Отчет ОАО «птицефабрика «менделеевская»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО "птицефабрика "боровская" за 2010 год, 340.22kb.
- Резюме проекта ОАО «Удмуртская птицефабрика», 21.61kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
- Открытое акционерное общество «Птицефабрика Свердловская», 22.44kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Туймазинская птицефабрика» по итогам, 458.9kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества птицефабрика «ворсменская», 561.89kb.
- Пояснительная записка Кгодовому балансу ОАО птицефабрика «Надежда», 48.8kb.
- Устав ОАО «Курская птицефабрика», 1270.08kb.
- Годовой отчет ОАО «Новосибирская птицефабрика» за 2009год, 150.37kb.
- Раскрытие информации открытым акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская", акции, 727.16kb.
8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
8.2. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров Общества сроком на один год.
Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
8.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
8.4. Количественный состав совета директоров 5 человек.
8.5. Председатель совета директоров Общества и его заместитель избирается членами совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.
8.6. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
8.7. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров Обществ. В случае отсутствия заместителя - один из членов совета директоров по решению совета директоров.
8.8. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, генерального директора, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.
8.9. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим Уставом.
8.10. Заседания совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее 3Л избранных членов совета директоров.
8.11. Заседания совета директоров оформляются протоколом, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.
Протокол должен быть составлен в соответствии с требованиями п. 4 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах».
8.12. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, преду смотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
8.13. Решение по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров, принимается большинством голосов от общего числа членов совета директоров с учетом письменного мнения, представленного отсутствующими членами совета директоров.
В случае равенства голосов членов совета директоров при принятии решения право решающего голоса имеет председатель совета директоров.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.
8.14. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
9.1. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества.
9.2. Генеральным директором может быть избрано лицо, как из числа акционеров, так и лицо, не имеющее в собственности акции данного Общества, обладающее необходимыми знаниями и опытом.
9.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
9.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
9.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором (далее - Договор).
Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.
9.6. Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть договор с генеральным директором.
9.7. Генеральный директор Общества:
обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
распоряжается имуществом Общества в пределах 10% балансовой стоимости активов Общества;
определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием акционеров и советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
9.8. Заместители (заместитель) генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором.
При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.
10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
ЮЛ. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.
10.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании сроком на 1 год в составе 3-х человек.
Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через год общим собранием акционеров.
10.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
10.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
10.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.
10.6. По требованию ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
10.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».
10.8. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.
10.9. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
11.2. Ответственность за общую организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, наряду с генеральным директором Общества ответственность несет главный бухгалтер, кассир и другие работники Общества.
11.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.
11.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
11.6. Общество организует ведение военно-учетного стола в порядке, установленном действующим законодательством.
11.7. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае своей ликвидации Общество передает документы по личному составу на госхранение.
12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
12.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в порядке, предусмотренном Государственной архивной службой Российской Федерации. Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с согласованным с Росархивом в установленном им порядке перечнем (номенклатурой дел).
12.2. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:
решение о создании Общества;
устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
свидетельство о государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы общества;
положение о филиале или представительстве общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров, ревизионной комиссии общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (тизва) принадлежащих им акций;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
заключения ревизора общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общестза, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, оргашв управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
12.3. Документы должны быть доступны для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.
13. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА
13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месящев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Дивиденды выплачиваются деньгами.
13.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за отчетный год.
13.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его оплаты по акциям принимается общим собранием акционеров.
13.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
13.5. Ограничения на выплату дивидендов регулируются ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах».
14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотревшем действующим законодательством.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.
14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающий в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством.