Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
| Вид материала | Отчет |
- 305029 Россия, Курск, К. Маркса 31 корп а оф. 201 Информация, содержащаяся в настоящем, 1093.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3044.5kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1720kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3876.5kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2112.53kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2038.02kb.
- Утвержден Старшим Заместителем Председателя Правления акб «Абсолют Банк» (зао), 4274.82kb.
- А. Данные об эмитенте, 634.67kb.
- А. Данные об эмитенте, 3952.27kb.
- А. Данные об эмитенте, 1498.06kb.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления Общества являются:
• Общее собрание акционеров.
• Совет директоров Общества.
• Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно статьи 14 Устава ОАО "Комсомольский КЛПХ" к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) одобрение сделок в случаях, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, а также:
• Если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
• Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
• Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
15) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также если не достигнуто единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно статьи 16 п.16.1. Устава ОАО "Комсомольский КЛПХ" к компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими созыва;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,3, 7, 13 - 17 пункта 1 статьи 14 устава;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в пределах количества и типов объявленных акций;
7) размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров или генерального директора Общества;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
16) принятие решения об участии Общества в других организациях, кроме случая, предусмотренного подпунктом 17 пункта 1 статьи 14;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 10 устава;
17) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
18)заключение заинтересованных сделок, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 14 пункта 1 статьи 14 устава;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
На основании статьи 20 пунктов 20.2 и 20.3 Устава ОАО "Комсомольский КЛПХ" к компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени .Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор Общества обязан выполнять все законные требования административных органов, в том числе:
- направлять в соответствующий райвоенкомат уведомления о создании и регистрации Общества;
- предоставлять в райвоенкомат списки работающих в Обществе граждан в сроки и по форме, установленной райвоенкоматом;
- осуществлять прием на работу невоеннообязанных при наличии в военном билете отметки о постановке на воинский учет;
- вести в установленном порядке учет невоеннообязанных и призывников, работающих в Обществе;
- направлять по запросам райвоенкоматов сведения об изменениях в учетных данных призывников и граждан, поступивших на воинский учет и состоящих на воинском учете;
- оповещать работающих в Обществе граждан о вызовах в военные комиссариаты и содействовать своевременной явке их по вызову;
- при ликвидации, перемене наименования или адреса Общества в семидневный срок сообщать об этом в соответствующий военный комиссариат;
- обеспечивать выполнение мобилизационных заданий, установленных органами исполнительной власти района, города, края вышестоящими органами управления;
- обеспечивать выполнение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу в соответствии с распоряжением правительства РФ от 21.03.1994 года № 358-р.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Высоцкий Леонид Петрович
Члены совета директоров:
Баталов Евгений Валерьевич
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
период: 2004 - 2005 гг.
организация: общество с ограниченной ответственностью "Конецгорский леспромхоз"
должность: генеральный директор
период: 2005 - 2007 гг.
организация: общество с ограниченной ответственностью "Титан-Леспром"
должность: директор
период: 2005 - 2007 гг.
организация: открытое акционерное общество "Дальлеспром"
должность: первый заместитель генерального директора – директор по производству
период: 2008 – настоящее время
организация: открытое акционерное общество "Дальлеспром"
должность: генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов эмитента не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов дочернего или зависимого общества эмитента не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Волков Владимир Юрьевич
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
период: 2003 - 2006 гг.
организация: открытое акционерное общество "Дальлеспром"
должность: директор производственного департамента, начальник отдела лесоэксплуатации, генеральный директор, директор по производству – руководитель группы предприятий "Комсомольсклес"
период: 2006 – настоящее время
организация: открытое акционерное общество "Дальлеспром"
должность: заместитель генерального директора по связям с правительственными и общественными организациями
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов эмитента не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов дочернего или зависимого общества эмитента не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Высоцкий Леонид Петрович
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
период: 2001 - 2003 гг.
организация: открытое акционерное общество "Дальлеспром"
должность: начальник отдела лесоэксплуатации
период: 2003 – настоящее время
организация: открытое акционерное общество "Дальлеспром"
должность: заместитель начальника отдела лесоэксплуатации, начальник производственного отдела
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов эмитента не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов дочернего или зависимого общества эмитента не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Горлопанов Алексей Валерьевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
период: 2003 – 2007гг.
организация: закрытое акционерное общество "Шелеховский КЛПХ"
должность: ведущий инженер-экономист, начальник производственного отдела
период: 2007 - настоящее время
организация: общество с ограниченной ответственностью "Комсомольсклес"
должность: заместитель генерального директора
период: 2008 - настоящее время
организация: открытое акционерное общество "Дальлеспром"
должность: руководитель филиала "Березовый" производственного департамента
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов эмитента не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов дочернего или зависимого общества эмитента не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Лихарев Сергей Константинович
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
период: 2000 – 2004 гг.
организация: общество с ограниченной ответственностью "СЦС Совител"
должность: директора по коммерческим проектам в странах СНГ
период: 2004 – 2005 гг.
организация: общество с ограниченной ответственностью "Компания "Базовый Элемент"
должность: управляющий директор
период: 2005 – 2007 гг.
организация: общество с ограниченной ответственностью "Русские машины"
должность: директор авиационного бизнеса
период: 2008 г - настоящее время
организация: открытое акционерное общество "Комсомольский комплексный леспромхоз"
должность: генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов эмитента не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов дочернего или зависимого общества эмитента не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Лопанов Николай Тихонович
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
период: 1996 – 2006 гг.
организация: закрытое акционерное "Флора"
должность: заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам
период: 2006 – настоящее время
организация: открытое акционерное общество "Дальлеспром"
должность: заместитель генерального директора
период: 2006 – настоящее время
организация: общество с ограниченной ответственностью "Комсомольсклес"
должность: заместитель генерального директора- исполнительный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов эмитента не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов дочернего или зависимого общества эмитента не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Подосенов Сергей Викторович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
период: 2003-2006 гг.
организация: закрытое акционерное общество "Флора"
должность: главный специалист по коммерческим вопросам, начальник лесного департамента
период: 2006-настоящее время
организация: открытое акционерное общество "Комсомольский КЛПХ"
должность: заместитель генерального директора, главный инженер
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов эмитента не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов дочернего или зависимого общества эмитента не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет