Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2008г

Вид материала

Реферат

Содержание VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации Повестка дня

Подобный материал:

• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004, 4876.36kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2009, 2262.07kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5744.4kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 5830.6kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 10931.27kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний отчетный квартал

Предоставлена в МРИ ФНС (приложение №1)

7.2 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, так как ОАО БЗХК не имеет обособленных подразделений.

7.3 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле , которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Нет.

7.4 Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Не происходило

7.5 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово- хозяйственной деятельности эмитента

Не происходило

V111 Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Эмитент, размещающий ценные бумаги , является: акционерное общество

Размер уставного капитала эмитента (руб,) : 22472

Разбивка уставного капитала по категориям акций :

Обыкновенные именные документальные количество - 449440 шт.

Доля в уставном капитале: 100 %

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации

8.1.2 Сведения об изменении уставного (складочного) капитала эмитента

Уставной капитал эмитента за последние 5 лет не изменялся

8.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Учредительными документами эмитента не предусмотрено создание резервного или иного фонда за счет чистой прибыли.

8.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров


Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания высшего органа управления эмитента :

Сообщение о приведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о приведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества , не позднее чем за 30дней до даты его проведения .

В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

- по решению Совета директоров общества

- требования ревизионной комиссии общества

- аудитора общества

- акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

8.1.5 Сведения о коммерческих организациях , в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда ) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделок , размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента , не совершалось

8.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались


8.1.8 Информация о существенном факте (событии, действии),


Заседание Совета директоров 21 марта 2008г.

Протокол от 21 марта 2008г. № 1, время проведения -10:00

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Горохов В.Б.
   
2. Жуков А.Ю.
   
3. Кислов Е.А.
   
4. Мельников В.Ю.
   
5. Павлов В.Н.
   

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв годового собрания акционеров ОАО «БЗХК».
   
2. Определения даты, места и времени проведения годового общего собрания ОАО «БЗХК».
   
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
   
4. Определения порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
   
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
   
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосовнаия.
   
7. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «БЗХК» за 2007год. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «БЗХК» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «БЗХК» по результаттам финансового года.
   
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
   
9. Поручение регистратору ЗАО «Национальная регистрационная компания» выполнение функции счетной комиссии.
   

По первому вопросу повестки дня заседания решили, единогласным голосованием:

созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия

акционеров для обсуждения воросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.


По второму вопросу повестки дня заседания решили, единогласным голосованием:

1. провести годовое общее собрание акционеров 24 апреля 2008года;
   
2. утвердить место проведения собрания – Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Заводская д.3, административный корпус ОАО «БЗХК»;
   
3. утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11 часов 00 мин;
   
4. время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 мин.
   

По тетьему вопросу повестки дня заседания решили, единогласным голосование:

поручить регистратору ЗАО «Национальная регистрационная компания» подготовить список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров по сотоянию на 24 марта 2008года.


По четвертому вопросу повестки дня заседания решили, единогласным голосованием:

• Утвердить форму сообщения о проведении годового собрания акционеров ОАО «БЗХК»
  
• опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Богородская газета» и «КУРС-Н» не позднее 4 апреля 2008г.
  

По пятому вопросу повестки дня заседания решили, единогласным голосованием:

утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к провединию общего собрания акционеров:

• Годовая бухгалтерская отчетность за 2007год;
  
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2007г.;
  
• Заключение аудитора Общества;
  
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «БЗХК»;
  
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссиию ОАО «БЗХК»;
  
• Проекты решений годового общего собрания акционеров;
  
• Годовой отчет Общества;
  
• Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
  

Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Заводская, д.1 с 10 апреля 2008г. по 23 апреля 2008г. с 10ч.00 мин. до 16 ч.00мн., административный корпус ОАО «БЗХК».


По шестому вопросу повестки дня заседания решили, единогласным голосованием:

утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.


По седьмому вопросу повестки дня заседания решили, единогласным голосованием:

утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансововго года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям.


По восьмому вопросу повестки дня заседания решили, единогласным голосованием:

утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета ОАО «БЗХК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007г.
   
2. Утверждения распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2007г.;
   
3. О выплате (объявлении) дивидендов за 2007год.
   
4. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «БЗХК».
   
5. Избрание членов совета директоров.
   
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
   
7. Утверждение аудитора общества.
   

По девятому вопросу повестки дня заседания решили, единогласным голосованием:

поручить регистратору ЗАО «Национальная регистрационная компания» выполнение функции счетной комиссии.