнерго».

С 2004 по август 2005 года – финансовый директор, главный бухгалтер ООО «ЕвроСибЭнерго».

С августа 2005 по настоящее время – главный бухгалтер, заместитель директора финансового департамента ООО «ЕвроСибЭнерго».

В уставном капитале эмитента доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимала.


Тихонова Мария Геннадьевна

Год рождения: 1980.

Образование высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

С февраля 2003 по январь 2005 года – инженер группы по работе с потребителями филиала «Энергосбыт» ОАО «Нижновэнерго».

С апреля 2005 по май 2006 – ведущий специалист отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Федерального агентства по энергетике.

С мая 2006 года по настоящее время – главный специалист – эксперт отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Федерального агентства по энергетике.

В уставном капитале эмитента доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимала.


Шелковой Виталий Валерьевич

Год рождения: 1973.

Образование высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

С апреля 2002 по сентябрь 2003 года – Советник генерального директора по работе ревизионных комиссий представительства РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго», г. Красноярск.

С октября 2003 по май 2004 года – Советник по работе ревизионных комиссий фонда «Институт профессиональных директоров».

С июня 2004 по октябрь 2005 года – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного Центра РАО «ЕЭС России».

С октября 2005 по март 2006 года – начальник контрольно-ревизионного управления ОАО «Российские коммунальные системы».

С марта 2006 года по настоящее время – заместитель руководителя департамента внутреннего контроля и аудита ЗАО «Комплексные энергетические системы».

В уставном капитале эмитента доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимала.


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Выплата вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов сотрудникам отдела внутреннего аудита осуществляется в соответствии с заключенным с ними трудовыми договорами.

Выплат вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» не производилось.

Информация по выплате вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов членам Комитета по аудиту указана выше.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	на 30.09.2007 г.
Среднесписочная численность работников (чел.)	8 429
Объем денежных средств, направленных на оплату труда (тыс. руб.)	589 991,0
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение (тыс. руб.)	18 537,2
Общий объем израсходованных денежных средств (тыс. руб.)	608 528,2
Доля сотрудников Общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	44,58

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:


Подобные обязательства отсутствуют.