Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество Агропромышленная строительная компания «Тулаагропромстрой» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «юкос» Код эмитента, 9978.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Национальная страховая компания, 3338.26kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Компания «М. видео» Код эмитента, 3754.53kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Компания «М. видео» Код эмитента, 3722.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Состав Ревизионной комиссии 3 человека. В необходимых случаях Ревизионная комиссия может привлекать к своей работе специалистов для выполнения конкретных поручений. Срок полномочий Ревизионной комиссии – 1 год. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия избирается из числа акционеров или их представителей общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров, Генеральный директор, главный бухгалтер Общества. Ревизионная комиссия в своей работе подотчетна только общему собранию акционеров.
Проверки осуществляются ревизионной комиссией по поручению общего собрания, по просьбе Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентами акций по их суммарной номинальной стоимости.
Члены ревизионной комиссии вправе требовать от членов Совета директоров, от Генерального директора предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
Результаты проверок ревизионная комиссия представляет общему собранию или Совету директоров.
Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам, без которого общее собрание не может утвердить годовой отчет.
Если возникла серьезная угроза интересам Общества, члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного собрания.
К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
1) в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности;
2) контролировать своевременность предоставления бухгалтерской отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;
3) фиксировать нарушения работниками и должностными лицами Общества нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций;
4) составлять заключения по квартальным, полугодовым и годовым балансам и отчетам;
5) проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием акционеров Общества;
6) привлекать по контракту специалистов и независимых аудиторов, в случае необходимости;
7) вести анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;
8) контролировать выполнение решений общего собрания акционеров Общества, исполнительного органа и Совета директоров Общества;
9) проводить анализ соответствия действий исполнительного органа Общества (в том числе заключаемых им сделок) предоставленным ему полномочиям;
10) контролировать соблюдение прав акционеров должностными лицами и органами Общества;
11) обеспечивать сохранность конфиденциальных сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества.
А у д и т
Внутренний аудит осуществляется ревизионной комиссией Общества.
Годовой отчет (счет прибылей и убытков) представляется общему собранию акционеров и в государственные налоговые органы только с заключением внешнего аудитора.
В Обществе может проводиться внеплановая аудиторская проверка:
1. по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
2. по решению Совета директоров;
3. по решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством;
4. по решению общего собрания акционеров, в случае, если компетенции Ревизионной комиссии не достаточно или общее собрание не утвердило заключение Ревизионной комиссии;
5. по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, при этом оплата услуг аудитора осуществляется за счет средств этих акционеров.
Оплата услуг аудитора определяется Советом директоров (наблюдательным советом) общества.
Аудитор может присутствовать на общем собрании акционеров.
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, у эмитента нет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента.
Состав ревизионной комиссии эмитента:
Члены ревизионной комиссии:
1. Шувалова Татьяна Николаевна
Год рождения: 1958 г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Период: 2002 г. – настоящее время.
Организация: ОАО АК «Тулаагропромстрой».
Должность: секретарь
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы эмитента не выпускались.
Характер любых родственных между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность исполнительного органа эмитента: родственных связей нет.
2. Мишина Антонина Михайловна
Год рождения: 1960 г.р.
Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Период: 2003 г. настоящее время.
Организация: ООО «Никсан».
Должность: бухгалтер.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы эмитента не выпускались.
Характер любых родственных между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность исполнительного органа эмитента: родственных связей нет.
3. Щербакова Елена Михайловна
Год рождения: 1965 г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Период: 2005 г. настоящее время.
Организация: ООО СК «Никсан».
Должность: главный бухгалтер.
Период: 2002 г. 2005 г..
Организация: ООО «Данг».
Должность: главный бухгалтер.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы эмитента не выпускались.
Характер любых родственных между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность исполнительного органа эмитента: родственных связей нет.