Удалова Ирина Александровна. B телефон: 23-97-87 Факс: 23-33-76 Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, www vestinfo ru на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров

Председатель: Шуляев Денис Сергеевич

Члены совета директоров:

Новиков Сергей Иванович

Год рождения: 1946

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000- наст. время

Организация: ОАО "ИЗТС"

Сфера деятельности: Дирекция

Должность: Главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%

Доля обыкновенных акций акционерного общества:0,02 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Образование:высшее

К административной и к уголовной ответственности не привлекался.

Шуляев Денис Сергеевич

Год рождения: 1974

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО "ИЗТС"

Сфера деятельности: Дирекция

Должность: Первый заместитель генерального директора ОАО “ИЗТС”по экономике и финансам

Доля в уставном капитале эмитента:9,36%

Доля обыкновенных акций акционерного общества:9,69%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Образование : высшее

К административной и к уголовной ответственности не привлекался.

Мелентьев Александр Иванович

Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:

Период:2000 - наст. время

Организация: ОАО"ИЗТС"

Сфера деятельности: дирекция

Должность: Начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 9,12%

Доля обыкновенных акций акционерного общества:9,69%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Образование: высшее

К административной и к уголовной ответственности не привлекался.

Бажанов Владимир Михайлович

Год рождения: 1948

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время

Организация: ОАО "ИЗТС"

Сфера деятельности: Дирекция

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 50.21%

Доля обыкновенных акций акционерного общества:53,39%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Образование:высшее

К административной и к уголовной ответственности не привлекался.

Бажанов Михаил Владимирович

Год рождения: 1978

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время

Организация: ООО"Торговый Дом -ИЗТС"

Сфера деятельности: дирекция

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Образование : высшее

К административной и к уголовной ответственности не привлекался.

Чистяков Виталий Федорович

Год рождения: 1948

Должности за последние 5 лет:

Период: с 1974 по 2006г.

Организация: ОАО"Станкосистема"

Сфера деятельности: дирекция

Должность: ведущий конструктор

Период: с февраля 2006 г.по май 2006г.

Организация: ОАО"ИЗТС"

Сфера деятельности: дирекция

Должность: начальник конструкторского отдела

Период: с мая 2006 г.по наст.время

Организация: ООО"МСЗ-ИЗТС"

Сфера деятельности: дирекция

Должность: начальник конструкторского отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Образование : высшее

К административной и к уголовной ответственности не привлекался.

Бажанов Михаил Владимирович-сын Бажанова Владимира Михайловича.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Бажанов Владимир Михайлович

Год рождения: 1948

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000г. - наст. время

Организация: ОАО"ИЗТС"

Сфера деятельности: дирекция

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 50.21%

Доля обыкновенных акций акционерного общества:53,39%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Не начислялись и не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

Службы внутреннего аудита-нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Юркина Ангелина Анатольевна

Год рождения:1958

Образование :средне-техническое

С 1998-Зам. главного бухгалтера ОАО”ИЗТС”

Акций ОАО”ИЗТС” не имеет

Рысин Лев Владимирович

Год рождения:1945

Образование:высшее

С апреля 2003г. –по наст. время:коммерческий директор ОАО”ИЗТС”

Доля в уставном капитале эмитента: 0,05%

Доля обыкновенных акций акционерного общества:0,03%

Малыгин Константин Иванович

Год рождения:1970

Образование:высшее

С 2000 по наст.время- нач-к бюро ОАО “ИЗТС”

Акций ОАО”ИЗТС” не имеет

Сквазникова Тамара Александровна

Год рождения-1970

Образование-высшее

С 2003 по наст. время- главный бухгалтер ООО “Станколит”

Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%

Доля обыкновенных акций акционерного общества:0,01 %

Кучмий Владимир Валерьевич

Год рождения-1968

Образование-высшее

С 2003 года по наст. время-нач.бюро ООО”МСЗ”

Доля в уставном капитале эмитента:0.01%

Доля обыкновенных акций акционерного общества:0,01 %

Родственных связей между членами органа эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью , членами совета директоров ,лицом , занимающим должность единоличного исполнительного органа нет.

Сведений о привлечении лиц, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,к административной или уголовной ответственности нет.

Сведений о занятии лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,должностей в органах управления коммерческих организации в период,когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства-нет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Не начислялись и не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	Отчетный период
2008	I кв.09г
Среднесписочная численность работников, чел.	97	96
Доля сотрудников эмитента,имеющих высшее профессиональное образование	51,0	51,0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.	23962,0	4280,8
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.	488,4	-
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.	24450,4	4280,8

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Таких обязательств нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента

и о совершенных эмитентом сделках, в совершении

которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров на 31.03.2009-1456 .

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

1.Бажанов Владимир Михайлович

Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 50.21 %

Доля обыкновенных акций акционерного общества:53,39 %

2.Шуляев Денис Сергеевич

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 9.36%

Доля обыкновенных акций акционерного общества:9,69 %

3. Мелентьев Александр Иванович

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 9,12%

Доля обыкновенных акций акционерного общества:9,69 %

4.Мелентьев Андрей Александрович

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 9,12%

Доля обыкновенных акций акционерного общества:9,69 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля государства в уставном капитале эмитента отсутствует.

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции").

Нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Такие ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

I. 25 мая 2004 года

1.Общество с ограниченной ответственностью “ИЗТС-Станкосистема”-35,22%

2.Бажанов Владимир Михайлович-42,9%

II.26 апреля 2005года

1.Общество с ограниченной ответственностью “ИЗТС-Станкосистема”-36,71%

2.Бажанов Владимир Михайлович-42,9%

III.08 мая 2006года

1 .Бажанов Владимир Михайлович-50,21%

2.Шуляев Денис Сергеевич-9,36%

3.Мелентьев Александр Иванович-9,12%

4.Мелентьев Андрей Александрович-9,12%.

IV.18 мая 2007года

1. .Бажанов Владимир Михайлович-50,21%

2.Шуляев Денис Сергеевич-9,36%

3.Мелентьев Александр Иванович-9,12%

4.Мелентьев Андрей Александрович-9,12%.

V.7 мая 2008 года

1. .Бажанов Владимир Михайлович-50,21%

2.Шуляев Денис Сергеевич-9,36%

3.Мелентьев Александр Иванович-9,12%

4.Мелентьев Андрей Александрович-9,12%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Таких сделок нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Общая сумма дебиторской задолженности: 75 077 000 руб.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
2008год (до одного года)	I кв.2009г. (до одного года)
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	80 870 000	63 578 000
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	10 539 000	10 753 000
В том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность,руб.	756 000	746 000
В том числе просроченная, руб.
Итого,руб.	92 165 000	75 077 000
В том числе итого просроченная , руб.:

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента

и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

┌─────────┐

на _1 января_ 2009_ г. │ КОДЫ │

├─────────┤

Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │

├──┬───┬──┤

Дата (год, месяц, число) 2008 │ 12 31 │

Blog

Содержание