Открытое Акционерное Общество «Рязанский Радиозавод». Идентификационный номер налогоплательщика 6231006875. Код предприятия окпо 07511399. Оао «Рязанский Радиозавод» зарегистрировано решение
| Вид материала | Решение |
Содержание2. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «Рязанский Радиозавод» 1. Утверждение Устава ОАО «Рязанский Радиозавод» в редакции 2010 года. 2.2. Совет директоров Общества Коломийцев Александр Степанович Павлов Вячеслав Александрович 2. Утверждение отчета Генерального директора Общества о выполнении финансово-хозяйственного плана за 2010 год. 3 4. Утверждение повестки дня и определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества.Протокол №7 от 02 июня 2.3.. Исполнительный орган общества. Коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «Рязанский Радиозавод» Аушкин Александр Николаевич Гаврилин Александр Васильевич Козейкина Валентина Александровна Морозов Валерий Иванович Панкрушев Виктор Александрович Чернышов Игорь Валентинович 2.4. Ревизионная комиссия. Веневцева Раиса Ивановна 3. Положение ОАО «Рязанский Радиозавод» 4. Приоритетные направления деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод» Директивные документы, определяющие приоритетные направления деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод» ... 4 Дополнительных выпусков акций в отчетном году не производилось. На эмиссионных и лицевых счетах Общества на 1 января 2011 года акций не числится. Выкуп акций у акционеров в 2010 году Обществом не производился. Аудитором Общества в 2010 году являлось ООО «Прио-Аудит», лицензия № Е 005064, выданная на основании приказа Министерства финансов РФ № 321 от 20.10.03г. Адрес аудитора: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая , 64. 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «Рязанский Радиозавод» 2.1. Общее собрание акционеров. 3 июня 2010 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества с повесткой дня: 1. Утверждение годового отчета органов управления Общества по итогам 2009 финансового года. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по финансовым результатам 2009 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 финансового года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение внешнего аудитора Общества – ООО «Прио-Аудит» г. Рязань, победителя конкурсного отбора аудиторских организаций на 2009-2011 годы. Решения данного общего собрания акционеров выполнены. 2 декабря 2010 года по инициативе материнской компании ОАО «Концерн «Созвездие» состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня: 1. Утверждение Устава ОАО «Рязанский Радиозавод» в редакции 2010 года. 2. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» в редакции 2010 года. Решения данного общего собрания акционеров выполнены. 2.2. Совет директоров Общества: Грачев Павел Сергеевич – генерал армии РФ, образование – высшее военное, год рождения – 1948, паспортные данные: 4598 596719 выдан Крылатским ОВД г.Москвы, 22.01.1999г,. акций Общества не имеет; Калинин Анатолий Валентинович – главный инженер ОАО «Концерн «Созвездие», образование – высшее техническое, год рождения – 1960, паспортные данные: 20 05 555761 выдан ОВД Советского района г.Воронежа 21.10.2005г., акций Общества не имеет; Коломийцев Александр Степанович – помощник генерального директора ОАО «Рязанский Радиозавод» по общим вопросам, образование – высшее техническое, год рождения – 1941, паспортные данные: 6103 927606 выдан Советским РОВД г.Рязани 17.07.2003г., акционер – 673 обыкновенных акций Общества; Лукин Игорь Иванович – начальник НТО-23 ОАО «Концерн «Созвездие», образование – высшее техническое, год рождения – 1952, паспортные данные: 2004 028509 выдан Центральным РОВД г.Воронежа 13.10.2003г, акций Общества не имеет; Морозов Валерий Иванович - финансовый директор ОАО «Рязанский Радиозавод», образование – высшее экономическое, год рождения – 1964, паспортные данные: 6103 851587 выдан Октябрьским РОВД г.Рязани 09.04.2003г, акционер – 6514 обыкновенных акций Общества; Павлов Вячеслав Александрович - заместитель директора корпоративного блока ОАО «Концерн «Созвездие», образование – высшее техническое, год рождения – 1952, паспортные данные: 2004 471171 выдан Левобережным РОВД г.Воронежа 25.12.2002г, акций Общества не имеет; Радько Николай Михайлович – заместитель генерального директора по науке ОАО «Концерн «Созвездие» образование – высшее техническое, год рождения – 1961, паспортные данные: 2003 874607 выдан Центральным РОВД г.Воронежа 31.07.2003г., акций Общества не имеет; Смирнов Юрий Леонидович - генеральный директор ОАО «Рязанский Радиозавод», образование – высшее техническое, год рождения – 1949, паспортные данные: 6102 719347 выдан Октябрьским РОВД г.Рязани 27.11.2002г, акционер – 17196 обыкновенных акций Общества; Широков Алексей Сергеевич - исполнительный директор ОАО «Рязанский Радиозавод», образование – высшее техническое, год рождения – 1963, паспортные данные: 6103 962692 выдан Октябрьским РОВД г.Рязани 07.08.2003г, акционер – 17726 обыкновенных акций Общества; Заседания Совета директоров: В отчетном периоде было проведено 7 заседаний Совета директоров Общества: Протокол №1 от 3 июня 2010г 1. Выборы председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Выборы председателя Совета директоров Общества. 3. Назначение секретаря Совета директоров Общества и рассмотрение проекта трудового договора с ним. 4. О плане работы Совета директоров Общества на 2010-2011г.г. 5. О распределении обязанностей среди членов Совета директоров Общества. 6. Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1 кв. 2010г. 7. Утверждение изменений в Положении «Об условиях выплаты премии Генеральному директору Общества». 8. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения. Протокол №2 от 19.08.10г 1. Отчет Генерального директора Общества по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 1-е полугодие 2010 года; - отчет о деятельности КРС в 1-ом полугодии 2010г; - отчет по управлению рисками в 1-ом полугодии 2010г; - о программе мероприятий по сокращению непроизводительных расходов. 2. Утверждение финансово-хозяйственного плана на 2-е полугодие 2010г. 3. О программе энергосбережения ОАО «Рязанский Радиозавод» 4. О программе реструктуризации и оптимизации активов ОАО «Рязанский Радиозавод» 5. О программе инновационного развития ОАО «Рязанский Радиозавод» 6. Утверждение Положений «О комитетах при Совете директоров Общества» 7. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения. Протокол №3 от 7.10.10г 1. О развитии автоматизированной системы управления «М-З.-1» на предприятии. 2. О маркетинговой службе на предприятии и ее роли в формировании портфеля заказов. 3. О среднесрочной (3 года) и долгосрочной (10 лет) программах деятельности предприятия. 4. Предварительное одобрение сделки об открытии кредитной линии на сумму 300 млн. рублей. 5. Рассмотрение изменений в Устав ОАО «Рязанский Радиозавод». 6. Рассмотрение Положения о Совете директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» в новой редакции. 7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 9. Утверждение места, даты и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 10. Принятие решения о дате составления списка акционеров, имеющих право голоса на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 11. Утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества. 12. Утверждение формы и содержания «Бюллетеня для голосования» на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 13. Утверждение формы и содержания «Сообщения» акционерам Общества о внеочередном общем собрании акционеров Общества. 14. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения. Протокол №4 от 2.12.10г 1. О развитии системы бюджетного управления в хозяйственно-производственной деятельности Общества и управленческий учет. 2. Утверждение отчета Генерального директора «О выполнении финансово-хозяйственного плана за 9 месяцев 2010г». 3. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2011год. 4. Об исполнении Плана технического перевооружения Общества за 9 месяцев 2010г. 5. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения. Протокол №5 от 3.02.11г 1. О подготовке годового общего собрания акционеров Общества: . 1.1 - рассмотрение предложений акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров; 1.2 - утверждение списка кандидатов по выборам в члены Совета директоров Общества; 1.3 - утверждение списка кандидатов по выборам в члены ревизионной комиссии Общества; 1.4 - утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров Общества; 1.5 - утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества; 2. О ходе выполнения Программы по сокращению непроизводительных расходов за 2010 год. 3. Утверждение Стандарта предприятия «Система управления рисками ОАО «Рязанский Радиозавод». 4. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения. Протокол №6 от 28.04.11г 1. О подготовке к проведению 18 общего годового собрания акционеров Общества: 1.1 - предварительное утверждение отчета органов Управления Общества за 2010 финансовый год; 1.2 - предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 1.3 - утверждение рекомендаций по распределению прибыли Общества по финансовым результатам 2010 года. 1.4 - утверждение рекомендаций о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 финансового года; 1.5 - предварительное утверждение изменений в Положение « Об общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод»; 1.6 - предварительное утверждение изменений в Положение «О Правлении ОАО Рязанский Радиозавод». 1.7 - утверждение формы и содержания «Сообщения» акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров Общества (отчетном за 2010 год); 1.8 - утверждение формы и содержания «Бюллетеня для голосования» на 18 годовом общем собрании акционеров Общества; 1.9- принятие решения о дате составления списка акционеров имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества; 1.10 - утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества. 2. Утверждение отчета Генерального директора Общества о выполнении финансово-хозяйственного плана за 2010 год. 3. Утверждение изменений в Положение «О Генеральном директоре ОАО «Рязанский Радиозавод». 4. Утверждение повестки дня и определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества. Протокол №7 от 02 июня 2011г 1. Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1-й квартал 2011г. 2. Отчет о работе контрольно-ревизионной службы за 1-й квартал 2011 г. 3. Утверждение Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод». 4. Об исполнении решений Совета директоров за период с июля 2010г по июнь 2011г. Все решения Совета директоров выполнены. В соответствии со сметой расходов на обеспечение деятельности Совета директоров Общества, утвержденной семнадцатым годовым общим собранием акционеров Общества от 03.06.2010г , на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества выделена сумма в размере 6740000 рублей. 2.3.. Исполнительный орган общества. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ОАО «Рязанский Радиозавод» Смирнов Юрий Леонидович, год рождения 1949, образование высшее, работает на этой должности с 1996 г по настоящее время. Владеет 17196 обыкновенными акциями ОАО «Рязанский Радиозавод», что составляет 1,91 % уставного капитала общества. Размер вознаграждения генерального директора определен контрактом, месячный должностной оклад в размере 7-кратной средней заработной платы по ОАО «Рязанский Радиозавод» в целом за истекший месяц. Фактическая оплата труда за отчетный год составила 2268982 рубля. Коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «Рязанский Радиозавод» Смирнов Юрий Леонидович - Председатель правления, год рождения 1949, образование высшее, владеет 17196 обыкновенными акциями ОАО «Рязанский Радиозавод», что составляет 1,91 % уставного капитала общества. Аушкин Александр Николаевич, год рождения 1956, образование высшее, должность за последние 5 дет: главный бухгалтер ОАО «Рязанский Радиозавод. Владеет долей акций в уставном капитале ОАО «Рязанский Радиозавод» - 0,52%. Гаврилин Александр Васильевич, год рождения 1949, образование высшее, должность за последние 5 лет: директор по качеству ОАО «Рязанский Радиозавод. Владеет долей акций в уставном капитале ОАО «Рязанский Радиозавод» - 0,01%. Козейкина Валентина Александровна, год рождения 1949, образование высшее, должность за последние 5 лет: начальник отдела экономического планирования и организации труда ОАО «Рязанский Радиозавод. Владеет долей акций в уставном капитале ОАО «Рязанский Радиозавод» - 0,01%. Морозов Валерий Иванович, год рождения 1964, образование высшее, должность за последние 5 лет: финансовый директор ОАО «Рязанский Радиозавод». Владеет долей акций в уставном капитале ОАО «Рязанский Радиозавод» - 2,2%. Панкрушев Виктор Александрович, год рождения 1950, образование высшее, должность за последние 5 лет: технический директор ОАО «Рязанский Радиозавод». Владеет долей акций в уставном капитале ОАО «Рязанский Радиозавод» - 0,01%. Чернышов Игорь Валентинович, год рождения 1960, образование высшее, должность за последние 4 года: зам. исполнительного директора ОАО «Рязанский Радиозавод». Акциями ОАО «Рязанский Радиозавод» не владеет. Работа коллегиального исполнительного органа производится на безвозмездной основе. 2.4. Ревизионная комиссия. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» от 03.06.2010 г. утвержден численный состав ревизионной комиссии в количестве трех человек: Сухоруков Михаил Юрьевич – начальник отдела УКВ ОАО «Концерн «Созвездие» - акциями Общества не владеет. Веневцева Раиса Ивановна – инженер-конструктор 1 категории ОАО «Концерн «Созвездие» - акциями Общества не владеет. Моисеева Елена Владимировна – инспектор по контролю контрольно-ревизионной службы ОАО «Рязанский Радиозавод» - акциями Общества не владеет. Ревизионная комиссия работала на постоянной основе в соответствии с планом проверок комиссии 3. Положение ОАО «Рязанский Радиозавод» в радиоэлектронной промышленности, особенности и тенденции. Объем промышленного производства в целом по радиоэлектронной промышленности (далее по тексту РЭП) за 2010 год повысился от уровня предыдущего года на 14,1%, по интегрированной структуре ОАО «Концерн «Созвездие» (далее по тексту «ИС») на 9,1%, по ОАО «Рязанский Радиозавод» повысился на 2,4%. Общая численность работников РЭП – 273800 чел., численность ИС «Концерн «Созвездие» - 15560 чел., численность ОАО «Рязанский Радиозавод» - 1593 чел. Среднемесячная заработная плата одного работающего по промышленным предприятиям РЭП – 19030 руб., ИС «Концерн «Созвездие» по промышленным предприятиям 21800 руб., ОАО «Рязанский Радиозавод» - 19720 руб. ОАО «Рязанский Радиозавод» включено в Перечень стратегических предприятий оборонопромышленного комплекса России. ОАО «Рязанский Радиозавод» обеспечивает две основные функции: - серийного обеспечения радиосредствами для тактического звена управления и радиосредств ПВО Министерства обороны РФ; - налогообразующего предприятия региона. Партнерами ОАО «Рязанский Радиозавод» в первую очередь являются предприятия вошедшие в интегрированную структуру «Концерн «Созвездие», которые реализуют единую стратегию научно-технического развития, совместно осуществляют маркетинговую и инвестиционную деятельность. Основными конкурентами ОАО «Рязанский Радиозавод» являются: ОАО «Ярославский радиозавод», ОАО «Электросигнал» г.Воронеж. В качестве основных конкурентных преимуществ ОАО «Рязанский Радиозавод» можно выделить опыт проведения полного цикла от изготовления опытных образцов, серийного производства до поставки в войска Мин.обороны и последующего эксплуатационного сопровождения радиосредств тактического звена управления, а также наличие автоматизированной системы управления предприятием, включая систему управления рисками. Доля ОАО «Рязанский Радиозавод» по основному производству товарной продукции занимает менее 1% от общего объема производства по отрасли. Рост объемов производства Общества за последние пять лет  Общий объем производства, млн.руб. График 1 1,7 1635 1,6 1597 1,5 1,4 1,3 1147 1475   1,2 1597 1,1 1,0 584  0,9 396 0,8 0,7  I I I I I I2005 2006 2007 2008 2009 2010 Рост средний заработной платы Общества за последние пять лет  руб. График 220000  19766 18087 173601  5000 13739  10000  84756359 5  000 I I I I I I2005 2006 2007 2008 2009 2010гг Рост выработки на одного работающего основной деятельности Общества за последние пять лет тыс.руб. График 3 1  200,0 1100,0  ●10751000,0  920●900,0 865,8  ● 800,0  ● 772700,0 600,0 500,0 ●434400,0 ● 320 300,0 I I I I I I 2005 2006 2007 2008 2009 2010гг 4. Приоритетные направления деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод» Главные итоги деятельности Общества в 2010 г. Во исполнение «Программы производственной деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод» на 2010-2020 годы в качестве приоритетных направлений деятельности предприятия определены: - серийное производство радиосредств автоматизированных систем управления и связи тактического звена управления воинскими формированиями; - производство унифицированных командно-штабных машин, входящих в состав технических средств связи и автоматизации управления воинскими соединениями; - ремонт и сервисное обслуживание средств и систем связи; - производство товаров общего пользования. Основными критериями выбора данных приоритетных направлений деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод» являются: - внедрение в новые перспективные сегменты рынка радиосвязи; - выпуск товаров, обеспечивающих стабильный рост прибыли Общества; - стабильный рост основных технико-экономических показателей Общества. 4 .1. Директивные документы, определяющие приоритетные направления деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод»: - государственная программа вооружения на 2010-2015 годы; - государственный оборонный заказ на 2009-2010 годы; - федеральная целевая программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы. 4 .2. Основные показатели по направлениям техники, выполненные в 2010 году. Общий объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг составил 1635 млн. рублей, в том числе: Радиостанции специального назначения – 1064 млн.руб. (65%) в том числе в экспортном исполнении 303 млн.руб.; Унифицированные командно-штабные машины 360 млн.руб. (22%); Прочая военная техника 110 млн.руб. (6,7%); Товары общепромышленного пользования 41 млн.руб. (2,5%);. Работы по гарантийному и авторскому надзору на объектах заказчиков - 6,8 млн.руб. (0,41%). 4.3. Руководство деятельностью дочерних и зависимых Обществ в 2010 году. Корпоративное и стратегическое управление со стороны ОАО «Рязанский Радиозавод» в отчетном году заключалось в централизованном осуществлении функций по кооперации, планированию и контролю деятельности дочерних и зависимых предприятий по следующим направлениям: - разработка и реализация стратегии по техническому и экономическому развитию; - внедрение корпоративных методов управления и контроля деятельности дочерних Обществ; - разработка и реализация программ технического перевооружения, организация технологического и производственного процесса, исключающего дублирование функций между предприятиями и обеспечивающего эффективное использование производственных фондов; - анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых предприятий и подготовка сводных данных о работе материнской и дочерних Обществ; - проведение аудиторских и ревизионных проверок деятельности предприятий. 5. Отчет Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. Основной задачей Общества в 2010 году являлось обеспечение выполнения финансово-хозяйственного плана и договорных обязательств с целью удовлетворения потребности потребителей в современных средствах радиосвязи по тематике Общества. Наряду с поставками продукции Общество осуществляло авторский и гарантийный надзор на объектах заказчика, оказание технической помощи в освоении личным составом формирований Министерства обороны и других силовых структур Р.Ф. Общие итоги хозяйственной деятельности Общества в 2010 году характеризуются следующими показателями: Объем производства товарной продукции за 2010 год составил 1635 млн. руб. в действующих ценах без НДС. В том числе: По направлению продукции специального назначения 1594 млн.руб. Выручка за 2010 год от всех видов деятельности составила 1 736,5 тыс. руб. при затратах на производство реализованной продукции 1591 тыс. руб. то есть затраты на 1 рубль реализованной продукции составили 0,92 руб. В результате производственной деятельности получена прибыль от реализации 145733 тыс. руб., чистая прибыль после налогообложения составила 110822 тыс. руб. Динамика развития и технико-экономические показатели деятельности Общества приведены в таблице №1. Таблица 1. Показатели экономической эффективности ОАО «Рязанский Радиозавод» за 2010 г.
|