Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «Холдинговая компания Гарант» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество "Дикая Орхидея" (указывается полное, 2936.01kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «миан-девелопмент» (указывается, 4165.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая компания», 1386.05kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая компания», 3161.48kb.
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 2900.41kb.
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 6683.32kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 6 600 000 рублей, что соответствует учредительным документам эмитента;
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: такие акции отсутствуют;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 330 000 рублей;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 47 000 рублей;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы): (6840000) рублей;
е) общую сумму капитала эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы): 137000 рублей;
4.3.2. Финансовые вложения эмитента: в отчетном периоде финансовых вложений эмитент не осуществлял.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента: на балансе Общества нематериальные активы не числятся.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: данные расходы отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Рынок инвестиций в настоящее время динамично развивается, спрос на качественные услуги постоянно растет, указанная тенденция, по мнению эмитента, сохранится и в последующие периоды. Одним из факторов, влияющих на успешную деятельность эмитента, является его деловая репутация, а также меры, направленные на повышение эффективности деятельности.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: конкурентные условия и уровень доходов населения.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий – долговременный.
В будущем для эффективного использования данных факторов и условий, а также для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, эмитент планирует обеспечить дальнейший рост производительности труда.
Существенных событий/факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за 3 квартал 2006 г., нет. Существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, нет. Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) минимальная.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности, эмитентом не ожидаются. Вероятность их наступления минимальная.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными, существующими и предполагаемыми конкурентами эмитента являются организации, предоставляющие инвестиционные услуги в г. Москве. Факторы конкурентоспособности эмитента по мере убывания степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) – имидж организации, система маркетингового управления, персонал.
V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
-
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с Уставом ЗАО " Холдинговая компания Гарант "
Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание акционеров.
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год, не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года, проводится годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества про водится по решению Генерального Директора Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 1 О процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- Решение Общего собрания акционеров:
- Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
- Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- По вопросам указанным в подпунктах 17.5.1-17.5.4, 17.5.18 пункта 17.5 настоящего у става решения принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
17.4 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без его проведения (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем про ведении заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", не может проводиться в форме заочного голосования.
17. 5 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
17.5.1 внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества
в новой редакции;
17.5.2 реорганизация Общества;
17.5.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
17.5.4 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; .
17.5.5 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
17.5.6.уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17.5.7.образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
17.5.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение полномочий;
17.5.9. утверждение аудитора Общества;
17.5.10 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
17.5.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17.5.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
17.5.13. дробление и консолидация акций;
17.5.14. принятие решений об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
17.5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17.5.16. принятие решения об одобрении сделки от имени Общества, связанной с приобретением, отчуждением, обременением имущества Общества, стоимость которого превышает 1 000 000 (Один миллион) долларов CШA по официальному курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки. Если указанная сделка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» относится к крупным сделкам, то порядок ее одобрения определяется пунктом 17.5.15 Устава Общества;
17.5.17. принятие решения об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением, обременением акций (долей) дочерних компаний Общества;
17.5.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
17.5.19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17.5.20. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17.5.21. использование резервного и иных фондов Общества;
17.5.22. создание филиалов и открытие представительств Общества;
17.5.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17.5.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
17.6. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному Директору Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
17.7. Функции Совета Директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением решения вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального Директора.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный Директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.
- Права, обязанности и размеры оплаты услуг Генерального Директора определяются трудовым договором, заключаемым им с .Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.
- К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- Генеральный Директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.
- Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- представляет интересы Общества;
- утверждает штаты;
- совершает сделки от имени Общества, связанные с приобретением, отчуждением, обременением имущества Общества, стоимость которого превьшает 1 000 000 (Один миллион) долларов США РФ официальному курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки только в случае одобрения данной сделки Общим собранием акционеров Общества. Если указанная сделка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» относится к крупным сделкам, то порядок ее одобрения устанавливается действующим законодательством и Уставом Общества;
- совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением, обременением акций (долей) дочерних компаний Общества только в случае одобрения данной сделки Общим собранием акционеров Общества;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за Общим собранием акционеров Общества.
18.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального Директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.
Изменения в Устав эмитента в последний отчетный период не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sdkgarant.ru