Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов», 3262.87kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов», 1549.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов», 2610.77kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество " Комбинат "мосинжбетон" Код эмитента:, 3057.16kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Байкальский целлюлозно-бумажный, 1223.31kb.
- Ежеквартальный отчёт открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» Код, 2621.65kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 761.93kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 641.98kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и
о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания отчетного квартала:
53 671 000 штук (Пятьдесят три миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча) рублей
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:
уставный капитал Эмитента состоит из 100 % обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 53 671 000 штук (Пятьдесят три миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча) рублей
Сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента:
акции Эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, не обращаются
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала в 2007 г.:
размер уставного капитала эмитента на дату начала периода, руб.: 39 410 000
структура уставного капитала:
обыкновенные акции:
- общая номинальная стоимость, руб.: 39 410
- размер доли в уставном капитале эмитента, %: 100
привилегированные акции:
общая номинальная стоимость, руб.: 0
- размер доли в уставном капитале эмитента, %: 0
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: общее собрание акционеров
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении уставного капитала: 29.11.2006г. Распоряжение 1077-Р
размер уставного капитала после изменения, руб.: 53 671 000
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Устав Эмитента предусматривает возможность создания резервного фонда за счет отчислений из чистой прибыли в размере 10 процентов уставного капитала. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определен уставом в размере 5% от чистой прибыли. В течение отчетного квартала Эмитент произвел отчисление в резервный фонд-5 тыс.руб., вся полученная прибыль направлялась на текущее потребление.
| 4 квартал 2007 г. | |
| Название фонда: | Резервный фонд |
| Размер фонда, установленный учредительными документами | 10 % от уставного капитала |
| Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода, руб. | 523 000 |
| Процент фонда от уставного капитала на дату окончания соответствующего отчетного периода, % | 0,97 |
| Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода, руб. | 5 000 |
| Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода и направления использования этих средств, руб. | 0 |
Создание других фондов Устав Эмитента не предусматривает.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно п.12.6 устава эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
12.6.3. При формировании повестки дня годового Общего собрания акционеров могут быть учтены предложения акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
12.6.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 12.6.3.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
12.6.5. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем, собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Уведомление должно содержать информацию в соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».
К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества либо реорганизации Общества, - не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания, (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания регулируется Согласно п.12.9 устава эмитента и ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».
12.9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) Общества.
12.9.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
12.9.3. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или отказе от созыва принимается Советом директоров в течение 10 дней с даты предъявления требования о созыве собрания и направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия решения.
В соответствии со ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах» в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров эмитента, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров эмитента обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров эмитента.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров эмитента обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров эмитента, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров эмитента.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить эмитенту не позднее 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров эмитента, акционеры (акционер) эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров эмитента, число которых не может превышать количественный состав совета директоров эмитента. Такие предложения должны поступить эмитенту не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров эмитента обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций эмитента;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акц3ионеров эмитента, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня общего собрания вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации эмитента, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества либо реорганизации Общества, - не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования определяется " в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг и сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества на основании Приказа ФСФР от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».